קמפיין לפירוק "בנקי רפאים"

משטרת איטליה פירקה זה עתה בנק מחתרתי גדול ששירת קבוצות פשע מאורגן, עם כספים שהסתובבו בקצב של 80-100 מיליון יורו מדי שנה באמצעות תשלומים וירטואליים.

משטרת איטליה במהלך מבצע למעצר סמים. צילום: ANSA

על פי הרשויות, רשת זו פועלת מאז 2021, כאשר בסיסה הלוגיסטי ממוקם בעיר פראטו שבמחוז טוסקנה באיטליה. "בנק הרפאים" משמש כמתווך פיננסי, ומספק ערוץ תשלום אנונימי לעסקאות הקשורות למשלוחי סמים בקנה מידה גדול, ומאפשר לפושעים להימנע מהעברת מזומנים ולהתחמק מגילוי ומעקב. הרשת מאפשרת העברות כספים בין איטליה, ספרד, צרפת, גרמניה, בלגיה והולנד באמצעות מערכת מתווכים מבוססת עמלות, כאשר שווי העסקאות הכולל מוערך ב-80-100 מיליון יורו (87-109 מיליון דולר) בשנה. כנופיות סחר בסמים וקבוצות פשע מאורגן משתמשות ברשת זו כדי לבצע עסקאות פיננסיות חוצות גבולות, עדויות לכך שהיא פועלת בהצלחה לפחות שלוש שנים.

על פי סוכנות הידיעות ANSA, הרשויות עצרו 41 אנשים באיטליה ובספרד בקשר למקרה ותפסו 60 מיליון יורו. החשודים מואשמים במספר עבירות, כולל מעורבות בפשע מאורגן, סחר בסמים, הלבנת הון וסיוע להגירה בלתי חוקית. חקירות גילו כי רשת "בנק הרפאים" השתמשה במערכת תשלומים שאינה ניתנת למעקב בשם "האוואלה", אפליקציה נפוצה יחסית באתרי אינטרנט מחתרתיים ובעסקאות בלתי חוקיות, אם כי הרשויות לא קבעו קודם לכן את היקף והיקף פעילותה.

אולי יעניין אותך גם

למה מתרחשות כל כך הרבה רעידות אדמה ברחבי העולם באותו יום?בתוך יום אחד בלבד, שלוש רעידות אדמה חזקות פקדו את ונצואלה, יפן וארצות הברית, מה שמעלה שאלות לגבי הקשר בין אירועים אלה.

מראות ההרס בבירת ונצואלה לאחר רעידת האדמה הכפולה.שתי רעידות אדמה רצופות, כל אחת בעוצמה של מעל 7 בסולם ריכטר, גרמו לקריסת בתים רבים בקראקס, וייתכן שאלפי בני אדם נהרגו או נפצעו.

רעידות אדמה כפולות פקדו את ונצואלה, מזהירות מפני נפגעים קשות.שתי רעידות אדמה חזקות רצופות שהתרחשו אחר הצהריים של ה-24 ביוני הטילו את ונצואלה למצב חירום, כאשר רעידות אדמה עזות הורגשו באזורים רבים סביב הבירה קראקס, וגרמו נזק נרחב למבנים, וההערכה היא כי אנשים רבים נותרו לכודים מתחת להריסות.

התובעת לורה קאנובאי ממשרד התובע של העיר פראטו הצהירה כי חקירות זיהו בנק מחתרתי שסייע הן להעברות כספים בלתי חוקיות והן לארגן והפעיל הלבנת הון ב"רמה גבוהה של מקצועיות". בכירים במספר ארגוני מאפיה היו לקוחות, ובמקביל שימשו כ"מתווכים פיננסיים" עבור קבוצות פשע אחרות המבקשות להלבין הון. קשרי העסקים המורכבים והשזורים, יחד עם הפעילות הפלילית הרב-לאומית, אפשרו להם להתחמק מהרשויות לתקופה ממושכת.

מייג'ור גנרל גאטאנו מסטרופיירו, מפקד מבצע המשטרה האיטלקית, אמר: "זה הפך את החקירה למסובכת. בדרך כלל, אנחנו מתחילים עם קבוצת פלילים ידועה ועוקבים אחר מקור הלבנת ההון. אבל במקרה הזה, מצאנו סכום כסף עצום שנראה כאילו הועבר כחוק, אך למעשה מקורו בפעילות פלילית. חלק גדול מהזמן הוקדש להוכחת הכסף שמקורו בזיוף, העלמת מס, הכנסה בלתי חוקית וסחר בבני אדם."

פראטו, בירת תעשיית הטקסטיל של איטליה, הפכה בשנים האחרונות ל"חצר אחורית" עבור כנופיות מאפיה יריבות המתחרות על שליטה בשוק. הסוכנות האיטלקית לאכיפת סמים (DDA) מציינת כי פעילויות הלבנת הון בלתי חוקיות מייצרות רווחים של מאות מיליוני יורו. כנופיות אלו יצרו רשת צפופה של מובילים וגובי כספים בין איטליה למדינות אחרות. כדי למחוק עקבות של כספי סחר בסמים בלתי חוקיים ולמנוע תפיסה על ידי המשטרה במדינות אחרות, כל העסקאות מתבצעות במזומן. עם זאת, הן מפיצות כסף זה בתוך זרימת "כסף נקי" על ידי הקמת חברות קש במסווה של עסקי טקסטיל או אופנה שבסיסן בפראטו.

יתר על כן, הרשויות מזהירות כי הפשע המאורגן באיטליה התפתח לצורות שונות של פעילות בלתי חוקית, כגון ארגון בתי הימורים בלתי חוקיים, זנות או הברחת מהגרים. חקירות חשפו גם סניף של רשת "בנק רפאים" המפעילה רשת סחר בבני אדם המבריחה מהגרים לאיחוד האירופי (EU). הם גובים מכל מהגר עד 9,500 יורו (מעל 10,000 דולר) עבור המסע למקומות שונים באיטליה.

העברות הכספים החשאיות והפעילויות הפיננסיות המבוצעות על ידי המאפיה קשורות, אם כן, ישירות לצורות רבות של פשיעה. מערכת חמקמקה זו מאפשרת למישהו בחו"ל לשלם לברוקר באיטליה כדי שיפעל כ"סוכן". לסוכן זה, בתורו, יש סניף במקום אחר בעולם , המאפשר את העברת הכספים לנמען. בכל שלב, חברי הרשת מנכים את עמלתם, מה שמאפשר להם להעביר כסף בהצלחה תוך חלוקת הרווחים בקלות.

אולי יעניין אותך גם

20 בתי סולידריות נמסרו לאנשים בקהילת הון דאט.אחר הצהריים של ה-24 ביוני, ועדת חזית המולדת של וייטנאם של קהילת הון דאט, יחד עם ארגונים פוליטיים וחברתיים בקהילת הון דאט (מחוז אן ג'יאנג), שיתפו פעולה עם נותני חסות כדי לקיים טקס מסירת 20 בתי "סולידריות גדולה" למשפחות המתמודדות עם קשיי דיור בקהילת הון דאט.

ונצואלה הכריזה על מצב חירום עקב אסון רעידת האדמה.מנהיגי ונצואלה הכריזו על מצב חירום ארצי עקב השפעתן הקשות של שתי רעידות אדמה ב-24 ביוני.

שתי רעידות אדמה חזקות פקדו את ונצואלה.בערב ה-24 ביוני, שעון מקומי (בוקר ה-25 ביוני בווייטנאם), שתי רעידות אדמה בעוצמה של 7.1 ו-7.5 זעזעו את ונצואלה, וגרמו לקריסת מבנים רבים.

לפי Nhandan.vn

מקור: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html