 |
Menurut media Kamboja, mereka yang ditangkap berasal dari enam kewarganegaraan berbeda. Mereka dituduh melakukan penipuan daring atau tinggal secara ilegal di Kamboja. Foto: Sohu. |
Pihak berwenang Kamboja menggerebek dua gedung di kompleks Prince Plaza Centre di Phnom Penh yang diyakini terkait dengan miliarder Chen Zhi, dan kemudian menangkap 104 orang, termasuk 82 warga negara Tiongkok.
Menurut SCMP , ini adalah perkembangan terbaru dalam gelombang penindakan yang menargetkan kerajaan penipuan daring bernilai miliaran dolar yang diduga dijalankan oleh Chen Zhi. Setelah penangkapan Chen Zhi awal tahun ini, pihak berwenang di seluruh dunia telah meningkatkan kerja sama untuk mengatasi aktivitas yang diyakini terkait dengan jaringan ini.
Operasi di Kamboja tersebut dilakukan oleh kepolisian Phnom Penh, Komite Anti-Penipuan Teknologi Kamboja, otoritas lokal, dan perwakilan dari kantor kejaksaan, menurut Phnom Penh Post .
Kelompok yang ditangkap terdiri dari enam warga negara berbeda dan dituduh melakukan penipuan daring atau tinggal secara ilegal di Kamboja. Polisi juga menyita 800 telepon seluler, lebih dari 100 komputer, dan peralatan lainnya.
"Berdasarkan penyelidikan awal, para tersangka menggunakan situs-situs ini untuk melakukan penipuan teknologi, memikat orang-orang baik di dalam maupun luar negeri ke dalam skema investasi palsu," kata Komite Anti-Penipuan Teknologi Kamboja.
Jaringan tersebut sedang diperketat.
Firma hukum Amerika Boies Schiller Flexner LLP, yang sebelumnya tercantum sebagai perwakilan hukum di situs web Prince Group, yang dipimpin oleh Chen, belum menanggapi permintaan komentar.
Chen Zhi, pendiri Prince Holding Group, ditangkap oleh pihak berwenang Kamboja bersama dua rekannya dari Tiongkok pada bulan Januari, setelah berbulan-bulan kerja sama penegakan hukum bilateral. Ketiganya kemudian dengan cepat diekstradisi ke Tiongkok atas permintaan Beijing.
 |
Pihak berwenang Kamboja menggerebek dua gedung di Prince Plaza Center di Phnom Penh, menyita laptop, telepon seluler, dan peralatan lainnya. Foto: Sohu. |
Kementerian Keamanan Publik Tiongkok menyatakan pada saat itu bahwa Chen Zhi dituduh melakukan berbagai kejahatan, termasuk mengoperasikan kasino, penipuan, kegiatan bisnis ilegal, dan menyembunyikan dana haram. Kasus ini masih dalam proses, tetapi pihak berwenang Tiongkok belum merilis informasi lebih lanjut tentang perkembangan penyelidikan.
Bulan lalu, media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa Li Xiong, anggota kunci dari organisasi kriminal Chen Zhi, juga telah diekstradisi ke Tiongkok. Sebelumnya, ia menjabat sebagai ketua Huione Group di Kamboja, anak perusahaan dari Prince Group.
Li diduga terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal, termasuk mengoperasikan kasino, penipuan, praktik bisnis ilegal, dan menyembunyikan hasil kejahatan. Menurut Xinhua , Li telah ditahan untuk diinterogasi.
Aset global dibekukan.
Konglomerat Chen beroperasi di lebih dari 30 negara, dengan bisnis yang beragam mulai dari real estat hingga jasa keuangan. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa pemerintah telah membekukan atau menyita aset yang terkait dengan pengusaha tersebut.
Baru-baru ini, pengadilan Hong Kong pekan lalu memerintahkan pembekuan aset senilai lebih dari HK$9 miliar, setara dengan US$1,15 miliar , yang dimiliki oleh Chan Chi dan perusahaan serta individu terkait.
Portofolio ini mencakup sebuah gedung komersial di area Tsim Sha Tsui yang bernilai sekitar HK$3 miliar dan sebuah vila mewah senilai HK$1 miliar di The Peak, yang dianggap sebagai salah satu area hunian termahal dan paling eksklusif di dunia.
Tran Chi juga telah dikenai sanksi oleh Inggris dan AS. Pada Oktober 2025, Departemen Keuangan AS menetapkan jaringan Prince Group sebagai "organisasi kriminal transnasional".
Menurut SCMP , China sedang mendorong kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Asia Tenggara untuk memberantas jaringan penipuan telekomunikasi lintas batas.
Tahun lalu, polisi Tiongkok mengatakan lebih dari 5.500 tersangka telah dipulangkan menyusul operasi penangkapan terkoordinasi di wilayah Myawaddy, Myanmar, di bawah mekanisme kerja sama trilateral antara Tiongkok, Myanmar, dan Thailand.
Sumber: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html
Komentar (0)