העמדה לדין של שני חשודים בגין "הדפסה, הנפקה וסחר בלתי חוקיים של חשבוניות ומסמכים לתשלום לתקציב המדינה"

ב-24 באוגוסט, הודיעה סוכנות החקירות המשטרתית המחוזית (מחלקת המשטרה לחקירת פשעי שחיתות, כלכלה, הברחה וסביבה) כי הוציאה החלטה להעמיד לדין את המקרה, להעמיד לדין את הנאשם ולאסור על יציאתם של פאם טאן לין (יליד 1990, מתגורר בפו קואנג בי המלט, מחוז צ'ו ואם) וו קווק וייט (יליד 1991, מתגורר בפו לוי המלט, מחוז פו לאם) ממקום מגוריהם, כדי לחקור את מעשה "ההדפסה, הנפקה וסחר בלתי חוקיים של חשבוניות ומסמכים לתשלום לתקציב המדינה".

נושאי האירועים פאם טאן לין וו קווק וייט (משמאל לימין)

תוצאות החקירה הראשונית קבעו כי בין ה-2 באוקטובר 2017 ל-11 בספטמבר 2018, חברת Vo Quoc Viet רכשה באופן בלתי חוקי וסיפקה לחברת Pham Tan Linh 80 חשבוניות מזויפות עם ערך מוסף, ללא סחורות ושירותים נלווים, מ-3 חברות, ביניהן: 75 חשבוניות מחברת Anh Hung Auto Company Limited, 3 חשבוניות מחברת Minh Anh Auto Transportation and Maintenance Company Limited, ו-2 חשבוניות מחברת Hoang Phat Auto Transportation and Maintenance Company Limited. חשבוניות אלו שימשו להנפקה לעסק, בשווי כולל לפני מס של סחורות ושירותים של יותר מ-355 מיליון וונד; מע"מ של יותר מ-35.5 מיליון וונד; תשלום כולל של כמעט 391 מיליון וונד.

סכום הרכישה בחשבונית הוא בין 4% ל-5% מהערך המצוין בחשבונית, שווה ערך לכ-17.3 מיליון דונג וייטנאמי, כדי להכשיר את הליך התשלום לרכישת סחורות (חלקי רכב), תוספים ושירותים.

נכון לעכשיו, משטרת בריטניה החוקרת עבירות שחיתות, כלכלה , הברחה וסביבה ממשיכה להרחיב את החקירה כדי להבהיר עבירות ולטפל בהן בהתאם להוראות החוק.

המשטרה ממליצה בשום אופן לא להשתתף או לסייע בהדפסה, הנפקה ומסחר בלתי חוקיים של חשבוניות ומסמכים לתשלום לתקציב המדינה. זוהי הפרה של החוק, הגורמת להפסדי תקציב ותיטופל בקפדנות בהתאם לתקנות.

בירת המלוכה

מקור: https://baoangiang.com.vn/khoi-to-2-doi-tuong-in-phat-hanh-mua-ban-trai-phep-hoa-don-chung-tu-nop-ngan-sach-nha-nuoc--a427029.html