Kasus Truong My Lan

Pagi ini, 5 Maret, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh membuka persidangan tingkat pertama terdakwa Truong My Lan (68 tahun, Ketua Van Thinh Phat Group) atas tiga dakwaan: penggelapan; penyuapan; pelanggaran peraturan peminjaman dalam operasional lembaga kredit. Dakwaan menunjukkan bahwa kasus ini ditetapkan sebagai kasus yang menyebabkan kerugian terbesar yang pernah ada, dengan total kerugian yang dialami SCB sekitar 498.000 miliar VND.

Terdakwa Truong My Lan di persidangan pagi ini, 5 Maret

Di antara 86 terdakwa yang diadili, terdapat 45 mantan pimpinan dan pejabat SCB; 15 mantan pejabat Bank Negara; 3 mantan pejabat Inspektorat Pemerintah ; 1 mantan pejabat Audit Negara, 7 terdakwa dari perusahaan penilai, dituntut oleh Kejaksaan Agung atas kejahatan: penggelapan properti; penyuapan; penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan dalam menjalankan tugas resmi; kurangnya tanggung jawab yang menyebabkan konsekuensi serius dan melanggar ketentuan tentang kegiatan perbankan...

Kesaksian pertama Ibu Truong My Lan dalam persidangan Van Thinh Phat

Pada persidangan hari ini, majelis hakim mengumumkan bahwa 86 terdakwa akan diadili, termasuk 5 terdakwa buronan yang akan diadili secara in absentia; 2 terdakwa lainnya meminta untuk diadili secara in absentia karena alasan kesehatan. Dengan demikian, 79 dari 86 terdakwa hadir di persidangan pada pagi hari tanggal 5 Maret.

Di antara kelima terdakwa yang diadili secara in absentia dan saat ini sedang dicari adalah Dinh Van Thanh (mantan Ketua Dewan Direksi SCB). Terdakwa Thanh telah dicari sejak 29 Oktober 2023, dan sedang dituntut atas penggelapan properti; melanggar peraturan perbankan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perbankan. Dakwaan tersebut mengidentifikasi terdakwa Thanh sebagai kaki tangan yang membantu terdakwa Truong My Lan.

Dinh Van Thanh secara aktif membantu terdakwa Truong My Lan dalam melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan dakwaan, terdakwa Dinh Van Thanh pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan Wakil Ketua Dewan Direksi First Bank. Dari 28 Juni 2012 hingga 6 Desember 2020, Dinh Van Thanh ditunjuk oleh Truong My Lan untuk menjadi Ketua Dewan Direksi SCB.

Pada tahun 2020, Dinh Van Thanh mengundurkan diri, pergi ke luar negeri, dan menunjuk Bui Anh Dung sebagai Ketua Dewan Direksi. Selama masa jabatannya di SCB, Dinh Van Thanh menandatangani keputusan untuk membentuk 3 unit baru yang khusus menangani pengajuan pinjaman ilegal dari Truong My Lan dan Van Thinh Phat Group.

Para terdakwa di pengadilan

Mengikuti instruksi Truong My Lan, terdakwa Dinh Van Thanh menandatangani dokumen kredit untuk pinjaman Truong My Lan tetapi memberikannya kepada perusahaan "hantu" dan orang-orang bayaran, yang secara aktif membantu Truong My Lan dalam melakukan kejahatan berikut: penggelapan properti; pelanggaran peraturan tentang kegiatan perbankan, dan kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan perbankan.

Secara khusus, dari tahun 2012 hingga 2020, terdakwa Dinh Van Thanh menandatangani 327 risalah rapat/surat suara Dewan Direksi, menandatangani 273 resolusi yang menyetujui untuk meminjamkan 479 pinjaman kepada 269 nasabah untuk digunakan Truong My Lan untuk tujuan selain rencana pinjaman.

Dakwaan tersebut menetapkan bahwa tindakan Dinh Van Thanh secara aktif membantu Truong My Lan, yang menyebabkan kerugian pada SCB lebih dari VND 142,447 miliar.

Kelompok 5 mantan pemimpin senior SCB yang dicari, termasuk terdakwa Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah), diadili secara in absentia.

Keempat terdakwa lainnya yang diadili secara in absentia juga dicari karena melanggar peraturan tentang kegiatan perbankan dan kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan perbankan, termasuk: terdakwa Nguyen Thi Thu Suong (mantan Ketua Dewan Direksi SCB) yang menyebabkan kerugian pada SCB hampir VND 7.000 miliar; terdakwa Tram Thich Ton (mantan anggota Dewan Direksi SCB), yang menyebabkan kerugian pada SCB lebih dari VND 7.100 miliar; terdakwa Chiem Minh Dung (mantan Wakil Direktur Jenderal SCB) yang menyebabkan kerugian lebih dari VND 140.000 miliar; terdakwa Nguyen Lam Anh Vu (mantan Wakil Direktur Cabang SCB Ben Thanh) yang menyebabkan kerugian lebih dari VND 3.700 miliar.

Kasus Truong My Lan: Keamanan diperketat sebelum sidang tingkat pertama

Hakim ketua mengatakan di pengadilan bahwa ini adalah kasus yang sangat serius, yang menarik perhatian publik dan masyarakat. Lima terdakwa yang dicari dan diadili secara in absentia hari ini melarikan diri ke luar negeri sebelum diadili dan keberadaan mereka saat ini tidak diketahui. Mereka telah dicari oleh Kementerian Keamanan Publik . Pengadilan meminta para terdakwa untuk menyerah agar dapat menikmati kebijakan keringanan hukuman dari Partai dan Negara.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm