अमेरिकी वित्त विभाग ने प्रिंस ग्रुप के दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाने वाले हू शियाओवेई पर प्रतिबंध लगा दिया है। (फोटो: अमेरिकी वित्त विभाग)
रॉयटर्स के अनुसार, 23 जून को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने प्रिंस ग्रुप से जुड़े नौ व्यक्तियों और 26 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए, जिनमें कार्यकारी अधिकारी, धोखाधड़ी वाले समूहों में निवेशक और शेल कंपनियां शामिल हैं।
यह कदम अमेरिकी वित्त विभाग के 2025 के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें प्रिंस ग्रुप को साजिशों, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित किया गया था।
प्रिंस ग्रुप के नेता चेन झी, जिन पर अमेरिका ने इस आपराधिक साम्राज्य के "निर्माता" होने का आरोप लगाया था, को इस साल जनवरी में चीन प्रत्यर्पित कर दिया गया और बाद में उनसे उनके कंबोडियाई खिताब और नागरिकता छीन ली गई।
अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित किए गए व्यक्तियों में हू शियाओवेई भी शामिल हैं, जिन्हें अमेरिकी अधिकारियों द्वारा प्रिंस ग्रुप में दूसरे नंबर का व्यक्ति और चेन झी का "बॉस" बताया गया है।
अमेरिका के आरोपों के अनुसार, वह कंबोडिया के बाहर प्रिंस ग्रुप की सहायक कंपनियों, रियल एस्टेट परियोजनाओं और प्रिंस ग्रुप नेटवर्क से जुड़े जुआ संचालन में शामिल था, और उन व्यवसायों को नियंत्रित करता था जो कथित तौर पर संगठन के नकदी प्रवाह में योगदान करते थे।
हू शियाओवेई वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत तीन कंपनियों को नियंत्रित करता था और उनके माध्यम से, संपत्तियों और नकदी प्रवाह के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्यवसायों के एक नेटवर्क का मालिक था, जिससे उसे धोखाधड़ी से प्राप्त लाखों डॉलर मिलते थे।
प्रतिबंधों के साथ-साथ, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी एजेंसी, फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (फिनसेन) ने कंबोडिया स्थित हुइओन ग्रुप को भी नियमों के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।
हुइओन ग्रुप पर साइबर हमलों और क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में एक प्रमुख कड़ी होने और प्रिंस ग्रुप के लिए धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से प्राप्त धन को संभालने के लिए एक चैनल के रूप में काम करने का आरोप है।
उसी दिन, अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की कि उसने हुइओन ग्रुप की सहायक कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक क्लाउड कंप्यूटिंग खाते को जब्त कर लिया है। आरोप है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल ऑनलाइन घोटालों और क्रिप्टोकरेंसी निवेश से प्राप्त धनराशि को वैध बैंकिंग प्रणाली में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित धोखाधड़ी केंद्रों पर हर साल अमेरिकी पीड़ितों से अरबों डॉलर चुराने का आरोप लगाया है।
स्रोत: https://tuoitre.vn/my-trung-phat-dai-ca-cua-de-che-lua-dao-prince-group-100260624070445261.htm
