Lam Dong: Skema penipuan internasional terbongkar.

Kasus penipuan di Nam Ban Silk Co., Ltd. (Komune Lam Ha, Provinsi Lam Dong) telah mengungkap eksploitasi kepercayaan dan penggelapan aset dari mitra asing. Pemerintah dan instansi terkait menegaskan bahwa mereka akan menangani kasus ini secara tegas, sambil melindungi hak-hak pelaku usaha yang jujur ​​dan berkontribusi dalam membangun lingkungan perdagangan yang aman dan transparan.

Polisi Lam Dong membacakan surat perintah penangkapan terhadap Nguyen Khac H., Direktur Nam Ban Silk, di kediamannya pada tanggal 14 Juli atas tindak pidana penipuan terhadap mitra asing.

Ketika kepercayaan menjadi alat untuk melakukan kejahatan

Nam Ban Silk Co., Ltd. - yang dulunya dianggap sebagai salah satu perusahaan ekspor sutra terkemuka di provinsi Lam Dong - telah memanfaatkan reputasi dan posisinya untuk menandatangani serangkaian kontrak perdagangan dengan banyak bisnis asing, terutama dari India dan Hong Kong.

Namun, alih-alih memenuhi komitmen kontraktual mereka, manajemen perusahaan, yang dipimpin oleh Direktur Nguyen Khac H., secara sistematis mengarahkan aktivitas curang. Secara spesifik, perusahaan tersebut meminta mitra internasional untuk membayar sebagian dari nilai kontrak di muka (biasanya 20% hingga 30%) – praktik umum dalam perdagangan internasional. Setelah menerima pembayaran di muka, perusahaan tersebut gagal mengirimkan barang sesuai kesepakatan.

Sejak akhir tahun 2023, karena kesulitan keuangan dan ketidakmampuan untuk melanjutkan produksi, kedua pabrik Nam Ban Silk Company telah menghentikan operasinya. Namun, alih-alih menginformasikan mitra secara transparan, pimpinan perusahaan menginstruksikan bawahan untuk memalsukan dokumen terkait pengiriman barang, menciptakan ilusi bahwa barang telah dikirim dan sedang dalam perjalanan. Berdasarkan dokumen palsu ini, banyak mitra asing terus mentransfer sisa pembayaran untuk kontrak mereka. Namun, hingga batas waktu pengiriman, mereka belum menerima kiriman apa pun.

Uang yang diperoleh dari kontrak tersebut tidak digunakan untuk produksi, melainkan disalahgunakan untuk keperluan pribadi atau untuk melunasi hutang. Melalui penyelidikan, pihak berwenang menetapkan bahwa jumlah awal uang yang disalahgunakan tersebut sekitar 3,2 miliar VND.

Selama penyelidikan, terdakwa Nguyen Khac H. mengakui bahwa tindakan curangnya berakar dari ketidakmampuan perusahaan untuk membayar utang dan meningkatnya hutang. Ia menyatakan bahwa penggunaan taktik penipuan bukan hanya solusi sementara tetapi juga bertujuan untuk keuntungan pribadi di tengah krisis keuangan.

Penggeledahan tempat kerja dan kediaman kedua terdakwa menghasilkan banyak dokumen yang relevan, yang berkontribusi pada bukti yang mendukung penetapan dugaan tindak pidana "Penggelapan harta benda" sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHP. Keputusan untuk memulai proses pidana, mendakwa para terdakwa, dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Bapak Nguyen Khac H. dan Bapak Nguyen Phi C. (wakilnya) telah disetujui oleh Kejaksaan Negeri Provinsi Lam Dong, yang memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan, secara teliti, dan objektif.

Intervensi tegas dari pihak berwenang.

Setelah menerima pengaduan dari tujuh (07) perusahaan asing, termasuk enam (06) perusahaan India dan satu perusahaan Hong Kong, Departemen Kepolisian Provinsi Lam Dong mengarahkan Departemen Kepolisian Ekonomi untuk berkoordinasi dengan unit profesional untuk melakukan verifikasi dan investigasi. Dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, kepolisian melakukan verifikasi, mengumpulkan bukti, dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengklarifikasi sifat kasus tersebut. Melalui hal ini, lembaga investigasi menetapkan perilaku curang direktur Bapak Nguyen Khac H. dan wakil direktur Bapak Nguyen Phi C, dengan bukti yang jelas berupa pemalsuan dokumen dan penggelapan uang dari mitra.

Saat ini, Unit Investigasi Kriminal Kepolisian Provinsi Lam Dong terus memverifikasi 11 kontrak yang terkait dengan 6 perusahaan India dan 12 kontrak dengan lima perusahaan asing lainnya, dengan total nilai perkiraan puluhan miliar VND.

Saat ini, dua pabrik Nam Ban Silk Co., Ltd. di komune Nam Ban, distrik Lam Ha, telah menghentikan operasinya sejak November 2023, yang menegaskan ketidakmampuan mereka untuk memproduksi barang dan semakin memperjelas niat curang para terdakwa.

Satuan Polisi Ekonomi Kepolisian Provinsi Lam Dong membacakan surat perintah penangkapan terhadap para tersangka di Badan Investigasi Kepolisian, untuk memastikan proses hukum yang transparan dan sesuai hukum.

Kepolisian Provinsi Lam Dong telah mengambil langkah-langkah prosedural yang diperlukan, termasuk memulai penyelidikan pidana, mendakwa para tersangka, dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua pimpinan perusahaan atas kejahatan "Penggelapan harta benda". Keputusan-keputusan ini telah disetujui oleh Kejaksaan Provinsi Lam Dong, untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap hukum. Secara bersamaan, lembaga investigasi melakukan penggeledahan di tempat kerja dan kediaman para tersangka, menyita sejumlah dokumen penting sebagai dasar untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap kontrak-kontrak lain yang menunjukkan tanda-tanda pelanggaran.

Kepolisian Provinsi Lam Dong menegaskan bahwa mereka akan menangani kasus ini secara tegas dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengklarifikasi semua pelanggaran.

Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Lam Dong mengimbau perusahaan dan bisnis yang terdampak oleh Nam Ban Silk Co., Ltd. untuk bekerja sama dengan memberikan informasi melalui nomor hotline: 02633822097.

Sumber: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html