Lam Dong: Mengungkap penipuan internasional

Kasus penipuan di Nam Ban Silk Company Limited (Komune Lam Ha, Lam Dong) telah mengungkap praktik penyalahgunaan kepercayaan dan penggelapan aset mitra asing. Pemerintah dan instansi terkait menegaskan bahwa mereka akan menangani kasus ini secara tegas, seraya melindungi hak-hak pelaku usaha yang jujur, dan berkontribusi dalam membangun lingkungan bisnis yang aman dan transparan.

Polisi Lam Dong membacakan surat perintah penangkapan untuk Nguyen Khac H., Direktur Nam Ban Silk, di kediamannya karena menipu mitra asing, pada tanggal 14 Juli.

Ketika iman menjadi alat kejahatan

Nam Ban Silk Company Limited - yang pernah dianggap sebagai salah satu unit khas di bidang ekspor sutra di provinsi Lam Dong, telah memanfaatkan reputasi dan posisinya untuk menandatangani serangkaian kontrak perdagangan dengan banyak perusahaan asing, terutama dari India dan Hong Kong.

Namun, alih-alih memenuhi komitmen dalam kontrak, manajemen perusahaan, yang dipimpin oleh Direktur Nguyen Khac H., justru melakukan tindakan penipuan sistematis. Perusahaan ini mewajibkan mitra internasional untuk membayar di muka sebagian dari nilai kontrak (biasanya 20% hingga 30%)—praktik umum dalam perdagangan internasional. Setelah menerima pembayaran di muka, perusahaan tidak mengirimkan barang sesuai kesepakatan.

Sejak akhir tahun 2023, akibat kesulitan keuangan dan tidak dapat berproduksi lagi, kedua pabrik Nam Ban Silk Company telah berhenti beroperasi. Namun, alih-alih memberi tahu mitra secara transparan, para pemimpin perusahaan justru mengarahkan bawahan mereka untuk memalsukan dokumen terkait pengangkutan barang, demi menciptakan keyakinan bahwa barang telah dikirim dan sedang dalam perjalanan. Berdasarkan dokumen palsu ini, banyak mitra asing terus mentransfer sisa jumlah yang tercantum dalam kontrak. Namun, ketika batas waktu pengiriman tiba, mereka tidak menerima kiriman sama sekali.

Hasil dari kontrak tersebut tidak digunakan untuk produksi, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi atau untuk melunasi utang. Melalui penyelidikan, pihak berwenang menetapkan bahwa jumlah awal uang yang digunakan sekitar 3,2 miliar VND.

Di kantor investigasi, terdakwa Nguyen Khac H. mengakui bahwa perilaku curangnya bermula dari ketidakmampuan perusahaan membayar dan utangnya yang besar. Penggunaan trik curang bukan hanya solusi sementara, tetapi juga untuk keuntungan pribadi dalam konteks krisis keuangan.

Hasil penggeledahan di tempat kerja dan tempat tinggal kedua terdakwa telah menyita banyak dokumen terkait, yang memperkuat dasar penetapan perilaku dengan indikasi tindak pidana "Perampasan Properti Secara Curang" sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHP. Keputusan untuk mengajukan tuntutan, mengadili para terdakwa, dan mengeluarkan perintah penahanan sementara untuk Tn. Nguyen Khac H. dan Tn. Nguyen Phi C (wakil) telah disetujui oleh Kejaksaan Rakyat Provinsi Lam Dong, memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan peraturan, secara ketat, dan objektif.

Intervensi drastis dari pihak berwenang

Setelah menerima pengaduan dari tujuh (07) perusahaan asing, termasuk enam (06) perusahaan India dan satu perusahaan Hong Kong, Kepolisian Provinsi Lam Dong memerintahkan Kepolisian Ekonomi untuk berkoordinasi dengan unit-unit profesional guna melakukan verifikasi dan investigasi. Dengan penuh tanggung jawab, kepolisian melakukan verifikasi, mengumpulkan bukti, dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi kasus tersebut. Dengan demikian, lembaga investigasi mengidentifikasi perilaku curang yang dilakukan oleh Direktur Nguyen Khac H. dan Wakil Direktur Nguyen Phi C., dengan bukti yang jelas berupa pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan dana dari para mitra.

Saat ini, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Lam Dong terus memverifikasi 11 kontrak yang melibatkan 6 perusahaan India dan 12 kontrak dengan lima perusahaan asing lainnya, dengan total perkiraan nilai hingga puluhan miliar VND.

Saat ini, 2 pabrik milik Nam Ban Silk Company Limited di kecamatan Nam Ban, kecamatan Lam Ha, sudah berhenti beroperasi sejak November 2023. Hal ini mengonfirmasi hilangnya kapasitas produksi dan semakin memperjelas niat curang para terdakwa.

Satuan Polisi Ekonomi Kepolisian Provinsi Lam Dong membacakan surat perintah penangkapan para tersangka di Badan Investigasi Kepolisian, memastikan proses yang transparan dan sah secara hukum.

Kepolisian Provinsi Lam Dong telah mengambil langkah-langkah prosedural yang diperlukan, termasuk memulai kasus, menuntut terdakwa, dan menerapkan perintah penahanan sementara terhadap dua pimpinan perusahaan atas tindakan "perampasan properti secara curang". Keputusan ini telah disetujui oleh Kejaksaan Rakyat Provinsi Lam Dong, memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada saat yang sama, badan investigasi menggeledah tempat kerja dan tempat tinggal terdakwa, menyita banyak dokumen penting, sebagai dasar untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap kontrak-kontrak lain yang menunjukkan indikasi pelanggaran.

Kepolisian Provinsi Lam Dong menegaskan akan menangani kasus ini secara tegas dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengklarifikasi segala pelanggaran.

Departemen Kepolisian Provinsi Lam Dong menghimbau perusahaan dan bisnis yang terdampak terkait dengan Nam Ban Silk Company Limited untuk bekerja sama dalam memberikan informasi melalui nomor hotline: 02633822097

Sumber: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html