Membongkar jaringan penipuan yang berspesialisasi dalam tipu daya "orang Vietnam menipu orang Vietnam"

(NLDO) - Polisi Quang Binh baru saja membongkar jaringan penipuan lintas batas di Kamboja, di mana sekelompok orang Tiongkok mengubah orang Vietnam menjadi alat.

Dinh Van Quan di badan investigasi (jaket biru)

Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Quang Binh baru saja mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus ini, dengan mendakwa 15 terdakwa dengan peran dan posisi berbeda dalam organisasi penipuan lintas batas yang beroperasi di Kamboja atas kejahatan "Perampasan properti secara curang". Organisasi kriminal ini canggih dengan banyak trik baru dan terorganisir dengan baik.

Penjahat Tiongkok memimpin organisasi penipuan

Organisasi kriminal ini dipimpin oleh orang Tionghoa dan beroperasi di wilayah PoiPet, Kamboja, wilayah yang berbatasan dengan Thailand, yang terkenal dengan banyak kasino dan aktivitas ilegalnya. Khususnya, mereka menggunakan orang Vietnam untuk menipu orang Vietnam.

Oleh karena itu, Dinh Van Quan (lahir tahun 1996; tinggal di distrik Vinh Loc, provinsi Thanh Hoa ) awalnya pergi ke Kamboja untuk bekerja di daerah PoiPet. Karena kinerjanya yang buruk, Quan dipindahkan untuk bekerja sebagai asisten dapur. Pada Juni 2024, Quan kembali bekerja di departemen penipuan perusahaan, ditugaskan ke tim "penjualan" dengan tugas "membunuh pelanggan" - langsung melakukan penipuan.

Menurut pernyataan Quan, total gaji dan bonus yang ia terima dari atasannya di Tiongkok sekitar 150 juta VND. Selama masa kerjanya, Quan menipu dan menggelapkan sekitar 1,5 miliar VND dari para korbannya di Vietnam.

Demikian pula, Vu Quang Khai (lahir tahun 2000; tinggal di Kota Bac Giang , Provinsi Bac Giang) telah bekerja di perusahaan penipu tersebut sejak April 2024. Khai diberi kode karyawan untuk menghubungi dan melaporkan pekerjaan kepada pimpinan tim dan departemen terkait. Pada akhir Maret 2024 saja, Khai telah menggelapkan sekitar 1,2 miliar VND. Total gaji dan bonus yang diterima Khai dari perusahaan tersebut sekitar 160 juta VND.

Menurut badan investigasi, organisasi kriminal ini beroperasi secara erat, dengan pembagian tugas yang jelas di antara kelompok-kelompok, termasuk kelompok yang melakukan panggilan telepon (untuk mengenal dan menarik korban); kelompok yang mengirim pesan interaktif (untuk membimbing dan menciptakan kepercayaan); kelompok yang memberi alasan (untuk membujuk korban agar membayar lebih banyak uang); kelompok yang memainkan peran korban (untuk meningkatkan kepercayaan dan merangsang keserakahan)...

Trik menggunakan "bahasa Vietnam untuk menipu orang Vietnam"

Karyawan Vietnam yang bekerja di PoiPet semuanya direkrut oleh warga negara Tiongkok. Operasi penipuan warga Vietnam ini diorganisir ke dalam banyak departemen, masing-masing departemen mengambil bagian dari skenario penipuan yang dirancang secara rumit.

Para subjek ditahan untuk penyelidikan dan klarifikasi.

Pusat panggilan tersebut bertugas mencari "calon pelanggan" dan memperkenalkan pekerjaan ulasan bintang 5 di Google Maps. Setelah pelanggan setuju untuk berpartisipasi, mereka akan diinstruksikan untuk berteman dengan akun Zalo milik pemandu dan orang yang secara langsung melakukan penipuan.

Setelah pelanggan berteman di Zalo, pemandu akan mengobrol dan meminta korban untuk mengunduh dan mendaftarkan akun di aplikasi obrolan internal perusahaan seperti Cochat, Dealay..., dan mendaftarkan dompet untuk menerima uang di situs web yang disediakan oleh perusahaan seperti: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Para korban kemudian ditempatkan dalam kelompok kerja, yang berisi banyak akun palsu yang berpura-pura menjadi peserta sungguhan. Para subjek ini menunjukkan bahwa mereka telah membeli paket tugas, berhasil menyetorkan uang, dan menghasilkan keuntungan untuk membangun kepercayaan pada para korban.

Awalnya, organisasi ini sering membayar korban sedikit keuntungan untuk terus menarik mereka berinvestasi lebih banyak. Ketika korban menyetor sejumlah besar uang, departemen bimbingan memberikan alasan-alasan seperti: Operasi yang salah, isi transfer yang salah, perlu menyetor lebih banyak uang untuk meningkatkan skor kredit sebelum dapat menarik uang... Setelah itu, seluruh jumlah akan ditarik.

Departemen bimbingan akan mengumpulkan informasi rekening bank korban dan mengirimkannya ke departemen manajemen rekening untuk memproses penarikan. Departemen verifikasi akan menghubungi korban secara langsung untuk mengonfirmasi jumlah uang yang telah disetorkan, memastikan kesesuaiannya dengan laporan dari departemen bimbingan.

Selama pelaksanaan proyek, pasukan gabungan (termasuk: Kepolisian Distrik Le Thuy, Departemen Keamanan Siber Kepolisian Provinsi Quang Binh, dan Kepolisian Perbatasan Bandara Internasional Noi Bai) memanggil 12 subjek: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (lahir 2001), Luu Hoang Nam (lahir 2004), Tran Van Thuan (lahir 1997), Le Van Chien (lahir 1998), Le Thi Linh (lahir 2000), Trieu Hoai Thu (lahir 2004), semuanya dari Thanh Hoa.

Kelompok subjek di Provinsi Bac Giang dalam lingkaran ini meliputi: Vu Van Khiem (lahir tahun 1986), Nguyen Van Vuong (lahir tahun 2002), Tran Thi Vui (lahir tahun 1991), dan Dao Quynh Trang (lahir tahun 2008). Dalam memperluas penyelidikan, pihak berwenang terus mengidentifikasi tiga subjek terkait lainnya, yaitu: Dinh Van Sang (lahir tahun 2000); Dao Van Thu (lahir tahun 1984); Hoang Thi Viet Anh (lahir tahun 1982).

Dari keterangan para tersangka, aparat penyidik ​​menetapkan bahwa di gedung yang berada di kawasan PoiPet yang dikelola warga negara Tiongkok itu, setiap lantainya merupakan area kerja bagi para karyawan dari sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Vietnam, dan lain sebagainya. Para pengelola Tiongkok tersebut merekrut dan memanfaatkan karyawan yang menguasai bahasa negara tersebut untuk melakukan penipuan terhadap warga negara tersebut.

Kasus ini masih dalam penyelidikan untuk menangkap dan mengadili para dalangnya.

Sumber: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm