Pada 16 Juni, juru bicara kepolisian Sri Lanka, Fredrick Wootler, menyatakan bahwa negara tersebut sedang menyaksikan peningkatan "mengkhawatirkan" dalam kejahatan siber yang dilakukan oleh individu yang memasuki negara itu sebagai turis. Mereka yang datang dengan visa turis telah secara diam-diam mendirikan pusat-pusat penipuan yang menargetkan korban di seluruh dunia .
Sejak awal tahun ini, pihak berwenang Sri Lanka telah melakukan lebih dari selusin penggerebekan terhadap fasilitas yang dicurigai sebagai pusat penipuan, menangkap dan mendeportasi hampir 700 warga asing.
Pada 11 Juni, polisi Sri Lanka melakukan penggerebekan terbaru mereka di ibu kota Kolombo, dan menangkap 18 warga negara Tiongkok. Di tempat kejadian, para tersangka meninggalkan sejumlah dokumen palsu, termasuk sertifikat hukum palsu, dokumen palsu dari Departemen Keuangan AS, dan catatan pendaftaran bisnis palsu yang mengklaim perusahaan mereka bernilai hingga $10 miliar.
Seorang inspektur dari Biro Investigasi Kriminal yang ikut serta dalam penggerebekan tersebut mengatakan bahwa pihak berwenang menyita 62 paspor, yang sebagian besar milik warga negara Tiongkok.
“Kami menemukan telepon, laptop, USB drive, RAM, prosesor komputer, stempel yang digunakan untuk memalsukan dokumen, dan banyak kertas palsu. Sertifikat berbingkai yang tergantung di dinding juga dipalsukan untuk membuktikan bahwa mereka adalah bisnis terdaftar di AS,” kata inspektur tersebut.
Kepala polisi senior Kamal Ariyawansa membenarkan bahwa ini adalah organisasi kriminal yang dipimpin oleh warga negara Tiongkok, yang berupaya menipu investor Amerika agar menginvestasikan uang mereka ke perusahaan fiktif yang berbasis di AS.
Sebagian besar dari mereka yang ditangkap dan dideportasi adalah warga negara Tiongkok, tetapi ada juga warga negara India, Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, dan negara-negara lain. Menurut polisi, semuanya memasuki negara itu dengan visa turis .
Mengurangi ukuran rumah, terus-menerus pindah.
Industri penipuan transnasional telah berkembang pesat di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu bentuk kejahatan terorganisir terbesar di dunia. Aktivitas ini terutama dijalankan oleh geng-geng Tiongkok, yang mempekerjakan ratusan ribu pekerja, banyak di antaranya diperdagangkan atau dipaksa masuk ke dalam skema tersebut.
Dari kompleks-kompleks besar dan terlindungi di Kamboja dan Myanmar, "pabrik penipuan" ini melancarkan berbagai macam penipuan, termasuk penipuan percintaan, penipuan mata uang kripto, perjudian daring, dan pencucian uang, dalam skala global. AS memperkirakan bahwa warganya kehilangan sekitar $10 miliar akibat pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara pada tahun 2024.
Seiring meningkatnya tekanan politik di negara-negara Asia Tenggara, banyak kompleks kriminal ilegal telah ditindak tegas oleh pihak berwenang, memaksa geng kriminal dan operator mereka dari Tiongkok untuk mencari lokasi baru.
Menurut para ahli, Sri Lanka menjadi destinasi baru karena proses pengajuan visa turis yang mudah, ditambah dengan program visa "nomad digital" yang baru diterapkan. Selain itu, negara ini memiliki peraturan yang longgar terkait kartu SIM dan konektivitas internet, sementara sewa kantor dan hotel relatif murah.
Sri Lanka sudah memiliki kehadiran bisnis dan proyek infrastruktur Tiongkok yang signifikan, sehingga kedatangan warga negara Tiongkok tidak banyak menarik perhatian. Negara ini baru-baru ini melonggarkan peraturan terkait perjudian dan permainan daring, sementara mekanisme untuk menangani kejahatan siber masih terbatas. Saat ini, tindakan yang paling umum adalah deportasi warga negara asing yang terbukti bersalah melakukan kejahatan siber, bukan penuntutan pidana.
Alih-alih membangun kompleks besar yang mudah dideteksi, kelompok-kelompok ini biasanya beroperasi dalam kelompok kecil sekitar lima orang, terus berpindah-pindah antara hotel, apartemen, dan kantor yang berbeda setiap tiga bulan sekali.
Kedutaan Besar China di Kolombo juga secara terbuka mengakui bahwa warga negara China terlibat dalam geng penipuan telepon, dan mengkonfirmasi bahwa individu-individu ini telah pindah ke Sri Lanka setelah menjadi sasaran penindakan di Asia Tenggara.
"Insiden semacam itu menimbulkan kerugian besar. Kedutaan Besar China sepenuhnya mendukung lembaga penegak hukum Sri Lanka dalam menekan para tersangka dengan tegas," demikian pernyataan Kedutaan Besar China.
Sumber: https://tienphong.vn/toi-pham-lua-dao-tu-dong-nam-a-do-bo-sri-lanka-post1851902.tpo
