זהות חברת ה"רפאים" המקושרת להונאתו של מר פיפס, משתמש טיקטוק, נחשפה.

[מודעה_1]

הממצאים הראשוניים של המשטרה מצביעים על כך שמשתמש הטיקטוקר מר פיפס פו דוק נאם ושותפיו יצרו את האתר "artexvina.co" כדי לגייס עובדים ולבנות תדמית של חברה מאורגנת ומקצועית הפועלת בתחום ייעוץ השקעות בשוק המניות הבינלאומי.

מידע ממספר אתרי גיוס מצביע על כך שהאתר "artexvina.co" נבנה על ידי חברת Artex Vina Co., Ltd.

על פי פורטל רישום העסקים הלאומי, חברת Artex Vina Co., Ltd. נוסדה ב-23 באוקטובר 2020. מטתה ממוקמת במגדל סיטילייט, מחוז 1, הו צ'י מין סיטי. ההון הרשום שלה הוא 100 מיליון וונד. פעילותה העסקית העיקרית היא ארגון וקידום סחר; אין לה פעילות עסקית הקשורה לניירות ערך.

עם זאת, עד דצמבר 2020, הפעילות העסקית העיקרית שונתה למחקר שוק וסקרי דעת קהל.

ראוי לציין, שלמרות שאין לה רישיון לפעול בתחום ניירות הערך, Artex Vina מגייסת באופן שוטף כוח אדם לשירותי ייעוץ והשקעות בניירות ערך ומט"ח וכן למכירות טלפוניות (יועצים, צוותי מכירות באמצעות הטלפון).

מידע ממספר אתרים מצביע על כך שחברה זו מציגה את עצמה כחברה בתאגיד זר, המתמחה במתן ייעוץ השקעות במניות של תאגידים רב-לאומיים כמו פייסבוק, אפל, פפסי, מיקרוסופט ואדידס.

בנוגע לסוגיית חברות רבות הפועלות ללא רישיונות ניירות ערך שעדיין משתתפות בייעוץ ועידוד אנשים להשקיע בניירות ערך, פרסמה בעבר רשות ניירות ערך המדינה אזהרה, ובה קבעה כי היא מעניקה רישיונות רק לחברות ניירות ערך העומדות בתנאים הקבועים בחוק בנוגע לניירות ערך ולשוק ניירות הערך.

על פי חוק ניירות ערך, רק בורסת וייטנאם וחברות הבת שלה, בורסת האנוי (HNX) ובורסת הו צ'י מין סיטי (HoSE), מורשות לארגן שווקי מסחר בניירות ערך בווייטנאם.

מלבד הגופים הנ"ל, אף ארגון או אדם אחר אינו רשאי לארגן ולהפעיל שוק ניירות ערך. יתר על כן, יועצים ומתווכי ניירות ערך חייבים להיות בעלי תעודות ורישיונות מקצועיים לייעץ למשקיעים.

ניירות ערך המורשים להיסחר ולהירשם בשוק המניות הווייטנאמי חייבים לעמוד בדרישות הרישום והמסחר ולקבל את אישור הבורסה לפני שיוצעו למסחר.

בנוסף, על פי התקנות, הון המינימום לחברות ניירות ערך בווייטנאם נקבע כדלקמן: שירותי ברוקראז' דורשים 25 מיליארד וינד וייטנאם, שירותי מסחר בניירות ערך דורשים 50 מיליארד וינד וייטנאם, שירותי חיתום ניירות ערך דורשים 165 מיליארד וינד וייטנאם ושירותי ייעוץ להשקעות בניירות ערך דורשים 10 מיליארד וינד וייטנאם.

כפי שדיווח VTC News, משטרת העיר האנוי פרסמה לאחרונה החלטה לפתוח בהליכים פליליים ולהגיש כתב אישום נגד פו דוק נאם (הידוע גם בשם טיקטוקר מר פיפס, יליד 1990, מתגורר בבה ריה-וונג טאו ), לה חאק נגו (יליד 1990, מתגורר בהאנוי) ו-24 נוספים באשמת "הפקעת רכוש במרמה", "אי דיווח על פשע" ו"הלבנת הון".

עד כה, משטרת העיר זיהתה 2,661 קורבנות ברחבי המדינה; תפסה והקפיאה נכסים רבים השייכים לחשודים, בשווי מוערך ביותר מ-5,200 מיליארד דונג וייטנאמי. בנוסף, הוקפאו עסקאות הקשורות ל-125 נכסים. המשטרה ממשיכה להרחיב את החקירה.

על פי חוקרים, מאז שנת 2019 בערך, פו דוק נאם ולה חאק נגו (מר האנטר; בן 34, מתגורר בפו דין, בק טו ליאם, האנוי) שיתפו פעולה עם קבוצת אנשים זרים כדי לארגן הונאה באמצעות אתרי אינטרנט וקישורים לבורסות בינלאומיות שסופקו על ידי קבוצת זרים זו. קבוצה זו הנחתה שבעה אנשים בווייטנאם להקים חברות "קש" רבות, שבסיסן בהו צ'י מין סיטי, האנוי, ובמספר מחוזות וערים נוספות.

החשודים הקימו חברה בהו צ'י מין סיטי כמעין חזית וכ-44 משרדים בווייטנאם (כולל 24 משרדים בהאנוי ו-20 משרדים במחוזות ובערים אחרות). חברה זו לא נרשמה לפעילות בניירות ערך או פיננסים, אך בכל זאת גייסה עובדים לעבודה במסחר במט"ח ובנגזרים.

בכל יום, כ-1,000 עובדים עבדו בין השעות 8:00 בבוקר ל-21:00 בערב. העבריינים יצרו וניהלו חמישה אתרי אינטרנט עם ממשקים באנגלית כדי להטעות את המשתתפים להאמין שהם סוחרים בבורסות בינלאומיות בעלות מוניטין, ובכך לבנות אמון בקרב משקיעים.

אתרים אלה מתוכנתים ומקושרים למעשה לחשבונות הבנק של האנשים המנהלים אותם. כל בורסה מתחברת ל-MetaTrader 4 או MetaTrader 5, שהן פלטפורמות מסחר פופולריות בפורקס ובמניות ברחבי העולם .

העבריינים גייסו והקצתו עובדים בתוך החברה למחלקות שונות (כולל חשבונאות, משאבי אנוש, IT, מכירות ושירות לקוחות...). מחלקות אלו עבדו יחד, תוך אינטראקציה עם לקוחות באמצעות Zalo, Telegram וכו', כדי לבצע הונאה ולגנוב נכסים.

שיטת הפעולה של הרשת הזו הייתה לספק מידע כוזב כדי לזכות באמון הלקוחות, להערים עליהם להעביר כסף לחשבונות שיועדו על ידי העבריינים, ולאחר מכן לגרוף את הכספים. בתחילה, נאם ושותפיו פיתו לקוחות לבצע מספר עסקאות בסכומי כסף קטנים, תוך הבטחה לריבית שניתן למשוך מאוחר יותר.

לאחר מכן הם משתמשים בטקטיקות שונות כדי להנחות ולעודד לקוחות להגדיל את הון המסחר שלהם. כאשר משקיעים מפסידים כסף, אפילו את כל הכסף בחשבונותיהם, הנוכלים מספקים מידע כוזב כדי לשמור על אמונם ולעודד אותם להעביר כסף נוסף כדי "לשחזר" את הפסדיהם. ברגע שהלקוחות אינם מסוגלים עוד כלכלית, קבוצת הנוכלים מנתקת את כל התקשורת ותופסת את כל הכסף.

נגוק וי (קומפילציה)

[מודעה_2]
מקור: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html