1 नवंबर से 500 मिलियन लोगों को व्यक्तिगत डेटा दर्ज करना होगा

स्टेट बैंक द्वारा जारी परिपत्र 27 के अनुसार, 1 नवंबर से बड़े मूल्य के धन हस्तांतरण लेनदेन में व्यक्तिगत जानकारी और लेनदेन डेटा प्रदान करने पर स्टेट बैंक के नए नियमों का पालन करना होगा।

Báo Quảng Ngãi•10/10/2025

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विशेष रूप से, 500 मिलियन वियतनामी डोंग या उससे अधिक मूल्य के सभी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और 1,000 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर या उससे अधिक मूल्य के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में प्रेषक और प्राप्तकर्ता की पूरी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। वित्तीय संस्थानों और भुगतान मध्यस्थों को नाम, पहचान संख्या, पता, लेनदेन का उद्देश्य, लाभार्थी खाता और लेनदेन संदर्भ कोड संग्रहीत और विस्तृत रूप से रिपोर्ट करना होगा।

मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित असामान्य संकेत या संदेह पाए जाने पर, बैंक को लेनदेन को निलंबित करने या उसे करने से इनकार करने का अधिकार है। स्टेट बैंक इकाइयों को तैनात करने और तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक की संक्रमण अवधि भी देता है।

स्रोत: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html