A Capel Company elnökét letartóztatták, mert több mint 702 milliárd VND-vel károsította meg ügyfeleit.

[hirdetés_1]

November 22-én délután a Ho Si Minh-városi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége bejelentette, hogy büntetőeljárást indított, vádat emelt a gyanúsított ellen, és ideiglenesen őrizetbe vette La Quoc Truongot (a Capel Company igazgatótanácsának elnökét és jogi képviselőjét) „Csalárd eltulajdonítás” bűncselekménye miatt.

A hatóságok felolvasták a La Quoc Truong letartóztatásáról és őrizetbe vételéről szóló parancsot.

A nyomozó hatóság szerint La Quoc Truong azért gondolta ki, hogy pénzt vásároljon házakat, autókat és személyes kiadásokat, és ezzel megkárosíthatja az embereket. A Capel Group Joint Stock Company (rövidítve: Capel Company) jogi személyen keresztül alkalmazottakat toboroz, és olyan magas rangú pozíciókba nevezi ki őket, mint: Ha Thi Nga asszony (vezérigazgató), Nguyen Ha Nhu Thuy asszony (könyvelő, pénztáros), Pham Hoang Nam úr (az igazgatótanács elnökének asszisztense), több száz vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, igazgató, igazgatóhelyettes, csoportvezető... és további öt fiókot hoz létre Hanoi , Thanh Hoa, Bac Giang, Can Tho és Nghe An tartományokban.

A részlegek és fióktelepek létrehozása után a vezető számos szemináriumot szervezett, amelyeken előadásokat tartott, köztük egyet, amelyen bemutatta a Capel Group Joint Stock Company-t, valamint annak üzleti és befektetési helyzetét.

A szerződés aláírása után a befektetők pénzt utaltak a Capel Company számlájára. A cég csak rövid ideig fizetett kamatot a bizalom elnyerése érdekében, pazar rendezvényeket és szemináriumokat szervezett a befektetési csomagok népszerűsítése és kínálata érdekében, amelyek ösztönzőkkel és magas jutalékkal járultak hozzá a befektetéshez. Ugyanakkor közvetlenül elviszik az alkalmazottakat és a befektetőket a megemlített helyszínek megtekintésére, azzal a céllal, hogy bizalmat építsenek, és motiválják az alkalmazottakat, az együttműködő partnereket és a befektetőket további tőke felkutatására és vonzására, valamint az újrabefektetésre.

Miután a befektetők csapdába estek, Truong a későbbi befektetők pénzét felhasználva kifizette a korábbi befektetőket, rendezte a hiteleket és fedezte a személyes kiadásait. Valamivel később Truong bezárta a cég központját és elmenekült azzal a szándékkal, hogy elsikkasztja a befektetők pénzét.

A nyomozás során a Nyomozó Rendőrségi Ügynökség megállapította, hogy La Quoc Truong 2021. április 20. és 2022. április 18. között összesen 7959 „üzleti együttműködési szerződést” írt alá, amelyekben több mint 702 milliárd VND értékű tőkebevonást kért a befektetőktől.

A La Quoc Truongot érintő csalási üggyel kapcsolatban a mai napig 300 vásárló tett panaszt a Ho Si Minh-városi Rendőrség Nyomozó Ügynökségénél, Truongot „csalárd tulajdon elsikkasztásával” vádolva.

Luong Y

[hirdetés_2]
Forrás