Campagna per smantellare le "banche fantasma"

La polizia italiana ha appena smantellato una vasta rete bancaria clandestina che riforniva gruppi della criminalità organizzata, con un flusso di fondi che si aggirava tra gli 80 e i 100 milioni di euro all'anno attraverso pagamenti virtuali.

Polizia italiana durante un'operazione antidroga. Foto: ANSA

Secondo le autorità, questa rete opera dal 2021 con base logistica nella città di Prato, in Toscana. La "banca fantasma" funge da intermediario finanziario, fornendo un canale di pagamento anonimo per transazioni legate a ingenti quantitativi di droga, consentendo ai criminali di evitare il trasferimento di denaro contante e di eludere i controlli. La rete facilita i trasferimenti di denaro tra Italia, Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi attraverso un sistema di intermediazione basato sulle commissioni, con un valore totale delle transazioni stimato tra gli 80 e i 100 milioni di euro (87-109 milioni di dollari) all'anno. Bande di narcotrafficanti e gruppi della criminalità organizzata utilizzano questa rete per effettuare transazioni finanziarie transfrontaliere, e le prove dimostrano che opera con successo da almeno tre anni.

Secondo l' agenzia di stampa ANSA, le autorità hanno arrestato 41 persone in Italia e Spagna in relazione al caso e sequestrato 60 milioni di euro. Gli indagati sono accusati di molteplici reati, tra cui associazione a delinquere, traffico di droga, riciclaggio di denaro e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini hanno rivelato che la rete di "banche fantasma" utilizzava un sistema di pagamento non tracciabile chiamato "hawala", un'applicazione relativamente comune sui siti web clandestini e nelle transazioni illecite, sebbene le autorità non avessero precedentemente determinato l'estensione e la portata della sua attività.

Potrebbe interessarti

Su cosa sta indagando l'Europa il presidente della Commissione europea?GD&TĐ - Il 24 giugno, l'ispettore europeo Teresa Anjinho ha annunciato l'avvio di un'indagine sulla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il Comando della Regione 4 della Guardia Costiera esamina il proprio operato relativo ai primi sei mesi del 2026.Il 24 giugno, nella Zona Economica Speciale di Phu Quoc (provincia di An Giang), il Comitato del Partito e il Comando della Guardia Costiera della Regione 4 hanno tenuto una conferenza per esaminare l'attività della Guardia Costiera durante i primi sei mesi del 2026. Il Maggiore Generale Dao Ba Viet, Comandante della Regione, ha presieduto la conferenza.

Il signor Hoang Tu Kim ricoprirà la carica di presidente dell'Associazione per la promozione dell'istruzione del comune di Tien Hai per il mandato 2026-2031.Il 24 giugno, il 5° Congresso dell'Associazione comunale per la promozione dell'apprendimento di Tien Hai (provincia di An Giang), per il mandato 2026-2031, ha eletto 15 delegati al nuovo Comitato esecutivo. Il signor Hoang Tu Kim è stato eletto Presidente dell'Associazione comunale per la promozione dell'apprendimento.

Il procuratore Laura Canovai della Procura di Prato ha dichiarato che le indagini hanno individuato una banca clandestina che facilitava trasferimenti illeciti di denaro e organizzava e gestiva attività di riciclaggio con "un elevato grado di professionalità". Tra i clienti figuravano membri di spicco di diverse organizzazioni mafiose, che fungevano anche da "intermediari finanziari" per altri gruppi criminali intenti a riciclare denaro. La complessa e intricata rete di relazioni commerciali, unita all'operazione criminale multinazionale, ha permesso loro di eludere le autorità per un lungo periodo.

Il generale Gaetano Mastropierro, comandante dell'operazione di polizia italiana, ha dichiarato: “Questo ha reso l'indagine complessa. Normalmente, partiamo da un gruppo criminale noto e risaliamo all'origine del riciclaggio di denaro. Ma in questo caso, abbiamo trovato un'enorme quantità di denaro che sembrava essere stata trasferita legalmente, ma che in realtà proveniva da attività criminali. Gran parte del tempo è stato impiegato per dimostrare che il denaro proveniva da contraffazione, evasione fiscale, proventi illeciti e tratta di esseri umani”.

Prato, capitale dell'industria tessile italiana, è diventata negli ultimi anni un "covo" per bande mafiose rivali in lotta per il controllo del mercato. La DDA (Agenzia Antidroga italiana) sottolinea che le attività di riciclaggio di denaro generano centinaia di milioni di euro di profitti. Queste bande hanno creato una fitta rete di trasportatori e raccoglitori di denaro tra l'Italia e altri Paesi. Per cancellare le tracce del denaro proveniente dal narcotraffico ed evitare sequestri da parte delle forze dell'ordine all'estero, tutte le transazioni vengono effettuate in contanti. Tuttavia, questo denaro viene fatto circolare attraverso un flusso di "denaro pulito" mediante la creazione di società di comodo camuffate da imprese tessili o di moda con sede a Prato.

Inoltre, le autorità avvertono che la criminalità organizzata in Italia si è evoluta in varie forme di attività illegali, come l'organizzazione di bische clandestine, la prostituzione o il traffico di migranti. Le indagini hanno anche rivelato una filiale di una rete di "banche fantasma" che gestisce un giro di tratta di esseri umani per introdurre clandestinamente migranti nell'Unione Europea (UE). A ciascun migrante viene richiesto un compenso fino a 9.500 euro (oltre 10.000 dollari) per il viaggio verso diverse località in Italia.

I trasferimenti clandestini di denaro e le attività finanziarie perpetrate dalla mafia sono quindi direttamente collegati a numerose forme di criminalità. Questo sistema sfuggente permette a qualcuno all'estero di pagare un intermediario in Italia affinché agisca da "agente". Quest'ultimo, a sua volta, ha una filiale in un altro paese del mondo , che facilita il trasferimento dei fondi al destinatario. Ad ogni passaggio, i membri della rete trattengono la propria commissione, riuscendo così a trasferire denaro con successo e a spartirsi facilmente i profitti.

Potrebbe interessarti

Un viaggio pionieristico - Coltivare semi verdi: dare forza ai sogni per superare le sfideLe perdite e le difficoltà della vita potrebbero sembrare un ostacolo al percorso educativo di molti giovani. Tuttavia, con perseveranza, l'amore delle loro famiglie e la determinazione a perseguire la conoscenza, molti studenti continuano a superare le avversità giorno dopo giorno per coltivare i loro splendidi sogni.

Il Sud-est asiatico è la regione a maggior rischio di foschia transfrontaliera.Il 24 giugno, il Singapore Institute of International Affairs (SIIA) ha pubblicato il suo rapporto "Haze Outlook 2026", avvertendo del rischio di gravi episodi di foschia transfrontaliera nel Sud-est asiatico durante i mesi rimanenti dell'anno.

L'Iran installa una gigantesca piattaforma petrolifera artigianale nel Golfo Persico.GD&TĐ - L'Iran è riuscito a installare una gigantesca piattaforma di perforazione in un importante giacimento petrolifero nel Golfo Persico, nonostante le dure sanzioni statunitensi.

Secondo Nhandan.vn

Fonte: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html