A Capel Company elnökét letartóztatták, mert több mint 702 milliárd VND-vel károsította meg ügyfeleit.

[hirdetés_1]

November 22-én délután a Ho Si Minh-városi Rendőrkapitányság bejelentette, hogy büntetőeljárást indított, vádat emelt a vádlottak ellen, és ideiglenesen őrizetbe vette La Quoc Truongot (az igazgatótanács elnökét, a Capel Company jogi képviselőjét) „Csalárd eltulajdonítás” bűncselekménye miatt.

A hatóságok felolvasták a La Quoc Truong ideiglenes őrizetbe vételére kiadott parancsot.

A Nyomozó Ügynökség szerint La Quoc Truongnak az volt az ötlete, hogy a Capel Group Joint Stock Company (rövidítve: Capel Company) jogi személyen keresztül csalással és elsikkasztással lássa el az emberek pénzét. A vállalat alkalmazottakat toboroz, és magas rangú pozíciókat tölt be, mint például: Ha Thi Nga asszony (vezérigazgató), Nguyen Ha Nhu Thuy asszony (könyvelő, pénztáros), Pham Hoang Nam úr (az igazgatótanács elnökének asszisztense), több száz vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, igazgató, igazgatóhelyettes, csoportvezető... és további 5 fiókot hozott létre Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho és Nghe An tartományokban.

Az igazgatótanácsok és fióktelepek létrehozása után a vezető számos szemináriumot szervezett, amelyeken előadást tartott, beleértve egy szemináriumot is, amelyen bemutatta a Capel Group Corporationt, annak üzleti és befektetési helyzetét.

A szerződés aláírása után a befektetők a Capel Company számlájára utalják a pénzt, a cég rövid ideig csak kamatot fizet a bizalom elnyerése érdekében, rendezvényeket, szemináriumokat szervez a befektetési csomagok népszerűsítése és kínálata érdekében, magas jutalékokkal. Ugyanakkor közvetlenül elviszi az alkalmazottakat és a befektetőket a megemlített helyszínekre azzal a céllal, hogy bizalmat építsen az alkalmazottakban, munkatársakban és befektetőkben, hogy motiválja őket a keresésre, a további tőke igénylésére és az újrabefektetésre.

Miután a befektetők csapdába estek, Truong pénzt fogadott el a későbbi befektetőktől, hogy kifizesse a korábbi befektetőket, törlessze a hiteleket és személyes kiadásokat. Egy idő után Truong bezárta a cég központját, és a befektetők pénzéhez menekült.

A nyomozás során a Rendőrségi Nyomozó Ügynökség megállapította, hogy a La Quoc Truong 2021. április 20. és 2022. április 18. között összesen 7959 „üzleti együttműködési szerződést” írt alá, amelyekben a befektetőktől több mint 702 milliárd VND értékű tőkebevonást kértek.

A La Quoc Truong elleni csalási ügyben eddig 300 vásárló nyújtott be panaszt a Ho Si Minh-városi Rendőrség Nyomozó Osztályához, Truongot „csalárd tulajdon elsikkasztásával” vádolva.

Luong Y

[hirdetés_2]
Forrás