A Phuc Son vállalatnak továbbra is több tízezer milliárd dong adótartozása van.

[hirdetés_1]

Március 2-án délután, a februári szokásos kormányzati sajtótájékoztatón, ahol tájékoztatást adtak a Tan Hoang Minh és az FLC-ügyek nyomozásának eredményeiről; egészséges megoldások a tőzsdére?, valamint a nemrégiben vád alá helyezett Phuc Son Group Joint Stock Company? elleni nyomozásról, To An Xo altábornagy, a Közbiztonsági Minisztérium szóvivője elmondta, hogy az FLC és a Tan Hoang Minh-ügyek révén a Közbiztonsági Minisztérium vészharangot kongatott a tőzsde és a kötvénypiac manipulációjának jelensége miatt. A nyomozó szerv lezárta a nyomozást, az ügyészség vádemelést hirdetett, és hamarosan bíróság elé állítja az ügyet.

Trinh Van Quyet piaci manipulációs viselkedésére mutat rá

Xo úr szerint: A nyomozás során a vizsgáló hatóság felfedezte, hogy az FLC tőzsdei manipulációja két cselekményen keresztül valósult meg. Először is, csalás és vagyon elsikkasztás, amikor a vádlott Trinh Van Quyet hamis tőkebefizetési okmányok létrehozását és aláírását utasította az FLC FAROS Építőipari Részvénytársaságnál, aminek következtében a tőkét 1,5 milliárdról 4300 milliárd VND-ra növelte. Ezután a dokumentumokat legalizálták, hogy az állami értékpapír-kezelő ügynökség elfogadhassa a bejegyzést. Innen csalárd cselekményeket hajtott végre, és 3620 milliárd VND-t sikkasztott el.

A második a tőzsdei manipuláció, melynek során Quyet 400 rokon személyes dokumentumainak kölcsönzésére utasította a céget, 20 céget alapított, de nem folytatott üzleti tevékenységet, jogi személyek nevét felhasználva 500 értékpapírszámla megnyitására részvénymanipulációs cselekmények végrehajtása céljából. A manipulációs módszer lényege, hogy folyamatosan azonos típusú értékpapírokat vásárolnak és adnak el, a csoporton belül egyeztetett megbízásokat adnak le, hogy ne vezessenek a tulajdonjog tényleges átruházásához. Számos vételi és eladási megbízást adnak le a piac nyitási és zárási időpontokban történő ellenőrzése érdekében; vételi és eladási megbízásokat adnak le, majd törlik azokat, hogy hamis keresletet és kínálatot hozzanak létre, és ezzel vásárlásra csábítsák a befektetőket.

A 2017. május 26. és 2022. január 10. közötti végrehajtási folyamat során ez a csoport 190 számlát használt fel 723 milliárd VND manipulálására és illegális haszonszerzésre.

„A nyomozó hatóság 6 okot talált. Ennek megfelelően hiányosságok és kiskapuk vannak az államigazgatásban, egyes törvényekkel kapcsolatos szabályozásokban, mint például: az illetékes hatóságok nem ellenőrzik, felügyelik és kontrollálják a vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek alaptőkéjének hozzájárulását, ellenőrzés és felügyelet nélkül tesznek bejelentéseket, ami hamis bevallásokhoz, majd a dokumentumok hitelesítéséhez vezet. A számlanyitás feletti kontroll hiánya, az értékpapírszámlák nyitása könnyen kérheti másokat több számla megnyitására és manipulációs tevékenységek folytatására. A szankciók továbbra is enyhék, nem elegendőek a jogsértők elrettentésére. Az állami minőségellenőrzési és személyes felelősségbiztosítási auditszolgáltatásokra vonatkozó szabályozások ezekben a pozíciókban nem konkrétak és lazák. A közösségi hálózati tevékenységek feletti kontroll hiánya, amikor egyes alanyok zárt csoportokat használnak ki a befektetők felhívására, vonzására, ellenőrzésére és manipulálására” - Xo úr egyértelműen kijelentette, és azt mondta, hogy az illetékes hatóságok „foltozgatják” és „fedik” ezeket a kiskapukat. Remélhetőleg a tőzsde az elkövetkező időszakban egészségesen fog fejlődni.

Xo úr azt is elmondta, hogy ezekből az esetekből a rendőrség üzenetet küldött a tőzsdei szereplőknek, hogy "ne használják ki a kiskapukat a tőzsde manipulálására. Bárki vagy bármely szervezet, amely továbbra is manipulálja a tőzsdét, minden bizonnyal fel lesz szólítva a nyomozó hatóságtól, hogy "szűk térben éljen", hogy a tőzsde egészségesen működhessen".

A Phuc Son számos nagyszabású projektet nyert el 2015 óta.

A Phuc Son Group Joint Stock Company esetét illetően Xo úr szerint: Ez a cég 2004 óta működik, kerületi szintű építőiparban tevékenykedik. 2015 óta azonban erőteljesen növekedett, számos projektet kapott északról és délről.

A vállalatnak eddig 21 projektje van, amelyek teljes beruházása meghaladja a 40 billió VND-t. A nyomozó hatóság csak 2 projektet vizsgált meg, és megállapította, hogy a vállalat kihagyta a könyvelésből, nem jelentette be azokat a pénzügyi rendszerben, adócsalást okozott, több mint 640 milliárd VND veszteséget okozva az állami költségvetésnek, és jelenleg a vállalat még több tízezer milliárd VND adótartozással rendelkezik. Számos ingatlanprojekt még nem minősített eladásra vagy piacra dobásra, de a vállalat eladott és beszedte a pénzt, de nem adta át a földet a befektetőknek, ami több tízezer milliárd VND veszteséget okoz a lakosságnak.

Xo úr hozzátette, hogy kezdetben a vezető szervek viselik a felelősséget a vállalat pénzügyi bevallási tevékenységeinek ellenőrzésének hiányáért, a szakosított szervek ellenőrzésének és felügyeletének hiányáért.

Bár a cégek nem teljesítik teljes mértékben adókötelezettségeiket, továbbra is működnek. Aztán nem fogják fel az üzleti valóságot, amikor projekteket kapnak. Például ez a cég kezdetben egy kis, kerületi szintű vállalkozás volt, de mára mindenhová eljutott, és több tízezer milliárd VND értékű projektekre nyert pályázatokat, miközben a vállalat kapacitása nagyon mérsékelt. Sok nagyvállalat nem kap ilyen nagy projekteket. Még ennek a cégnek a vezérigazgató-helyettese is most fejezte be a 4. osztályt.

„A nehézségeket legyőző szegények üdvözlendők, de a nehézségek leküzdésével meggazdagodni kívánó szegények nem befolyásolhatják az emberek és az állam jogos jogait és érdekeit. Jelenleg a nyomozó hatóság kiterjeszti a nyomozást, hogy a megfelelő emberek, a megfelelő bűncselekmények tisztázására, valamint az állam és az emberek vagyonának visszaszerzésére összpontosítson” – mondta Xo úr.

[hirdetés_2]
Forrás