Keuntungan super triliunan dolar

VietNamNet•26/06/2023

Bagaimana emas diselundupkan?

Berdasarkan penyelidikan awal, dari tahun 2022 hingga saat ini, terdakwa Nguyen Thi Hoa (berdomisili di kota Lao Bao, distrik Huong Hoa, provinsi Quang Tri ) dan terdakwa Nguyen Thi Gai mengorganisir jaringan penyelundupan yang memperdagangkan lebih dari 3 ton emas, dengan nilai total sekitar 5.000 miliar VND.

Emas diselundupkan dari Laos melalui gerbang perbatasan Lao Bao (provinsi Quang Tri) untuk dijual ke toko-toko domestik demi keuntungan ilegal.

Perusahaan Investasi Emas Phu Quy dianggap sebagai mata rantai dalam jaringan penyelundupan. Perusahaan ini membuat deklarasi dan laporan yang tidak jujur tentang penyelesaian pajaknya pada tahun 2021. Phu Quy melakukan penggelapan pajak, menyebabkan kerugian bagi negara, yang awalnya diperkirakan sebesar 6,145 miliar VND.

*Dua terdakwa yang didakwa dengan penggelapan pajak adalah Le Xuan Tung (kiri) dan Le Thuy Quynh. (Foto: VOV)*

Menurut surat kabar Tuoi Tre, ini adalah jaringan penyelundupan "internal", karena hampir semua yang dituntut memiliki hubungan keluarga. Aktivitas penyelundupan emas "keluarga" ini telah berlangsung cukup lama, tetapi baru-baru ini dibongkar oleh pihak berwenang.

Penyelundupan emas difasilitasi oleh letak geografis provinsi Quang Tri yang berbatasan dengan Laos, dengan banyaknya jalur yang memungkinkan penyeberangan mudah antara kedua negara.

Para pelaku menyewa orang untuk mengangkut dan menyelundupkan emas dari Laos ke Vietnam untuk dijual, dengan membayar mereka berdasarkan jumlah emas yang diselundupkan. Sesampainya di Vietnam, emas tersebut akan dijual ke berbagai toko emas di dalam negeri.

Bagaimana Phu Quy Gold menjalankan bisnisnya?

Perusahaan Investasi Emas Phu Quy didirikan pada tahun 2003 dan berkantor pusat di Hanoi . Kegiatan bisnis utamanya adalah produksi dan distribusi emas, perak, perhiasan, berlian, dan cincin kawin.

Phu Quy Gold telah beroperasi selama lebih dari dua dekade dan merupakan salah satu bisnis emas dan perak terbesar di Vietnam, dengan kehadiran di pusat perdagangan emas terbesar di Jalan Tran Nhan Tong (Hanoi) dan Jalan Ham Nghi (Kota Ho Chi Minh).

*Emas selundupan masuk ke Vietnam. (Foto: Surat Kabar Keamanan Publik)*

Selain mendistribusikan dan menjual batangan emas SJC dan cincin emas murni 999,9, Phu Quy juga berinvestasi dan mengembangkan produk seni emas 24K, perhiasan emas, berlian, dan cincin kawin. Phu Quy juga memposisikan diri sebagai pusat perdagangan batangan emas yang berlisensi dari Bank Negara Vietnam.

Selain itu, Phu Quy juga termasuk dalam 500 perusahaan terbesar di Vietnam. Namun, perusahaan tersebut tidak mengungkapkan pendapatan dan keuntungannya secara publik.

Kasus penyelundupan emas yang melibatkan 3 ton (sekitar 5 triliun VND) dianggap serius bukan hanya karena kerugian penerimaan pajak tetapi juga karena berdampak pada ketertiban pengelolaan ekonomi , pengelolaan perdagangan luar negeri, dan pengelolaan pajak negara. Selama bertahun-tahun, penyelundupan emas cukup marak terjadi karena perbedaan harga emas domestik dan internasional.

Emas tidak hanya diselundupkan dari Laos tetapi juga tiba melalui udara dari beberapa negara lain, termasuk Korea Selatan, dengan keterlibatan pilot dan pramugari dari maskapai penerbangan domestik (seperti yang terjadi pada tahun 2016).

Seringkali, perbedaan antara harga emas dunia (yang dikonversi menggunakan nilai tukar USD bank) dan harga emas domestik, berkisar antara 10-20 juta VND/ounce, menciptakan peluang menggiurkan, menghasilkan keuntungan super bagi mereka yang terlibat dalam penyelundupan dan impor emas.

Secara spesifik, harga emas dunia pada pukul 09.00 tanggal 26 Juni berada di angka $1.925 per ons. Jika dikonversi menggunakan kurs USD bank tersebut, harga emas dunia adalah VND 55,4 juta per tael (termasuk pajak dan biaya), yang kurang lebih VND 11,6 juta per tael lebih rendah daripada harga emas domestik.

Jika 3 ton emas selundupan itu berhasil dijual di pasar domestik, dengan margin keuntungan 11 juta VND per tael, para penyelundup dan pihak yang melegalkan penyelundupan emas ini bisa meraup keuntungan haram hingga ribuan miliar VND.

Menurut World Gold Council, pada banyak kesempatan, nilai emas batangan yang diimpor ke Vietnam sangat tinggi, melebihi statistik lembaga domestik. Ada beberapa tahun ketika Bank Negara Vietnam tidak memberikan izin kepada perusahaan mana pun untuk mengimpor emas. Oleh karena itu, emas dapat masuk ke Vietnam melalui dua cara: pertama, melalui Bank Negara Vietnam yang mengizinkan bank komersial untuk membeli posisi emas asing, dan kedua, melalui penyelundupan emas batangan.

Penyelundupan emas ke Vietnam dapat memiliki banyak dampak, termasuk pengaruh terhadap nilai tukar. Meskipun permintaan terhadap mata uang asing yang sah relatif stabil selama bertahun-tahun, dan cadangan devisa telah meningkat secara signifikan, nilai tukar masih mengalami fluktuasi sesekali.

Menurut Kementerian Keamanan Publik, Le Xuan Tung, Ketua dan Direktur Jenderal Perusahaan Investasi Emas Phu Quy, dan Le Thuy Quynh telah dituntut atas penggelapan pajak, berdasarkan Pasal 3, Ayat 200 KUHP.

Secara spesifik, Le Xuan Tung dituduh melakukan penggelapan pajak dalam jaringan penyelundupan yang membawa 3 ton emas dari Laos ke Vietnam. Perusahaan Emas Phu Quy membuat deklarasi dan laporan yang tidak jujur tentang penyelesaian pajaknya tahun 2021, menyebabkan kerugian bagi negara lebih dari 6,1 miliar VND.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) dan Nguyen Thi Gai, bersama 16 orang lainnya, telah didakwa dengan penyelundupan, berdasarkan Pasal 4, Ayat 188 KUHP. Selain itu, beberapa terdakwa lainnya terlibat dalam jaringan penyelundupan ini.

Saat ini, Departemen Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik sedang mengkonsolidasikan dokumen dan bukti untuk membuktikan tindakan kriminal para terdakwa yang telah dituntut dan memperluas penyelidikan kasus tersebut; meninjau, menyita, dan membekukan aset para tersangka untuk memastikan pemulihan bagi Negara.

Penyelundupan emas melalui perbatasan barat daya menjadi semakin kompleks.

Saat ini, penyelundupan emas merajalela di beberapa provinsi perbatasan barat daya, dengan menggunakan metode yang semakin canggih, sehingga pencegahan menjadi semakin sulit.

Sumber