הונאות השקעה במטבעות קריפטוגרפיים צצות מחדש.

לאחר תקופה של רגיעה, הונאות קריפטו צצות כעת מחדש.

להונות אנשים, להוריד אתרים...

בימים האחרונים, הקהילה המקוונת גועשת בדעות ותלונות רבות המאשימות אדם בשם NNA בפיתוי אנשים רבים להשקיע בפרויקט המטבעות הקריפטוגרפיים SCSJ לפני 5-6 שנים. באופן ספציפי, במהלך פריחת המטבעות הקריפטוגרפיים של 2019-2020, אנשים רבים העבירו כסף לחשבון של NNA כדי להשקיע בפרויקט SCSJ, עם מינימום של 1,000 דולר (כ-25 מיליון דונג וייטנאמי), וקיבלו חשבונות וסיסמאות כדי להתחבר לאתר. מהמטבעות הראשוניים שלהם, הובטחה להם עלייה של פי 10 או פי 100 כאשר הפרויקט יירשם בבורסה. אנשים רבים האמינו לכך והעבירו כסף לחשבון האישי של NNA כדי לקנות מטבעות קריפטוגרפיים, בסכום של 5,000 עד 10,000 דולר (שווה ערך ל-125 עד 250 מיליון דונג וייטנאמי), תוך עידוד והיכרות עם מכרים להשקיע גם כן.

עם זאת, זמן קצר לאחר מכן, האתר קרס, משקיעים לא יכלו לגשת אליו, ומטבע הקריפטו SCSJ לא נרשם בבורסה. NNA התנצלה והודתה כי הייתה קורבן להונאה. משקיעים באותה תקופה עדיין האמינו שמדובר במזל רע וקיבלו את הפסדיהם בחוסר רצון. אך באופן בלתי צפוי, לאחרונה, NNA פרסמה בקבוצת מדיה חברתית בה התפארה ברכישת בית בהוי אן כדי לפתוח עסק של אירוח ביתי. משקיעים רבים הגיבו, והביעו חשד שא. הרוויח רבות מהונאת הקריפטו הקודמת כדי לרכוש נכס כה מפואר ואורח חיים יוקרתי.

משקיעה זועמת הצהירה כי מתוך אמון בהבטחותיה של NNA, העבירה 5,400 דולר להשקעה ב-SCSJ בספטמבר 2019. חודש לאחר מכן, כאשר ביקשה מ-NNA למכור את המטבעות שלה, NNA אמרה לה "לחכות עד שהמחיר יעלה, ואז למכור, ואם מישהו רוצה לקנות, שיעזור לי למכור אותו". זמן קצר לאחר מכן, האתר קרס. "אני גם צריכה להאשים את עצמי על כך שהאמנתי להצעות האטרקטיביות מדי של הפרויקט שאת ובן דודך יצרתם כדי להונות אנשים. ההודעות עדיין שם. אבל במשך חמש שנים לא נתת לי הסבר משביע רצון", שיתפה המשקיעה...

משקיעי מטבעות קריפטוגרפיים צריכים להיות זהירים ולהימנע מליפול להונאות.

צילום: דאו נגוק ת'אץ'

אולי יעניין אותך גם

מחירי הזהב היום, 25 ביוני: לחץ מכירה כבד.(NLĐO) – לחץ מכירה מצד משקיעים עקב חוזקו של הדולר האמריקאי גרם לירידה חדה במחירי הזהב בעולם במסחר אמש.

הסרת מכשולים רבים בפני עסקים בעת פריסת בנזין E10.VTV.vn - להחלטת ממשלה מס' 29/2026/NQ-CP על פיילוט של מספר מדיניות ביישום מפת הדרכים לשימוש בביו-אתנול E10 יש חשיבות משמעותית.

שיתוף פעולה עם עסקים למציאת פתרונות לצמיחה דו-ספרתית.על פי מידע ממשרד האוצר, סגן שר האוצר טראן קווק פואנג קיים לאחרונה פגישה להערכת הביצועים התפעוליים והעסקיים של חברות בששת החודשים הראשונים של 2026. המטרה הייתה להקשיב ולתעד את הקשיים והמכשולים העומדים בפני הקהילה העסקית על מנת לגבש דוח לממשלה ולראש הממשלה, ולהציע פתרונות למימוש יעד הצמיחה "דו-ספרתי".

הונאות קריפטו כמו זו שתוארה לעיל היו די נפוצות בעבר. מאז תחילת השנה, המשטרה חשפה והעמידה לדין באופן רציף ארגונים ואנשים פרטיים רבים שפיתו והונאו משקיעים. לאחרונה, בפברואר, דיווחה משטרת מחוז קאו גיאי (האנוי) כי מאז 2023, שני אנשים, דו הוי הואנג והואנג ואן קווייט, קשרו קשר ויצרו קשר עם אלכסנדר ממסידיקוב (בן 39, אזרחות אוזבקיסטית) כדי להפיץ ולמכור את מטבע הקריפטו MPX דרך אתר האינטרנט Crossfi.org, תוך פרסום שהם פועלים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים העולמי .

לאחר מכן, קבוצה זו פרסמה מידע רב על פרויקטים עתידיים של מטבעות קריפטוגרפיים, ופרסמה את הפוטנציאל של מטבע הקריפטו XFI לגייס ולמכור את מטבע האנרגיה MPX (המבצעים פרסמו שניתן "לכרות" את MPX כדי להשיג XFI). במהלך תהליך פיתוי המשקיעים, המבצעים ארגנו נסיעות לדובאי עבור "קורבנותיהם"; פרסמו את האפשרות להשתמש בכרטיסי ויזה משולבים עם XFI לתשלום בסופרמרקטים ובחנויות; ותמרנו את ערך ה-XFI... הכל כדי למכור את MPX ובכך למעול בנכסי המשקיעים.

חקירות גילו שכמעט 2,000 קורבנות נפלו קורבן להונאת מטבעות קריפטוגרפיים מתוחכמת זו, כאשר הסכום הכולל שנגנב עולה על 2 טריליון וונד. לדברי החוקרים, CrossFi, שנקראה בעבר MinePlex, עורר סערה בקהילת השקעות המטבעות הקריפטוגרפיים בכך שטען שהוא בנק אלקטרוני מבוזר. על ידי הבטחת תשואות אטרקטיביות, מודל זה גייס מיליוני דולרים במהלך השנים...

הונאות "זכויות יוצרים"

מתחילת מרץ, הממשלה ביקשה ממשרדים וסוכנויות רלוונטיים להגיש פרויקטים פיילוט לניהול נכסים דיגיטליים. מיד לאחר מכן, בכמה פורומים בנושא השקעה במטבעות קריפטוגרפיים, אנשים פרטיים החלו לפתות משקיעים לקנות במהירות מטבעות קריפטוגרפיים, משום שברגע שהמסגרת החוקית תהיה קיימת, "וייטנאם מאפשרת זאת רשמית, אז למטבעות קריפטוגרפיים תהיה הזדמנות לעלות בערכם"...

בלי לדעת הרבה, כל צורה של שידול השקעה שמבטיחה תשואות של יותר מפי שלושה מריבית הפיקדון הבנקאית היא סימן להונאה. כי בכל שוק, אף אחד לא יכול להבטיח הצלחה של 100% עבור כל השקעה.

מומחה לשוק פיננסי Phan Dung Khanh

מומחה שוק הפיננסים פאן דונג חאן מזהיר: כמו הונאות רבות אחרות, אנשים ימצאו תירוצים להציג תרחישים חדשים, אך המהות נשארת זהה. הם מבטיחים רווחים גדולים תוך זמן קצר, שבוע, חודש... אפילו הצעת "החזר כספי אם תפסיד", אך במציאות, איש לא קיבל פיצוי. קבוצות צ'אט אלו יפרסמו באופן רציף תוכן ברשתות החברתיות המציג אנשים רבים מרוויחים רווחים עצומים (אך הכל ערוך, מלווה בתמונות של מכוניות-על, וילות מפוארות, תמונות עם ידוענים)... הטריק האחרון לסיים את ההונאה הוא שהאתר הופך לבלתי נגיש והאנשים שהציגו את התוכנית נעלמים. מר חאן הדגיש: "גם בלי לדעת הרבה, כל צורה של שידול או קידום השקעות שמבטיח רווחים יותר מפי שלושה מריבית הפיקדון הבנקאית היא סימן להונאה. כי בשוק, לא משנה התחום, איש אינו יכול להבטיח הצלחה של 100% בכל השקעה."

אולי יעניין אותך גם

השקת קמפיין ארצי לאיסוף דגימות DNA מקרובי משפחה של חיילים שנפלו, שפרטיהם לא זוהו.בבוקר ה-24 ביוני, במטה משרד הביטחון הציבורי, מזכיר ועדת המפלגה המרכזית וסגן ראש הממשלה פאם טי טאנה טרה השתתף בטקס השקת הקמפיין הארצי לאיסוף דגימות DNA מקרובי משפחה של חיילים שנפלו, שפרטיהם טרם זוהו.

הונאות המכוונות נגד תיירים זרים בדרום קוריאה נמצאות במגמת עלייה.מספר הזרים הנופלים קורבן להונאות בדרום קוריאה כמעט גדל פי ארבעה בשנתיים האחרונות בלבד, על רקע התאוששות חזקה במספר המבקרים הבינלאומיים המונעת על ידי גל התרבות הקוריאני (Hallyu) ואירועי בידור בקנה מידה גדול.

יותר הזדמנויות לעסקים קטנים ובינוניים.משרד האוצר מבקש משוב על טיוטת חוק התמיכה בעסקים קטנים ובינוניים (מתוקן), הכוללת מספר הצעות בולטות שמטרתן לקדם פיתוח מהיר ובר-קיימא של מגזר זה.

לדברי עורך הדין טרונג טאן דוק, מנהל משרד עורכי הדין ANVI, בווייטנאם אין כיום תקנות הקשורות לנכסים דיגיטליים ומטבעות קריפטוגרפיים, אך גם אין הוראות האוסרות עליהם. לכן, ניתן להתייחס אליה כ"אזור אפור" בתחום זה. גם אם הממשלה תוציא תקנה פיילוטית בנושא ניהול מטבעות קריפטוגרפיים, היא לא תהיה קשורה למסחר בבורסות בינלאומיות או למטבעות וירטואליים רבים, במיוחד לאלו המונפקים על ידי יחידים. לכן, משקיעים הבוטחים ביחידים ותורמים כסף להשקעה במטבעות קריפטוגרפיים עדיין נושאים בסיכון להפסיד כסף ללא כל הגנה מצד כל רשות. מטבעות קריפטוגרפיים רבים שהוצגו על ידי קבוצות של יחידים אינם בעלי ערך בסיסי והם מעורפלים למדי מבחינת היישום או האפשרות להיסחר בבורסות. "האופי והסיכונים הכרוכים בהשקעה במטבעות קריפטוגרפיים אינם ידועים ותמיד היו כאלה, מכיוון שהם אינם רשומים בבורסות בינלאומיות ידועות. לכן, משקיעים צריכים להיזהר מהצעות השקעה עם הבטחות לתשואות גבוהות", אמר עורך הדין טרונג טאן דוק.

משרד האוצר הודיע ​​ב-11 במרץ כי הגיש לממשלה את הצעה מס' 64/TTr-BTC המתווה טיוטת החלטה בנושא יישום פיילוט של הנפקה ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים. בהצעה זו, משרד האוצר מציע מנגנון ניהול מתואם בין סוכנויות כמו משרד האוצר, משרד הביטחון הציבורי ובנק המדינה של וייטנאם כדי לקדם פעילות בשוק תוך מזעור סיכוני הביטחון הפיננסי והבטחת יציבות בשווקים הפיננסיים והמוניטריים. הנפקה ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים מתפתחים במהירות מבחינת נפח ההנפקה, ערך העסקה והמורכבות. פעילויות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים הן תוססות, מגוונות ומושכות מספר רב של משתתפים, מה שמציב סיכונים רבים ומשפיע על המדיניות המוניטרית, הסחר והביטחון במספר מדינות, כולל וייטנאם. יישום הפיילוט מאפשר לסוכנויות רגולטוריות ללמוד ולהעריך לעומק את היתכנות ותנאי היישום המעשיים, למזער פעילויות בלתי חוקיות כגון הלבנת הון ומימון טרור, להגן על משקיעים וליצור בסיס לפיתוח שוק פיננסי שקוף, בטוח ובר קיימא.

מקור: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm