Usulan Penuntutan 4 Terdakwa

Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Dong Nai baru saja menyelesaikan penyelidikannya dan melimpahkan berkas kasus tersebut ke Kejaksaan Rakyat pada tingkat yang sama untuk mengusulkan penuntutan terhadap 4 terdakwa dalam kasus pelanggaran peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan aset Negara yang menyebabkan pemborosan dan kerugian pada Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach.

Para terdakwa yang diusulkan untuk penuntutan meliputi: Quach Van Duc, mantan Ketua Dewan Direksi; Phan Thanh Vinh Toan, mantan Direktur Jenderal; Do Tan Diem dan Nguyen Van Hong, mantan anggota Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach.

Bapak Nguyen Van Hong, mantan anggota Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach, pada saat penahanan sementara

Alokasi tanah tanpa lelang

Berdasarkan kesimpulan investigasi, pada 17 Oktober 2003, Perusahaan Tin Nghia (di bawah Komite Partai Provinsi Dong Nai) mengirimkan dokumen kepada Komite Partai Provinsi dan Komite Rakyat Provinsi Dong Nai untuk meminta kebijakan investasi di kawasan permukiman (KDC) di lahan perkebunan karet di Distrik Nhon Trach. Komite Rakyat Provinsi Dong Nai kemudian menyetujui Perusahaan Tin Nghia dan Perusahaan Karet Industri (di bawah Departemen Perindustrian Dong Nai) untuk menyetor modal guna mendirikan Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach (modal dasar 100 miliar VND, masing-masing unit menyumbang 50%) guna berinvestasi di kawasan permukiman Long Tan dan Phu Thanh (Distrik Nhon Trach).

Dalam dokumen yang dikirimkan kepada Komite Rakyat Provinsi Dong Nai pada tanggal 23 Februari 2005, Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menegaskan: "Sesuai dengan ketentuan Keputusan Pemerintah 181/2004/ND-CP, kasus penggunaan lahan Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach akan dilelang".

Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach yang melakukan pelanggaran saat melaksanakan proyek kawasan perumahan "Swan City"

Namun, pada tanggal 2 Juli 2005, Ibu Dang Thi Kim Nguyen, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Dong Nai (kini telah pensiun), tetap menandatangani dokumen yang menyetujui kebijakan alokasi lahan, dengan pemungutan biaya penggunaan lahan tanpa lelang. Bersamaan dengan itu, dikeluarkan keputusan untuk mereklamasi 752 hektar lahan di komune Long Tan dan Phu Thanh untuk melaksanakan proyek (pada tahun 2007, luas lahan tersebut disesuaikan menjadi lebih dari 5.669.995 ^m² ).

'Sihir' lebih dari 932 miliar VND

Pada tahun 2017, meskipun ia belum meminta persetujuan dari Komite Rakyat provinsi Dong Nai, Tn. Quach Van Duc tetap mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi bersama Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong... untuk membahas rencana kerja sama dengan Perusahaan CFLD (perusahaan induk dari Perusahaan VNIC 2 PTE.LTD yang berlokasi di Singapura) dan memberi wewenang kepada Tn. Duc untuk membuat keputusan penuh.

Atas dasar itu, Bapak Duc dan Bapak Toan berunding dan berunding dengan para mitra untuk menyetorkan modal dengan hak guna tanah di atas tanah seluas 341.252 ^m2 (bagian yang telah diberikan hak milik dalam proyek) dan dinilai lebih dari 380 miliar VND (dilaksanakan oleh Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Selanjutnya, Bapak Duc memimpin rapat Dewan Direksi, menyepakati nilai hak guna lahan untuk kerja sama investasi sebesar 43,5 USD/ ^m2 dan menyumbangkan seluruh lahan seluas lebih dari 1 juta ^m2 di subdivisi 1A, 1B Kawasan Perumahan Phu Thanh - Long Tan kepada Perusahaan VNIC 2 PTE.LTD untuk membangun Kawasan Perumahan bernama "Swan City".

Kawasan Perumahan "Swan City"

Pada tanggal 24 Oktober 2017, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Dong Nai Tran Van Vinh (sekarang sudah pensiun) menandatangani keputusan yang menyetujui Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach untuk menyumbang 113 miliar VND (20% dari modal setara dengan nilai hak penggunaan tanah), dan mitra untuk menyumbang 435 miliar VND (80%) untuk melaksanakan proyek.

Pada tahun 2017, Bapak Quach Van Duc menandatangani perjanjian usaha patungan dengan Perusahaan VNIC 2 PTE.LTD untuk mendirikan Nhon Trach New Industrial City Company Limited. Dalam perjanjian ini, Nhon Trach Investment Joint Stock Company menyetorkan modal lebih dari 1 juta ^m² di subdivisi 1A, 1B, senilai 1,045 miliar VND (setara dengan 43,5 USD/ ^m² ).

Setelah transaksi ini, Nhon Trach New Industrial City Company Limited membayar kembali selisih lebih dari 932 miliar VND dari setoran modal surplus kepada Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Setelah menerima jumlah tersebut, Nhon Trach Investment Joint Stock Company secara sewenang-wenang menggunakan jumlah tersebut untuk melunasi utang-utang sebelumnya tanpa melaporkan dan meminta pendapat dari Komite Partai Provinsi dan Komite Rakyat Provinsi Dong Nai.

Menyebabkan kerugian hampir 279 miliar VND

Badan investigasi menetapkan bahwa para terdakwa tidak melaksanakan dengan benar keputusan Komite Rakyat Provinsi Dong Nai, dan mengadakan pertemuan Dewan Direksi untuk menyetujui kebijakan menyumbangkan lebih dari 1 juta meter ^persegi tanah (pada kenyataannya, itu adalah pengalihan), tetapi hanya 341.252 meter ^persegi yang diberikan sertifikat hak penggunaan tanah.

Polisi membacakan surat perintah penangkapan untuk Tn. Do Tan Diem, mantan anggota Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach.

Pada saat yang sama, Tuan Quach Van Duc, berdasarkan sertifikat penilaian yang telah kedaluwarsa, secara sewenang-wenang bernegosiasi dan memberikan kontribusi modal untuk menentukan area seluas lebih dari 1 juta ^m2 dengan nilai lebih dari 1,045 miliar VND (nilai penilaian pada tahun 2017 hampir 1,999 miliar VND dan pada tahun 2022 adalah 2,258 miliar VND).

Badan investigasi meyakini bahwa pada saat itu, modal negara di Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach mencapai 29,54%. Dengan demikian, jika nilai valuasi pada tahun 2017 (hampir 1,999 miliar VND) dikurangi nilai yang disepakati dengan mitra (1,045 miliar VND), total kerugian negara hampir mencapai 279 miliar VND. Terdakwa Duc bertanggung jawab utama atas tindakan tersebut, dalangnya, sementara terdakwa lainnya merupakan kaki tangan.

Phan Thanh Vinh Toan, mantan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach

Hasil investigasi juga menetapkan bahwa sejumlah pimpinan departemen, cabang, Komite Rakyat Provinsi Dong Nai, dan individu telah melakukan pelanggaran dalam pembentukan Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nhon Trach; mengalokasikan lahan, menentukan harga lahan, menyetujui kebijakan investasi proyek, memeriksa, menilai, serta menandatangani dan menyetujui perubahan 65 sertifikat hak guna lahan di subdivisi 1A dan 1B. Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Dong Nai terus melakukan verifikasi, klarifikasi, dan penanganan sesuai ketentuan.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm