Binance hadapi denda $2,7 miliar

Menurut pernyataan CFTC, pengadilan memutuskan bahwa CZ dan Binance melanggar Undang-Undang Bursa Komoditas AS (CEA) dan peraturan CFTC. CZ didenda $150 juta, sementara Binance diperintahkan untuk mengembalikan $1,35 miliar dalam transaksi ilegal dan denda $1,35 miliar kepada CFTC.

CZ telah mengundurkan diri sebagai CEO Binance

Menurut CoinTelegraph , penyelesaian ini menandai berakhirnya gugatan CFTC terhadap Binance dan mantan CEO-nya. Pada 27 Maret, CFTC menuduh Binance, Binance.US, dan CZ mengoperasikan bursa tanpa izin, menjual sekuritas yang tidak terdaftar, melanggar undang-undang komoditas, dan menyalahgunakan dana nasabah.

Pada 22 November, CZ mengumumkan pengunduran dirinya dari Binance dan mengaku bersalah atas pelanggaran undang-undang anti pencucian uang. Ia setuju untuk membayar denda sebesar $4,3 miliar berdasarkan kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ), CFTC, dan Departemen Keuangan AS agar bursa mata uang kripto tersebut dapat terus beroperasi.

Pada tanggal 7 Desember, pengadilan memerintahkan CZ untuk tetap berada di AS hingga hukumannya dijatuhkan pada bulan Februari 2024, di mana ia menghadapi hukuman penjara 18 bulan karena pencucian uang.

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, baik CZ maupun Binance sepakat untuk mengambil langkah-langkah tambahan guna memastikan prosedur verifikasi identitas Know Your Customer (KYC) tetap dijalankan di bursa. Selain itu, Binance harus menerapkan struktur tata kelola perusahaan, termasuk dewan direksi, komite hukum, dan komite audit.

Pengadilan juga secara terpisah memerintahkan Samuel Lim, mantan Kepala Bagian Hukum Binance, untuk membayar denda sebesar $1,5 juta karena membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran Binance dan terlibat dalam aktivitas di luar Amerika Serikat untuk menghindari hukum.

Richard Teng, mantan kepala pasar global di Binance, telah ditunjuk sebagai CEO baru perusahaan. Dalam wawancara dengan Cointelegraph pada 5 Desember, Teng mengatakan perusahaan telah berubah total dan berkomitmen untuk mematuhi persyaratan regulasi.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm