Kansainvälisen rikollisringin hajottaminen.

Joulukuusta 2020 heinäkuuhun 2023 konserni käytti useita "kuori"yhtiöitä järjestääkseen lainatoimintaa, jonka korot olivat yli 2 300 % vuodessa.

Heinäkuun 24. päivänä Quang Namin maakunnan poliisin johtaja, kenraalimajuri Nguyen Duc Dung, ilmoitti, että maakunnan poliisi oli yhteistyössä yleisen turvallisuuden ministeriön kyberturvallisuuden ja korkean teknologian rikollisuuden ehkäisyosaston (A05) sekä muiden ministeriön ammattiyksiköiden ja monien maakuntien ja kaupunkien poliisivoimien kanssa hajottanut Kiinan kansalaisten johtaman kansainvälisen rikollisringin.

Asiakirjojen mukaan Quang Namin maakunnan poliisi havaitsi ammattimaisten toimenpiteiden avulla, että monet maakunnan ja monien muiden maakuntien ja kaupunkien asukkaat olivat joutuneet tekijöiden houkuttelemiksi asentamaan pikavippisovelluksia lainatakseen rahaa korkeilla koroilla.

Tutkinnassa paljastui, että kyseessä oli järjestäytynyt rikollisryhmä, joka toimi hienostuneilla ja monimutkaisilla menetelmillä, ja siihen liittyi tiivistä yhteistyötä ja koordinointia kiinalaisten suunnittelijoiden ja vietnamilaisten rikoskumppaneiden välillä.

Joulukuusta 2020 heinäkuuhun 2023 ryhmä käytti lukuisia "haamu"kaupallisia yksiköitä järjestääkseen lainatoimintaa, jonka korot olivat yli 2 300 % vuodessa. Yli miljoona ihmistä valtakunnallisesti lainasi rahaa "Great Vay" -mobiilisovelluksen kautta (johon kuului monia pienempiä sovelluksia, kuten Abc Tien, cashGo, Like Tien, Vi Dong...) ja linkitti lainanhakijan tiedot verkkosivustolle, jonka osoite oli https://xxxxxx.com ja jota ylläpidettiin Alibaba Cloud -palvelimilla Singaporessa.

Saatat myös pitää tästä

Yli 50 000 oppilasta Thanh Hòan maakunnassa on suorittanut pääsykokeet julkisiin lukioihin.GD&TĐ - Kesäkuun 4. päivän iltapäivällä yli 50 000 ehdokasta Thanh Hoassa saapui tenttikeskuksiin suorittamaan pääsykokeet julkisten lukioiden 10. luokalle lukuvuodeksi 2026–2027.

Salatakseen koronkiskurintaiset lainatoimintansa tekijät perustivat kymmeniä kuoriyhtiöitä ja käyttivät tuhansia pankkitilejä rahan kierrättämiseen "rahanpesua" ja laittomia varojen siirtoja rajojen yli varten. Lisäksi he käyttivät gangsterityyppisiä velanperintätaktiikoita, jotka aiheuttivat epäjärjestystä ja loivat kielteistä yleistä mielipidettä.

Tutkinnanjohtajat lukivat syytteen ääneen ja määräsivät kolmen Kiinan kansalaisen väliaikaiseen pidätykseen. (Kuva: Poliisin toimittama)

Heinäkuun 3. päivänä Quang Namin maakunnan poliisi toteutti samanaikaisesti operatiivisia toimenpiteitä kiireellisten etsintälupien täytäntöönpanemiseksi kolmea maksuvälittäjäyritystä ja 28 kohdetta vastaan ​​yhteistyössä maakunnan kansansyyttäjänviraston, A05-osaston, teknisen ja operatiivisen osaston, yleisen turvallisuuden ministeriön ulkoasiainosaston, liikkuvan poliisin komennon, Hanoin kaupungin poliisin, Ho Tši Minhin kaupungin poliisin, Khanh Hòan maakunnan poliisin ja Kaakkois-Vietnamin maakuntien poliisivoimien kanssa ja kutsui kuulusteltavaksi 60 niihin liittyvää henkilöä.

Alustavien tutkimusten mukaan rikoksiin liittyvän rahan kokonaismäärä, jota välitettiin maksuyhtiöiden ja koronkiskurien lainajärjestelyjen kautta, oli pidätyshetkellä 20 000 miljardia Vietnamin dongia. Epäillyt hyötyivät laittomasti yli 8 000 miljardilla Vietnamin dongilla ja järjestivät "rahanpesun" ja siirsivät näistä laittomista voitoista laittomasti yli 5 000 miljardia Vietnamin dongia pois Vietnamista.

Poliisi takavarikoi lukuisia esineitä ja niihin liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien kaksi autoa, yhden tehokkaan moottoripyörän, jäädytti 11 kiinteistöön (arvoltaan yli 70 miljardia VND) liittyviä liiketoimia, yli 100 tietokonetta ja erityyppisiä puhelimia sekä monia muita tärkeitä asiakirjoja ja todisteita; he jäädyttivät myös 88 pankkitiliä, joilla oli yli 36 miljardia VND.

Saatat myös pitää tästä

50 erinomaista Ngo Quyenin lukion oppilaalla on kunnia liittyä puolueen riveihin.GD&TĐ - Ngo Quyenin lukio Le Chanin kaupunginosassa Hai Phongin kaupungissa järjesti 4. kesäkuuta konferenssin onnitellakseen 50 uutta puolueen jäsentä, jotka ovat koulun erinomaisia ​​oppilaita.

Quang Namin maakunnan poliisin turvallisuustutkintayksikkö on tehnyt päätöksen rikosoikeudellisen menettelyn aloittamisesta "koronkiskontalainojen myöntämisestä siviilioikeudellisissa liiketoimissa", "kiristyksestä" ja "tavaroiden ja valuutan laittomasta kuljetuksesta rajan yli" sekä päättänyt asettaa syytteeseen ja ottaa väliaikaisesti säilöön 45 vastaajaa, mukaan lukien kolme Kiinan kansalaista. Tapausta tutkitaan parhaillaan lisää.

Lähde: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm