Javaslat 4 vádlott büntetőeljárás alá vonására

A Dong Nai tartományi Nyomozó Rendőrségi Ügynökség befejezte a nyomozást, és átadta az ügy iratait az azonos szintű Népi Ügyészségnek, hogy javasolja 4 vádlott vádemelését az állami vagyon kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok megsértése miatt, pazarlást és veszteséget okozva a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaságnál.

A vád alá helyezni javasolt vádlottak között van Quach Van Duc, az igazgatótanács korábbi elnöke; Phan Thanh Vinh Toan, korábbi vezérigazgató; valamint Do Tan Diem és Nguyen Van Hong, a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság igazgatótanácsának korábbi tagjai.

Nguyen Van Hong úr, a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság korábbi igazgatótanácsi tagja ideiglenes fogva tartása idején

Földkiosztás árverés nélkül

A vizsgálat következtetése szerint 2003. október 17-én a Tin Nghia Vállalat (a Dong Nai Tartományi Pártbizottság alá tartozó) dokumentumot küldött a Tartományi Pártbizottságnak és a Dong Nai tartomány Népi Bizottságának, amelyben befektetési politikát kért egy lakóövezetbe (KDC) gumiültetvényeken Nhon Trach kerületben. A Dong Nai Tartományi Népi Bizottság ezután jóváhagyta a Tin Nghia Vállalat és az Ipari Gumivállalat (a Dong Nai Ipari Minisztérium alá tartozó) tőkeemelését a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság (alaptőke 100 milliárd VND, minden egység 50%-os hozzájárulással) létrehozására, hogy befektessenek a Long Tan és Phu Thanh lakóövezetekbe (Nhon Trach kerület).

A Dong Nai tartomány Népi Bizottságának 2005. február 23-án küldött dokumentumban a Természeti Erőforrások és Környezetvédelmi Minisztérium megerősítette: „A 181/2004/ND-CP kormányrendelet rendelkezései szerint a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság földhasználati ügye árverésre kerül.”

Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság, ahol szabálysértések történtek a "Swan City" lakóövezeti projekt megvalósítása során

2005. július 2-án azonban Dang Thi Kim Nguyen asszony, a Dong Nai Tartományi Népi Bizottság alelnöke (jelenleg nyugdíjas) aláírt egy dokumentumot, amely jóváhagyta a földosztás politikáját, és a földhasználati díjakat árverés nélkül szedte be. Ezzel egyidejűleg döntés született 752 hektárnyi földterület visszaszerzéséről Long Tan és Phu Thanh községekben a projekt megvalósítása érdekében (2007-ben a területet több mint 5 669 995 ^m2 -re módosították).

„Varázslat” több mint 932 milliárd VND

2017-re, bár még nem kérte a Dong Nai tartomány Népi Bizottságának jóváhagyását, Quach Van Duc úr mégis találkozott az igazgatótanáccsal Phan Thanh Vinh Toannal, Do Tan Diemmel, Nguyen Van Honggal..., hogy megvitassák az együttműködési tervet a CFLD Company-val (a szingapúri székhelyű VNIC 2 PTE.LTD Company anyavállalata), és felhatalmazta Duc urat a teljes körű döntéshozatalra.

Ennek alapján Duc úr és Toan úr partnerekkel tárgyaltak és dolgoztak együtt a 341 252 ^m2 -es terület (a projektben tulajdonjogot kapott rész) földhasználati jogainak megszerzéséről, amelynek értékét több mint 380 milliárd VND-ra becsülték (a Southern Information and Valuation Joint Stock Company által végzett felmérés szerint).

Ezt követően Duc úr elnökölt az igazgatótanács ülésén, megállapodtak a befektetési együttműködés keretében a földhasználati jogok értékében 43,5 USD/ ^m2 -ben, és a Phu Thanh - Long Tan lakóövezet 1A és 1B lakóparkjaiban található, több mint 1 millió ^m2 -es teljes területet a VNIC 2 PTE.LTD vállalattal közösen építették meg a "Hattyúváros" elnevezésű lakóövezetet.

"Hattyúváros" lakóövezet

2017. október 24-én a Dong Nai Tartományi Népi Bizottság alelnöke, Tran Van Vinh (jelenleg nyugdíjas) aláírta a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság 113 milliárd VND-vel (a földhasználati jog értékének megfelelő tőke 20%-a), valamint a partner 435 milliárd VND-vel (80%-kal) történő hozzájárulását hagyta jóvá a projekt megvalósításához.

Szintén 2017-ben Quach Van Duc úr vegyesvállalati megállapodást írt alá a VNIC 2 PTE.LTD Company-val a Nhon Trach New Industrial City Company Limited megalapítására. Amelybe a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság több mint 1 millió ^m2 tőkét juttatott az 1A, 1B lakóparkban, 1,045 milliárd VND értékben (ami 43,5 USD/ ^m2- nek felel meg).

Ezt a tranzakciót követően a Nhon Trach New Industrial City Company Limited visszafizette a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaságnak a többlet tőkebefizetésből származó több mint 932 milliárd VND különbözetet. Miután megkapta a fenti összeget, a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság önkényesen ezt az összeget korábbi adósságok kiegyenlítésére használta fel jelentéstétel és a Dong Nai tartományi Pártbizottság, valamint Népi Bizottság véleményének kikérése nélkül.

Közel 279 milliárd VND kárt okozva

A nyomozó hatóság megállapította, hogy a vádlottak nem hajtották végre megfelelően a Dong Nai tartomány Népi Bizottságának határozatait, és összehívta az igazgatótanács ülését, hogy megállapodjanak az 1 millió ^{négyzetméternyi} földterület adományozásának politikájáról (valójában átruházásról volt szó), de csak 341 252 ^{négyzetméternyi} földterületre vonatkozóan adtak ki földhasználati jogot.

A rendőrség felolvasta Do Tan Diem úr, a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság korábbi igazgatótanácsi tagja elleni elfogatóparancsot.

Ezzel egy időben Quach Van Duc úr a lejárt értékbecslési tanúsítvány alapján önkényesen tárgyalt és tőkét adott hozzá egy több mint 1 millió ^m2- es terület meghatározásához, amelynek értéke meghaladta az 1,045 milliárd VND-t (az értékelési érték 2017-ben közel 1,999 milliárd VND, 2022-ben pedig 2,258 milliárd VND volt).

A nyomozó hatóság úgy véli, hogy abban az időben a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaságban lévő állami tőke 29,54%-ot tett ki. Ezért a 2017-es értékelési értéket (közel 1,999 milliárd VND) figyelembe véve, levonva a partnerekkel egyeztetett értékeket (1,045 milliárd VND), az állami veszteség teljes összege közel 279 milliárd VND volt. A cselekményekért elsősorban Duc vádlott volt felelős, a főszereplő, a többi vádlott bűnrészes volt.

Phan Thanh Vinh Toan, a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság korábbi vezérigazgatója

A nyomozás eredményei azt is megállapították, hogy számos osztály, fiók, Dong Nai Tartományi Népi Bizottság vezetője és magánszemély szabálysértéseket követett el a Nhon Trach Befektetési Részvénytársaság létrehozásakor; földterületek kiosztása, földárak meghatározása, projektbefektetési politikák jóváhagyása, 65 földhasználati jogot igazoló okirat ellenőrzése, értékelése, valamint az 1A és 1B körzetekben található 65 földhasználati jogot igazoló okirat módosításának aláírása és jóváhagyása során. A Dong Nai Tartományi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége továbbra is ellenőrzi, tisztázza és a szabályoknak megfelelően kezeli az ügyeket.

Forráslink: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm