Kampanye untuk membongkar "bank hantu"

Polisi Italia baru saja membongkar sebuah bank bawah tanah berskala besar yang melayani kelompok-kelompok kejahatan terorganisir, dengan dana yang beredar sebesar 80-100 juta euro setiap tahun melalui pembayaran virtual.

Polisi Italia saat operasi penggerebekan narkoba. Foto: ANSA

Menurut pihak berwenang, jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 2021 dengan basis logistiknya berlokasi di kota Prato di wilayah Tuscany, Italia. "Bank hantu" ini bertindak sebagai perantara keuangan, menyediakan saluran pembayaran anonim untuk transaksi yang terkait dengan pengiriman narkoba skala besar, memungkinkan para penjahat untuk menghindari transfer uang tunai dan menghindari deteksi serta pelacakan. Jaringan ini memfasilitasi transfer uang antara Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Belgia, dan Belanda melalui sistem perantara berbasis komisi, dengan total nilai transaksi diperkirakan mencapai 80-100 juta euro (87-109 juta USD) setiap tahunnya. Geng perdagangan narkoba dan kelompok kejahatan terorganisir menggunakan jaringan ini untuk melakukan transaksi keuangan lintas batas, bukti menunjukkan bahwa jaringan ini telah beroperasi dengan sukses setidaknya selama tiga tahun.

Menurut kantor berita ANSA, pihak berwenang telah menangkap 41 orang di Italia dan Spanyol sehubungan dengan kasus tersebut dan menyita 60 juta euro. Para tersangka dituduh melakukan berbagai kejahatan, termasuk keterlibatan dalam kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan membantu imigrasi ilegal. Investigasi mengungkapkan bahwa jaringan "bank hantu" menggunakan sistem pembayaran yang tidak dapat dilacak yang disebut "hawala," sebuah aplikasi yang relatif umum di situs web bawah tanah dan dalam transaksi ilegal, meskipun pihak berwenang sebelumnya belum menentukan luas dan skala operasinya.

Mungkin Anda juga suka

Mengapa begitu banyak gempa bumi terjadi di seluruh dunia pada hari yang sama?Hanya dalam satu hari, tiga gempa bumi dahsyat melanda Venezuela, Jepang, dan Amerika Serikat, menimbulkan pertanyaan tentang keterkaitan antara peristiwa-peristiwa ini.

Banyak kegiatan yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Asuransi Kesehatan Vietnam pada tanggal 1 Juli.Pada tanggal 25 Juni, Badan Asuransi Sosial An Giang mengumumkan bahwa mulai tanggal 26 Juni hingga akhir Juli 2026, mereka akan menyelenggarakan kegiatan untuk menyebarluaskan informasi, memberikan nasihat, dan menjawab pertanyaan tentang polis asuransi kesehatan sebagai respons terhadap Hari Asuransi Kesehatan Vietnam pada tanggal 1 Juli 2026. Hal ini bertujuan untuk menciptakan periode puncak komunikasi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam asuransi sosial dan asuransi kesehatan.

Gempa bumi berkek强度 7,1 mengguncang Venezuela dan menyebar ke Kolombia.Gempa bumi berkek强度 7,1 di lepas pantai Venezuela tidak hanya menyebabkan kepanikan di Caracas tetapi juga memicu sirene serangan udara di ibu kota Kolombia, Bogota, memaksa banyak orang untuk mengungsi dari gedung-gedung.

Jaksa Laura Canovai dari Kantor Kejaksaan Kota Prato menyatakan bahwa penyelidikan telah mengidentifikasi sebuah bank bawah tanah yang memfasilitasi transfer uang ilegal serta mengatur dan menjalankan pencucian uang dengan "tingkat profesionalisme yang tinggi." Anggota senior dari beberapa organisasi mafia menjadi klien, sekaligus bertindak sebagai "perantara keuangan" untuk kelompok kriminal lain yang berupaya mencuci uang. Hubungan bisnis yang kompleks dan saling terkait, ditambah dengan operasi kriminal multinasional, memungkinkan mereka untuk menghindari pihak berwenang dalam jangka waktu yang lama.

Mayor Jenderal Gaetano Mastropierro, komandan operasi kepolisian Italia, mengatakan: “Hal itu membuat penyelidikan menjadi rumit. Biasanya, kami mulai dengan kelompok kriminal yang dikenal dan menelusuri kembali untuk menemukan sumber pencucian uang. Tetapi dalam kasus ini, kami menemukan sejumlah besar uang yang tampaknya ditransfer secara legal, tetapi sebenarnya berasal dari aktivitas kriminal. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk membuktikan bahwa uang itu berasal dari pemalsuan, penggelapan pajak, pendapatan ilegal, dan perdagangan manusia.”

Prato, ibu kota industri tekstil Italia, dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi "halaman belakang" bagi geng-geng mafia yang bersaing memperebutkan kendali pasar. Badan Penegakan Narkoba Italia (DDA) menunjukkan bahwa aktivitas pencucian uang ilegal menghasilkan keuntungan ratusan juta euro. Geng-geng ini telah membentuk jaringan pengangkut dan pengumpul uang yang padat antara Italia dan negara-negara lain. Untuk menghapus jejak uang hasil perdagangan narkoba ilegal dan menghindari penyitaan oleh polisi di negara lain, semua transaksi dilakukan secara tunai. Namun, mereka mengedarkan uang ini dalam aliran "uang bersih" dengan mendirikan perusahaan cangkang yang menyamar sebagai bisnis tekstil atau mode yang berbasis di Prato.

Selain itu, pihak berwenang memperingatkan bahwa kejahatan terorganisir di Italia telah berkembang menjadi berbagai bentuk aktivitas ilegal, seperti mengorganisir tempat perjudian ilegal, prostitusi, atau penyelundupan migran. Investigasi juga mengungkap cabang jaringan "bank fiktif" yang mengoperasikan jaringan perdagangan manusia yang menyelundupkan migran ke Uni Eropa (UE). Mereka mengenakan biaya hingga 9.500 euro (lebih dari $10.000) kepada setiap migran untuk perjalanan ke berbagai lokasi di Italia.

Oleh karena itu, transfer uang rahasia dan aktivitas keuangan yang dilakukan oleh mafia secara langsung terkait dengan berbagai bentuk kejahatan. Sistem yang sulit dilacak ini memungkinkan seseorang di luar negeri untuk membayar seorang perantara di Italia untuk bertindak sebagai "agen." Agen ini, pada gilirannya, memiliki cabang di tempat lain di dunia , yang memfasilitasi transfer dana kepada penerima. Pada setiap langkah, anggota jaringan memotong komisi mereka, memungkinkan mereka untuk mentransfer uang dengan sukses sambil dengan mudah membagi keuntungan.

Mungkin Anda juga suka

Presiden Putin: Pesawat Rusia lebih unggul daripada pesawat buatan luar negeri.GD&TĐ - Pada 24 Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia telah berhasil mengganti seluruh impor pesawat terbang berkat tekanan sanksi.

20 rumah solidaritas diserahkan kepada masyarakat di komune Hon Dat.Pada sore hari tanggal 24 Juni, Komite Front Persatuan Nasional Vietnam di Komune Hon Dat, bersama dengan organisasi politik dan sosial di Komune Hon Dat (Provinsi An Giang), bekerja sama dengan para sponsor untuk mengadakan upacara penyerahan 20 rumah "Solidaritas Agung" kepada keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan perumahan di komune tersebut.

Serangkaian gempa bumi yang sangat dahsyat telah mengguncang Venezuela.GD&TĐ - Dua gempa bumi kuat terjadi secara beruntun di lepas pantai utara Venezuela pada tanggal 25 Juni, menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di ibu kota Caracas.

Menurut Nhandan.vn

Sumber: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html