Pasar forex masih booming.

Terlepas dari peringatan dari pihak berwenang dan kenyataan bahwa banyak orang telah menjadi korban penipuan yang melibatkan perdagangan saham dan mata uang internasional (forex), bursa-bursa ini terus memikat orang untuk berpartisipasi melalui berbagai cara. Mereka bahkan beroperasi lebih agresif dengan menyelenggarakan acara-acara mewah dan konferensi investasi untuk menarik "investor."

Undangan diterima bahkan sebelum transaksi apa pun dilakukan.

Akhir pekan lalu, di sebuah hotel besar di Distrik 1, Kota Ho Chi Minh, seorang reporter dari surat kabar Nguoi Lao Dong mengamati ratusan orang menghadiri program "Memanfaatkan Peluang Investasi di Tengah Volatilitas Ekonomi pada Tahun 2023" yang diselenggarakan oleh platform perdagangan forex HFM (HFM).

Di area resepsi, para peserta dipandu oleh staf HFM untuk memindai kode QR di ponsel mereka, memberikan informasi pribadi untuk mendaftar akun, dan menerima kode tamu yang akan memberi mereka "tiket" untuk memasuki auditorium.

Hal pertama yang menarik perhatian kami adalah layar besar yang mengiklankan HFM sebagai salah satu broker forex terbaik, yang mendukung leverage 1:1000, telah melayani 3,5 juta pelanggan, memenangkan 60 penghargaan di pasar keuangan global , dan memiliki mitra utama termasuk klub sepak bola terkenal Prancis, Paris Saint Germain (PSG)...

Perwakilan dari HFM memperkenalkan program tersebut, yang melibatkan tiga pemimpin senior asing yang bertanggung jawab atas wilayah Asia HFM, dan dua pakar keuangan Vietnam yang menjawab pertanyaan dari pelanggan.

Selama program tersebut, para ahli keuangan HFM dengan antusias mempresentasikan kepada para investor faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi global, menjelaskan alasan naik turunnya nilai USD, euro, yen (Jepang), dll., dan menawarkan beberapa strategi perdagangan forex. Misalnya, ketika AS menaikkan suku bunga, USD biasanya menguat terhadap euro. Dalam hal ini, investor yang memperdagangkan pasangan USD/euro dengan posisi bullish USD akan memperoleh keuntungan yang signifikan.

Selama acara tersebut, staf secara proaktif mendekati pelanggan, mengajak mereka untuk berinvestasi dengan insentif menarik, seperti: "Mulai sekarang hingga 16 Maret, investor yang membuka rekening dan menyetor $300 akan menerima bonus $30 dan berkesempatan menjadi salah satu dari 15 pemenang undian berhadiah Kucing Emas dengan total nilai hadiah hampir 1 miliar VND."

Beberapa peserta program mengatakan bahwa mereka tidak banyak mengetahui tentang forex, jadi jika mereka bergabung, mereka akan sepenuhnya bergantung pada informasi dan saran dari para broker. Individu-individu ini juga menyebutkan bahwa pada akhir Februari, mereka menghadiri sebuah acara keuangan besar yang diadakan di Kota Ho Chi Minh dan diperkenalkan, diberi nasihat, serta ditawari perdagangan forex dengan keuntungan tinggi dan hadiah menarik oleh staf dari berbagai broker seperti HonorFX, TMGM, Infinox, Land-FX, MiTrade, Lion Brokers, dll.

Broker forex menyelenggarakan seminar dan konferensi investasi untuk mendorong orang berpartisipasi dalam perdagangan forex.

Markas besar yang ambigu

Bertindak sebagai peserta program, kami bertanya di mana kantor HFM berada. Staf memberi tahu kami bahwa kantor pusat mereka berada di Siprus, dan kantor mereka di Vietnam berada di Kota Ho Chi Minh, tetapi mereka tidak dapat memberikan alamat tersebut kepada pelanggan pada saat itu.

Untuk mengetahui lebih lanjut, kami meminta nomor telepon pribadi karyawan tersebut tetapi ditolak, dengan alasan larangan dari pemilik platform. Namun, orang ini menyatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan, HFM akan menghubungi semua investor terdaftar untuk memberikan informasi tambahan, memberikan saran tentang profitabilitas, dan membimbing mereka tentang cara trading forex…

Di sisi lain, staf di bursa ini juga menyatakan bahwa HFM adalah perusahaan investasi Siprus yang diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus. Sebagai perusahaan perdagangan internasional, HFM didirikan di St. Vincent & Grenadine.

Namun, ketika kami mencari di Google, kami menemukan bahwa Saint Vincent & Grenadine adalah negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia, dengan populasi lebih dari 100.000 jiwa, dan ekonominya sebagian besar berbasis pada pariwisata, pertanian , dan pertambangan…

Namun, HFM tetap menyediakan banyak informasi bagi investor, seperti fakta bahwa platform ini diotorisasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA), Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), dan yang terpenting, di Republik Kenya, HFM diotorisasi oleh Otoritas Pasar Modal Kenya sebagai broker forex online…

Jebakan penipuan

Faktanya, praktik menawarkan investasi pasar saham internasional dan valuta asing di Vietnam bukanlah hal baru. Aktivitas ini berkembang pesat selama pandemi COVID-19, dengan platform valuta asing ilegal memanfaatkan situasi tersebut untuk memikat orang agar berinvestasi dan menjanjikan keuntungan tinggi selama "waktu luang" mereka.

Pada tahun 2021, Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi Kepolisian Hanoi mengumumkan bahwa pada suatu waktu, terdapat hingga 300 platform perdagangan forex ilegal di Vietnam, yang menarik banyak investor. Platform-platform ini beroperasi dengan cara para broker mengajak dan menarik investor melalui telemarketing (menawarkan investasi melalui telepon), menghubungi orang-orang melalui platform media sosial seperti Zalo dan Facebook, dan memberi mereka saran tentang cara melakukan perdagangan.

Awalnya, mereka sering mendorong investor untuk memenangkan perdagangan agar dapat menyetor lebih banyak uang ke akun mereka. Kemudian mereka menyarankan investor untuk melakukan perdagangan besar, dengan mengenakan biaya tinggi dan tidak jelas, yang menyebabkan investor kehilangan semua uang mereka. Setelah investor kehilangan semua uang mereka, mereka akan memperkenalkan investor ke platform forex baru, dengan janji bahwa jika mereka menyetor lebih banyak uang, mereka akan dapat memenangkan kembali kerugian mereka.

Sebagai salah satu korban perdagangan forex, Ibu Nguyen Thanh Nhan (berdomisili di Distrik Phu Nhuan, Kota Ho Chi Minh) mengatakan bahwa meskipun broker forex berjanji untuk tidak ikut campur dalam pesanan beli dan jual investor, para broker sering menggunakan taktik untuk memanipulasi investor agar berdagang sesuai keinginan mereka. "Ketika saya memasang pesanan beli dan jual untuk pasangan mata uang USD/euro, para konsultan terus menerus menelepon, menekan saya untuk memperdagangkan pasangan mata uang lain. Saya mengikuti instruksi mereka dan akibatnya, saya kehilangan semua uang di akun saya," cerita Ibu Nhan.

Baru-baru ini, Departemen Keamanan Siber Kepolisian Provinsi Dong Thap juga memperingatkan masyarakat tentang risiko "kehilangan seluruh aset saat berinvestasi di forex." Menurut mereka, untuk mendapatkan kepercayaan investor, broker forex sering mengadakan sesi pelatihan, konsultasi, dan pesta mewah, yang membutakan banyak orang sehingga mereka tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan.

Platform-platform ini dirancang oleh administrator dengan fungsi yang memungkinkan mereka untuk mencampuri akun pelanggan. Administrator dapat melakukan pemesanan langsung ke akun pelanggan, mengubah saldo akun, dan mencampuri proses pemesanan, seperti memperpanjang penundaan pemesanan, memperluas rentang harga beli dan jual, dan bahkan "membakar" akun pelanggan.

Yang perlu diperhatikan, para investor di platform ini pada dasarnya bertransaksi dengan pemilik platform. Jika seorang investor menang besar, pemilik platform akan menggunakan cara-cara teknis seperti memblokir akses akun, menempatkan pesanan palsu, yang menyebabkan likuidasi akun dan ketidakmampuan untuk menarik uang. Akhirnya, setelah mencuri uang investor, para pelaku menutup platform perdagangan untuk menghindari deteksi oleh polisi…

Kehati-hatian yang ekstrem sangat diperlukan.

Menurut Bapak Nguyen Duc Lenh, Wakil Direktur Cabang Bank Negara Vietnam di Kota Ho Chi Minh, penyediaan layanan perdagangan valuta asing dilakukan oleh lembaga kredit dan bank komersial yang memenuhi persyaratan bisnis. "Pembentukan platform perdagangan valuta asing melanggar hukum, sehingga pihak berwenang terkait perlu mengambil tindakan. Orang yang menginvestasikan uang di platform valuta asing menghadapi risiko yang signifikan dan kurangnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, investor harus mencari nasihat lebih lanjut dari pihak berwenang terkait dan sangat berhati-hati sebelum menerima tawaran apa pun untuk memperdagangkan mata uang asing," saran Bapak Lenh.

Sumber