A Phuc Son vállalatnak továbbra is több tízezer milliárd dong adótartozása van.

Március 2-án délután, a februári havi kormányzati sajtótájékoztatón, amelyen a Tan Hoang Minh és az FLC-ügyek nyomozásának eredményeiről, az egészséges tőzsde megteremtésére kínálkozó megoldásokról, valamint a Phuc Son Group részvénytársaság ellen indított, nemrégiben vádat emelt ügyészségről számolt be, To An Xo altábornagy, a Közbiztonsági Minisztérium szóvivője kijelentette, hogy az FLC és a Tan Hoang Minh-ügyek révén a Közbiztonsági Minisztérium felhívta a figyelmet a tőzsdei és kötvénypiacok manipulálásának jelenségére. A nyomozó szerv befejezte a nyomozást, az ügyészség vádemelést hirdetett, és az ügy hamarosan bíróság elé kerül.

Világosan azonosítsa Trinh Van Quyet piacmanipulációs tevékenységeit.

Xo úr szerint: A nyomozás során a nyomozó hatóság felfedezte, hogy az FLC tőzsdei manipulációja két cselekményen keresztül nyilvánult meg. Először is, csalás és vagyon sikkasztása, amikor a vádlott Trinh Van Quyet fiktív tőkejuttatási dokumentumok létrehozását és aláírását irányította az FLC FAROS Építőipari Részvénytársaságnál, 3102 milliárd VND-val megnövelve a tőkét, 1,5 milliárdról 4300 milliárd VND-ra növelve azt. A dokumentumokat ezt követően legalizálták, hogy megszerezzék az állami értékpapír-kezelő ügynökség jóváhagyását. Innen csalárd cselekményeket követtek el 3620 milliárd VND sikkasztása érdekében.

Másodszor, a tőzsdei manipulációval kapcsolatban Quyết 400 családtag személyes dokumentumainak felhasználásával utasította 20 fiktív, üzleti tevékenységet nem folytató cég létrehozását. Ezeket a szervezeteket jogi névként használva 500 értékpapírszámlát nyitott tőzsdei manipuláció végrehajtása céljából. A manipulációs taktikák magukban foglalták azonos típusú értékpapírok folyamatos vételét és eladását, csoporton belüli kereskedést a tényleges tulajdonjog-átruházások elkerülése érdekében, számos vételi és eladási megbízás leadását a piac nyitási és zárási időpontokban történő ellenőrzése érdekében, valamint vételi és eladási megbízások leadását, majd visszavonását a mesterséges kínálat és kereslet létrehozása érdekében, és a befektetőket vásárlásra csábítva.

A 2017. május 26. és 2022. január 10. közötti időszakban ez a csoport 190 számlát használt a piac manipulálására és illegálisan 723 milliárd VND hasznot húzott.

„A nyomozó hatóság hat okot talált. Ennek megfelelően hiányosságok és kiskapuk voltak az államigazgatásban, valamint néhány, a törvényhez kapcsolódó szabályozásban, mint például: a funkcionális szerveknél hiányzott az ellenőrzés, a felügyelet és az ellenőrzés az alaptőke vállalkozásoknak és szervezeteknek történő hozzájárulása felett; az egyének ellenőrzés vagy felügyelet nélkül tettek nyilatkozatokat, ami fiktív nyilatkozatokhoz vezetett, majd a dokumentumokat legalizálták. Hiányzott az ellenőrzés a számlanyitás felett, mások könnyen nyitottak értékpapírszámlákat a nevükben több számla megnyitására és manipulációs tevékenységek folytatására. A büntetések továbbra is enyhék és nem elég szigorúak ahhoz, hogy elrettentsék a jogsértőket. Az államigazgatásra vonatkozó minőségellenőrzési és auditszolgáltatásokra, valamint a személyes felelősségre vonatkozó szabályozások ezekben a pozíciókban nem konkrétak és továbbra is lazák. Hiányzott az ellenőrzés a közösségi média tevékenységei felett, amikor egyesek magáncsoportokat használtak ki befektetők megszerzésére és vonzására, ellenőrzésre és manipulációra” – jelentette ki Xo úr, hozzátéve, hogy a hatóságok „foltozgatják” és „betömik” ezeket a kiskapukat. Remélhetőleg a tőzsde a jövőben egészségesen fog fejlődni.

Xô úr azt is kijelentette, hogy ezekből az esetekből a rendőrség üzenetet küld a tőzsdei befektetőknek: „Nem szabad a kiskapukat kihasználni a tőzsde manipulálására. Bárki vagy bármely szervezet, aki továbbra is manipulálja a tőzsdét, a nyomozó hatóság minden bizonnyal arra fog szólítani, hogy »zárt térben éljen«, hogy a tőzsde egészségesen működhessen.”

A Phuc Son 2015 óta számos nagyszabású projektre nyert pályázatot.

A Phuc Son Group Joint Stock Company esetét illetően Xo úr elmondta: Ez a cég 2004 óta működik, kezdetben kerületi szintű építőiparban. 2015 óta azonban gyorsan bővült, számos projektet szerezve meg Észak-Vietnámtól Dél-Vietnámig.

A vállalatnak eddig 21 projektje van, amelyek teljes beruházása meghaladja a 40 billió VND-t. A nyomozók csak két projektet vizsgáltak meg, és megállapították, hogy a vállalat ezeket nem tartotta nyilván a könyveiben, és nem jelentette be a pénzügyi rendszerben az adóelkerülés érdekében, több mint 640 milliárd VND veszteséget okozva az állami költségvetésnek. Jelenleg a vállalat még mindig több tízezer milliárd VND adótartozással rendelkezik. Számos ingatlanprojekt még nem volt jogosult eladásra vagy piacra lépésre, de a vállalat eladta őket és beszedte a pénzt anélkül, hogy átadta volna a földet a befektetőknek, több tízezer milliárd VND veszteséget okozva a lakosságnak.

Xô úr hozzátette, hogy kezdetben a szabályozó hatóságok felelősek a vállalat pénzügyi beszámolási tevékenységeinek ellenőrzésének elmulasztásáért, valamint a szakosított ügynökségek felügyeletének hiányáért.

Annak ellenére, hogy nem teljesítették adókötelezettségeiket, ezek a vállalatok továbbra is működnek. Továbbá hiányzik a vállalat tényleges képességeinek megértése projektek megvalósítása során. Például ez a vállalat, amely kezdetben egy kis, kerületi szintű vállalkozás volt, kibővítette hatókörét, és több tízezer milliárd dong értékű projektekre nyert pályázatokat szerény képességei ellenére. Sok nagyvállalat nem kap ilyen nagy projekteket. Még a vállalat vezérigazgató-helyettese is csak a negyedik osztályt végezte el.

„A szegénység legyőzése nehézségek révén dicséretes, de a szegénység sújtotta, meggazdagodni vágyó egyének nem sérthetik meg az emberek és az állam jogos jogait és érdekeit. A nyomozó hatóság jelenleg kiterjeszti a nyomozást, hogy tisztázza az ügyet, és a megfelelő embereket vonja felelősségre a megfelelő bűncselekményekért, visszaszerezve az állam és a nép vagyonát” – mondta Xô úr.

Forrás: https://daidoanket.vn/cong-ty-phuc-son-con-no-hang-chuc-ngan-ty-dong-tien-thue-10274378.html