Az ügyészség négy vádlott ellen indítványozta a vádemelést.

A Dong Nai tartományi Nyomozó Rendőrség befejezte a nyomozást, és az ügy iratait továbbította az azonos szintű Népi Ügyészségnek, négy vádlott elleni vádemelést javasolva az állami vagyon kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok megsértése, a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaságnál veszteséget és pazarlást okozó ügyben.

A vád alá helyezendő vádlottak között van Quach Van Duc, az igazgatótanács korábbi elnöke; Phan Thanh Vinh Toan, korábbi vezérigazgató; valamint Do Tan Diem és Nguyen Van Hong, a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság igazgatótanácsának korábbi tagjai.

Nguyen Van Hong úr, a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság korábbi igazgatótanácsának tagja ideiglenes fogva tartása idején.

Földosztás árverés nélkül.

A vizsgálat megállapításai szerint 2003. október 17-én a Tin Nghia Vállalat (a Dong Nai Tartományi Pártbizottság alá tartozó) dokumentumot küldött a Dong Nai Tartományi Pártbizottságnak és a Dong Nai Tartományi Népi Bizottságnak, amelyben engedélyt kért egy lakóövezetbe történő befektetésre gumiültetvényeken Nhon Trach kerületben. A Dong Nai Tartományi Népi Bizottság ezt követően jóváhagyta, hogy a Tin Nghia Vállalat és az Industrial Rubber Company (a Dong Nai Ipari Minisztérium alá tartozó) tőkét fizessen a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság (alaptőke 100 milliárd VND, minden egység 50%-os hozzájárulással) létrehozására a Long Tan és Phu Thanh lakóövezetekben (Nhon Trach kerület) történő befektetés céljából.

A Dong Nai tartomány Népi Bizottságának 2005. február 23-án küldött dokumentumban a Természeti Erőforrások és Környezetvédelmi Minisztérium megerősítette: „A 181/2004/ND-CP kormányrendelet szabályai szerint a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság földhasználati ügye árverés kategóriájába tartozik.”

Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság, ahol a "Hattyúváros" lakóprojekt megvalósítása során szabálysértések történtek.

2005. július 2-án azonban Dang Thi Kim Nguyen asszony, a Dong Nai tartomány Népi Bizottságának alelnöke (jelenleg nyugdíjas) aláírt egy dokumentumot, amely jóváhagyta a földhasználati díjak megfizetésével, árverés nélkül történő kiosztásának politikáját. Ugyanakkor határozatot hozott 752 hektárnyi földterület visszaszerzéséről Long Tan és Phu Thanh községekben a projekt megvalósítása érdekében (2007-ben a területet több mint 5 669 995 ^m² -re módosították).

Több mint 932 milliárd VND értékű „varázstrükk”.

2017-re, bár még nem kérte a Dong Nai Tartományi Népi Bizottság jóváhagyását, Quach Van Duc úr mégis tartott egy igazgatósági ülést Phan Thanh Vinh Toannal, Do Tan Diemmel, Nguyen Van Honggal stb., hogy megvitassák az együttműködési tervet a CFLD Company-val (a szingapúri székhelyű VNIC 2 PTE.LTD anyavállalatával), és felhatalmazta Duc urat az összes döntés meghozatalára.

Ennek alapján Duc úr és Toan úr együttműködött és megállapodott egy partnerrel abban, hogy tőkét juttatnak el egy 341 252 ^m² -es területre (a projektben már tulajdonjoggal védett rész), amelynek értéke meghaladja a 380 milliárd VND-t (a Southern Information and Valuation Joint Stock Company adatai alapján).

Ezt követően Duc úr elnökölt az igazgatótanács ülésén, amelyen 43,5 USD/ ^m² földhasználati jogértékben állapodtak meg a befektetési együttműködés keretében, és a Phu Thanh – Long Tan lakóövezet 1A és 1B lakóparkjaiban található, több mint 1 millió ^m² -es teljes területet a VNIC 2 PTE.LTD-nek adományozták a „Hattyúváros” nevű lakóövezet megépítése céljából.

"Hattyúváros" lakóövezet

2017. október 24-én Tran Van Vinh (jelenleg nyugdíjas), a Dong Nai tartomány Népi Bizottságának alelnöke aláírta a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság 113 milliárd VND-s hozzájárulását (ami a tőke 20%-át teszi ki földhasználati jogok formájában), valamint a partner 435 milliárd VND-s (80%-os) hozzájárulását a projekt megvalósításához.

Szintén 2017-ben Quach Van Duc úr vegyesvállalati megállapodást írt alá a VNIC 2 PTE.LTD-vel a Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. megalapításáról. Ebbe a közös vállalatba a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság több mint 1 millió ^m² földterületet bocsátott rendelkezésre az 1A és 1B lakóparkokban, amelynek értéke 1,045 milliárd VND (43,5 USD/ ^m² ).

Ezt a tranzakciót követően a Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. visszafizette a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaságnak a többlet tőkebefizetésből származó több mint 932 milliárd VND különbözetet. Az összeg kézhezvétele után a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság önkényesen felhasználta a pénzt korábbi adósságok kiegyenlítésére anélkül, hogy jelentést tett volna, vagy jóváhagyást kért volna a Tartományi Pártbizottságtól és a Dong Nai tartomány Népi Bizottságától.

Közel 279 milliárd VND kárt okozva.

A nyomozó hatóság megállapította, hogy a vádlottak nem megfelelően jártak el a Dong Nai Tartományi Népi Bizottság határozataival összhangban, saját igazgatósági üléseket tartottak, hogy egyhangúlag megállapodjanak több mint 1 millió ^{négyzetméternyi} földterület adományozásáról (valójában tulajdonjog átruházásáról), de csak 341 252 ^{négyzetméternyi} területre adtak ki földhasználati jogot igazoló tanúsítványt.

A rendőrség felolvasta Do Tan Diem úr, a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság korábbi igazgatótanácsi tagja elleni elfogatóparancsot.

Ugyanakkor egy lejárt értékbecslési tanúsítvány alapján Quach Van Duc úr önkényesen tárgyalt a tőkebevonásokról, és megállapította, hogy egy több mint 1 millió ^m2- es terület értéke meghaladja az 1,045 milliárd VND-t (az akkori értékelés 2017-ben közel 1,999 milliárd VND, 2022-ben pedig 2,258 milliárd VND volt).

A nyomozó hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az állam akkori részesedése a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaságban 29,54%-ot tett ki. Ezért a 2017-es értékelés alapján (körülbelül 1999 milliárd VND), és levonva a partnerekkel egyeztetett értékeket (1045 milliárd VND), az állam teljes vesztesége közel 279 milliárd VND volt. A vádlott Duc viseli az elsődleges felelősséget, és ő a cselszövés kitervelője, míg a többi vádlott bűnrészes.

Phan Thanh Vinh Toan, a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság korábbi vezérigazgatója

A nyomozás során azonosították Dong Nai tartomány számos minisztériumának, ügynökségének és a Népi Bizottságnak a vezetőjét, valamint olyan személyeket, akik szabálysértéseket követtek el a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság létrehozása; földterületek kiosztása, földértékelés, projektek befektetési politikáinak jóváhagyása, ellenőrzés, értékelés és 65 földhasználati jogot igazoló okirat módosításának aláírása során az 1A és 1B körzetekben. A Dong Nai Tartományi Rendőrség Bűnügyi Nyomozó Ügynöksége továbbra is vizsgálja és tisztázza az ügyet, és a szabályoknak megfelelően kezeli.

Forráslink: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm