खरबों का सुपर लाभ

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सोने की तस्करी कैसे होती है?

प्रारंभिक जांच के अनुसार, 2022 से वर्तमान तक, प्रतिवादी गुयेन थी होआ (लाओ बाओ शहर, हुआंग होआ जिला, क्वांग ट्राई प्रांत में रहने वाली) और प्रतिवादी गुयेन थी गाई ने 3 टन से अधिक सोने की तस्करी की एक गिरोह का आयोजन किया, जिसका कुल मूल्य लगभग 5,000 बिलियन वीएनडी है।

सोना लाओस से लाओ बाओ सीमा द्वार (क्वांग त्रि प्रांत) के माध्यम से अवैध लाभ के लिए घरेलू दुकानों में बेचने के लिए ले जाया जाता था।

फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट जेएससी को तस्करी के गिरोह की एक कड़ी माना जाता है। इस कंपनी ने 2021 में कर निपटान में बेईमानी से घोषणा और रिपोर्ट की थी। फु क्वी ने कर चोरी की, जिससे राज्य को नुकसान हुआ, जिसकी शुरुआत में 6,145 अरब वियतनामी डोंग (VND) आंकी गई थी।

दो प्रतिवादियों पर कर चोरी का मुकदमा चलाया गया: ले झुआन तुंग (बाएँ) और ले थुई क्विन। (फोटो: वीओवी)

तुओई ट्रे के अनुसार, यह एक "अंतर-पारिवारिक" नेटवर्क है, क्योंकि जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया है, उनमें से लगभग सभी एक-दूसरे के रिश्तेदार हैं। इस "विस्तारित परिवार" द्वारा सोने की तस्करी का धंधा काफी समय से चल रहा था, लेकिन अधिकारियों ने इसे अब ही पकड़ा है।

सोने की तस्करी इसलिए की जाती है क्योंकि क्वांग ट्राई प्रांत लाओस की सीमा से लगा हुआ है, तथा ऐसे कई रास्ते हैं जो दोनों देशों के बीच की सीमा को आसानी से पार कर सकते हैं।

ये लोग लाओस से वियतनाम तक सोने की तस्करी और परिवहन के लिए लोगों को काम पर रखते थे और उन्हें हस्तांतरित सोने की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाता था। वियतनाम पहुँचने के बाद, सोना देश की कई सोने की दुकानों को बेच दिया जाता था।

फु क्वी गोल्ड कैसे व्यापार करता है?

फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट जेएससी की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय हनोई में है। इसकी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ सोना, चाँदी, आभूषण, हीरे और शादी की अंगूठियों का निर्माण और वितरण हैं।

फु क्वी गोल्ड दो दशकों से अधिक समय से संचालित हो रहा है और यह वियतनाम में सबसे बड़े सोने और चांदी के स्टोरों में से एक है, जो ट्रान नहान टोंग (हनोई) और हैम नघी (एचसीएमसी) में सबसे बड़े सोने के व्यापार केंद्रों में मौजूद है।

*वियतनाम में तस्करी कर लाया गया सोना। (फोटो: CAND)*

फु क्वी न केवल एसजेसी सोने की छड़ों और 999.9 सादे गोल अंगूठियों का वितरण और खुदरा बिक्री करता है, बल्कि 24 कैरेट सोने के कलात्मक उत्पादों, सोने के आभूषणों, हीरों और शादी की अंगूठियों में भी निवेश और विकास करता है। फु क्वी खुद को स्टेट बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक सोने की छड़ व्यापार केंद्र के रूप में भी पेश करता है।

इसके अलावा, फु क्वी वियतनाम के शीर्ष 500 सबसे बड़े उद्यमों में भी शामिल है। हालाँकि, इस उद्यम द्वारा राजस्व और लाभ का खुलासा नहीं किया जाता है।

3 टन (लगभग 5,000 अरब वीएनडी) तक की मात्रा वाले सोने की तस्करी के मामले को न केवल कर राजस्व की हानि के कारण गंभीर माना जाता है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक प्रबंधन व्यवस्था, विदेशी व्यापार प्रबंधन व्यवस्था और कर प्रबंधन को भी प्रभावित करता है। हाल के वर्षों में, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों में अंतर के कारण सोने की तस्करी की स्थिति काफी बढ़ गई है।

