 |
Egy rendőrtiszt egy csalással gyanúsított lakótelepet ellenőriz Kampot tartományban, Kambodzsában, februárban. Fotó: Reuters . |
Június 3-án, egy szingapúri tárgyaláson derültek ki a kambodzsai székhelyű transznacionális csalóhálózat részletei, amikor a 35 éves filippínó állampolgárságú De Villar Rizalyn Panganiban vádlottat bíróság elé állították, mert állítólag részt vett egy olyan bűnszervezetben, amely kormánytisztviselők személyes adataival való visszaélésekre szakosodott.
A vádirat szerint a csoport becsapta az áldozatokat, elhitetve velük, hogy bankszámlájukat vagy hitelkártyájukat feltörték, majd rávette őket, hogy olyan számlákra utaljanak pénzt, amelyek valójában a csalók ellenőrzése alatt állnak.
De Villar azon 12 személy között volt, akiket tavaly szeptemberben vád alá helyeztek, miután a szingapúri rendőrség a kambodzsai nemzeti rendőrséggel együttműködve egy határokon átnyúló művelet során felszámolta a hálózatot.
A szingapúri rendőrség akkoriban azt nyilatkozta, hogy a szervezetet legalább 330 bejelentett csalási ügyben gyanúsítják, több mint 40 millió szingapúri dollár (körülbelül 31 millió amerikai dollár ) kárt okozva.
Háromszintű átverés forgatókönyve
Az ügyészség és a védelem által elfogadott dokumentumok szerint 2025 márciusában De Villar egy nőtől kapott munkát Kambodzsában. Azt hitte, hogy irodai alkalmazottként fog dolgozni egy online szerencsejáték-cégnél, havi 1500 dolláros fizetéssel.
A bírósági iratok nem részletezik, hogy hol tartózkodott De Villar, amikor elfogadta az állásajánlatot.
2025. március 29-én megérkezett Phnom Penhbe, és a hálózat által üzemeltetett call centerbe vitték.
Suhas Malhotra és Yeo Kee Hwan ügyészek elmondták, hogy De Villart már Kambodzsában töltött első napján kiképezték call center operátornak, és kaptak egy forgatókönyvet, amit meg kellett tanulnia.
Az ügyészség szerint olyan jól memorizálta a tartalmat, hogy hónapokkal később, egy 2025 szeptemberi kihallgatás során képes volt szó szerint leírni a teljes forgatókönyvet.
Az ügyészek azzal érveltek, hogy De Villar önkéntesen vett részt a műveletben, és nem volt emberkereskedelem vagy csalárd toborzás áldozata. Az ügyészség ezután beidézte az üggyel megbízott nyomozótisztet tanúvallomásra.
A nyomozók kijelentették, hogy De Villar vallomása szerint kapott egy listát azokról a kérdésekről, amelyeket az áldozat feltehet a telefonbeszélgetés során.
Az ügy iratai szerint a gyűrű három szintű call center ügynökön keresztül működött, amelyeket egyes, kettes és harmadik vonalnak neveztek.
 |
Szigorító műveletet hajtottak végre Kambodzsában. Fotó: Szingapúri Rendőrség. |
Az első védelmi vonalban az elkövetők szingapúri bankalkalmazottaknak adtak ki magukat, és véletlenszerű hívásokat kezdeményeztek számos embernek.
Tájékoztatják az áldozatot, hogy hitelkártyája vagy bankszámlája veszélybe került, és arra ösztönzik, hogy jelentse az esetet a Szingapúri Monetáris Hatóságnak (MAS).
Az áldozatot ezután egy másodosztályú intézménybe szállították, ahol az elkövetők továbbra is a MAS tisztviselőinek adták ki magukat, és azt állították, hogy segítenek feljelentést tenni a rendőrségen.
Ha az áldozat továbbra is bízik bennük, akkor átkerülnek a harmadik szintre. Ott az elkövetők szingapúri rendvédelmi tisztviselőknek adják ki magukat.
Ez a csoport továbbra is kihasználta az áldozatok félelmeit, követelve, hogy minden pénzüket egy „biztonságos számlára” utalják át nyomozási célokból. Valójában ezeket a számlákat mind a bűnözői hálózat ellenőrizte.
2025. március 30-án De Villart hozzáadták egy belső Telegram-csoporthoz, amelyet az útvonalak közötti hívások továbbításának figyelésére használtak, az úgynevezett „elfogadott törvényjavaslatokat”.
Vallomása szerint az áldozatoktól naponta zsarolt pénz összege 20 000 és 60 000 szingapúri dollár (15 600-46 800 USD ) között mozgott.
Gyanítottuk, hogy átverésközpont, de mégis maradtunk.
Az ügyészség szerint De Villar két kompenzációs lehetőség közül választhatott: 1500 dolláros alapfizetés plusz 3%-os jutalék, vagy 8%-os jutalék alapfizetés nélkül.
Azt a tájékoztatást kapta, hogy ez a jutalék az „ügyfelektől szerzett pénzből” származik. De Villar azonban azt vallotta, hogy nem kérdezte meg, mit jelent a „szerzett” kifejezés ebben az összefüggésben.
Az edzés során egy edző megjegyezte, hogy a lánynak meglehetősen tiszta filippínó akcentusa van, és megkérte, hogy igazítsa a kiejtését szingapúri angol stílushoz. De Villar szerepjáték-foglalkozásokon is részt vett, hogy gyakorolja az áldozatokat érintő helyzetek kezelését.
Egy első vonalbeli műveleti központba is vitték, ahol sokan telefonáltak.
A tanúvallomás szerint De Villar gyanúja fokozódott, mivel észrevette, hogy sok alkalmazott törött vagy leválasztott billentyűzettel gépel a számítógépén, némelyiket pedig kisebb alkatrészekre szétszerelve egyéni használatra.
2025. április 2-án De Villar elkezdte azt hinni, hogy a munkahelye valójában egy átverésközpont. Ezt megbeszélte egy barátjával, aki a Fülöp-szigetekről érkezett Kambodzsába.
Az ügyész szerint azonban mindketten azért döntöttek a maradás mellett, mert „sok pénzt akartak keresni”. Ez De Villar egyik vallomásából származik.
Azt is elismerte, hogy nehéz lenne számára hasonló jövedelmet keresni a Fülöp-szigeteken.
 |
Egy nagy épületkomplexum belsejében, amelyet a kambodzsai csalásellenes fellépést követően evakuáltak Chrey Thumban, beleértve egy kosárlabdapályát, éttermeket és térfigyelő kamerákat. Fotó: CNA. |
Folytassa a munkát a laoszi csalásközpontban.
2025. április 7-én De Villar tesztet tett, hogy első vonalbeli alkalmazott lehessen, majd egy jutalékalapú jövedelemtervet választott.
2025. március 29. és április 24. között a kambodzsai call centerben tartózkodott, ahol szállást és étkezést biztosítottak számára.
Az ügyészség hangsúlyozta, hogy De Villar ez idő alatt végig megtartotta személyes telefonját, internet-hozzáféréssel rendelkezett, és bármikor képes volt elhagyni a helyszínt.
Vallomásában kijelentette, hogy „teljes szabadsággal” élt ott, és „semmilyen korlátozásnak vagy kijárási tilalomnak nem volt alávetve”.
Az ügyészek a vallomásokra hivatkozva azt mutatták, hogy De Villar gyakran járt étterembe. Egy szépségszalonban még manikűrért is kapott fizetést a csoport egyik tagjától, aki 7000 dollár jutalékot keresett.
2025. április 24-én De Villar elhagyta Kambodzsát, és Vientiane-ba (Laosz) ment, hogy egy másik csalóközpontban dolgozzon, és június elejéig ott is maradt.
A vádak szerint Laoszban továbbra is csalárd hívásokat kezdeményezett és hamis e-maileket küldött a központ operatív csapatának utasításai szerint.
„Ez bizonyíték arra, hogy De Villar önkéntesen vett részt a szervezet tevékenységeiben. Nem szökni akaró fogvatartott volt, hanem hajlandó volt egy másik országba menni, hogy egy másik csalóközpontban folytassa a munkát, ahogy azt a szervezet sugallta” – érvelt az ügyészség.
Mielőtt elhagyta Kambodzsát, De Villar állítólag 1000 és 300 szingapúri dollárt kapott.
A tárgyalás június 4-én folytatódik, amikor a védelem ismerteti érveit.
Ha bűnösnek találják szervezett bűnözésben való részvételben, De Villar akár öt év börtönbüntetésre, akár 100 000 szingapúri dollár ( 78 000 USD ) pénzbírságra, vagy mindkettőre számíthat.
Eközben a csalás vádja akár 10 év börtönbüntetéssel és további pénzbírsággal is járhat a szingapúri törvények szerint.
Forrás: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
