Mulai 1 November, transfer sebesar 500 juta VND atau lebih harus dilaporkan.

QNgTV- Pada tanggal 16 Oktober, Bank Negara Vietnam mengadakan lokakarya untuk menyebarluaskan Surat Edaran 27/2025 dan hasil penilaian risiko nasional terkait pencucian uang dan pendanaan teroris, dengan menekankan kebutuhan mendesak untuk menyempurnakan kerangka hukum dan meningkatkan kesadaran sosial.

Mulai 1 November, transfer sebesar 500 juta VND atau lebih harus dilaporkan.

Surat Edaran 27 akan berlaku mulai 1 November, mengubah ambang batas pelaporan untuk transfer dana elektronik.

Lembaga keuangan dan perantara pembayaran harus melapor kepada otoritas regulasi untuk transaksi domestik senilai VND500 juta atau lebih dan transaksi internasional senilai USD1.000 atau lebih.

Laporan tersebut mewajibkan pengungkapan penuh pihak-pihak yang terlibat, nomor rekening, tujuan, dan waktu transaksi, serta harus dikirimkan secara elektronik. Lembaga juga bertanggung jawab untuk meninjau, menangguhkan, atau menolak transaksi jika mendeteksi tanda-tanda mencurigakan.

Selain itu, Surat Edaran tersebut juga mengatur tingkat deklarasi pabean. Oleh karena itu, setiap orang wajib melaporkan saat memasuki atau meninggalkan negara ini jika membawa logam mulia (kecuali emas), batu mulia, atau instrumen keuangan senilai lebih dari 400 juta VND.

Sumber: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html