Penipuan investasi mata uang kripto kembali marak.

Setelah periode tenang, penipuan mata uang kripto kini kembali muncul.

Menipu orang, merusak situs web…

Dalam beberapa hari terakhir, komunitas online ramai dengan berbagai opini dan keluhan yang menuduh seseorang bernama NNA telah memikat banyak orang untuk berinvestasi dalam proyek mata uang kripto SCSJ sekitar 5-6 tahun lalu. Secara spesifik, selama booming mata uang kripto tahun 2019-2020, banyak orang mentransfer uang ke rekening NNA untuk berinvestasi dalam proyek SCSJ, dengan minimal $1.000 (sekitar 25 juta VND), dan diberi akun serta kata sandi untuk masuk ke situs web. Dari koin awal mereka, mereka dijanjikan peningkatan 10x atau 100x ketika proyek tersebut terdaftar di bursa. Banyak orang mempercayai hal ini dan mentransfer uang ke rekening pribadi NNA untuk membeli mata uang kripto, berjumlah $5.000 - $10.000 (setara dengan 125 - 250 juta VND), sambil juga mendorong dan memperkenalkan kenalan mereka untuk ikut berinvestasi.

Namun, tak lama kemudian, situs web tersebut mengalami gangguan, investor tidak dapat mengaksesnya, dan mata uang kripto SCSJ tidak terdaftar di bursa. NNA kemudian meminta maaf dan mengakui telah menjadi korban penipuan tersebut. Investor pada saat itu masih percaya bahwa itu hanya nasib buruk dan dengan berat hati menerima kerugian mereka. Tetapi secara tak terduga, baru-baru ini, NNA memposting di sebuah grup media sosial yang membual tentang membeli rumah di Hoi An untuk membuka bisnis homestay. Banyak investor menanggapi, menyatakan kecurigaan bahwa A. mendapat keuntungan besar dari penipuan mata uang kripto sebelumnya untuk memperoleh properti mewah dan gaya hidup mewah tersebut.

Seorang investor yang marah menyatakan bahwa, karena mempercayai janji-janji NNA, ia mentransfer $5.400 untuk berinvestasi di SCSJ pada September 2019. Sebulan kemudian, ketika ia meminta NNA untuk menjual koinnya, NNA menyuruhnya untuk "tunggu sampai harganya naik, lalu jual, dan jika ada yang ingin membeli, bantu saya menjualnya." Tak lama kemudian, situs web tersebut mengalami gangguan. "Saya juga harus menyalahkan diri sendiri karena mempercayai tawaran yang terlalu menarik dari proyek yang Anda dan sepupu Anda buat untuk menipu orang. Pesan-pesan itu masih ada. Tetapi selama lima tahun Anda belum memberi saya penjelasan yang memuaskan," ungkap investor tersebut…

Investor mata uang kripto perlu berhati-hati dan menghindari jebakan penipuan.

FOTO: DAO NGOC THACH

Mungkin Anda juga suka

Bagaimana kondisi Bandara Lien Khuong saat ini?Setelah ditutup selama lebih dari tiga bulan untuk perbaikan landasan pacu dan jalur taksi, Bandara Lien Khuong memasuki tahap akhir penyelesaian, bersiap untuk dibuka kembali.

Harga emas global turun tajam, dan harga minyak mentah merosot.TPO - Pada sesi perdagangan tanggal 24 Juni, harga emas dunia terus turun, dan harga minyak juga memperpanjang penurunannya karena pasar mengharapkan pasokan minyak melalui Selat Hormuz dipulihkan menyusul sinyal positif dari negosiasi antara AS dan Iran.

EVN memperingatkan adanya modus penipuan baru yang menggunakan pesan OTP palsu.EVN memperingatkan tentang pesan OTP palsu yang berisi tautan mencurigakan, yang menimbulkan risiko pencurian data; menyarankan untuk tidak mengklik tautan, memberikan kode, dan hanya menggunakan aplikasi Layanan Pelanggan resmi EVN.

Penipuan mata uang kripto seperti yang dijelaskan di atas cukup umum terjadi di masa lalu. Sejak awal tahun, polisi terus mengungkap dan menuntut banyak organisasi dan individu yang memikat dan menipu investor. Baru-baru ini, pada bulan Februari, Kepolisian Distrik Cau Giay (Hanoi) melaporkan bahwa sejak tahun 2023, dua individu, Do Huy Hoang dan Hoang Van Quyet, telah bersekongkol dan menghubungi Alexsandr Mamasidikov (39 tahun, warga negara Uzbekistan) untuk mendistribusikan dan menjual mata uang kripto MPX melalui situs web Crossfi.org, dengan mengiklankan bahwa mereka beroperasi di bidang mata uang kripto global .

Selanjutnya, kelompok ini memposting banyak informasi tentang proyek mata uang kripto di masa depan, mengiklankan potensi mata uang kripto XFI untuk menarik dan menjual mata uang energi MPX (para pelaku mengiklankan bahwa MPX dapat "ditambang" untuk mendapatkan XFI). Selama proses memikat investor, para pelaku mengatur perjalanan ke Dubai untuk "korban" mereka; mengiklankan kemungkinan menggunakan kartu Visa yang terintegrasi dengan XFI untuk membayar di supermarket dan toko; dan memanipulasi nilai XFI… semua itu untuk menjual MPX dan dengan demikian menggelapkan aset investor.

Investigasi mengungkapkan bahwa hampir 2.000 korban menjadi mangsa penipuan mata uang kripto canggih ini, dengan total jumlah yang dicuri melebihi 2 triliun VND. Menurut para penyelidik, CrossFi, yang sebelumnya dikenal sebagai MinePlex, menimbulkan kehebohan di komunitas investasi mata uang kripto dengan mengklaim sebagai bank elektronik terdesentralisasi. Dengan menjanjikan keuntungan yang menarik, model ini berhasil mengumpulkan jutaan USD selama bertahun-tahun…

Penipuan "Hak Cipta"

Sejak awal Maret, pemerintah telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk menyerahkan proyek percontohan untuk pengelolaan aset digital. Segera setelah itu, di beberapa forum tentang investasi mata uang kripto, beberapa individu mulai membujuk investor untuk segera membeli mata uang kripto karena begitu kerangka hukumnya sudah ada, "Vietnam secara resmi mengizinkannya, maka mata uang kripto akan memiliki kesempatan untuk meningkat nilainya"...

Tanpa banyak pengetahuan, segala bentuk ajakan investasi yang menjanjikan keuntungan lebih dari tiga kali lipat suku bunga deposito bank merupakan tanda penipuan. Karena di pasar mana pun, tidak ada yang dapat menjamin keberhasilan 100% untuk setiap investasi.

Pakar pasar keuangan Phan Dung Khanh

Pakar pasar keuangan Phan Dung Khanh memperingatkan: Seperti banyak penipuan lainnya, individu akan mencari alasan untuk menampilkan skenario baru, tetapi intinya tetap sama. Mereka menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, seminggu, sebulan… bahkan tawaran "pengembalian dana jika Anda rugi", tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang menerima kompensasi apa pun. Grup obrolan ini akan terus memposting konten di media sosial yang menunjukkan banyak orang menghasilkan keuntungan besar (tetapi semuanya diedit, disertai gambar mobil super, vila mewah, foto dengan selebriti)… Trik terakhir untuk mengakhiri penipuan adalah situs web menjadi tidak dapat diakses dan individu yang memperkenalkan skema tersebut menghilang. Bapak Khanh menekankan: "Bahkan tanpa banyak pengetahuan, segala bentuk ajakan atau promosi investasi yang menjanjikan keuntungan lebih dari tiga kali lipat suku bunga deposito bank adalah tanda penipuan. Karena di pasar, apa pun bidangnya, tidak ada yang dapat menjamin keberhasilan 100% dengan setiap investasi."

Mungkin Anda juga suka

Meninjau dan menyelesaikan rancangan Surat Edaran yang memandu pelaksanaan Undang-Undang tentang Administrasi Perpajakan.Pada tanggal 24 Juni, di provinsi Quang Ninh, Departemen Pajak menyelenggarakan lokakarya untuk meninjau dan menyelesaikan rancangan Surat Edaran yang merinci beberapa ketentuan Undang-Undang Administrasi Pajak dan Keputusan Pemerintah yang merinci beberapa ketentuan dan langkah-langkah organisasi untuk pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pajak. Wakil Menteri Keuangan Cao Anh Tuan hadir dan menyampaikan pidato utama pada lokakarya tersebut.

Harga emas hari ini, 25 Juni 2026: Harga domestik turun hampir satu juta dong karena harga global turun di bawah $4.000.Harga emas batangan di SJC turun sebesar 800.000 VND per tael, sementara harga cincin emas di banyak toko turun lebih tajam lagi.

Regulasi baru untuk transaksi transfer uang sebesar 10 juta VND atau lebih.Mulai 1 Juli, banyak transaksi transfer untuk pelanggan korporasi akan dikenakan mekanisme otentikasi keamanan yang ditingkatkan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 77 Bank Negara Vietnam.

Menurut pengacara Truong Thanh Duc, Direktur Firma Hukum ANVI, Vietnam saat ini tidak memiliki peraturan terkait aset digital dan mata uang kripto, tetapi juga tidak ada ketentuan yang melarangnya. Oleh karena itu, hal ini dapat dianggap sebagai "area abu-abu" di bidang ini. Bahkan jika pemerintah mengeluarkan peraturan percontohan tentang pengelolaan mata uang kripto, peraturan tersebut tidak akan terkait dengan perdagangan di bursa internasional atau banyak mata uang virtual saat ini, terutama yang diterbitkan oleh individu. Oleh karena itu, investor yang mempercayai individu dan menyetor uang untuk berinvestasi dalam mata uang kripto masih menanggung risiko kehilangan uang tanpa perlindungan dari otoritas mana pun. Banyak mata uang kripto yang diperkenalkan oleh kelompok individu tidak memiliki nilai fundamental dan cukup samar dalam hal penerapan atau kemungkinan diperdagangkan di bursa. "Sifat dan risiko yang terlibat dalam investasi mata uang kripto tidak diketahui dan selalu demikian, karena tidak terdaftar di bursa internasional yang terkenal. Oleh karena itu, investor harus berhati-hati terhadap tawaran investasi dengan janji pengembalian yang tinggi," kata pengacara Truong Thanh Duc.

Kementerian Keuangan mengumumkan pada tanggal 11 Maret bahwa mereka telah mengajukan Proposal No. 64/TTr-BTC kepada Pemerintah yang menguraikan rancangan Resolusi tentang implementasi percontohan penerbitan dan perdagangan mata uang kripto. Dalam proposal ini, Kementerian Keuangan menyarankan mekanisme manajemen terkoordinasi antara lembaga-lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Keamanan Publik, dan Bank Negara Vietnam untuk mendorong aktivitas pasar sekaligus meminimalkan risiko keamanan keuangan dan memastikan stabilitas di pasar keuangan dan moneter. Penerbitan dan perdagangan mata uang kripto berkembang pesat dalam hal volume penerbitan, nilai transaksi, dan kompleksitas. Aktivitas yang terkait dengan mata uang kripto sangat dinamis, beragam, dan menarik banyak peserta, menimbulkan banyak risiko dan berdampak pada kebijakan moneter, perdagangan, dan keamanan di beberapa negara, termasuk Vietnam. Implementasi percontohan memungkinkan lembaga pengatur untuk mempelajari dan menilai secara menyeluruh kelayakan dan kondisi praktis implementasi, meminimalkan aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, melindungi investor, dan menciptakan landasan bagi pengembangan pasar keuangan yang transparan, aman, dan berkelanjutan.

Sumber: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm