פירוק רשת הונאה המתמחה בתעלול "וייטנאמים מרמים וייטנאמים"

(NLDO) - משטרת קוואנג בין פירקה זה עתה רשת הונאה חוצת גבולות בקמבודיה, שבמהלכה קבוצת סינים הפכה אזרחים וייטנאמים לכלי עבודה.

דין ואן קוואן מסוכנות החקירות (מעיל כחול)

סוכנות משטרת החקירות של מחוז קוואנג בין הוציאה זה עתה החלטה להעמיד לדין את התיק, והגישה כתב אישום נגד 15 נאשמים בתפקידים שונים בארגון הונאה חוצה גבולות הפועל בקמבודיה בגין עבירת "הפקעת רכוש במרמה". זהו ארגון פשיעה מתוחכם עם טריקים חדשים רבים וארגון מאורגן היטב.

פושעים סינים מובילים ארגון הונאה

ארגון פשע זה מונהג על ידי אנשים סינים, הפועל באזור פויפט - קמבודיה, אזור הגובל בתאילנד, המפורסם בבתי קזינו רבים ובפעילויות בלתי חוקיות. ראוי לציין כי נושאים אלה משתמשים באנשים וייטנאמים כדי להונות אנשים וייטנאמים.

בהתאם לכך, דין ואן קוואן (יליד 1996; מתגורר במחוז וין לוק, במחוז ת'אן הואה ) נסע בתחילה לקמבודיה כדי לעבוד באזור פויפט. עקב ביצועי עבודה ירודים, קוואן הועבר לעבוד כעוזר מטבח. ביוני 2024, קוואן חזר לעבוד במחלקת ההונאות של החברה, כשהוא משובץ בצוות "המכירות" עם המשימה של "הריגת לקוחות" - ביצוע הונאה ישיר.

על פי הצהרתו של קוואן, סך המשכורת והבונוסים שקיבל מהבוסים הסינים שלו היה כ-150 מיליון דונג וייטנאמי. במהלך עבודתו, קוואן הונה וגנב כ-1.5 מיליארד דונג וייטנאמי מקורבנות וייטנאמים.

באופן דומה, וו קוואנג חאי (יליד 2000; מתגורר בעיר בק ג'יאנג , במחוז בק ג'יאנג) עובד בחברה ההונאה מאז אפריל 2024. חאי קיבל קוד עובד כדי ליצור קשר ולדווח על עבודתו לראש הצוות ולמחלקות הקשורות. בסוף מרץ 2024 לבדו, חאי הונה כ-1.2 מיליארד דונג וינדי. סך השכר והבונוס שקיבל חאי מהחברה היה כ-160 מיליון דונג וינדי.

על פי סוכנות החקירות, ארגון פשיעה זה פועל בצמוד, עם חלוקת משימות ברורה בין קבוצות, כולל קבוצות שמבצעות שיחות טלפון (היכרות ומושכות קורבנות); קבוצות ששולחות הודעות טקסט ויוצרות אינטראקציה (מדריכות, יוצרות אמון); קבוצות שנותנות נימוקים (מפתות קורבנות לשלם יותר כסף); קבוצות שמשחקות את תפקיד הקורבנות (כדי להגביר אמון, לעודד חמדנות)...

הטריק של שימוש ב"וייטנאמים כדי להונות את הווייטנאמים"

העובדים הווייטנאמים שעבדו באזור PoiPet גויסו כולם על ידי נתינים סינים. מבצע ההונאה הווייטנאמי אורגן במחלקות רבות ושונות, כאשר כל מחלקה לקחה על עצמה חלק מתרחיש ההונאה המבוים בקפידה.

הנבדקים נעצרו לצורך חקירה ובירור.

מחלקת השיחות אחראית על מציאת "לקוחות פוטנציאליים" והכנסת משרות בדירוג 5 כוכבים במפות גוגל. כאשר לקוחות יסכימו להשתתף, הם יתבקשו להתיידד עם חשבון Zalo של מחלקת ההדרכה ועם האדם שמבצע ישירות את ההונאה.

לאחר שהלקוח יתיידד ב-Zalo, המדריך ישוחח בצ'אט ויבקש מהקורבן להוריד ולרשום חשבון באפליקציות הצ'אט הפנימיות של החברה כגון Cochat, Dealay..., ולרשום ארנק כדי לקבל כסף באתרי אינטרנט המסופקים על ידי החברה כגון: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

לאחר מכן, הקורבנות משויכים לקבוצות עבודה, המכילות חשבונות מזויפים רבים המתחזים למשתתפים אמיתיים. נבדקים אלה מראים כי רכשו את חבילת המשימות, הפקידו בהצלחה כסף והרוויחו כדי ליצור אמון בקורבנות.

בתחילה, ארגון זה בדרך כלל משלם לקורבן רווח קטן כדי להמשיך ולפתות אותו להשקיע יותר. כאשר הקורבן מפקיד סכום כסף גדול, מחלקת ההדרכה נותנת סיבות כגון: פעולה שגויה, תוכן שגוי של העברת הכספים, צורך להפקיד כסף נוסף כדי להגדיל את דירוג האשראי כדי שיוכל למשוך כסף... לאחר מכן, הסכום כולו יבוצע.

מחלקת ההדרכה תאסוף את פרטי חשבון הבנק של הקורבן ותשלח אותם למחלקת ניהול החשבונות כדי להמשיך במשיכה. מחלקת האימות תתקשר ישירות לקורבן כדי לאשר את סכום הכסף שנלקח, תוך וידוא שהוא עולה בקנה אחד עם הדיווח ממחלקת ההדרכה.

במהלך יישום הפרויקט, הכוח המשותף (שכלל את: משטרת מחוז לה תוי, מחלקת אבטחת הסייבר של משטרת מחוז קוואנג בין ומשטרת הגבול של נמל התעופה הבינלאומי נוי באי) זימן 12 נבדקים: דין ואן קוואן, וו קוואנג חאי, טראן קווק דוי (ילידי 2001), לו הואנג נאם (ילידי 2004), טראן ואן תואן (ילידי 1997), לה ואן צ'יאן (ילידי 1998), לה טי לין (ילידי 2000), טריאו הואי תו (ילידי 2004), כולם מתאן הואה.

קבוצת הנאשמים במחוז בק ג'יאנג במעגל זה כוללת את: וו ואן חיאם (יליד 1986), נגוין ואן וונג (יליד 2002), טראן ת'י ווי (יליד 1991), דאו קווין טראנג (יליד 2008). בהרחבת החקירה, הרשויות המשיכו לזהות 3 נאשמים נוספים קשורים, ביניהם: דין ואן סאנג (יליד 2000); דאו ואן ת'ו (יליד 1984); הואנג ת'י וייט אן (יליד 1982).

מדבריהם של החשודים, קבעה סוכנות החקירה כי בבניין באזור PoiPet המנוהל על ידי סינים, כל קומה משמשת כאזור עבודה לעובדים ממדינות כמו סין, יפן, קוריאה, וייטנאם וכו'. המנהלים הסינים גייסו והשתמשו בעובדים שידעו את שפת המדינה כדי להונות את אזרחי אותה מדינה.

המקרה עדיין בחקירה במטרה ללכוד ולהעמיד לדין את מנהיגי הארגון.

מקור: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm