Sijoittaminen tarjoaa petoksen haisun.

Sijoittaminen tarjoaa lupaavia tuottoja, jotka ovat kolme kertaa pankkikorkoja korkeammat, "kaikki haisevat huijauksilta".

Viime päivinä Tien Giangin maakunnassa riisiliiketoimintaa omistavan rouva PNPT:n tapaus, joka väittää tulleensa petosten uhriksi yli 434 miljardilla Vietnamin dongilla vilpillisten "kansainvälisten osakemarkkinasijoitusten" kautta, on järkyttänyt yleistä mielipidettä. On huomattava, että tämä yrityksen omistaja ei ole yksittäistapaus; viime aikoina ympäri maata on kirjattu lukuisia osake- ja valuuttasijoituksiin liittyviä petostapauksia.

Ihmisiä huijaavat ryhmät rehottavat.

Puhuessaan Nguoi Lao Dong -lehden toimittajalle PVT (Quang Nam) kertoi menettäneensä lähes 700 miljoonaa Vietnamin dongia sijoittaessaan epäluotettavaan valuuttakaupankäyntialustaan. Hänen kertomuksensa mukaan hän tapasi alun perin Tran Kim Yen -nimisen naisen Zalon kautta. Nainen käytti kohteliasta profiilikuvaa ja esitteli itsensä sijoittavan raakaöljyyn Bent-pörssissä Cool Network -nimisen sovelluksen kautta, jota ylläpitää Cool Network Technology Co., Ltd. ja jolla on pankkitilitACB: ssä ja UOB:ssa, mikä sai hänet luottamaan häneen.

Koska herra T:llä oli kokemusta osakemarkkinasijoittamisesta, hän halusi kokeilla uutta kanavaa. Hän seurasi ohjeita, latasi sovelluksen, rekisteröi tilin ja osallistui live-striimeihin "asiantuntijoiden" kanssa, jotka neuvoivat kannattavaa sijoittamista. Aluksi hän talletti muutamia kymmeniä miljoonia Vietnamin dongeja ja näki nopeasti voittojensa kaksinkertaistuvan, joten hän jatkoi sijoittamista ja nosti kokonaissumman lähes 700 miljoonaan Vietnamin dongiin.

Sovelluksen tilillä näkyi yli 1,8 miljardin Vietnamin dongin saldo, mutta herra T. ei voinut nostaa rahoja. Nainen otti häneen yhteyttä ja vaati 250 miljoonaa Vietnamin dongia lisää "palkkiona" ennen kuin hän voisi nostaa aiemmat voittonsa. Epäillen huijausta, hän ehdotti, että hän kävisi henkilökohtaisesti yrityksessä luovuttamassa käteisen ja nostamassa rahat.

Herra T. osti lentolipun Ho Chi Minh Cityyn ja meni ohjeiden mukaisesti Pearl Plaza -rakennukseen (Binh Thanhin kaupunginosassa), mutta ei tavannut ketään sovitusti. Kysyttyään rakennuksen vartijalta hän sai tietää, ettei siellä ollut Cool Network -nimistä yritystä ja että monet muut olivat tulleet sinne ja lähteneet pettyneinä. "Koska luotin näennäisesti lailliseen pankkitiliin ja ammattimaiseen verkkosivustoon, jouduin huijauksen uhriksi. Toivon, että tarinani toimii varoituksena niille, jotka etsivät sijoitusmahdollisuuksia verkosta", herra T. jakoi.

Todellisuudessa arvopaperiyhtiöiden henkilöllisyyden käyttäminen sijoittajien kutsumiseksi sijoitusryhmiin ja heidän houkuttelemisekseen valuuttoihin, kansainvälisiin osakkeisiin, kryptovaluuttoihin jne. ei ole harvinaista. Rouva Khanh Thy (asuu Thu Duc Cityssä, Ho Chi Minh Cityssä) kertoi saavansa lähes päivittäin puheluita ihmisiltä, ​​jotka väittävät olevansa arvopaperiyhtiöiden työntekijöitä ja kutsuvat häntä avaamaan tilejä ja tarjoavat sijoitusneuvoja lupaamalla korkeita tuottoja.

Puheluiden lisäksi Thy sai sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa ja Zalossa, usein kutsuja liittyä valuutta-, valuutta- tai kultaan sijoittaviin ryhmiin lupauksin suurista voitoista. "Indikaattorityökalu, joka tuhoaa valuuttamarkkinat – avain markkinoiden hallintaan. En ole vielä hyväksynyt Zalossa olevaa sijoitusryhmää, koska hyväksyminen edellyttää puhelinnumeron antamista vahvistusta varten. Tämä ryhmä mainostaa selkeitä osto-/myyntipisteitä; tunnistaa osakkeiden tärkeät tuki-/vastustasot; tekee tilauksia luottavaisin mielin ilman, että on riippuvainen kenestäkään ja ennen kaikkea, tuplaa tai kymmenkertaistaa tilisi helposti vain kuukaudessa", Thy kertoi.

Kuvakaappauksia tiedoista, verkkosivustoista ja sijoitusryhmistä, joihin herra PVT osallistui ja joissa hän menetti rahaa. Kuva: SON NHUNG

Sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa, Zalossa ja Telegramissa, sijoitusryhmät ovat myös kasvattaneet suosiotaan tarjoamalla houkuttelevia tarjouksia, kuten "5–10 % voittoa päivässä", "turvallinen sijoitus - korkea tuotto", ja liittämällä niihin kuvia tilisiirroista ja kiitosviestejä "menestyneiltä sijoittajilta" luottamuksen rakentamiseksi.

Monet ryhmät käyttävät "kokeile ennen ostamista" -järjestelmää, mikä tarkoittaa, että uudet jäsenet voivat käyttää demotiliä tai tallettaa pienen summan testatakseen järjestelmää. Jotkut ryhmät jopa esiintyvät kansainvälisinä rahoituslaitoksina käyttämällä suurten pankkien logoja tai hyvämaineisten arvopaperiyhtiöiden nimiä uskottavuuden lisäämiseksi.

Saatat myös pitää tästä

Polttoaineiden hinnat muokkaavat kesän matkailutrendejä eri maissa.VTV.vn - Ennusteiden mukaan miljoonat ihmiset suunnittelevat edelleen lomiaan kesän aikana. Nousevat hinnat saattavat kuitenkin muuttaa heidän matkustusvalintojaan.

Lähes 400 jäsenen Zalo-ryhmässä "syöttitilit" kerskuivat jatkuvasti satojen miljoonien Vietnamin dongien tai tuhansien Yhdysvaltain dollarien voitoista vain muutaman päivän sijoituksella. Phung Thi Hoan tili mainosti ET-sovellusta iskulauseella: "Pelaa huvin vuoksi, mutta tienaa oikeaa rahaa", lupaamalla ei kuluja tai riskiä ja kutsumalla käyttäjiä: "Jos joku tarvitsee apua, ota minuun yhteyttä."

Kun joku ilmoittaa petoksesta, nämä käyttäjät usein vastaavat "arvioidessaan kokemattomuutensa perusteella" ja kehottavat epäilyttävää henkilöä "kokeilemaan". Mutta osallistujien mukaan luvattuja bonuksia ei koskaan makseta, ja heidät lopulta huijataan tallettamaan lisää rahaa avatakseen tilinsä tai vahvistaakseen tapahtumat ennen kuin he menettävät kaiken.

Asiat, jotka sinun on tiedettävä

Toimittajille puhunut talousasiantuntija Phan Dung Khanh vahvisti, että sijoittaminen tarjoaa lupaavia tuottoja, jotka ovat kolme kertaa korkeampia kuin pankkikorot, "kaikki haisee petokselle". Siksi sijoittajien on oltava erittäin varovaisia.

Naispuolisen yrittäjän tapauksessa, joka syytti häntä yli 434 miljardin Vietnamin dongin huijauksesta sijoitettaessa kansainväliseen pörssiin, herra Khanh totesi, että kyseessä on nykyään melko yleinen huijaus. Yrittäjän mainitsema nimi "HTX pörssi" kuulostaa samankaltaiselta kuin kansainvälinen kryptovaluuttapörssi, mutta se on hyvin todennäköisesti huijaus, jonka tarkoituksena on huijata ihmisten varoja.

”Jos joku väittää olevansa pankkivirkailija, sijoittajien kannattaa yksinkertaisesti soittaa suoraan pankkiin varmistaakseen asian – tämä yksinkertainen vaihe voi merkittävästi vähentää huijauksen riskiä. Lisäksi on erittäin tärkeää tutkia perusteellisesti sijoituspalveluntarjoajan toiminnot: toimiiko se kotimaassa vai kansainvälisesti ja onko sillä laillinen toimilupa Vietnamissa. Toimiluvan aitous on tarkistettava, jotta vältetään tilanteet, joissa toimiluvassa lukee yksi asia, mutta tarjotut palvelut ovat jotain muuta”, Khanh neuvoi.

Digitaalisten omaisuuserien asiantuntijan, Coin.Helpin ja BHO.Networkin puheenjohtajan Phan Duc Nhatin mukaan aikakaudella, jolloin "sijoittamisesta" on tullut trendikäs avainsana, monet ihmiset ovat tiedon ja valppauden puutteen vuoksi joutuneet hienostuneiden huijausten uhreiksi.

Tapaus, jossa iäkäs nainen joutui huijatuksi yli 434 miljardilla Vietnamin dongilla sijoittamalla tuntemattomasta alkuperästä peräisin oleviin kansainvälisiin osakkeisiin, on tästä loistava esimerkki ja herätys. Nhatin mukaan huijarit kohdistavat usein toimintansa varakkaisiin, mutta tekniikkaa vailla oleviin iäkkäisiin ihmisiin. He tarjoavat pienen "syötin" luodakseen voiton tunteen ja houkuttelevat sitten uhreja tallettamaan lisää rahaa "pienellä mutta johdonmukaisella" tavalla, muodostaen tavan ja laskien vartijaansa. Kun uhrit alkavat epäillä, he pitkittävät prosessia tai käyttävät "teknisiä" temppuja ennen katoamistaan.

Tekijöitä, jotka altistavat uhrit huijauksille, ovat: illuusio "korkeasta tuotosta, ei riskiä", usko "puoliksi laillisiin" sijoituksiin epävakaassa talousympäristössä , digitaalisten tietojen varmentamiseen liittyvien taitojen puute ja erityisesti "uponneiden kustannusten" vaikutus – haluttomuus luopua suuren summan sijoittamisen jälkeen.

"Nykypäivän huijarit eivät ole vain tekniikkaosaavia, vaan myös ymmärtävät ihmisen psykologiaa. He hyödyntävät ahneutta, tiedon puutetta ja henkilökohtaisia ​​tunteita", Nhat varoitti ja neuvoi sijoittajia olemaan täysin uskomatta lupauksiin korkeista tuotoista ilman riskiä, ​​käyttämään vain sovelluksia, joilla on selkeä ja läpinäkyvä laillinen alkuperä, ja ehdottomasti olemaan siirtämättä rahaa tuntemattomille henkilökohtaisille tileille. Neuvonantajan henkilöllisyyden varmistaminen ja perheen ja ystävien kanssa neuvottelu ennen sijoittamista on ratkaisevan tärkeää. Hänen mukaansa sijoittaminen on järjen, ei tunteen, asia, ja vain oikea-aikainen valppaus voi auttaa suojaamaan koko omaisuutta tarpeettomilta tragedioilta.

Samaan aikaan Vietnamin valtionpankki vahvisti, ettei sillä ole lisenssiä millekään valuuttakaupankäyntialustalle Vietnamissa ja että valuuttaan liittyvät maksu- ja rahansiirtotapahtumat eivät ole sallittuja ulkomailla nykyisten valuutanvaihtosäännösten nojalla.

Laiton valuuttakauppa tapahtuu pääasiassa verkossa, ja sen havaitseminen ja puuttuminen vaatii tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvien viranomaisten kanssa. Vietnamin valtionpankki on toimittanut asiaankuuluvan oikeudellisen kehyksen yleisen turvallisuuden ministeriölle ja tutkintaviranomaisille ja pyytänyt tiedotus- ja viestintäministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin verkkopohjaisten valuuttakaupankäyntialustojen valvomiseksi.

Saatat myös pitää tästä

Parantunut tarjonta on johtanut kahvin hinnan laskuun useiden kuukausien pohjalukemiin.Brasilian runsaan tarjonnan odotukset yhdistettynä Vietnamin viennin kasvuun ovat aiheuttaneet kahvin maailmanmarkkinoiden hintojen jatkuvan romahduksen ja saavuttaneet alimman tasonsa kuukausiin.

Arvopaperiyhtiö ei soittanut pyytämättä puheluita.

Vastatessaan Nguoi Lao Dong -sanomalehden toimittajalle MBS Securities Companyn edustaja vahvisti, että viime aikoina jotkut henkilöt ovat esiintyneet MBS:n johtajina ja työntekijöinä soittamalla sijoittajille ja kutsumalla heitä liittymään Facebook- ja Zalo-ryhmiin kerätäkseen henkilötietoja ja tehdäkseen petoksia varojen takavarikoimiseksi. MBS kehottaa sijoittajia olemaan valppaina henkilöllisyyden anastamiseen liittyvien puheluiden suhteen, erityisesti sellaisten, joissa heitä pyydetään tallettamaan tai siirtämään rahaa nimetyille tileille. Lisäksi sijoittajien ei missään nimessä tule antaa henkilötietojaan tuntemattomille puhelimitse.

SSI Securities Companyn laki- ja vaatimustenmukaisuusosaston johtaja Nguyen Khac Hai kertoi, että yhtiö on saanut myös paljon valituksia puheluista, joissa esiintyy SSI:n työntekijöitä, pyydetään sijoituksia tai kutsutaan ihmisiä liittymään verkkopohjaisiin neuvoa-antaviin ryhmiin. SSI on antanut asiakkailleen lukuisia varoituksia ja ilmoittanut tapauksista poliisille käsiteltäväksi. "SSI:ltä soitetuissa puheluissa käytetään aina virallisesti rekisteröityjä puhelinnumeroita; emme koskaan kutsu asiakkaita liittymään sosiaalisen median ryhmiin tai pyydä rahansiirtoja henkilökohtaisille tileille. Kaikki tällainen toiminta on vilpillistä", Hai korosti.

Lähde: https://nld.com.vn/loi-moi-goi-dau-tu-sac-mui-lua-dao-196250617215616883.htm