暗号通貨プロジェクトは投資家を騙している。
かつて「ベトナム製」の電子ウォレットプロジェクトとして宣伝され、ベトナムの仮想通貨エコシステムの構築を約束していたAntexプロジェクトは、結局は詐欺に過ぎなかったことが判明しました。 ハノイ警察によると、約3万人の投資家が約1170億ベトナムドン（約1兆1000億ベトナムドン）を詐取されました。警察は最近、投資家に多大な損失をもたらした多数の詐欺的な仮想通貨プロジェクトを取り締まっており、その中には10兆ベトナムドン（約1兆1000億ベトナムドン）近くの不正流用事件も含まれています。
グエン・ホア・ビン氏とその仲間による「Antexデジタル通貨」プロジェクトは、「VNDTデジタル通貨」エコシステムと「ベトナム製」のVNDT電子ウォレットソフトウェアを構築することを約束し、約束した。
グエン・ホア・ビンとその共犯者は、アンテックスのメインウォレットから密かに資金を引き出し、それを各自のウォレットに移し、それをベトナムドン（VND）に換金して分配していた。ハノイ警察の捜査官は、約3万件の投資家のウォレットから資金が引き出され、総額が非常に高額になったと断定した。
9月、 公安省刑事警察局はハノイ警察と連携し、仮想通貨プロジェクト「WorldMall.app」を通じた詐欺グループを摘発しました。犯人らは独自のアプリを開発し、WMトークンを発行し、セミナーを開催し、大規模なライブ配信を行ってこの計画を宣伝し、信頼構築のために「外国人」指導者のイメージ画像を作成することさえありました。彼らは年間8～21%の利益を約束し、わずか数ヶ月で数千人の参加者を集めました。捜査官は、これが偽装されたポンジスキームであると判断しました。ポンジスキームとは、後発の投資家から集めた資金を先行投資家への支払いに充て、資金の流れが止まるまで資金を流用する仕組みです。
昨年8月、フート省警察は公安省と連携し、違法なマルチ商法であるPaynetCoin（PAYN）を利用した犯罪グループを摘発しました。このグループは2021年以降、「ねずみ講」モデルを構築し、月5～9%の金利を約束し、米ドルへの交換を可能にしていました。犯人はPAYNが米国で登録されており、航空券やホテルの予約の支払いに使用できると主張していましたが、実際にはどの代理店もPAYNを受け付けていませんでした。その結果、数千人が被害に遭い、数千億ドンもの損失を被りました。
2025年5月、ドンナイ省警察はMTC（Matrix Chain）仮想通貨詐欺を摘発しました。この詐欺は数万人の投資家から約10兆VNDを詐取しました。これはベトナム史上最大の仮想通貨詐欺とされており、多層的な資金調達モデルを用いて銀行預金の何倍もの利回りを約束していました。
グエン・ホア・ビン氏とその共犯者は、アンテックスのメインウォレットから密かに資金を引き出し、それを自分たちの個人ウォレットに移し、それをベトナムドンに換金して仲間内で分配した。
投資家の信頼を悪用する。
最近最も話題になっているのは、Antex仮想通貨詐欺事件です。NextTech Group Joint Stock Companyのグエン・ホア・ビン会長とその共犯者たちは、「ベトナムの仮想通貨エコシステムを構築する」という約束で数万人の投資家から資金を調達し、数千億ベトナムドンという巨額の資金を横領したとして告発されました。警察の捜査官は、このグループが投資家の信頼を築くために巧妙な手口を用いてから、違法に利益を得ていたとみています。
立ち上げ当時、AntexはNextTech GroupとNguyen Hoa Binh氏が議長を務めるベンチャーキャピタルファンドから250万ドルの投資を受けたプロジェクトとして知られていました。
プロジェクトのホームページでは、グエン・ホア・ビン氏が投資家兼シニアアドバイザーとして紹介されていました。しかし、上場後、仮想通貨の価値は99%急落し、多くの投資家が損失を被りました。その後、Antexはほぼ活動を停止しました。当局による初期調査で、グエン・ホア・ビン氏の約束は紙切れだったことが明らかになりました。VNDTウォレットやブロックチェーン取引所などの製品は、予定通りに完成しませんでした。
広告は単なる約束で、「この仮想通貨は、Ngan Luong、Vimo、Tien Ngayなどの電子ウォレットにリンクされた100種類以上の仮想通貨の売買や交換に使用できる。また、このプラットフォームを通じてユーザーはVNDTを預け、それを担保に借り入れることもできる」といった内容でした。このエコシステムを通じて、犯人は盗まれた資金の流れを隠蔽しようとしました。
ハノイ市警察副本部長のドゥオン・ドゥック・ハイ少将は、「Ngan Luong社の決済ゲートウェイは、ビン容疑者のエコシステムに関連する決済ゲートウェイの一つです。また、Ngan Luong社における送金エコシステムに関連する多くの活動についても解明を進めています。その他多くの金融活動についても、捜査と解明に注力しています」と述べました。
ハノイ市警察経済警察局副局長のドアン・キエン・チュン大佐は、「捜査と取り締まりの過程で、ネクストテックのエコシステムにデジタルウォレットが含まれていることも判明しました。これは決済ゲートウェイであり、ウォレットを介した送金を容易にします。シャークビンのエコシステムに関しては、容疑は2つの犯罪に限定されません」と述べました。
捜査当局によると、この事件で最も巧妙な手口は投資家心理の操作だった。Antex仮想通貨の価格が急落した際、グループはコミュニティを安心させ続け、「新たな方向性」や「次の投資計画」を繰り返し発表し、大規模な資金引き出しを防いだ。これは、仮想資産投資モデルにおける心理操作の典型的な例である。信頼が悪用されると、投資家は容易に「群集心理」の餌食となり、法的リスクの兆候を無視してしまう。
他の多くの暗号通貨プロジェクトと同様に、Antexも同じ手法を用いています。「金融エコシステム4.0」の開発を装い、独自発行の暗号通貨に数万人の投資家を募り、高いリターンと紹介手数料を約束しています。しかし実際には、これは有名実業家の評判を利用して信頼を築き、投資家から数千億ドンを騙し取る、偽装された無許可のマルチ商法です。
2025年9月9日、政府は暗号通貨市場の試験運用に関する決議05を発行しました。
リスク識別標識
Antexのような、資産の不正流用を伴う詐欺的な暗号資産プロジェクトは、暗号資産に関する完全な法的枠組みが存在しない時代に発生しました。また、多くの人々はリスクの兆候を認識するための知識を欠いていました。
公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局第4部のグエン・トゥアン・クオン中佐は、「仮想資産および暗号資産に関する専門的な業務と監視を通じて、これらのプロジェクトが詐欺や資産の不正流用に関連していることを示すいくつかの顕著な兆候を確認しました。特に金利に関しては、これらの個人は1日あたり最大1％の金利を提供するなど、他のビジネスモデルと比較して異常に高い金利を提供しています。したがって、従来のビジネスモデルや現在のビジネスモデルでは、これほど高い金利を提供することはできません」と勧告しました。
第二に、投資にはリスクが伴いません。通常、これらの個人は投資家に対して資本保険を提供します。投資には本質的にリスクが伴いますが、このケースではリスク保険を提供しています。これにより投資家は安心感を抱き、プロジェクトへの投資を促します。
第三に、彼らはビットコインに代わる可能性のあるプロジェクトを構築するという将来ビジョンを提示しています。現在、ビットコインの価値は1コインあたり約11万ドルです。このプロジェクトをビットコインの代替として宣伝することで、投資家に今投資すれば将来大きな利益が得られるという期待感を抱かせています。これが、ますます多くの人々が仮想通貨や暗号資産に投資している理由です。
統計によると、最大2,000万人のベトナム人がサイバー空間でデジタル資産を保有しています。公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部第4課のグエン・トゥアン・クオン中佐は、「現在、ベトナムの法律では、仮想資産および暗号資産を決済手段として使用することは禁止されています。仮想資産または暗号資産を意図的に決済手段として使用すると、刑法に基づき訴追されます。さらに、ベトナム国家銀行は、信用機関が仮想資産または暗号資産に関連する活動のために仲介決済サービスまたは決済サービスを提供することを禁止する指令を発行しました。」と述べています。
2025年9月9日、政府は暗号資産市場の試験運用に関する決議05号を公布しました。また、6月には国会でデジタル技術産業法が制定・可決され、2026年1月1日に正式に施行されました。これにより、暗号資産および暗号資産は民法上の資産の一種とみなされることになります。
ベトナムは、今年9月9日に発効した政府決議05に基づき、仮想通貨市場の試験運用を開始したばかりです。これは、個人が法の抜け穴を利用して違法に資金を調達するのを防ぐための、国家管理機関による取り組みでもあります。
グエン・トゥアン・クオン中佐はさらに次のように国民に助言した。「現在、仮想資産や暗号通貨への投資プロジェクトに参加したい人は、プロジェクト、特に開発ロードマップや開発チームについて徹底的に調査する必要があります。KOLやKOCといったソーシャルメディア上のインフルエンサーを信用してはいけません。彼らがそのようなプロジェクトを宣伝している場合は、しっかりと調査し、理解する必要があります。さらに、仮想資産や暗号通貨プロジェクトへの投資には潜在的なリスクがあることを明確に認識する必要があります。なぜなら、利益には常にリスクが伴うからです。10月10日、ビットコインの価値はわずか数時間で1コインあたり12万ドルから10万2000ドルへと下落し、多くの投資家がアカウントを失いました。」
さらに、近い将来、政府決議第5号に基づき国内の暗号資産取引所が認可され、2026年1月1日にデジタル技術産業法が正式に施行された際には、ベトナムの投資家の皆様には国内取引所における暗号資産投資への参加を推奨します。国内取引所における暗号資産の取引と投資に参加することで、ベトナムの投資家の皆様の法的権利と利益が保護されます。これは、ベトナムがFATFのマネーロンダリング対策に関するグレーリストから除外されることにも貢献するでしょう。
仮想通貨市場は潜在的に利益を生む市場ですが、価格の下限や上限がないため、大きなリスクも伴います。つまり、資産価値は数秒で急騰したり急落したりする可能性があるのです。投資家は、参加する前にこの市場を徹底的に調査し、「非常に高いリターン」や「リスクフリー」といったプロジェクトの魅力的な約束には注意する必要があります。
出典: https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm
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