Pihak berwenang membongkar jaringan penipuan yang khusus menggunakan taktik "orang Vietnam menipu orang Vietnam lainnya".

(NLDO) - Kepolisian Quang Binh baru saja membongkar jaringan penipuan lintas batas yang beroperasi di Kamboja, di mana sekelompok warga negara Tiongkok menggunakan warga Vietnam sebagai alat.

Dinh Van Quan di kantor badan investigasi (mengenakan jaket biru)

Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Quang Binh baru saja mengeluarkan keputusan untuk memulai proses pidana dan mendakwa 15 terdakwa dengan berbagai peran dan posisi dalam organisasi penipuan lintas batas yang beroperasi di Kamboja atas kejahatan "Penggelapan harta benda". Ini adalah organisasi kriminal yang canggih dengan banyak trik baru dan struktur yang terorganisir dengan baik.

Warga negara Tiongkok memimpin jaringan penipuan.

Organisasi kriminal ini, yang dipimpin oleh warga negara Tiongkok, beroperasi di daerah PoiPet, Kamboja, sebuah wilayah perbatasan dengan Thailand yang dikenal dengan banyaknya kasino dan aktivitas ilegal. Yang perlu diperhatikan, individu-individu ini menggunakan warga Vietnam untuk menipu warga Vietnam lainnya.

Oleh karena itu, Dinh Van Quan (lahir tahun 1996; tinggal di distrik Vinh Loc, provinsi Thanh Hoa ) awalnya pergi ke Kamboja untuk bekerja di area PoiPet. Karena kinerja kerja yang buruk, Quan dipindahkan untuk bekerja sebagai asisten dapur. Pada Juni 2024, Quan kembali bekerja di departemen penipuan perusahaan, ditugaskan ke tim "penjualan" dengan tugas "membunuh pelanggan" - secara langsung melakukan aktivitas penipuan.

Menurut pengakuan Quân, total gaji dan bonus yang diterimanya dari majikannya di Tiongkok berjumlah sekitar 150 juta VND. Selama masa kerjanya, Quân menipu korban-korbannya di Vietnam dengan kerugian sekitar 1,5 miliar VND.

Demikian pula, Vu Quang Khai (lahir tahun 2000; berdomisili di Kota Bac Giang , Provinsi Bac Giang) bekerja di perusahaan yang melakukan penipuan tersebut sejak April 2024. Khai diberi kode karyawan untuk berkomunikasi dan melaporkan pekerjaan kepada ketua tim dan departemen terkait. Pada akhir Maret 2024 saja, Khai melakukan penipuan sekitar 1,2 miliar VND. Jumlah total gaji dan bonus yang diterima Khai dari perusahaan tersebut sekitar 160 juta VND.

Menurut para penyelidik, organisasi kriminal ini beroperasi secara terorganisir, dengan pembagian tugas yang jelas di antara kelompok-kelompoknya, termasuk kelompok yang melakukan panggilan telepon (berkenalan dan merekrut korban); kelompok yang berinteraksi melalui pesan teks (memberikan bimbingan dan membangun kepercayaan); kelompok yang memberikan alasan (membujuk korban untuk membayar lebih banyak uang); dan kelompok yang berperan sebagai korban (untuk meningkatkan kredibilitas dan merangsang keserakahan)...

Taktik menggunakan "orang Vietnam untuk menipu orang Vietnam lainnya"

Para karyawan Vietnam yang bekerja di fasilitas PoiPet semuanya dipekerjakan oleh warga negara Tiongkok. Penipuan yang menargetkan korban Vietnam ini terorganisir dalam beberapa departemen berbeda, masing-masing bertanggung jawab atas bagian dari skema penipuan yang dirancang dengan rumit tersebut.

Para tersangka saat ini ditahan untuk keperluan penyelidikan.

Staf pusat panggilan ditugaskan untuk mencari "pelanggan potensial" dan menawarkan mereka pekerjaan yang melibatkan pemberian ulasan bintang 5 di Google Maps. Setelah pelanggan setuju, mereka diinstruksikan untuk menambahkan akun Zalo milik staf pusat panggilan dan orang yang secara langsung melakukan penipuan tersebut sebagai teman.

Setelah korban menambahkan penipu di Zalo, departemen bimbingan akan mengobrol dengan mereka, meminta mereka untuk mengunduh dan mendaftarkan akun di aplikasi obrolan internal perusahaan seperti Cochat, Delay..., dan juga mendaftar untuk dompet untuk menerima uang di situs web yang disediakan oleh perusahaan seperti: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Para korban kemudian dijebak ke dalam kelompok kerja, yang mencakup banyak akun palsu yang berpura-pura sebagai peserta sungguhan. Individu-individu ini berpura-pura telah membeli paket misi, berhasil menyetorkan uang, dan memperoleh keuntungan untuk mendapatkan kepercayaan para korban.

Awalnya, organisasi ini sering membayar korban sejumlah kecil keuntungan untuk membujuk mereka berinvestasi lebih banyak. Ketika korban menyetor sejumlah besar uang, para instruktur akan memberikan alasan seperti: kesalahan operasi, detail transfer yang salah, perlu menyetor lebih banyak uang untuk meningkatkan skor kredit sebelum penarikan… Kemudian, seluruh jumlah uang tersebut akan dicuri.

Departemen bimbingan akan mengumpulkan informasi rekening bank korban dan mengirimkannya ke departemen manajemen rekening untuk memproses penarikan. Departemen verifikasi kemudian akan menghubungi korban secara langsung untuk mengkonfirmasi jumlah uang yang dicuri, memastikan jumlah tersebut sesuai dengan laporan dari departemen bimbingan.

Selama operasi berlangsung, pasukan gabungan (termasuk Kepolisian Distrik Le Thuy, Departemen Keamanan Siber Kepolisian Provinsi Quang Binh, dan Kepolisian Perbatasan Bandara Internasional Noi Bai) memanggil 12 orang: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (lahir tahun 2001), Luu Hoang Nam (lahir tahun 2004), Tran Van Thuan (lahir tahun 1997), Le Van Chien (lahir tahun 1998), Le Thi Linh (lahir tahun 2000), dan Trieu Hoai Thu (lahir tahun 2004), semuanya dari provinsi Thanh Hoa.

Kelompok individu di provinsi Bac Giang yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba ini meliputi: Vu Van Khiem (lahir 1986), Nguyen Van Vuong (lahir 2002), Tran Thi Vui (lahir 1991), dan Dao Quynh Trang (lahir 2008). Investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang mengidentifikasi tiga individu terkait lainnya: Dinh Van Sang (lahir 2000); Dao Van Thu (lahir 1984); dan Hoang Thi Viet Anh (lahir 1982).

Berdasarkan keterangan para tersangka, penyidik ​​menyimpulkan bahwa di gedung di area PoiPet, yang dikelola oleh warga negara Tiongkok, setiap lantainya merupakan ruang kerja bagi karyawan dari negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Para manajer Tiongkok tersebut merekrut dan mempekerjakan staf yang berbicara bahasa tertentu untuk menipu warga negara tersebut.

Kasus ini masih dalam penyelidikan ekstensif untuk menangkap dan menuntut para dalangnya.

Sumber: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm