Les arnaques liées aux investissements en cryptomonnaies refont surface.

Après une période d'accalmie, les arnaques aux cryptomonnaies refont surface.

Arnaquer les gens, faire fermer des sites web…

Ces derniers jours, la communauté en ligne a été inondée de commentaires et de plaintes accusant un individu nommé NNA d'avoir incité de nombreuses personnes à investir dans le projet de cryptomonnaie SCSJ il y a 5 à 6 ans. Plus précisément, durant la bulle des cryptomonnaies de 2019-2020, beaucoup ont transféré de l'argent sur le compte de NNA pour investir dans le projet SCSJ, avec un minimum de 1 000 $ (environ 25 millions de VND), et ont reçu des identifiants et mots de passe pour se connecter au site web. On leur promettait une multiplication par 10 ou 100 de leur investissement initial lorsque le projet serait listé sur une plateforme d'échange. Nombreux sont ceux qui ont cru à cette promesse et ont transféré de l'argent sur le compte personnel de NNA pour acheter des cryptomonnaies, pour un montant total de 5 000 à 10 000 $ (équivalant à 125 à 250 millions de VND), tout en encourageant leurs connaissances à investir également.

Cependant, peu après, le site web a planté, les investisseurs n'y ont plus eu accès et la cryptomonnaie SCSJ n'a pas été listée sur la plateforme. NNA a alors présenté ses excuses et reconnu avoir été victime de l'escroquerie. À l'époque, les investisseurs pensaient encore qu'il s'agissait d'un simple coup du sort et ont accepté leurs pertes à contrecœur. Mais récemment, de manière inattendue, NNA a publié sur un groupe de médias sociaux un message se vantant d'avoir acheté une maison à Hoi An pour y ouvrir une activité de chambres d'hôtes. De nombreux investisseurs ont réagi, soupçonnant qu'A. avait largement profité de la précédente escroquerie à la cryptomonnaie pour acquérir une propriété aussi luxueuse et mener un train de vie aussi fastueux.

Une investisseuse indignée a déclaré avoir transféré 5 400 $ pour investir dans SCSJ en septembre 2019, se fiant aux promesses de NNA. Un mois plus tard, lorsqu'elle a demandé à NNA de lui vendre ses jetons, NNA lui a répondu : « Attendez que le prix monte, puis vendez. Si quelqu'un veut acheter, aidez-moi à vendre. » Peu après, le site web a cessé de fonctionner. « Je m'en veux aussi d'avoir cru aux offres alléchantes de ce projet que vous et votre cousin avez créé pour escroquer les gens. Les messages sont toujours là. Mais en cinq ans, vous ne m'avez toujours pas donné d'explication satisfaisante », a-t-elle ajouté.

Les investisseurs en cryptomonnaies doivent être prudents et éviter de tomber dans des pièges.

PHOTO : DAO NGOC THACH

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Cérémonie de clôture du Festival sportif de la police populaire 2026 - Région III à Lam DongLe matin du 24 juin, le ministère de la Sécurité publique a solennellement tenu la cérémonie de clôture des Jeux militaires, d'arts martiaux et sportifs de la sécurité publique populaire de 2026 - Région III.

L'UE renforce sa réglementation pour protéger les investisseurs contre les escroqueries basées sur l'IA.Face à la problématique croissante de la fraude facilitée par l'IA, l'Union européenne (UE) accélère l'élaboration d'un cadre juridique pour y remédier. L'accent est mis sur l'article 50 du règlement relatif à l'IA, qui entrera pleinement en vigueur le 2 août. Cette disposition instaure des obligations de transparence obligatoires pour les systèmes d'IA.

Kaspersky révèle comment les données volées sont utilisées après des attaques de phishing.Selon des données récemment enregistrées, les solutions Kaspersky ont détecté et bloqué plus de 117 millions de clics sur des liens d'hameçonnage (escroqueries en ligne qui imitent des sites Web, des courriels ou des services familiers pour inciter les utilisateurs à fournir leurs informations) dans la région Asie-Pacifique (APAC) en 2025.

Les escroqueries aux cryptomonnaies, comme celle décrite ci-dessus, étaient monnaie courante. Depuis le début de l'année, la police a démantelé et poursuivi de nombreuses organisations et personnes ayant attiré et escroqué des investisseurs. Plus récemment, en février, la police du district de Cau Giay (Hanoï) a signalé que depuis 2023, deux individus, Do Huy Hoang et Hoang Van Quyet, avaient conspiré et contacté Alexsandr Mamasidikov (39 ans, de nationalité ouzbèke) pour distribuer et vendre la cryptomonnaie MPX via le site web Crossfi.org, en se présentant comme un acteur majeur du marché mondial des cryptomonnaies.

Par la suite, ce groupe a diffusé de nombreuses informations sur de futurs projets de cryptomonnaie, vantant le potentiel de la cryptomonnaie XFI pour solliciter et vendre la monnaie énergétique MPX (les auteurs de ces agissements affirmaient que le MPX pouvait être « miné » pour obtenir du XFI). Afin d'attirer des investisseurs, ils organisaient des voyages à Dubaï pour leurs « victimes », faisaient la promotion de la possibilité d'utiliser des cartes Visa compatibles avec le XFI pour payer dans les supermarchés et les magasins, et manipulaient la valeur du XFI… le tout dans le but de vendre du MPX et ainsi détourner les fonds des investisseurs.

L'enquête a révélé que près de 2 000 victimes ont été piégées par cette escroquerie sophistiquée aux cryptomonnaies, pour un montant total dérobé dépassant les 2 000 milliards de dongs. Selon les enquêteurs, CrossFi, anciennement MinePlex, a semé la zizanie dans le milieu des investisseurs en cryptomonnaies en se présentant comme une banque électronique décentralisée. Promettant des rendements attractifs, ce modèle a levé des millions de dollars au fil des ans…

Arnaques aux « droits d'auteur »

Depuis début mars, le gouvernement a demandé aux ministères et agences concernés de soumettre des projets pilotes de gestion des actifs numériques. Immédiatement après, sur certains forums d'investissement en cryptomonnaies, des individus ont incité les investisseurs à acheter rapidement des cryptomonnaies, arguant qu'une fois le cadre légal en place et « officiellement autorisé au Vietnam, les cryptomonnaies auront la possibilité de prendre de la valeur ».

Sans trop s'y connaître, toute sollicitation d'investissement promettant des rendements supérieurs à trois fois le taux d'intérêt d'un dépôt bancaire est un signe d'escroquerie. En effet, sur aucun marché, il est impossible de garantir un succès total pour chaque investissement.

Phan Dung Khanh, expert des marchés financiers

L'expert des marchés financiers Phan Dung Khanh met en garde : comme pour de nombreuses arnaques, les individus inventent sans cesse de nouveaux scénarios, mais le principe reste le même. Ils promettent des gains importants en peu de temps, une semaine, un mois… voire un « remboursement garanti en cas de perte », mais en réalité, personne n'a jamais rien perçu. Ces groupes de discussion publient régulièrement sur les réseaux sociaux des contenus montrant de nombreuses personnes réalisant des profits faramineux (mais tout est retouché, avec des images de voitures de luxe, de villas somptueuses, de photos avec des célébrités…). Pour déjouer l'arnaque, le site web devient inaccessible et les instigateurs disparaissent. M. Khanh souligne : « Même sans connaissances approfondies, toute sollicitation ou promotion d'investissement promettant des profits plus de trois fois supérieurs au taux d'intérêt d'un dépôt bancaire est un signe d'escroquerie. Car sur les marchés, quel que soit le secteur, personne ne peut garantir un succès à 100 % pour chaque investissement. »

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Lancement d'une campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des soldats tombés au combat dont les informations n'ont pas encore été identifiées.Le matin du 24 juin, au siège du ministère de la Sécurité publique, la secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a assisté à la cérémonie de lancement de la campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des soldats tombés au combat dont l'identité n'a pas encore été établie.

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Selon l'avocat Truong Thanh Duc, directeur du cabinet ANVI, le Vietnam ne dispose actuellement d'aucune réglementation relative aux actifs numériques et aux cryptomonnaies, mais aucune disposition ne les interdit non plus. De ce fait, le secteur se trouve dans une zone grise. Même si le gouvernement publiait un projet de réglementation sur la gestion des cryptomonnaies, celui-ci ne concernerait pas les échanges sur les plateformes internationales ni la plupart des monnaies virtuelles existantes, notamment celles émises par des particuliers. Par conséquent, les investisseurs qui font confiance à des particuliers et investissent dans les cryptomonnaies courent toujours le risque de perdre leur argent sans aucune protection. Nombre de cryptomonnaies lancées par des groupes de particuliers n'ont aucune valeur intrinsèque et leur application, ainsi que leur possibilité d'être négociées en bourse, restent floues. « La nature et les risques liés à l'investissement dans les cryptomonnaies sont inconnus, et cela a toujours été le cas, car elles ne sont pas cotées sur les principales plateformes d'échange internationales. Les investisseurs doivent donc se méfier des offres d'investissement promettant des rendements élevés », a déclaré l'avocat Truong Thanh Duc.

Le ministère des Finances a annoncé le 11 mars avoir soumis au gouvernement la proposition n° 64/TTr-BTC, présentant un projet de résolution relatif à la mise en œuvre pilote de l'émission et du commerce de cryptomonnaies. Dans cette proposition, le ministère des Finances suggère un mécanisme de gestion coordonné entre des organismes tels que le ministère des Finances, le ministère de la Sécurité publique et la Banque d'État du Vietnam afin de promouvoir l'activité du marché tout en minimisant les risques pour la sécurité financière et en garantissant la stabilité des marchés financiers et monétaires. L'émission et le commerce de cryptomonnaies connaissent un développement rapide en termes de volume d'émission, de valeur des transactions et de complexité. Les activités liées aux cryptomonnaies sont dynamiques, diversifiées et attirent un grand nombre de participants, ce qui engendre de nombreux risques et a un impact sur la politique monétaire, le commerce et la sécurité dans plusieurs pays, dont le Vietnam. La mise en œuvre pilote permet aux autorités de régulation d'étudier et d'évaluer en profondeur la faisabilité et les conditions pratiques de sa mise en œuvre, de minimiser les activités illégales telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de protéger les investisseurs et de jeter les bases d'un marché financier transparent, sûr et durable.

Source : https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm