A hatóságok figyelmeztetései és annak ellenére, hogy sokan estek áldozatul a nemzetközi részvény- és devizakereskedéssel (forex) kapcsolatos csalásoknak, ezek a tőzsdék továbbra is különféle eszközökkel csábítják az embereket a részvételre. Még agresszívabban működnek, extravagáns rendezvényeket és befektetési konferenciákat szerveznek a „befektetők” vonzása érdekében.
Meghívók érkeztek, még mielőtt bármilyen tranzakciót lebonyolítottak volna.
Múlt hétvégén Ho Si Minh-város 1. kerületének egyik nagy szállodájában a Nguoi Lao Dong újság egyik riportere több száz embert figyelt meg, akik részt vettek a HFM forex kereskedési platform (HFM) által szervezett „Befektetési lehetőségek megragadása a gazdasági volatilitás közepette 2023-ban” című programon.
A fogadóterületen a HFM munkatársai közreműködésével a résztvevők beolvashatták a QR-kódot a telefonjukon, megadhatták személyes adataikat egy fiók regisztrálásához, és megkapták a vendégkódot, amely egy „jegyet” adott nekik az előadóterembe való belépéshez.
Az első dolog, ami megragadta a figyelmünket, egy nagyméretű képernyő volt, amely a HFM-et az egyik legjobb forex brókerként reklámozta, amely 1:1000-es tőkeáttételt támogat, 3,5 millió ügyfelet szolgált ki, 60 díjat nyert a globális pénzügyi piacon, és olyan kulcsfontosságú partnerekkel büszkélkedhet, mint a híres francia futballklub, a Paris Saint Germain (PSG)…
A HFM képviselői bemutatták a programot, amelyen három, a HFM ázsiai régiójáért felelős külföldi vezető, valamint két vietnami pénzügyi szakértő is részt vett, akik az ügyfelek kérdéseire válaszoltak.
A program során a HFM pénzügyi szakértői lelkesen mutatták be a befektetőknek a globális gazdasági növekedést befolyásoló tényezőket, elmagyarázták az USD, az euró, a jen (Japán) stb. értékének emelkedésének és csökkenésének okait, és néhány forex kereskedési stratégiát is kínáltak. Például, amikor az USA kamatot emel, az USD általában felértékelődik az euróval szemben. Ebben az esetben azok a befektetők, akik az USD/euró párral bikapiaci USD pozícióval kereskednek, jelentős profitra tehetnek szert.
A rendezvény során a munkatársak proaktívan keresték meg az ügyfeleket, vonzó befektetési ajánlatokkal kínálva őket, például: „Mostantól március 16-ig azok a befektetők, akik számlát nyitnak és 300 dollárt befizetnek, 30 dolláros bónuszt kapnak, és esélyük nyílik arra, hogy a közel 1 milliárd vietnami dong össznyereményű Aranymacska sorsolás 15 nyertese között legyenek.”
A program néhány résztvevője azt mondta, hogy nem sokat tudnak a forexről, így ha csatlakoznának, kizárólag a brókerek információira és tanácsaira támaszkodnának. Ezek a személyek azt is megemlítették, hogy február végén részt vettek egy Ho Si Minh-városban megrendezett nagyszabású pénzügyi rendezvényen, ahol különböző brókerek, például a HonorFX, a TMGM, az Infinox, a Land-FX, a MiTrade, a Lion Brokers stb. munkatársai bemutatták nekik a forex kereskedést, tanácsokat adtak nekik, és magas hozamú, vonzó ajándékokat kínáltak nekik.
A Forex brókerek szemináriumokat és befektetési konferenciákat szerveznek, hogy ösztönözzék az embereket a forex kereskedésben való részvételre.
Kétértelmű központ
A program résztvevőiként megkérdeztük, hol található a HFM irodája. A munkatársak azt mondták, hogy a központjuk Cipruson, a vietnami irodájuk pedig Ho Si Minh-városban található, de a címet akkoriban nem tudták megadni az ügyfeleknek.
További információkért kértük az alkalmazott személyes telefonszámát, de a platform tulajdonosának tiltására hivatkozva elutasították. Ez a személy azonban kijelentette, hogy a következő napokban a HFM felhívja az összes regisztrált befektetőt, hogy további információkat nyújtson, tanácsot adjon a jövedelmezőséggel kapcsolatban, és útmutatást adjon nekik a forex kereskedéshez…
Másrészről a tőzsde munkatársai azt is kijelentették, hogy a HFM egy ciprusi befektetési társaság, amelyet a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szabályoz. Nemzetközi kereskedelmi vállalatként a HFM-et Saint Vincent és Grenadine szigetén jegyezték be.
