Truong My Lan eset

Március 5-én, ma reggel a Ho Si Minh-városi Népi Bíróság megkezdte Truong My Lan (68 éves, a Van Thinh Phat Csoport elnöke) vádlott elsőfokú tárgyalását három vádpontban: sikkasztás; vesztegetés; a hitelintézetek működése során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése. A vádirat szerint ez az eset okozta a valaha volt legnagyobb kárt, az SCB-nek okozott teljes kár mintegy 498 000 milliárd VND.

Truong My Lan vádlott a tárgyaláson ma reggel, március 5-én

A 86 vádlott között van az SCB 45 volt vezetője és tisztviselője; az Állami Bank 15 volt tisztviselője; a Kormányzati Felügyelőség 3 volt tisztviselője; az Állami Számvevőszék 1 volt tisztviselője, valamint az értékbecslő cég 7 vádlottja, akiket a Legfelsőbb Népi Ügyészség a következő bűncselekmények miatt üldözött: sikkasztás; vesztegetés; tisztséggel és hatalommal való visszaélés hivatalos feladatok ellátása közben; súlyos következményekkel járó felelőtlenség és a banki tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése...

Truong My Lan asszony első vallomása a Van Thinh Phat perben

A mai tárgyaláson a bírói testület bejelentette, hogy 86 vádlottat fognak bíróság elé állítani, köztük 5 körözött vádlottat, akiket távollétükben fognak bíróság elé állítani; a fennmaradó 2 vádlott rossz egészségi állapota miatt kérte a távollétükben történő tárgyalást. Így a március 5-i délelőtti tárgyaláson 79/86 vádlott jelent meg.

Az 5 vádlott között, akiket távollétében bíróság elé állítottak és jelenleg körözés alatt állnak, van Dinh Van Thanh (az SCB igazgatótanácsának korábbi elnöke). Thanh vádlottat 2023. október 29. óta körözik, és sikkasztás, banki tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése és egyéb banki tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységek miatt folyik ellene eljárás. A vádirat Thanh vádlottat Truong My Lan vádlott bűnsegédként azonosítja.

Dinh Van Thanh aktívan segítette Truong My Lan vádlottat a bűncselekmény elkövetésében.

A vádirat szerint Dinh Van Thanh vádlott korábban a First Bank vezérigazgató-helyettesi és igazgatótanácsának alelnöki posztját töltötte be. 2012. június 28. és 2020. december 6. között Truong My Lan közvetítésével Dinh Van Thanh az SCB igazgatótanácsának elnöke lett.

2020-ban Dinh Van Thanh lemondott, külföldre költözött, és Bui Anh Dungot nevezte ki helyére az igazgatótanács elnöki posztjára. Az SCB-nél töltött ideje alatt Dinh Van Thanh határozatot írt alá 3 új egység létrehozásáról, amelyek a Truong My Lan és a Van Thinh Phat Group illegális hitelkérelmeinek végrehajtására szakosodtak.

Vádlottak a bíróságon

Truong My Lan utasításait követve Dinh Van Thanh vádlott hiteldokumentumokat írt alá a Truong My Lan kölcsöneihez, de azokat „szellem” cégeknek adta át és magánszemélyeket alkalmazott, aktívan segítve a Truong My Lant a következő bűncselekmények elkövetésében: sikkasztás; a banki tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése és egyéb, banki tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységek.

Konkrétan 2012 és 2020 között Dinh Van Thanh alperes 327 igazgatótanácsi ülés jegyzőkönyvét/szavazólapját írta alá, valamint 273 határozatot, amelyekben 479 kölcsönt folyósított 269 ügyfélnek a Truong My Lan hiteltervtől eltérő célokra történő felhasználására.

A vádirat megállapította, hogy Dinh Van Thanh cselekedetei aktívan segítették a Truong My Lant, több mint 142,447 milliárd VND kárt okozva az SCB-nek.

Az SCB öt korábbi vezetőjét, köztük Suongot, Thanhot, Vut, Tont és Dungot (balról jobbra, fentről lefelé) távollétében állították bíróság elé.

A fennmaradó négy, távollétében elítélt vádlottat szintén körözés alatt áll banki tevékenységekre és egyéb banki tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése miatt, köztük: Nguyen Thi Thu Suong vádlottat (az SCB igazgatótanácsának volt elnökét), aki közel 7000 milliárd VND kárt okozott az SCB-nek; Tram Thich Ton vádlottat (az SCB igazgatótanácsának volt tagját), aki több mint 7100 milliárd VND kárt okozott az SCB-nek; Chiem Minh Dung vádlottat (az SCB volt vezérigazgató-helyettesét), aki több mint 140 000 milliárd VND kárt okozott; Nguyen Lam Anh Vu vádlottat (az SCB Ben Thanh fiókjának volt igazgatóhelyettesét), aki több mint 3700 milliárd VND kárt okozott.

Truong My Lan ügy: Szigorúbb biztonsági intézkedések az elsőfokú tárgyalás előtt

Az elnöklő bíró a bíróságon kijelentette, hogy ez egy különösen súlyos ügy, amely köz- és társadalmi figyelmet kelt. Az öt körözött vádlott, akiket ma távollétükben állítottak bíróság elé, külföldre menekült, mielőtt bíróság elé állították volna őket, és jelenleg ismeretlen a tartózkodási helyük. A Közbiztonsági Minisztérium körözi őket. A bíróság felszólította a vádlottakat, hogy adják meg magukat, hogy élvezhessék a párt és az állam kegyelmességi politikáját.

Forráslink: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm