Ranskan viranomaiset tutkivat LVMH:n omistajaa ja miljardööriä Bernard Arnaultia sekä venäläistä oligarkkia Nikolai Sarkisovia mahdollisesta osallisuudesta rahanpesuun.
Pariisin syyttäjänvirasto kertoi CNN:lle , että miljardööri Bernard Arnault ja venäläinen oligarkki Nikolai Sarkisov ovat "alustavan tutkinnan alaisina" epäiltyinä osallisuudesta "liiketoimiin, jotka voisivat olla rahanpesua". Aiemmin tästä uutisoi myös ranskalainen sanomalehti Le Monde .
Alustavan tutkinnan perusteella Arnaultia ei vielä pidetä epäiltynä eikä häntä syytetä mistään väärinkäytöksistä. Syyttäjänvirasto kertoi saaneensa Tracfinilta (Ranskan talousministeriön alainen rahoitusvalvontaviranomainen) muistion, joka koskee Arnaultin ja Sarkisovin kiinteistökauppoja. Tämä muistio lisättiin vuodesta 2022 lähtien käynnissä olevaan alustavaan tutkintaan, joka koskee venäläisen oligarkin toimintaa Ranskassa.
Miljardööri Bernard Arnault (vas.) ja venäläinen oligarkki Nikolai Sarkisov. Kuva: AP, Reuters
Le Monde kertoi, että Tracfin lähetti asiakirjan Lyonin syyttäjänvirastolle joulukuussa 2022. Tapaus siirrettiin sitten "nopeasti" Pariisin syyttäjänvirastoon.
Näiden asiakirjojen mukaan Sarkisovin yritykset ostivat 14 lomakeskuskiinteistöä Courchevelissa (Ranskassa) vuonna 2018 16 miljoonalla eurolla (17 miljoonalla dollarilla). He toteuttivat tämän transaktion monimutkaisen liiketoimintaverkoston kautta Ranskassa, Luxemburgissa ja Kyproksella.
Sarkisovin nimeä ei mainita missään näitä liiketoimia toteuttaneen SNC La Flechen kirjanpidossa. Tracfinin mukaan Sarkisov on SNC La Flechen todellinen omistaja.
Samoihin aikoihin Le Monde uutisoi, että SNC La Fleche osti kolme muuta kiinteistöä samalta alueelta SNC Croix Realty -nimiseltä yhtiöltä 2,2 miljoonalla eurolla. Sarkisovin sanotaan myös omistavan SNC Croix Realtyn.
Tracfin väittää, että ranskalainen miljardööri Bernard Arnault lainasi Sarkisoville yksityisen yrityksensä kautta 18,3 miljoonaa euroa (19,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) näiden kauppojen rahoittamiseksi. Le Monden mukaan LVMH:n omistaja osti La Flechen myöhemmin joulukuussa 2018.
Tutkinta keskittyi siksi Arnaultin toimien selittämiseen. "Näiden omaisuuserien omistusoikeuden vaihdoksen tarkoituksena näyttää olevan rahan lähteen salaaminen, liiketoimien monimutkaisuus ja todellisen ostajan tunnistamisen vaikeuttaminen", Trafinin tutkijat sanoivat. He epäilevät, että kyseessä on "rahanpesu".
Le Monde vahvisti Arnaultin lähipiiriin viitaten, että liiketoimet "noudattivat tiukasti lakia". Sarkisovin edustaja totesi myös, että venäläinen oligarkki "ei ollut osallisena" näihin liiketoimiin eikä hänellä ollut "liikesuhdetta" Arnaultin kanssa.
Sarkisov ei tällä hetkellä ole listalla henkilöistä, joille länsimaat ovat asettaneet pakotteita Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin jälkeen. Hänellä on keskeinen asema veljensä Sergein vakuutusyhtiössä RESO-Garantiassa (Venäjä). Sarkisov oli aikoinaan miljardööri, jonka nettovarallisuus oli Forbesin mukaan 1,1 miljardia dollaria vuonna 2014.
Arnault on maailman suurimman luksustuoteimperiumin LVMH:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on tällä hetkellä maailman toiseksi rikkain henkilö 187 miljardin dollarin nettovarallisuudellaan Forbesin mukaan.
Ha Thu (CNN:n, Le Monden mukaan)
[mainos_2]
Lähdelinkki