सोने की तस्करी न केवल लाओस से की जाती है, बल्कि घरेलू एयरलाइनों के पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से दक्षिण कोरिया सहित कई अन्य देशों से भी हवाई मार्ग से सोने की तस्करी की जाती है (जैसा कि 2016 में हुआ था)।

कई बार, विश्व स्वर्ण मूल्य और बैंक के USD मूल्य के बीच का अंतर, जो लगभग 10-20 मिलियन VND/tael होता है, घरेलू स्वर्ण मूल्य की तुलना में एक आकर्षक स्थिति होती है, जो तस्करी किए गए सोने का व्यापार और आयात करने वालों के लिए अत्यधिक लाभ लाती है।

विशेष रूप से, 26 जून को सुबह 9 बजे विश्व सोने की कीमत 1,925 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस थी। बैंक अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित विश्व सोने की कीमत 55.4 मिलियन VND/tael है, जिसमें कर और शुल्क शामिल हैं, जो घरेलू सोने की कीमत से लगभग 11.6 मिलियन VND/tael कम है।

यदि 3 टन तस्करी किए गए सोने को घरेलू बाजार में 11 मिलियन VND के लाभ अंतर के साथ सफलतापूर्वक बेचा गया होता, तो इस तस्करी किए गए सोने के तस्करों और वैधानिककर्ताओं को हजारों अरब VND तक का अवैध लाभ मिल सकता था।

विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, कई बार वियतनाम में आयातित सोने की छड़ों का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, जो घरेलू एजेंसियों के आँकड़ों से भी ज़्यादा होता है। कई बार तो स्टेट बैंक किसी भी कंपनी को सोना आयात करने की अनुमति नहीं देता। इसलिए, सोना वियतनाम में दो तरह से आ सकता है। पहला, स्टेट बैंक वाणिज्यिक बैंकों को विदेशी दर्जा खरीदने की अनुमति देता है और दूसरा, तस्करी की गई सोने की छड़ें।

वियतनाम में सोने की तस्करी से विनिमय दर सहित कई प्रभाव पड़ सकते हैं। आधिकारिक विदेशी मुद्रा के लिए अर्थव्यवस्था की मांग कई वर्षों से काफी स्थिर रही है, विदेशी मुद्रा भंडार में तेज़ी से वृद्धि हुई है, लेकिन विनिमय दर में समय-समय पर उतार-चढ़ाव होता रहता है।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, फू क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट जेएससी के अध्यक्ष और महानिदेशक ले झुआन तुंग और ले थुय क्वीन्ह पर दंड संहिता की धारा 3, अनुच्छेद 200 के अनुसार कर चोरी के लिए मुकदमा चलाया गया।

विशेष रूप से, ले झुआन तुंग पर लाओस से वियतनाम तक 3 टन सोने की तस्करी के एक गिरोह में कर चोरी का आरोप लगाया गया था। फू क्वी गोल्ड कंपनी ने 2021 में कर निपटान में बेईमानी से घोषणा और रिपोर्ट की, जिससे राज्य को 6.1 अरब वियतनामी डोंग (VND) से अधिक का नुकसान हुआ।

गुयेन थी होआ (क्वांग त्रि) और गुयेन थी गाई सहित 16 अन्य लोगों पर दंड संहिता की धारा 188 की धारा 4 के अनुसार तस्करी का मुकदमा चलाया गया। इसके अलावा, इस गिरोह में कई अन्य अभियुक्त भी शामिल हैं।

वर्तमान में, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी, अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों को साबित करने के लिए दस्तावेजों और साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है, जिन पर मुकदमा चलाया गया है और मामले की जांच का विस्तार कर रही है; राज्य के लिए वसूली सुनिश्चित करने के लिए, अभियुक्तों की संपत्तियों की समीक्षा, जब्ती और फ्रीजिंग कर रही है।