Keuntungan super triliunan

[iklan_1]

Bagaimana emas diselundupkan?

Berdasarkan penyelidikan awal, sejak tahun 2022 hingga sekarang, terdakwa Nguyen Thi Hoa (berdomisili di Kota Lao Bao, Distrik Huong Hoa, Provinsi Quang Tri ) dan terdakwa Nguyen Thi Gai telah menyusun komplotan penyelundupan emas seberat lebih dari 3 ton, dengan nilai total sekitar 5.000 miliar VND.

Emas diangkut dari Laos melalui gerbang perbatasan Lao Bao (provinsi Quang Tri) untuk dijual ke toko-toko domestik untuk mendapatkan keuntungan ilegal.

Phu Quy Gold Investment JSC dianggap sebagai mata rantai dalam jaringan penyelundupan. Perusahaan ini telah melaporkan dan melaporkan secara tidak jujur penyelesaian pajak pada tahun 2021. Phu Quy melakukan penggelapan pajak, yang menyebabkan kerugian negara, yang awalnya ditetapkan sebesar 6.145 miliar VND.

*Dua terdakwa dituntut atas kasus penggelapan pajak: Le Xuan Tung (kiri) dan Le Thuy Quynh. (Foto: VOV)*

Menurut Tuoi Tre, ini merupakan jaringan "intra-keluarga", karena hampir semua orang yang dituntut memiliki hubungan keluarga. Penyelundupan emas "keluarga besar" ini telah berlangsung cukup lama, tetapi baru sekarang tertangkap oleh pihak berwenang.

Penyelundupan emas dilakukan karena provinsi Quang Tri berbatasan dengan Laos, dengan banyaknya jalur yang dapat dengan mudah melintasi perbatasan kedua negara.

Para pelaku menyewa orang untuk mengangkut dan menyelundupkan emas dari Laos ke Vietnam untuk dikonsumsi, dan dibayar sesuai dengan jumlah emas yang ditransfer. Setelah tiba di Vietnam, emas tersebut akan dijual ke sejumlah toko emas di negara tersebut.

Bagaimana Phu Quy Gold menjalankan bisnis?

Phu Quy Gold Investment JSC didirikan pada tahun 2003 dan berkantor pusat di Hanoi . Kegiatan bisnis utamanya adalah memproduksi dan mendistribusikan emas, perak, perhiasan, berlian, dan cincin kawin.

Phu Quy Gold telah beroperasi selama lebih dari dua dekade dan merupakan salah satu toko emas dan perak terbesar di Vietnam, hadir di pusat perdagangan emas terbesar di Tran Nhan Tong (Hanoi) dan Ham Nghi (HCMC).

*Emas diselundupkan ke Vietnam. (Foto: CAND)*

Selain mendistribusikan dan menjual emas batangan SJC dan cincin bulat polos 999,9, Phu Quy juga berinvestasi dan mengembangkan produk seni emas 24 karat, perhiasan emas, berlian, dan cincin kawin. Phu Quy juga memperkenalkan dirinya sebagai pusat perdagangan emas batangan berlisensi Bank Negara.

Selain itu, Phu Quy juga termasuk dalam 500 perusahaan terbesar di Vietnam. Namun, pendapatan dan laba perusahaan ini tidak dipublikasikan.

Kasus penyelundupan emas dengan volume hingga 3 ton (sekitar 5.000 miliar VND) dianggap serius, tidak hanya karena hilangnya pendapatan pajak, tetapi juga berdampak pada tatanan pengelolaan ekonomi , rezim pengelolaan perdagangan luar negeri, dan pengelolaan pajak negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyelundupan emas cukup marak akibat perbedaan harga emas domestik dan internasional.

Emas tidak hanya diselundupkan dari Laos tetapi juga melalui udara dari beberapa negara lain, termasuk Korea Selatan, dengan bantuan pilot dan pramugari dari maskapai penerbangan domestik (seperti pada tahun 2016).

Seringkali, selisih harga emas dunia yang dikonversi dengan harga USD bank sekitar 10-20 juta VND/tael dengan harga emas dalam negeri merupakan kondisi yang menguntungkan, mendatangkan keuntungan super bagi mereka yang memperdagangkan dan mengimpor emas selundupan.

Secara spesifik, harga emas dunia pada pukul 09.00 tanggal 26 Juni adalah 1.925 USD/ons. Emas dunia yang dikonversi ke USD bank adalah 55,4 juta VND/tael, termasuk pajak dan biaya, sekitar 11,6 juta VND/tael lebih rendah daripada harga emas domestik.

Jika emas selundupan sebanyak 3 ton tersebut berhasil dijual di pasaran dalam negeri, dengan selisih keuntungan sebesar 11 juta VND, maka para penyelundup dan pengesah emas selundupan tersebut bisa meraup keuntungan secara ilegal hingga ribuan miliar VND.

Menurut Dewan Emas Dunia, emas batangan yang diimpor ke Vietnam seringkali memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada statistik dari lembaga domestik. Ada kalanya Bank Negara tidak memberikan izin impor emas kepada perusahaan mana pun. Oleh karena itu, emas dapat masuk ke Vietnam melalui dua cara. Pertama, Bank Negara mengizinkan bank komersial untuk membeli emas batangan asing, dan kedua, emas batangan selundupan.

Penyelundupan emas ke Vietnam dapat menimbulkan banyak dampak, termasuk nilai tukar. Permintaan ekonomi terhadap mata uang asing resmi telah cukup stabil selama bertahun-tahun, cadangan devisa telah meningkat tajam, tetapi nilai tukar masih berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Menurut Kementerian Keamanan Publik, Le Xuan Tung, Ketua dan Direktur Jenderal Phu Quy Gold Investment JSC dan Le Thuy Quynh dituntut karena penggelapan pajak, menurut Klausul 3, Pasal 200 KUHP.

Secara spesifik, Le Xuan Tung dituduh melakukan penggelapan pajak dalam jaringan penyelundupan 3 ton emas dari Laos ke Vietnam. Perusahaan Emas Phu Quy telah menyatakan dan melaporkan secara tidak jujur penyelesaian pajak pada tahun 2021, yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 6,1 miliar VND.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) dan Nguyen Thi Gai, bersama 16 orang lainnya, dituntut atas tuduhan penyelundupan, berdasarkan Pasal 4, Pasal 188 KUHP. Selain itu, terdapat sejumlah terdakwa lain yang terlibat dalam jaringan ini.

Saat ini, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Kementerian Keamanan Publik sedang menghimpun dokumen dan alat bukti guna membuktikan adanya tindak pidana para terdakwa yang telah dituntut dan memperluas penyidikan perkara; memeriksa, menyita, dan membekukan aset para pelaku guna memastikan pemulihan bagi Negara.

Penyelundupan emas melintasi perbatasan barat daya itu rumit.

Saat ini, penyelundupan emas di beberapa provinsi perbatasan barat daya marak dengan berbagai bentuknya yang canggih, sehingga pencegahannya pun semakin sulit.

[iklan_2]
Sumber