finanziamento del terrorismo

Avviso sui rischi di riciclaggio di denaro nel settore dell'oro, dell'argento e delle pietre preziose.

Báo Tin Tức

25/04/2026

Piano d'azione per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo per il periodo 2026-2030

VietnamPlus

25/04/2026

Istituzione di un meccanismo di monitoraggio e di standard operativi per il mercato degli asset digitali in Vietnam.

Hà Nội Mới

26/03/2026

Riciclaggio di denaro nell'era digitale: acquistare progetti puliti con denaro sporco, per poi chiuderli al fine di cancellare ogni traccia.

VietNamNet

16/10/2025

Misure proattive per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso transazioni in criptovalute.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Gestire il mercato degli asset digitali per prevenire frodi e riciclaggio di denaro.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Nuova normativa: i trasferimenti di denaro nazionali pari o superiori a 500 milioni di VND devono essere segnalati.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Da Nang: Test del tracciamento delle transazioni in criptovaluta pari o superiori a 500 dollari.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Un quadro giuridico "costruttivo" per le criptovalute.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Il Burkina Faso ha inserito l'ex presidente e il generale dei servizi segreti nella sua "lista nera" dei terroristi.

Báo Quốc Tế

22/11/2024