זהות חברת "רפאים" הקשורה להונאת מר פיפס בטיקטוקר

[מודעה_1]

המסקנה הראשונית של סוכנות המשטרה מראה כי מר פיפס פו דוק נאם, משתמש טיקטוק, ושותפיו יצרו את האתר "artexvina.co" כדי לגייס עובדים, ובכך לבנות תדמית של חברה הפועלת באופן שיטתי ומקצועי בתחום ייעוץ השקעות ניירות ערך בבורסות בינלאומיות.

מידע מאתרי גיוס מסוימים מראה כי הדף "artexvina.co" נבנה על ידי חברת Artex Vina Company Limited.

על פי פורטל רישום העסקים הלאומי, חברת Artex Vina Company Limited נוסדה ב-23 באוקטובר 2020. מטה החברה ממוקם במגדל סיטילייט, מחוז 1, הו צ'י מין סיטי. הון החברה הוא 100 מיליון וונד. תחום העסקים העיקרי הוא קידום מסחר וארגון הטמעה, אין תחום עסקים הקשור לניירות ערך.

עם זאת, עד דצמבר 2020, תחום העסקים העיקרי שונה למחקר שוק וסקרי דעת קהל.

ראוי לציין כי למרות שאין לה רישיון לפעול בתחום ניירות הערך, Artex Vina מגייסת באופן שוטף כוח אדם לייעוץ השקעות בניירות ערך, מטבע חוץ ומכירות טלפוניות (יועצים, אנשי מכירות טלפוניים).

מידע ממספר אתרים מראה כי חברה זו מציגה את עצמה כחברה בתאגיד זר, המתמחה בייעוץ בנוגע לפתרונות השקעה בניירות ערך במניות של תאגידים רב-לאומיים כמו פייסבוק, אפל, פפסי, מיקרוסופט ואדידס.

בנוגע לעובדה שחברות רבות אינן מורשות להפעיל ניירות ערך אך עדיין משתתפות בייעוץ ופנייה לשחקני מניות, הזהירה בעבר ועדת ניירות ערך הממלכתית כי סוכנות זו מעניקה רישיונות הפעלה רק לחברות ניירות ערך העומדות בתנאים הקבועים בחוק ניירות ערך ושוק ניירות הערך.

כמו כן, על פי הוראות חוק ניירות הערך, רק בורסת וייטנאם וחברות הבת שלה, בורסת האנוי (HNX) ובורסת הו צ'י מין סיטי (HoSE), רשאיות לארגן את שוק המסחר בניירות ערך בווייטנאם.

מלבד היחידות שהוזכרו לעיל, אף ארגון או אדם אינו רשאי לארגן ולהפעיל את שוק המניות. בנוסף, יועצי מניות וברוקרים חייבים להיות בעלי תעודות ורישיונות עיסוק כדי לייעץ למשקיעים.

ניירות ערך המותרים למסחר ולרישום בשוק המניות הווייטנאמי נדרשים על פי חוק לעמוד בתנאי הרישום והרישום למסחר, וחייבים לקבל את אישור הבורסה לפני שיוכנסו למסחר.

בנוסף, על פי התקנות, הון הון מינימלי של חברת ניירות ערך בווייטנאם הוא 25 מיליארד וונד עבור שירותי ברוקראז', 50 מיליארד וונד למסחר בניירות ערך, 165 מיליארד וונד לחיתום ניירות ערך ו-10 מיליארד וונד לייעוץ השקעות בניירות ערך.

כפי שדווח על ידי VTC News, משטרת העיר האנוי פרסמה לאחרונה החלטה להעמיד לדין את פו דוק נאם (הידוע גם בשם טיקטוקר מר פיפס, יליד 1990, מתגורר בבה ריה - וונג טאו ), לה חאק נגו (יליד 1990, מתגורר בהאנוי) ו-24 נוספים בגין עבירות של "ניכוס רכוש במרמה", "אי דיווח על פשע" ו"הלבנת הון".

עד כה, משטרת העיר זיהתה 2,661 קורבנות ברחבי המדינה; תפסה והקפיאה נכסים רבים של הנאשמים, בשווי מוערך ביותר מ-5,200 מיליארד דונג וייטנאמי. בנוסף, הוקפאו עסקאות ב-125 נכסי נדל"ן. המשטרה ממשיכה כעת להרחיב את החקירה.

על פי סוכנות החקירות, בסביבות שנת 2019, פו דוק נאם ולה חאק נגו (מר האנטר; בן 34, מתגורר בפו דין, בק טו ליאם, האנוי) שיתפו פעולה עם קבוצת זרים כדי לארגן הונאה בפלטפורמות של אתרי אינטרנט וקישורים לבורסות בינלאומיות שסופקו על ידי קבוצת הזרים. קבוצה זו הנחתה 7 נתינים בווייטנאם להקים חברות "רפאים" רבות, שבסיסן בהו צ'י מין סיטי, האנוי ומספר מחוזות וערים נוספות.

הנבדקים הקימו חברה בהו צ'י מין סיטי כבעלת חזית וכ-44 משרדים בווייטנאם (כולל 24 משרדים בהאנוי, 20 משרדים במחוזות ובערים אחרות). חברה זו לא נרשמה לפעילות בניירות ערך ובפיננסים, אך בכל זאת גייסה עובדים לפעילות בתחום המט"ח והמסחר בניירות ערך נגזרים.

בכל יום, כ-1,000 עובדים עובדים בין השעות 8:00 ל-21:00. הנבדקים יוצרים ומנהלים 5 אתרי אינטרנט עם ממשקים באנגלית כדי לגרום למשתתפים להבין לא נכון שהם סוחרים בבורסות בינלאומיות ובעלות מוניטין, ובכך יוצרים אמון בקרב משקיעים.

אתרים אלה מתוכנתים למעשה, ומקושרים לחשבונות הבנק של נושאי הניהול. כל פלטפורמת מסחר מחוברת לאפליקציית MetaTrader 4, MetaTrader 5 היא פלטפורמת מסחר פופולרית בעולם בבורסה ובמניות.

הנושאים גייסו, הקצו וביזרו את ניהול העובדים בחברה למחלקות רבות (כולל חשבונאות, משאבי אנוש, IT, עסקים ושירות לקוחות...). מחלקות אלו משלימות זו את זו, ויצרו קשר עם לקוחות דרך Zalo, Telegram... כדי להונות ולגזול רכוש.

השיטה של רשת זו היא לספק מידע כוזב כדי לגרום ללקוחות לאמון, להעביר כסף לחשבונות שנקבעו על ידי הנבדקים ולאחר מכן לבצע את החשבונות. בתחילה, נאם ושותפיו פיתו לקוחות לבצע עסקאות רבות בסכומי כסף נמוכים, להרוויח ולאחר מכן למשוך את הכסף.

לאחר מכן הם משתמשים בתכסיסים שונים כדי להנחות ולעודד לקוחות להגדיל את הון המסחר שלהם. כאשר משקיעים מפסידים כסף, אפילו את כל הכסף בחשבונותיהם, הנבדקים מספקים מידע כוזב כדי שהם ימשיכו להאמין ולהעביר כסף נוסף כדי "להתאושש". עד שהלקוחות אינם מסוגלים עוד מבחינה כלכלית, הנוכלים חוסמים את התקשורת וגוזלים את כל הכסף.

נגוק וי (סינתזה)

[מודעה_2]
מקור: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html