Amikor azonban a Google-ben kerestünk, azt találtuk, hogy Saint Vincent és Grenadine egy szigetország a Karib-tengeren, több mint 100 000 lakossal, gazdasága pedig főként a turizmusra, a mezőgazdaságra és a bányászatra épül…
A HFM azonban továbbra is rengeteg információval látja el a befektetőket, például azzal, hogy a platformot a Dubai Financial Services Authority (DFSA), az Egyesült Királyság Financial Conduct Authority (FCA) engedélyezi és szabályozza, és nevezetesen, hogy a Kenyai Köztársaságban a HFM-et a Kenyai Tőkepiaci Hatóság engedélyezte online forex brókerként…
Csalárd csapdák
Valójában a nemzetközi tőzsdei és devizabefektetések megszerzésének gyakorlata Vietnámban nem új keletű. Ez a tevékenység virágzott a COVID-19 világjárvány alatt, az illegális devizaplatformok kihasználva a helyzetet, hogy befektetésre csábítsák az embereket, és magas profitot ígérjenek a "szabadidejükben".
2021-ben a hanoi rendőrség kiberbiztonsági és csúcstechnológiás bűnmegelőzési osztálya bejelentette, hogy egykor akár 300 illegális forex kereskedési platform is működött Vietnámban, amelyek számos befektetőt vonzottak. Ezeket a platformokat úgy működtették, hogy a brókerek telesales (telefonon keresztüli befektetések felajánlása) útján kerestek és vonzottak befektetőket, közösségi média platformokon, például a Zalo-n és a Facebookon keresztül vették fel a kapcsolatot az emberekkel, és tanácsot adtak nekik a kereskedések lebonyolításával kapcsolatban.
Kezdetben gyakran arra ösztönzik a befektetőket, hogy nyerjenek kereskedéseket, hogy több pénzt fizessenek be a számlájukra. Ezután azt tanácsolják nekik, hogy kössenek nagy kereskedéseket, magas és nem egyértelmű díjakat számítva fel, aminek következtében a befektetők elveszítik az összes pénzüket. Miután a befektetők elvesztették az összes pénzüket, bemutatják nekik egy új forex platformot, ígérve, hogy ha több pénzt fiztenek be, képesek lesznek visszanyerni a veszteségeiket.
A forex kereskedés egyik áldozataként Nguyen Thanh Nhan asszony (aki Ho Si Minh-város Phu Nhuan kerületében lakik) elmondta, hogy bár a forex brókerek ígéretet tesznek arra, hogy nem avatkoznak bele a befektetők vételi és eladási megbízásaiba, gyakran taktikákat alkalmaznak arra, hogy manipulálják a befektetőket, és rávegyék őket, hogy a kívánságaik szerint kereskedjenek. „Amikor vételi és eladási megbízásokat adtam le USD/euró devizapárokra, a tanácsadók folyamatosan hívogattak, és nyomást gyakoroltak arra, hogy más devizapárokkal is kereskedjek. Követtem az utasításaikat, és ennek eredményeként elvesztettem az összes pénzt a számlámon” – mesélte Nhan asszony.
A Dong Thap tartományi rendőrség kiberbiztonsági osztálya nemrégiben figyelmeztette a nyilvánosságot a „forex befektetések során fennálló összes vagyon elvesztésének kockázatára”. Szerintük a befektetők bizalmának elnyerése érdekében a forex brókerek gyakran szerveznek pazar képzéseket, konzultációkat és partikat, elvakítva sok embert attól a ténytől, hogy ez egy csapda.
Ezeket a platformokat az adminisztrátorok tervezték, olyan funkciókkal, amelyek lehetővé teszik számukra az ügyfélfiókokba való beavatkozást. Az adminisztrátorok közvetlenül az ügyfélfiókokba helyezhetnek le megrendeléseket, módosíthatják a számlaegyenlegeket, és beavatkozhatnak a megrendelés leadási folyamatába, például meghosszabbíthatják a megrendelések késleltetését, szélesíthetik a vételi és eladási ártartományt, sőt akár „égethetik” az ügyfélfiókokat.
Figyelemre méltó, hogy ezeken a platformokon a befektetők lényegében a platform tulajdonosával kereskednek. Ha egy befektető sokat nyer, a platform tulajdonosa technikai eszközöket használ, például blokkolja a számlahozzáférést, hamis megbízásokat ad le, ami a számla felszámolásához és a pénzfelvétel lehetetlenné tételéhez vezet. Végül, miután ellopták a befektetők pénzét, az elkövetők leállították a kereskedési platformot, hogy elkerüljék a rendőrségi leleplezést…
Rendkívüli óvatosság szükséges.
Nguyễn Đuốn Lenh, a Vietnami Állami Bank Ho Si Minh-városi fiókjának igazgatóhelyettese szerint a devizakereskedési szolgáltatásokat olyan hitelintézetek és kereskedelmi bankok végzik, amelyek megfelelnek az üzleti követelményeknek. „A devizakereskedési platformok létrehozása törvénybe ütközik, ezért az illetékes hatóságoknak intézkedéseket kell tenniük. A devizaplatformokba befektetők jelentős kockázatokkal néznek szembe, és nincs jogi védelemük. Ezért a befektetőknek további tanácsot kell kérniük az illetékes hatóságoktól, és rendkívül óvatosan kell eljárniuk, mielőtt bármilyen devizakereskedési ajánlatot elfogadnának” – tanácsolta Lenh úr.
[hirdetés_2]
Forrás
Hozzászólás (0)