ONUS-kryptovaluuttaekosysteemin taustalla olevat temput
Kuukausien todentamisen ja todisteiden keräämisen jälkeen yleisen turvallisuuden ministeriö on paljastanut renkaan, jonka väitetään käyttäneen tietokoneverkkoja, televiestintäverkkoja ja sähköisiä keinoja kavaltaakseen kryptovaluuttasektorin varoja ONUS-ekosysteemiin liittyen. Viranomaisten mukaan kyseessä on poikkeuksellisen laajamittainen tapaus, jossa sijoittajilta kerättyjen varojen määrä on miljardeja dollareita.
Yleisen turvallisuuden ministeriön ohjeiden mukaisesti talousturvallisuusosasto käynnisti yhteistyössä tutkintaturvallisuusosaston ja muiden yleisen turvallisuuden ministeriön ammattiyksiköiden sekä paikallisten poliisivoimien kanssa Hanoissa, Ho Chi Minh Cityssä, Can Thossa, Da Nangissa ja Dak Lakissa operaation rikollisringin hajottamiseksi. Useat työryhmät suorittivat samanaikaisesti etsintöjä ja kutsuivat yli 140 henkilöä kuulusteltavaksi 20. ja 21. maaliskuuta 2026. Yleisen turvallisuuden ministeriön tutkintaturvallisuusvirasto antoi 23. maaliskuuta 2026 päätöksen rikosoikeudellisen menettelyn aloittamisesta Hanoissa ja useissa muissa maakunnissa ja kaupungeissa tapahtuneista "tietokoneverkkojen, televiestintäverkkojen tai sähköisten keinojen käytöstä omaisuuden kavaltamiseen" ja "rahanpesusta".
Alustavien tutkimusten mukaan useat henkilöt ovat olleet mukana rakentamassa ja ylläpitämässä ONUS-kryptovaluuttaekosysteemiä vuodesta 2018 tähän päivään. Keskeisissä rooleissa on tunnistettu Vuong Le Vinh Nhan, Digital Asset Management Joint Stock Companyn toimitusjohtaja; Tran Quang Chien, ONUS-kryptovaluuttapörssin tekninen ylläpitäjä; ja Ngo Thi Thao, HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Companyn johtaja. Tämä ryhmä loi ja laski liikkeeseen lukuisia kryptovaluuttoja, kuten VNDC, ONUS, HNG jne., ja myi niitä sitten sijoittajille ONUS-kryptovaluuttapörssin kautta. Erilaisten myynninedistämismenetelmien avulla näitä kryptovaluuttoja esiteltiin osana "teknologiaekosysteemiä", jolla on korkea kasvupotentiaali, ja joka houkutteli suuren määrän osallistujia.
Merkittävää on, että luottamuksen rakentamiseksi ja pääoman virtaamisen edistämiseksi syytetty levitti paljon väärää tietoa ja suoritti liiketoimia, joiden tarkoituksena oli luoda keinotekoista tarjontaa ja kysyntää markkinoille. Tämä mekanismi aiheutti kryptovaluuttojen arvon vaihtelua pörssissä, joko nousten tai laskien järjestelmän muutosten mukaan.
Tämän kaupankäyntijärjestelmän tekniset toimenpiteet paljastuivat pörssiä operoivan teknisen työntekijän todistuksen kautta. Vastaaja, Bui Duc Thinh, totesi: ”Tämä järjestelmä loi osto- ja myyntitoimeksiantoja odottamaan vallitsevaa hintaa. Tietyssä vaiheessa, kun käyttäjä osti tai myi, se täsmäsi järjestelmässä olevaan odottavaan toimeksiantoon, jolloin hinta nousi tai laski käyttäjän osto- tai myyntisuunnan mukaan. Hintamuutossuhdetta hallitsi suoraan herra Chien.”
Lisäksi nämä henkilöt ovat rakentaneet laajan agenttien ja "alaisten" verkoston. Nämä ihmiset jakavat usein kuvia oletettavasti "korkean voiton" tuottavista liiketoimista sosiaalisen median verkkoryhmissä, mikä luo psykologisen vaikutuksen ja houkuttelee lisää osallistujia.
Järjestelmän itsensä luomien kryptovaluuttojen lisäksi ONUS-pörssi listasi lähes 600 kryptovaluuttaprojektia muilta kumppaneilta. Suuren kaupankäyntivolyymin vuoksi järjestelmän läpi kulkevan rahavirran uskotaan olevan miljardeja dollareita. Koko ekosysteemin ylläpitämiseksi tekijät perustivat 52 itsenäistä yritystä, sekä kotimaisia että kansainvälisiä. Tutkintaviranomaisten mukaan näillä yksiköillä oli kuitenkin yhteinen organisaatiorakenne ja henkilöstö.
Maaliskuun 24. päivänä 2026 yleisen turvallisuuden ministeriön tutkintavirasto antoi päätöksen Vuong Le Vinh Nhanin, Tran Quang Chienin, Ngo Thi Thaon ja useiden muiden henkilöiden syytteeseen asettamisesta ja pidättämisestä rikoksesta "tietokoneverkkojen, televiestintäverkkojen tai sähköisten keinojen käyttämisestä omaisuuden kavaltamiseen". Samanaikaisesti toista vastaajaa syytettiin myös "rahanpesusta". Viranomaisten mukaan tapausta tutkitaan edelleen laajennetusti kaikkien osapuolten roolien selvittämiseksi.
ONUS-ekosysteemiin liittyvä tapaus korostaa jälleen kerran kryptovaluuttamarkkinoiden luontaisia riskejä.
Kryptovaluutta-alustojen riskit
ONUS-ekosysteemin tapaus korostaa jälleen kryptovaluuttamarkkinoiden luontaisia riskejä, erityisesti silloin, kun kaupankäyntialustat toimivat verkossa, mutta niiltä puuttuu selkeä vahvistus. Viime vuosina digitaalisen teknologian kehityksen myötä kryptovaluutat ovat herättäneet merkittävää huomiota yksittäisten sijoittajien keskuudessa. Monet näkevät ne uutena sijoitusmahdollisuutena, jolla on potentiaalia nopeisiin voittoihin. Todellisuus osoittaa kuitenkin myös, että kaikki alustat eivät ole läpinäkyviä.
ONUSin tapauksessa järjestelmän kyky luoda automaattisesti osto- ja myyntitoimeksiantoja johti siihen, että monet sijoittajat eivät ymmärtäneet, että järjestelmä olisi voinut manipuloida heidän kaupankäyntituloksiaan. Tappioiden ilmetessä he helposti olettivat sen olevan normaalia markkinoiden volatiliteettia. Tämä mekanismi yhdistettynä laajaan mainosverkostoon sosiaalisessa mediassa sai monet uskomaan mainostettuihin voittoihin. Monet sijoittajat liittyivät mukaan odottaen ansaitsevansa korkeaa tuottoa alustalla mainostetuista sijoituspaketeista.
Todellisuudessa uudessa sijoitusympäristössä, kuten kryptovaluutoissa, tiedolla on erityisen ratkaiseva rooli. Kun tiedot ovat vääristyneitä tai varmentamattomia, yksittäiset sijoittajat kohtaavat todennäköisesti merkittäviä riskejä. Tapauksen aloittamisen jälkeen poliisi sulki ONUS-pörssin ja pyysi uhreja ottamaan yhteyttä turvallisuustutkintavirastoon antaakseen tietoja varojensa käsittelyn helpottamiseksi. Samalla viranomaiset antoivat myös varoituksen yleisölle järjestelmistä, joissa tapausta käytetään hyväksi petollisen toiminnan jatkamiseksi.
Eversti Pham Manh Hung, yleisen turvallisuuden ministeriön talousturvallisuusosaston varajohtaja, varoitti: ”Ihmisten on oltava erittäin valppaita rikollisten suhteen, jotka käyttävät tätä tapausta hyväkseen petosten tekemiseen, rahan nostamiseen toisten puolesta tai tilien palauttamiseen. Jos ihmisiä havaitaan epäilyttäviä merkkejä omaisuuden anastamiseen liittyvistä petoksista, heitä kehotetaan ilmoittamaan niistä viipymättä lähimmälle poliisiasemalle, jotta tapaukset voidaan käsitellä lain mukaisesti.”
Tämä varoitus osoittaa, että jokaisen merkittävän tapauksen jälkeen huijarit usein hyödyntävät uhrien ahdistusta jatkaakseen uusia petollisia toimia. Laajemmin ottaen ONUS-tapaus herättää myös vakavan ongelman yksittäisille sijoittajille. Nopeasti kehittyvän teknologian kontekstissa syntyy monia uusia rahoitusmalleja, jotka lupaavat houkuttelevia tuottoja. Ilman toimintamekanismien täydellistä ymmärrystä osallistujat voivat kuitenkin helposti joutua näiden vääristyneiden varainhankintajärjestelmien uhreiksi. Kryptovaluuttamarkkinat kehittyvät edelleen ja sääntely paranee. Siksi varovaisuus verkkosijoitustarjousten suhteen on välttämätöntä jokaiselle yksilölle.
ONUSin tarina ei koske pelkästään suurta talousrikostapausta. Se toimii myös muistutuksena siitä, että digitaalisella aikakaudella sijoittajien valppaus ja ymmärrys ovat edelleen tärkein "este" suojautua lupaavilta mutta mahdollisesti riskialttiilta sijoitusmalleilta.
Lähde: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm
![[Video] Auringonlasku Lap Anin laguunissa – missä aurinko laskee kalaverkkojen ylle](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/31/1780192137701_beach-landscape-sea-water-nature-grass-745871-pxhere-com.jpeg)
Kommentti (0)