Pihak penuntut telah merekomendasikan untuk mendakwa empat terdakwa.

Unit Investigasi Kepolisian Provinsi Dong Nai telah menyelesaikan penyelidikannya dan meneruskan berkas kasus ke Kejaksaan Agung setingkat, merekomendasikan penuntutan terhadap empat terdakwa dalam kasus pelanggaran peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan aset negara, yang menyebabkan kerugian dan pemborosan di Perusahaan Investasi Gabungan Nhon Trach.

Para terdakwa yang direkomendasikan untuk dituntut antara lain: Quach Van Duc, mantan Ketua Dewan Direksi; Phan Thanh Vinh Toan, mantan Direktur Jenderal; Do Tan Diem dan Nguyen Van Hong, keduanya mantan anggota Dewan Direksi Perusahaan Investasi Gabungan Nhon Trach.

Bapak Nguyen Van Hong, mantan anggota Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach, pada saat penahanan sementaranya.

Alokasi lahan tanpa lelang.

Berdasarkan hasil investigasi, pada tanggal 17 Oktober 2003, Perusahaan Tin Nghia (di bawah Komite Partai Provinsi Dong Nai) mengirimkan dokumen kepada Komite Partai Provinsi Dong Nai dan Komite Rakyat Provinsi Dong Nai yang meminta persetujuan untuk berinvestasi di kawasan perumahan di lahan perkebunan karet di Distrik Nhon Trach. Komite Rakyat Provinsi Dong Nai kemudian menyetujui Perusahaan Tin Nghia dan Perusahaan Karet Industri (di bawah Departemen Perindustrian Dong Nai) untuk menyumbangkan modal guna mendirikan Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach (modal dasar 100 miliar VND, masing-masing unit menyumbang 50%) untuk berinvestasi di kawasan perumahan Long Tan dan Phu Thanh (Distrik Nhon Trach).

Dalam dokumen yang dikirim ke Komite Rakyat Provinsi Dong Nai pada tanggal 23 Februari 2005, Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan menegaskan: "Sesuai dengan peraturan Keputusan Pemerintah 181/2004/ND-CP, kasus penggunaan lahan Perusahaan Gabungan Investasi Nhon Trach termasuk dalam kategori lelang."

Perusahaan Investasi Gabungan Nhon Trach, tempat terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan proyek perumahan "Swan City".

Namun, pada tanggal 2 Juli 2005, Ibu Dang Thi Kim Nguyen, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Dong Nai (sekarang pensiun), tetap menandatangani dokumen yang menyetujui kebijakan alokasi lahan dengan biaya penggunaan lahan tanpa lelang. Pada saat yang sama, beliau mengeluarkan keputusan untuk mereklamasi 752 hektar lahan di komune Long Tan dan Phu Thanh untuk melaksanakan proyek tersebut (pada tahun 2007, luasnya disesuaikan menjadi lebih dari 5.669.995 ^m² ).

'Trik sulap' yang melibatkan lebih dari 932 miliar VND.

Pada tahun 2017, meskipun belum meminta persetujuan dari Komite Rakyat Provinsi Dong Nai, Bapak Quach Van Duc tetap mengadakan rapat Dewan Direksi dengan Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong, dan lain-lain, untuk membahas rencana kerja sama dengan Perusahaan CFLD (perusahaan induk VNIC 2 PTE.LTD yang berbasis di Singapura) dan memberi wewenang kepada Bapak Duc untuk mengambil semua keputusan.

Berdasarkan hal tersebut, Bapak Duc dan Bapak Toan bekerja sama dan sepakat dengan seorang mitra untuk memberikan kontribusi modal berupa hak penggunaan lahan seluas 341.252 ^m² (bagian yang sudah diberikan kepemilikannya dalam proyek) dan bernilai lebih dari 380 miliar VND (oleh Perusahaan Saham Gabungan Informasi dan Penilaian Selatan).

Selanjutnya, Bapak Duc memimpin rapat Dewan Direksi, menyetujui nilai hak penggunaan lahan sebesar 43,5 USD/ ^m² untuk kerja sama investasi dan menyumbangkan seluruh area seluas lebih dari 1 juta ^m² di subdivisi 1A dan 1B kawasan perumahan Phu Thanh – Long Tan kepada VNIC 2 PTE.LTD untuk membangun kawasan perumahan bernama "Swan City".

Kawasan perumahan "Swan City"

Pada tanggal 24 Oktober 2017, Tran Van Vinh (sekarang pensiunan), Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Dong Nai, menandatangani keputusan yang menyetujui Perusahaan Investasi Gabungan Nhon Trach untuk menyumbangkan 113 miliar VND (20% dari modal dalam bentuk hak penggunaan lahan), dan mitra untuk menyumbangkan 435 miliar VND (80%) untuk melaksanakan proyek tersebut.

Pada tahun 2017, Bapak Quach Van Duc juga menandatangani perjanjian usaha patungan dengan VNIC 2 PTE.LTD untuk mendirikan Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. Dalam usaha patungan ini, Nhon Trach Investment Joint Stock Company menyumbangkan lebih dari 1 juta ^m² lahan di kawasan industri 1A dan 1B, senilai VND 1.045 miliar (setara dengan USD 43,5/ ^m² ).

Setelah transaksi ini, Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. mengembalikan selisih lebih dari 932 miliar VND dari kontribusi modal surplus kepada Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Setelah menerima jumlah tersebut, Nhon Trach Investment Joint Stock Company secara sewenang-wenang menggunakan uang tersebut untuk melunasi hutang-hutang sebelumnya tanpa melaporkan atau meminta persetujuan dari Komite Partai Provinsi dan Komite Rakyat Provinsi Dong Nai.

Menyebabkan kerugian hampir 279 miliar VND.

Lembaga investigasi menetapkan bahwa para terdakwa bertindak tidak semestinya sesuai dengan keputusan Komite Rakyat Provinsi Dong Nai, mengadakan rapat dewan sendiri untuk menyetujui kebijakan kontribusi lahan seluas lebih dari 1 juta meter ^persegi (pada kenyataannya, pengalihan kepemilikan), tetapi hanya 341.252 meter ^persegi yang diberikan sertifikat hak guna lahan.

Polisi membacakan surat perintah penangkapan untuk Bapak Do Tan Diem, mantan anggota Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach.

Pada saat yang sama, berdasarkan sertifikat penilaian yang sudah kadaluarsa, Bapak Quach Van Duc secara sewenang-wenang menegosiasikan kontribusi modal, menetapkan bahwa area seluas lebih dari 1 juta ^m2 dinilai lebih dari 1,045 miliar VND (penilaian pada saat itu hampir 1,999 miliar VND pada tahun 2017 dan 2,258 miliar VND pada tahun 2022).

Lembaga investigasi menyimpulkan bahwa, pada saat itu, kepemilikan negara di Perusahaan Gabungan Investasi Nhon Trach mencapai 29,54%. Oleh karena itu, dengan menggunakan valuasi pada tahun 2017 (sekitar 1,999 miliar VND), dan dikurangi nilai yang disepakati dengan para mitra (1,045 miliar VND), total kerugian negara hampir mencapai 279 miliar VND. Terdakwa Duc memikul tanggung jawab utama dan merupakan dalang di balik skema tersebut, sedangkan terdakwa lainnya adalah kaki tangan.

Phan Thanh Vinh Toan, mantan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach

Investigasi tersebut juga mengidentifikasi beberapa pimpinan departemen, lembaga, dan Komite Rakyat Provinsi Dong Nai, serta individu-individu, yang melakukan pelanggaran dalam pendirian Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach; alokasi lahan, penilaian lahan, persetujuan kebijakan investasi untuk proyek, inspeksi, penilaian, dan penandatanganan perubahan pada 65 sertifikat hak guna lahan di subdivisi 1A dan 1B. Unit Investigasi Kriminal Kepolisian Provinsi Dong Nai terus memverifikasi dan mengklarifikasi masalah tersebut serta menanganinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm