सोने की तस्करी कैसे की जाती है?
प्रारंभिक जांच के अनुसार, 2022 से लेकर अब तक, आरोपी गुयेन थी होआ ( जो क्वांग त्रि प्रांत के हुआंग होआ जिले के लाओ बाओ कस्बे में रहती है) और आरोपी गुयेन थी गाई ने एक तस्करी गिरोह का आयोजन किया, जिसने लगभग 5,000 अरब वीएनडी के कुल मूल्य के 3 टन से अधिक सोने की तस्करी की।
लाओस से लाओ बाओ सीमा द्वार (क्वांग त्रि प्रांत) के रास्ते सोने की तस्करी की जा रही है, जिसे घरेलू दुकानों में अवैध लाभ के लिए बेचा जा रहा है।
फू क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी को तस्करी गिरोह की कड़ी माना जा रहा है। इस कंपनी ने 2021 के कर निपटान में बेईमानी भरी घोषणाएँ और रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। फू क्वी ने कर चोरी की, जिससे राज्य को 6.145 बिलियन वीएनडी का प्रारंभिक अनुमानित नुकसान हुआ।
तुओई ट्रे अखबार के अनुसार, यह एक "आंतरिक" तस्करी गिरोह है, क्योंकि अभियोजित लगभग सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं। इस "परिवार" की सोने की तस्करी की गतिविधियाँ काफी समय से चल रही थीं, लेकिन अधिकारियों ने हाल ही में इनका भंडाफोड़ किया है।
लाओस की सीमा से लगी क्वांग त्रि प्रांत की भौगोलिक स्थिति के कारण सोने की तस्करी में आसानी होती है, क्योंकि यहां कई मार्ग हैं जो दोनों देशों के बीच आसानी से आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं।
अपराधियों ने लाओस से वियतनाम में सोना लाने-ले जाने और तस्करी करने के लिए लोगों को काम पर रखा और उन्हें तस्करी किए गए सोने की मात्रा के आधार पर भुगतान किया। वियतनाम पहुंचने के बाद, सोना देश के भीतर विभिन्न सोने की दुकानों में बेच दिया जाता था।
फू क्वी गोल्ड अपना कारोबार कैसे संचालित करती है?
फू क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय हनोई में है। इसके मुख्य व्यवसाय सोने, चांदी, आभूषण, हीरे और शादी की अंगूठियों का उत्पादन और वितरण हैं।
फू क्वी गोल्ड दो दशकों से अधिक समय से कार्यरत है और वियतनाम के सबसे बड़े सोने और चांदी के व्यवसायों में से एक है, जिसकी उपस्थिति ट्रान न्हान टोंग स्ट्रीट (हनोई) और हाम न्घी स्ट्रीट (हो ची मिन्ह सिटी) पर स्थित सबसे बड़े सोने के व्यापार केंद्रों में है।
एसजेसी सोने की छड़ों और 999.9 शुद्धता वाली सोने की अंगूठियों के वितरण और खुदरा बिक्री के अलावा, फु क्वी 24 कैरेट सोने के कला उत्पादों, सोने के आभूषणों, हीरों और शादी की अंगूठियों में भी निवेश और विकास करता है। फु क्वी स्वयं को वियतनाम के स्टेट बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त सोने की छड़ों के व्यापार केंद्र के रूप में भी प्रस्तुत करता है।
इसके अलावा, फु क्वी वियतनाम की शीर्ष 500 सबसे बड़ी कंपनियों में भी शामिल है। हालांकि, कंपनी अपने राजस्व और मुनाफे का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं करती है।
लगभग 5 ट्रिलियन वीएनडी (3 टन) सोने की तस्करी का मामला न केवल कर राजस्व के नुकसान के कारण गंभीर माना जाता है, बल्कि इसलिए भी कि यह राज्य के आर्थिक प्रबंधन, विदेशी व्यापार प्रबंधन और कर प्रबंधन को प्रभावित करता है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में अंतर के कारण पिछले कुछ वर्षों में सोने की तस्करी काफी प्रचलित हो गई है।
लाओस से सोने की तस्करी ही नहीं होती, बल्कि यह दक्षिण कोरिया सहित कई अन्य देशों से भी हवाई मार्ग से आता है, जिसमें घरेलू एयरलाइनों के पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंटों की मिलीभगत होती है (जैसा कि 2016 में हुआ था)।
कई बार, विश्व सोने की कीमतों (बैंक की यूएसडी विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित) और घरेलू सोने की कीमतों के बीच 10-20 मिलियन वीएनडी/औंस का अंतर आकर्षक अवसर पैदा करता है, जिससे सोने की तस्करी और आयात में शामिल लोगों के लिए अत्यधिक मुनाफा होता है।
विशेष रूप से, 26 जून को सुबह 9:00 बजे सोने का वैश्विक भाव 1,925 डॉलर प्रति औंस था। बैंक की अमेरिकी डॉलर विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित करने पर, सोने का वैश्विक भाव 55.4 मिलियन वीएनडी प्रति ताएल (करों और शुल्कों सहित) है, जो घरेलू सोने के भाव से लगभग 11.6 मिलियन वीएनडी प्रति ताएल कम है।
यदि तस्करी किए गए 3 टन सोने को घरेलू बाजार में 11 मिलियन वीएनडी प्रति ताएल के लाभ मार्जिन के साथ सफलतापूर्वक बेच दिया जाता, तो तस्कर और इस तस्करी वाले सोने को वैध बनाने वाले लोग हजारों अरबों वीएनडी का अवैध लाभ कमा सकते थे।
विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, कई बार वियतनाम में आयातित सोने की छड़ों का मूल्य घरेलू एजेंसियों के आंकड़ों से कहीं अधिक रहा है। कुछ वर्षों तक वियतनाम के स्टेट बैंक ने किसी भी कंपनी को सोने के आयात का लाइसेंस नहीं दिया। इसलिए, सोना दो तरीकों से वियतनाम में प्रवेश कर सकता है: पहला, स्टेट बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को विदेशी सोने की खरीद की अनुमति देने के माध्यम से, और दूसरा, तस्करी के माध्यम से।
वियतनाम में सोने की तस्करी के कई प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें विनिमय दर पर प्रभाव भी शामिल है। हालांकि वैध विदेशी मुद्रा की मांग कई वर्षों से अपेक्षाकृत स्थिर रही है और विदेशी मुद्रा भंडार में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी विनिमय दर में कभी-कभी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।
लोक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी के अध्यक्ष और महा निदेशक ले जुआन तुंग और ले थुई क्विन्ह पर दंड संहिता के अनुच्छेद 200 के खंड 3 के तहत कर चोरी का मुकदमा चलाया गया है। विशेष रूप से, ले ज़ुआन तुंग पर लाओस से वियतनाम में 3 टन सोना लाने वाले तस्करी गिरोह में कर चोरी का आरोप है। फु क्वी गोल्ड कंपनी ने 2021 के कर निपटान में बेईमान घोषणाएँ और रिपोर्टें प्रस्तुत कीं, जिससे राज्य को 6.1 बिलियन वीएनडी से अधिक का नुकसान हुआ। गुयेन थी होआ (क्वांग त्रि) और गुयेन थी गाई सहित 16 अन्य लोगों पर दंड संहिता की धारा 188 के खंड 4 के तहत तस्करी का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, कई अन्य आरोपी भी इस तस्करी गिरोह में शामिल थे। वर्तमान में, लोक सुरक्षा मंत्रालय का जांच पुलिस विभाग अभियोजित आरोपियों के आपराधिक कृत्यों को साबित करने के लिए दस्तावेजों और सबूतों को एकत्रित कर रहा है और मामले की जांच का विस्तार कर रहा है; राज्य के लिए वसूली सुनिश्चित करने के लिए संदिग्धों की संपत्तियों की समीक्षा, ज़ब्ती और फ्रीज कर रहा है। |
वर्तमान में, दक्षिण-पश्चिमी सीमावर्ती प्रांतों में सोने की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसमें अधिक परिष्कृत तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे रोकथाम करना और भी मुश्किल होता जा रहा है।
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