Viranomaiset paljastivat huijausringin, joka oli erikoistunut "vietnamilaisten huijaamiseen toisilla vietnamilaisilla".

(NLDO) - Quang Binhin poliisi on juuri paljastanut Kambodžassa toimivan rajat ylittävän huijausringin, jossa joukko kiinalaisia ​​käytti työkaluinaan vietnamilaisia.

Dinh Van Quan tutkintavirastossa (yllään sininen takki)

Quang Binhin maakunnan poliisin tutkintavirasto on juuri päättänyt aloittaa rikosoikeudellisen menettelyn ja asettaa syytteeseen 15 vastaajaa, joilla on eri rooleja ja asemia Kambodžassa toimivassa rajat ylittävässä petosjärjestössä, rikoksesta "omaisuuden petollinen kavaltaminen". Kyseessä on hienostunut rikollisjärjestö, jolla on monia uusia temppuja ja hyvin organisoitu rakenne.

Kiinan kansalaiset johtavat petosrikosta

Tämä kiinalaisten johtama rikollisjärjestö toimii Kambodžan PoiPet-alueella, Thaimaan vastaisella rajaseudulla, joka tunnetaan lukuisista kasinoistaan ​​ja laittomasta toiminnastaan. Nämä henkilöt käyttävät erityisesti vietnamilaisia ​​huijatakseen muita vietnamilaisia.

Niinpä Dinh Van Quan (s. 1996; asuu Vinh Locin piirikunnassa Thanh Hoan maakunnassa) meni aluksi Kambodžaan töihin PoiPet-alueelle. Huonon työsuorituksen vuoksi Quan siirrettiin keittiöapulaisen tehtävään. Kesäkuussa 2024 Quan palasi töihin yrityksen petostentorjuntaosastolle "myyntitiimiin" tehtävänä "tappaa asiakkaita" – eli harjoittaa suoraan petollista toimintaa.

Quânin tunnustuksen mukaan hänen kiinalaisilta työnantajiltaan saamansa palkan ja bonusten kokonaismäärä oli noin 150 miljoonaa Vietnamin dongia. Työsuhteensa aikana Quân petti vietnamilaisilta uhreilta noin 1,5 miljardia Vietnamin dongia.

Samoin Vu Quang Khai (syntynyt vuonna 2000; asuu Bac Giangin kaupungissa, Bac Giangin maakunnassa) työskenteli petollisessa yrityksessä huhtikuusta 2024 lähtien. Khaille annettiin työntekijäkoodi, jolla hän kommunikoi ja raportoi työstä tiiminvetäjälle ja asiaankuuluville osastoille. Pelkästään maaliskuun lopulla 2024 Khai petti noin 1,2 miljardia Vietnamin dongia. Khain yritykseltä saaman palkan ja bonusten kokonaismäärä oli noin 160 miljoonaa Vietnamin dongia.

Saatat myös pitää tästä

Kambodža on ryhtynyt uusiin toimiin ratkaistakseen merikiistansa Thaimaan kanssa ja on ilmoittanut asiasta Yhdistyneille Kansakunnille.Kambodža ilmoitti 2. kesäkuuta ilmoittaneensa Yhdistyneille Kansakunnille ja Thaimaalle, että Phnom Penh oli aloittanut kansainvälisen lain mukaisen pakollisen sovitteluprosessin ratkaistakseen pitkäaikaisen merirajakiistansa Bangkokin kanssa.

Tutkijoiden mukaan tämä rikollisjärjestö toimi tiiviisti ja ryhmiensä kesken oli selkeä tehtävänjako. Ryhmät soittivat puheluita (uhreihin tutustuminen ja heidän värväämisensä); tekstiviestien välityksellä vuorovaikutuksessa olleet ryhmät (ohjaus ja luottamuksen rakentaminen); tekosyitä tarjoavat ryhmät (uhrien houkutteleminen maksamaan lisää rahaa); ja uhrien roolia esittävät ryhmät (uskottavuuden lisäämiseksi ja ahneuden lietsomiseksi)...

Taktiikka käyttää "vietnamilaisia" muiden vietnamilaisten harhauttamiseen

PoiPet-laitoksessa työskentelevät vietnamilaiset työntekijät olivat kaikki kiinalaisten palkkaamia. Vietnamilaisiin uhreihin kohdistunut huijaus oli organisoitu useisiin eri osastoihin, joista jokainen oli vastuussa osasta taidokkaasti järjestettyä petosjärjestelmää.

Epäillyt ovat tällä hetkellä pidätettyinä tutkintaa varten.

Puhelinkeskuksen henkilökunnan tehtävänä on löytää "potentiaalisia asiakkaita" ja tarjota heille työtä, johon kuuluu viiden tähden arvostelujen jättäminen Google Mapsiin. Kun asiakkaat suostuvat, heitä ohjeistetaan lisäämään puhelinkeskuksen henkilökunnan ja huijauksen suoraan toteuttavan henkilön Zalo-tilit ystävikseen.

Kun uhri on lisännyt huijarin Zaloon, neuvontaosasto keskustelee hänen kanssaan ja pyytää heitä lataamaan ja rekisteröimään tilejä yrityksen sisäisiin chat-sovelluksiin, kuten Cochat, Delay..., sekä rekisteröimään lompakon, jolla he voivat vastaanottaa rahaa yrityksen tarjoamilta verkkosivustoilta, kuten: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Uhrit vedettiin sitten työryhmiin, joihin kuului useita tekaistuja tilejä, jotka tekeytyivät oikeiksi osallistujiksi. Nämä henkilöt teeskentelivät ostaneensa tehtäväpaketteja, tallettaneensa rahaa onnistuneesti ja tehneensä voittoa saadakseen uhrien luottamuksen.

Aluksi tämä organisaatio maksoi uhreille usein pienen voiton houkutellakseen heitä sijoittamaan enemmän. Kun uhrit tallettivat suuria summia rahaa, ohjaajat antoivat tekosyitä, kuten: virheellinen operaatio, väärät siirtotiedot, tarve tallettaa lisää rahaa luottoluokituksen parantamiseksi ennen kotiutusta… Sitten koko summa varastettiin.

Ohjausosasto kerää uhrin pankkitilitiedot ja lähettää ne tilinhallintaosastolle noston suorittamiseksi. Vahvistusosasto soittaa sitten suoraan uhrille vahvistaakseen varastetun rahan määrän ja varmistaakseen, että se vastaa ohjausosaston raporttia.

Saatat myös pitää tästä

Yksi kuoli, kolme selvisi!

Operaation aikana koordinoidut joukot (mukaan lukien Le Thuyn piirin poliisi, Quang Binhin maakunnan poliisin kyberturvallisuusosasto ja Noi Bain kansainvälisen lentokentän rajapoliisi) kutsuivat kuulusteluihin 12 henkilöä: Dinh Van Quanin, Vu Quang Khain, Tran Quoc Duyn (syntynyt vuonna 2001), Luu Hoang Namin (syntynyt vuonna 2004), Tran Van Thuanin (syntynyt vuonna 1997), Le Van Chienin (syntynyt vuonna 1998), Le Thi Linhin (syntynyt vuonna 2000) ja Trieu Hoai Thun (syntynyt vuonna 2004), kaikki Thanh Hoan maakunnasta.

Tähän huumekaupparenkaaseen sekaantunut Bac Giangin maakunnassa asuva henkilöryhmä käsittää: Vu Van Khiem (s. 1986), Nguyen Van Vuong (s. 2002), Tran Thi Vui (s. 1991) ja Dao Quynh Trang (s. 2008). Viranomaisten jatkotutkimuksissa tunnistettiin kolme muuta sukua olevaa henkilöä: Dinh Van Sang (s. 2000), Dao Van Thu (s. 1984) ja Hoang Thi Viet Anh (s. 1982).

Epäiltyjen lausuntojen perusteella tutkijat totesivat, että PoiPet-alueella sijaitsevassa, Kiinan kansalaisten hallinnoimassa rakennuksessa jokainen kerros oli työtila työntekijöille esimerkiksi Kiinasta, Japanista, Etelä-Koreasta ja Vietnamista. Kiinalaiset johtajat rekrytoivat ja käyttivät tiettyä kieltä puhuvia työntekijöitä huijatakseen kyseisen maan kansalaisia.

Tapausta tutkitaan edelleen laajasti tekijöiden kiinni saamiseksi ja syytteeseen asettamiseksi.

Lähde: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm