Terdakwa Pho Duc Nam (alias Tuan Pips) dan Le Khac Ngo (alias Tuan Hunter di sebelah kanan) - Foto: Kejaksaan Rakyat Kota Hanoi
Berdasarkan Keputusan untuk mengembalikan berkas perkara untuk penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan Pasal 41, 174, 240 dan 245 KUHP; berdasarkan Laporan Kesimpulan Penyelidikan Pidana yang merekomendasikan penuntutan tertanggal 12 Februari 2026, dari Badan Investigasi Pidana Kepolisian Kota Hanoi, Kejaksaan Rakyat Kota Hanoi menemukan bahwa, selama tahap penuntutan, pada tanggal 4 Maret 2026, para terdakwa buronan Tran Quoc Huy dan Phan Thi Hoa menyerahkan diri kepada badan investigasi.
Permintaan Badan Investigasi untuk menarik berkas kasus "Penggelapan harta benda," "Pencucian uang," "Menyembunyikan harta benda yang diperoleh melalui kegiatan kriminal," "Kegagalan melaporkan kejahatan," dan "Penggelapan pajak," sebagaimana tercantum dalam Keputusan Inisiasi Kasus Pidana tertanggal 30 Oktober 2024, dan menggabungkannya dengan kasus berdasarkan Keputusan Peng resumption Investigasi tertanggal 4 Maret 2026, adalah beralasan.
Oleh karena itu, Kejaksaan Rakyat Hanoi memutuskan untuk mengembalikan berkas perkara sesuai dengan Keputusan Dakwaan tertanggal 30 Oktober 2024, untuk digabungkan dengan perkara sesuai dengan Keputusan Peng resumptionan Investigasi tertanggal 4 Maret 2026, dari Badan Investigasi Kepolisian Hanoi, untuk memastikan bahwa perkara tersebut diselesaikan secara objektif, komprehensif, dan lengkap; masa investigasi tambahan tidak akan melebihi 2 bulan.
Sebelumnya, Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi telah menyelesaikan laporan investigasinya dan merekomendasikan agar Kejaksaan Rakyat Kota Hanoi menuntut 75 terdakwa, termasuk Pho Duc Nam (alias Bapak Pips, lahir tahun 1994, berdomisili di Kelurahan Tam Thang, Kota Ho Chi Minh), yang direkomendasikan untuk dituntut atas dua dakwaan: "Penggelapan harta benda" (sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHP) dan "Pencucian uang" (sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP).
Dalam kasus ini, hingga tanggal diterbitkannya Kesimpulan Penyelidikan Pidana yang merekomendasikan penuntutan pada tanggal 12 Februari 2026, lembaga penyelidik telah memulai proses pidana terhadap total 83 terdakwa. Lembaga penyelidik telah meneruskan Kesimpulan Penyelidikan dan berkas kasus ke Kejaksaan Rakyat Hanoi, dengan merekomendasikan penuntutan terhadap 75 terdakwa.
Secara spesifik, dua terdakwa, Pho Duc Nam dan Nguyen Thanh Phong (lahir tahun 1990, berdomisili di komune Cau Ben, provinsi Tay Ninh ), direkomendasikan untuk dituntut atas tuduhan "Penggelapan harta benda" dan "Pencucian uang"; enam terdakwa direkomendasikan untuk dituntut atas tuduhan "Pencucian uang," termasuk Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, lahir tahun 1981, Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Ngan Luong); 65 terdakwa direkomendasikan untuk dituntut atas tuduhan "Penggelapan harta benda"; satu terdakwa direkomendasikan untuk dituntut atas tuduhan "Penggelapan pajak" dan "Pencucian uang"; dan satu terdakwa direkomendasikan untuk dituntut atas tuduhan "Menyembunyikan harta benda yang diperoleh melalui kegiatan kriminal."
Terkait delapan buronan tersebut, termasuk Isik Uran (warga negara Turki); Vuong Phuong Anh; Dang Hoang Lien Anh; Trinh Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lam; Le Ha Trang; dan Tran Quoc Huy, lembaga investigasi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan memisahkan berkas mereka untuk penyelidikan dan penuntutan lebih lanjut atas kejahatan penipuan dan penggelapan harta benda.
Berdasarkan kesimpulan investigasi, pada tahun 2019, Pho Duc Nam berdiskusi dan bersepakat dengan seseorang bernama Isik Uran (lahir tahun 1984, berkewarganegaraan Turki) untuk membuat 36 situs web dan menginstruksikan bawahannya untuk membuka perusahaan "fiktif".
Para pelaku menggunakan nama-nama perusahaan ini untuk merekrut personel, menandatangani kontrak untuk menyediakan layanan penyewaan nomor telepon untuk aplikasi Zoiper, dan membuka 69 rekening bank dan rekening di perusahaan pembayaran perantara yang terkait dengan bursa yang disebutkan di atas untuk menerima uang investasi dari para korban.
Phó Đức Nam menyewa kantor di kota-kota besar dan provinsi seperti Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, dan Binh Duong (dahulu) untuk merekrut karyawan untuk berbagai departemen, melakukan aktivitas independen yang saling melengkapi untuk membentuk sistem lengkap untuk melakukan penipuan dan penggelapan aset. Dokumen investigasi memberikan dasar yang cukup untuk menetapkan bahwa Phó Đức Nam melakukan kejahatan "Penggelapan Aset" sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Ayat 174 KUHP, bertindak sebagai dalang dan pemimpin, bertanggung jawab atas semua 738 kasus penipuan, menggelapkan lebih dari 1.300 miliar VND.
Pelaku yang memberikan bantuan signifikan kepada Nam telah diidentifikasi sebagai tersangka Le Khac Ngo (alias Tuan Hunter, lahir tahun 1990, tinggal di Kelurahan Phu Dien, Hanoi). Ngo berdiskusi dengan Pho Duc Nam tentang perluasan sistem perdagangan saham dan valuta asing di Vietnam secara nasional.
Ngo dipercayakan oleh Nam untuk mengelola 20 kantor bisnis guna membujuk dan merayu para korban untuk berinvestasi agar aset mereka dapat disita. Dokumen investigasi memberikan dasar yang cukup untuk menetapkan bahwa Le Khac Ngo melakukan kejahatan "Penggelapan harta benda" sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Ayat 174 KUHP, bertindak sebagai kaki tangan aktif, dengan Nam berperan sebagai dalang dan pemimpin. Ngo bertanggung jawab atas 180 kasus penipuan; jumlah aset yang disita mencapai 216 miliar VND.
Terkait Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam, dan Nguyen Thi Nam, lembaga investigasi menetapkan bahwa: Sejak Juni 2020, para terdakwa Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam, dan Tran Thi Thanh Tam mengetahui bahwa platform perdagangan DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, dan ScopeMarkets, yang dimiliki oleh Pho Duc Nam, beroperasi secara ilegal dan sedang diselidiki oleh polisi; namun, untuk mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi yang dikumpulkan dari akun dompet Ngan Luong platform forex tersebut, Binh menginstruksikan Nam dan Tam untuk terus memberikan layanan pelanggan dan menjaga agar dompet Ngan Luong platform tersebut tetap beroperasi.
Pada saat yang sama, Binh menginstruksikan Nam dan Tam untuk berkomunikasi dengan Pho Duc Nam dan karyawan platform perdagangan, menyepakati cara memalsukan data dan kemudian memberikan informasi tentang dompet palsu dan riwayat transaksi dompet palsu kepada polisi untuk menghambat verifikasi transfer uang para korban dan pengoperasian dompet Ngan Luong asli dari platform forex.
Para penyidik menetapkan bahwa dari tanggal 15 Juni 2020 hingga 23 September 2022, total 150 korban mentransfer lebih dari 213,4 miliar VND ke rekening dompet elektronik Ngan Luong di berbagai bank, atas nama Perusahaan Saham Gabungan Ngan Luong, untuk berinvestasi di platform perdagangan valuta asing: GKFX, DK Trade, ASX, ACX, dan Sea Investing, yang dimiliki oleh Pho Duc Nam.
Dokumen-dokumen yang dikumpulkan memberikan dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam, dan Nguyen Thi Nam telah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Ayat 324 KUHP.
Menurut lembaga investigasi, ini adalah kasus penipuan, pencucian uang, penyembunyian aset yang diperoleh melalui aktivitas kriminal, dan penggelapan pajak yang sangat serius, yang terjadi di Hanoi dan beberapa provinsi serta kota lain di seluruh negeri. Pelakunya adalah kelompok kejahatan terorganisir transnasional, yang menggunakan teknologi informasi dan internet untuk membangun platform perdagangan saham dan valuta asing internasional ilegal.
Dalam kasus ini, para terdakwa menggunakan metode dan taktik canggih untuk menghindari deteksi oleh lembaga penegak hukum, seperti: mengatur departemen kerja independen; berkomunikasi, mengelola, dan mengarahkan melalui aplikasi yang sangat aman; dan memanfaatkan berbagai layanan OTT (Zalo, Telegram, Signal, aplikasi Zoiper, dll.) untuk berkomunikasi dan mengiklankan aktivitas platform perdagangan ilegal guna melaksanakan kegiatan ilegal mereka.
Toan Thang
Sumber: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm
Komentar (0)