Digitális eszközök legalizálása: Milyen kihívásokat jelent a csalás elleni küzdelemben?

(NLĐO) - A kriptovaluták legalizálása egyrészt lehetőséget kínál a digitális technológia fejlesztésére, másrészt kihívást jelent a pénzügyi csalások azonosításában és megelőzésében.

Június 16-án a Vietnami Blokklánc Szövetség (VBA) és az 1Matrix Company képzést szervezett Ho Si Minh-városban a "Jogi keretrendszer és a kriptovaluta-csalások azonosítása" témában több mint 40 riporter és újságíró számára, akik neves hazai és nemzetközi sajtóorgánumokból, televíziókból és médiaszervezetekből érkeztek.

Phan Duc Trung úr, a VBA elnöke és az 1Matrix igazgatótanácsának elnöke kijelentette, hogy a kriptoeszközökre vonatkozó jogi keret áttörést jelent a vietnami vállalkozások számára. Ennek megfelelően Vietnam digitális technológiai jogi kerete gyorsan változik, kedvező feltételeket teremtve a technológiai vállalatok és a befektetők számára, és 2025 júniusának első felében három fontos dokumentumot adtak ki.

Legutóbb a Nemzetgyűlés hivatalosan is elfogadta a digitális technológiai iparról szóló törvényt (DITI), amely 2026. január 1-jétől lépett hatályba. Ez az első jogi dokumentum Vietnámban, amely meghatározza a kriptovalutákat, egyértelmű keretet teremtve az innováció előmozdítására, miközben javítja a befektetők kezelésének, felügyeletének és védelmének hatékonyságát.

Nguyễn Đủ Trung, a VBA elnöke a programon osztotta meg gondolatait.

„A jogi keretrendszer gyors kidolgozása kulcsfontosságú előfeltétele a blokklánc technológia, a kriptovaluták és a kapcsolódó szolgáltatások erőteljes fejlődésének, lehetővé téve Vietnam számára, hogy nyomot hagyjon a globális technológiai térképen” – jelentette ki Trung úr.

Dr. Do Van Thuat, az 1Matrix blokklánc-megoldásokért és architektúráért felelős igazgatója szerint számos ország választotta a blokkláncot stratégiai infrastruktúraként és globális csatlakozási megoldásként, például Kína a BSN szolgáltatási hálózatával, vagy Európa az EBSI hálózatával, amely 29 ország (27 EU-s ország és 2 további ország) infrastruktúráját és nyilvános adatait osztja meg.

Mr. Thuat a „Make in Vietnam” blokklánc hálózatról alkotott gondolatait megosztva kijelentette, hogy a blokkláncban rejlő lehetetlen háromszög – beleértve a biztonságot, a decentralizációt és a skálázhatóságot – megoldása érdekében az 1Matrix számos fejlett technológiai platformot kombinált a világ minden tájáról, hogy optimalizálja a meglévő előnyöket és minimalizálja az önállóan működő hálózatok hátrányait.

„Egyszerűen fogalmazva, a vietnami blokklánc-hálózat több blokklánc-rétegből, láncok közötti hidakból és különböző preferált konszenzusmechanizmusokból áll” – osztotta meg Mr. Thuat.

A kriptovaluták és a blokklánc technológia gyors fejlődésével együtt új szabályozási kihívások is felmerülnek a technológia gyors fejlődése és az új típusú csalásokra vonatkozó közös globális jogi keretrendszer hiánya miatt.

Az FBI internetes bűnözéssel kapcsolatos panaszközpontja (IC3) szerint csak 2024-ben 150 000 kriptovalutával kapcsolatos csalási eset történt, amelyek teljes vesztesége meghaladta a 9,3 milliárd dollárt, ami közel 70%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Vietnam a hat legnagyobb csalárd tranzakcióval rendelkező ország közé tartozik világszerte.

Tran Huyen Dinh úr, a VBA ChainTracer csaláskövető programjának vezetője kijelentette: „Sok jelenlegi csalási modell nagyon professzionálisan szervezett, hamis weboldalakkal, kifinomultan másolt dokumentumokkal, sőt olyan alapítókkal is, akik utánozzák a felhasználókat. A hétköznapi felhasználók nagyon nehezen tudnak különbséget tenni a valódi és a hamisítvány között megbízható független szervezetek figyelmeztetései és a sajtó és a média tájékoztató útmutatása nélkül.”

Dinh úr szerint, bár a kriptovalutákat érintő csalásokról gyakran esik szó, az egyes esetek konkrét módszerei folyamatosan változnak, ami megnehezíti az emberek számára, hogy naprakészek legyenek az információkkal, és felvértezzék magukat a megelőzésükhöz szükséges ismeretekkel. A megbízható eszközök közé tartozik a TokenSniffer, a Dextools, a Revoke.cash stb.

Bár segíthet a kockázatok korai azonosításában, a legtöbb ember számára nem könnyű használni. Még a kormányzati szervek is számos nehézséggel szembesülnek a folyamat során a jogi szabályozások késedelme miatt.

Forrás: https://nld.com.vn/luat-hoa-tai-san-so-thach-thuc-gi-cho-chong-lua-dao-196250616175104785.htm