Kasus Truong My Lan

Pagi ini, 5 Maret, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh membuka sidang tingkat pertama terhadap terdakwa Truong My Lan (68 tahun, Ketua Grup Van Thinh Phat) atas tiga dakwaan: penggelapan aset; penyuapan; dan pelanggaran peraturan pemberian pinjaman dalam operasional lembaga kredit. Dakwaan tersebut menyatakan bahwa ini adalah kasus dengan kerugian terbesar yang pernah terjadi, dengan total kerugian bagi SCB diperkirakan mencapai sekitar 498.000 miliar VND.

Terdakwa Truong My Lan di persidangan pagi ini, 5 Maret.

Di antara 86 terdakwa yang diadili, terdapat 45 mantan pemimpin dan pejabat SCB; 15 mantan pejabat Bank Negara Vietnam; 3 mantan pejabat Inspektorat Pemerintah ; satu mantan pejabat Kantor Pemeriksa Keuangan Negara; dan 7 terdakwa dari sebuah perusahaan penilai. Kejaksaan Agung menuntut mereka atas kejahatan: penggelapan aset; penyuapan; penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam menjalankan tugas resmi; kelalaian yang menyebabkan konsekuensi serius; dan pelanggaran peraturan tentang operasi perbankan...

Kesaksian awal Ibu Truong My Lan dalam persidangan Van Thinh Phat.

Pada sidang hari ini, majelis hakim mengumumkan bahwa mereka akan mengadili 86 terdakwa, termasuk 5 orang yang merupakan buronan dan akan diadili secara in absentia; 2 terdakwa lainnya meminta untuk diadili secara in absentia karena alasan kesehatan. Dengan demikian, 79 dari 86 terdakwa hadir pada sidang pagi ini, 5 Maret.

Di antara lima terdakwa yang diadili secara in absentia dan saat ini buron adalah Dinh Van Thanh (mantan Ketua Dewan Direksi SCB). Thanh telah menjadi buron sejak 29 Oktober 2023, dan dituntut atas penggelapan aset; pelanggaran peraturan tentang operasi perbankan dan kegiatan lain yang terkait dengan operasi perbankan. Dakwaan tersebut mengidentifikasi Thanh sebagai kaki tangan yang membantu Truong My Lan.

Dinh Van Thanh secara aktif membantu terdakwa Truong My Lan dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menurut dakwaan, terdakwa Dinh Van Thanh sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal dan Wakil Ketua Dewan Direksi First Bank. Dari tanggal 28 Juni 2012 hingga 6 Desember 2020, Dinh Van Thanh diangkat sebagai Ketua Dewan Direksi SCB oleh Truong My Lan.

Pada tahun 2020, Dinh Van Thanh mengundurkan diri, pergi ke luar negeri, dan memperkenalkan Bui Anh Dung untuk menggantikannya sebagai Ketua Dewan Direksi. Selama masa jabatannya di SCB, Dinh Van Thanh menandatangani keputusan untuk mendirikan tiga unit baru yang khusus menangani pemrosesan permohonan pinjaman ilegal untuk Truong My Lan dan Van Thinh Phat Group.

Para terdakwa di pengadilan

Bertindak atas instruksi dari Truong My Lan, terdakwa Dinh Van Thanh menandatangani dokumen persetujuan kredit untuk pinjaman kepada Truong My Lan, tetapi mengizinkan perusahaan "fiktif" dan individu yang disewa untuk bertindak sebagai nomine, secara aktif membantu Truong My Lan dalam melakukan kejahatan penggelapan aset; melanggar peraturan tentang operasi perbankan dan kegiatan lain yang terkait dengan operasi perbankan.

Secara spesifik, dari tahun 2012 hingga 2020, terdakwa Dinh Van Thanh menandatangani 327 notulen rapat/slip pemungutan suara Dewan Direksi dan menandatangani 273 resolusi yang menyetujui 479 pinjaman untuk 269 pelanggan, yang digunakan Truong My Lan untuk tujuan selain yang ditentukan dalam rencana pinjaman.

Dakwaan tersebut menetapkan bahwa tindakan Dinh Van Thanh secara aktif membantu Truong My Lan, menyebabkan kerugian bagi SCB melebihi 142.447 miliar VND.

Kelompok yang terdiri dari 5 mantan pemimpin senior SCB, yang saat ini buron, termasuk terdakwa Suong, Thanh, Vu, Ton, dan Dung (dari kiri ke kanan, atas ke bawah), dan diadili secara in absentia.

Empat terdakwa lainnya, yang diadili secara in absentia, juga dicari karena melanggar peraturan tentang operasi perbankan dan kegiatan lain yang terkait dengan operasi perbankan. Mereka termasuk: terdakwa Nguyen Thi Thu Suong (mantan Ketua Dewan Direksi SCB), yang menyebabkan kerugian bagi SCB hampir 7.000 miliar VND; terdakwa Tram Thich Ton (mantan anggota Dewan Direksi SCB), yang menyebabkan kerugian bagi SCB lebih dari 7.100 miliar VND; terdakwa Chiem Minh Dung (mantan Wakil Direktur Jenderal SCB), yang menyebabkan kerugian lebih dari 140.000 miliar VND; dan terdakwa Nguyen Lam Anh Vu (mantan Wakil Direktur Cabang Ben Thanh SCB), yang menyebabkan kerugian lebih dari 3.700 miliar VND.

Kasus Truong My Lan: Keamanan diperketat menjelang persidangan tingkat pertama.

Hakim ketua menyatakan di pengadilan bahwa ini adalah kasus yang sangat serius, yang menarik perhatian publik dan sosial yang signifikan. Lima terdakwa, yang dicari dan diadili secara in absentia hari ini, telah melarikan diri ke luar negeri sebelum didakwa secara resmi dan keberadaan mereka saat ini tidak diketahui; mereka sedang dicari oleh Kementerian Keamanan Publik . Pengadilan mendesak para terdakwa ini untuk menyerah agar mendapatkan keringanan hukuman dari Partai dan Negara.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm