הרשויות פירקו רשת הונאה שהתמחתה בשימוש בטקטיקה של "וייטנאמים הונאת וייטנאמים אחרים".

(NLDO) - משטרת קוואנג בין פירקה זה עתה רשת הונאה חוצת גבולות שפעלה בקמבודיה, שבמהלכה קבוצת אזרחים סינים השתמשה באנשים וייטנאמים ככלי.

דין ואן קוואן מסוכנות החקירות (לובש ז'קט כחול)

סוכנות החקירות המשטרתית של מחוז קוואנג בין הוציאה זה עתה החלטה לפתוח בהליכים פליליים ולהגיש כתב אישום נגד 15 נאשמים בתפקידים שונים בארגון הונאה חוצה גבולות הפועל בקמבודיה בגין עבירת "הפקעת רכוש במרמה". זהו ארגון פשיעה מתוחכם עם טריקים חדשים רבים ומבנה מאורגן היטב.

אזרחים סינים הם מנהיגי ארגון הונאה.

ארגון פשיעה זה, בראשות אזרחים סינים, פועל באזור פויפט בקמבודיה, אזור גבול עם תאילנד הידוע בבתי הקזינו הרבים ובפעילותו הבלתי חוקית. ראוי לציין כי אנשים אלה משתמשים באנשים וייטנאמים כדי להונות אנשים וייטנאמים אחרים.

בהתאם לכך, דין ואן קוואן (יליד 1996; מתגורר במחוז וין לוק, במחוז ת'אן הואה ) נסע בתחילה לקמבודיה כדי לעבוד באזור פויפט. עקב ביצועי עבודה ירודים, קוואן הועבר לעבוד כעוזר מטבח. ביוני 2024, קוואן חזר לעבוד במחלקת ההונאות של החברה, כשהוא משובץ בצוות "המכירות" עם המשימה של "הריגת לקוחות" - ביצוע ישיר של פעילויות הונאה.

על פי הודאתו של קוואן, הסכום הכולל של משכורת ובונוסים שקיבל ממעסיקיו הסינים היה כ-150 מיליון דונג וייטנאמי. במהלך עבודתו, קוואן הונה קורבנות וייטנאמים בכ-1.5 מיליארד דונג וייטנאמי.

באופן דומה, וו קוואנג חאי (יליד 2000; מתגורר בעיר בק ג'יאנג , במחוז בק ג'יאנג) עבד בחברה ההונאה מאפריל 2024. לחאי הוקצה קוד עובד כדי לתקשר ולדווח על עבודתו לראש הצוות ולמחלקות הרלוונטיות. בסוף מרץ 2024 לבדו, חאי הונה כ-1.2 מיליארד דונג וייטנאמי. הסכום הכולל של משכורת ובונוסים שחאי קיבל מהחברה היה כ-160 מיליון דונג וייטנאמי.

על פי החוקרים, ארגון פשיעה זה פעל בצורה הדוקה, עם חלוקת משימות ברורה בין קבוצותיו, כולל קבוצות המבצעות שיחות טלפון (היכרות וגיוס קורבנות); קבוצות המקיימות אינטראקציה באמצעות הודעות טקסט (מתן הדרכה ובניית אמון); קבוצות המציעות תירוצים (מפתות קורבנות לשלם יותר כסף); וקבוצות שמשחקות את תפקיד הקורבן (כדי להגביר את האמינות ולעודד חמדנות)...

הטקטיקה של שימוש ב"וייטנאמים כדי להונות וייטנאמים אחרים"

העובדים הווייטנאמים שעבדו במתקן PoiPet נשכרו כולם על ידי סינים. ההונאה שכוונה נגד קורבנות וייטנאמים אורגנה במספר מחלקות שונות, שכל אחת מהן אחראית לחלק מתכנית ההונאה המתוזמנת בקפידה.

החשודים נמצאים כעת במעצר לצורך חקירה.

צוות מרכז השיחות מקבל את המשימה למצוא "לקוחות פוטנציאליים" ולהציע להם עבודה הכוללת השארת ביקורות של 5 כוכבים בגוגל מפות. לאחר שהלקוחות מסכימים, הם מתבקשים להוסיף את חשבון Zalo של צוות מרכז השיחות ואת האדם שמבצע ישירות את ההונאה כחברים.

לאחר שהקורבן מוסיף את הנוכל ל-Zalo, מחלקת ההדרכה תשוחח איתו בצ'אט ותבקש ממנו להוריד ולרשום חשבונות באפליקציות הצ'אט הפנימיות של החברה כגון Cochat, Delay..., וגם להירשם לארנק כדי לקבל כסף באתרי אינטרנט המסופקים על ידי החברה כגון: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

לאחר מכן גויסו הקורבנות לקבוצות עבודה, שכללו חשבונות מזויפים רבים שהתחזו למשתתפים אמיתיים. אנשים אלה העמידו פנים שרכשו חבילות משימה, הפקידו בהצלחה כסף והרוויחו כדי לזכות באמון הקורבנות.

בתחילה, ארגון זה היה משלם לקורבנות רווח קטן כדי לפתות אותם להשקיע יותר. כאשר קורבנות הפקידו סכומי כסף גדולים, המדריכים היו נותנים תירוצים כגון: פעולה שגויה, פרטי העברה שגויים, צורך להפקיד כסף נוסף כדי להגדיל את דירוג האשראי לפני משיכה... לאחר מכן, כל הסכום היה נגנב.

מחלקת ההדרכה תאסוף את פרטי חשבון הבנק של הקורבן ותשלח אותם למחלקת ניהול החשבונות כדי להמשיך במשיכה. לאחר מכן, מחלקת האימות תתקשר ישירות לקורבן כדי לאשר את סכום הכסף שנגנב, ותוודא שהוא תואם את הדיווח ממחלקת ההדרכה.

במהלך המבצע, הכוחות המתואמים (כולל משטרת מחוז לה תוי, מחלקת אבטחת הסייבר של משטרת מחוז קוואנג בין ומשטרת הגבול של נמל התעופה הבינלאומי נוי באי) זימנו 12 אנשים: דין ואן קוואן, וו קוואנג חאי, טראן קווק דוי (יליד 2001), לו הואנג נאם (יליד 2004), טראן ואן תואן (יליד 1997), לה ואן צ'יאן (יליד 1998), לה טי לין (יליד 2000) וטריאו הואי תו (יליד 2004), כולם ממחוז טאנה הואה.

קבוצת האנשים במחוז בק ג'יאנג המעורבים ברשת סחר הסמים הזו כוללת את: וו ואן חיאם (יליד 1986), נגוין ואן וונג (יליד 2002), טראן ת'י ווי (יליד 1991) ודאו קווין טראנג (יליד 2008). חקירה נוספת של הרשויות זיהתה שלושה אנשים נוספים הקשורים זה לזה: דין ואן סאנג (יליד 2000); דאו ואן ת'ו (יליד 1984); והואנג ת'י וייט אן (יליד 1982).

בהתבסס על עדויות החשודים, קבעו החוקרים כי בבניין באזור PoiPet, המנוהל על ידי אזרחים סינים, כל קומה שימשה כמרחב עבודה לעובדים ממדינות כמו סין, יפן, דרום קוריאה ווייטנאם. המנהלים הסינים גייסו והעסיקו עובדים שדיברו שפה מסוימת כדי להונות את אזרחי אותה מדינה.

המקרה עדיין נמצא בחקירה נרחבת במטרה לעצור ולהעמיד לדין את מנהיגי הארגון.

מקור: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm