その仮想通貨プロジェクトは投資家を騙している。
かつて「ベトナム製」の電子ウォレットプロジェクトとして大々的に宣伝され、ベトナムの仮想通貨エコシステムの構築を約束していたAntexプロジェクトは、結局他の詐欺に過ぎなかったことが判明した。 ハノイ警察によると、約3万人の投資家が約1,170億ベトナムドンを騙し取られた。警察は最近、投資家に多大な損失を与えた多数の不正な仮想通貨プロジェクトを取り締まっており、その中には約10兆ベトナムドンの横領事件も含まれている。
グエン・ホア・ビン氏とその仲間による「アンテックス・デジタル通貨」プロジェクトは、「VNDTデジタル通貨」のエコシステムと「ベトナム製」のVNDT電子ウォレットソフトウェアを構築することを約束し、確約した。
グエン・ホア・ビンとその共犯者たちは、アンテックスのメインウォレットから密かに資金を引き出し、自分たちの個人ウォレットに送金した後、ベトナムドンに両替して分け合った。ハノイ警察の捜査官は、約3万人の投資家のウォレットから資金が引き出され、盗まれた金額は極めて巨額に上ると断定した。
9月、 公安省刑事警察局はハノイ警察と連携し、仮想通貨プロジェクトWorldMall.appを通じて活動していた詐欺グループを摘発した。犯人らは独自のアプリケーションを開発し、WMトークンを発行、セミナーを開催し、大規模なライブ配信を行ってこのスキームを宣伝した。信頼を築くために「外国」の指導者の画像まで作成していた。彼らは年間8～21%の利益を約束し、わずか数ヶ月で数千人の参加者を集めた。捜査当局は、これは偽装されたポンジスキームであり、後から投資した資金を以前の投資家への支払いに充て、資金の流れが途絶えるまで続けられたと断定した。
昨年8月、 フートー省警察は公安省と連携し、違法なマルチ商法であるPaynetCoin（PAYN）を利用した犯罪組織を摘発した。この組織は2021年から「ピラミッドスキーム」と呼ばれる手法を用い、月利5～9%を謳い、米ドルへの換金も可能にしていた。犯人らはPAYNが米国で登録されており、航空券やホテルの予約に利用できると主張していたが、実際にはどの機関もPAYNを受け付けていなかった。その結果、数千人が被害に遭い、数千億ベトナムドンを失った。
2025年5月、ドンナイ省警察は、数万人の投資家から約10兆ベトナムドンを詐取したMTC（Matrix Chain）仮想通貨詐欺事件を摘発した。これは、多層的な資金調達モデルを用い、銀行預金の何倍もの高利回りを約束していた、ベトナム史上最大の仮想通貨詐欺事件とされている。
グエン・ホア・ビンとその共犯者たちは、アンテックスのメインウォレットから密かに金を引き出し、それを自分たちの個人ウォレットに送金し、ベトナムドンに両替して分け合った。
投資家の信頼を悪用する。
最近最も話題になっているのは、アンテックス社の仮想通貨詐欺事件だ。ネクストテック・グループ株式会社の会長であるグエン・ホア・ビン氏とその共犯者らは、「ベトナムの仮想通貨エコシステムを構築する」という約束で数万人の投資家から資金を集めたが、数千億ベトナムドンという巨額の資金を横領したとして告発されている。警察の捜査官は、このグループが巧妙な手口で投資家の信頼を築き、不正に利益を得ていたと考えている。
Antexは設立当時、NextTech GroupとNguyen Hoa Binhが会長を務めるベンチャーキャピタルファンドから250万ドルの投資を受けたプロジェクトとして知られていた。
プロジェクトのホームページでは、グエン・ホア・ビン氏が投資家兼上級顧問として紹介されていた。しかし、上場後、仮想通貨の価値は99%も急落し、多くの投資家が損失を被った。その後、Antexはほぼ活動停止状態に陥った。当局による初期調査の結果、グエン・ホア・ビン氏の約束は紙上のものに過ぎなかったことが明らかになった。VNDTウォレットやブロックチェーン取引所といった製品は、予定通りに完成していなかった。
広告は単なる約束で、例えば「この仮想通貨は、100種類以上の他の仮想通貨との売買や交換に使用でき、Ngan Luong、Vimo、Tien Ngayなどの電子ウォレットと連携して支払いに利用できます」といった内容だった。また、「このプラットフォームを通じて、ユーザーはVNDTを預け入れ、それを担保としてお金を借りることができます」とも謳っていた。犯人たちは、このエコシステムを通じて、盗まれた資金の流れを隠蔽しようとしていた。
ハノイ市警察副署長のズオン・ドゥック・ハイ少将は、「ガン・ルオン決済ゲートウェイは、容疑者ビンのエコシステムに関連する決済ゲートウェイの一つです。ガン・ルオン社における送金エコシステムに関連する多くの活動についても解明を進めています。その他多くの金融活動についても調査・解明に注力しています」と述べた。
ハノイ市警察経済警察部副部長のドアン・キエン・チュン大佐は、「捜査と取り締まりの中で、Next Techのエコシステムにはデジタルウォレットが含まれていることも判明しました。これは決済ゲートウェイであり、ウォレットを通じた送金を容易にするものです。Shark Binhのエコシステムに関しては、容疑は2つの犯罪だけにとどまりません」と述べた。
捜査当局によると、今回の事件で最も巧妙な手口は投資家心理の操作だった。Antex仮想通貨の価格が急落すると、グループは資金の大量流出を防ぐため、「新たな方向性」や「次の投資計画」を繰り返し発表し、コミュニティを安心させようとした。これは仮想資産投資モデルにおける心理操作の典型的な例である。信頼が悪用されると、投資家は容易に「群集心理」に陥り、法的リスクの兆候を無視してしまう。
他の多くの仮想通貨プロジェクトと同様に、Antexも同じ手法を用いている。「金融エコシステム4.0」の開発を装い、自社発行の仮想通貨への投資を数万人の投資家に呼びかけ、高利回りや紹介手数料を約束する。しかし実際には、これは有名実業家の名声を利用して信頼を築き、投資家から数千億ドンを騙し取る、偽装された無許可のマルチレベルマーケティング（MLM）スキームである。
2025年9月9日、政府は仮想通貨市場の試験運用に関する決議第05号を発布した。
リスク識別サイン
資産の不正流用を伴うAntexのような不正な仮想通貨プロジェクトは、仮想資産に関する完全な法的枠組みが存在しなかった時期に発生した。また、多くの人々はリスクの兆候を認識するための知識も不足していた。
公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪防止局第4課のグエン・トゥアン・クオン中佐は、「我々の専門的な業務と仮想資産および暗号資産の監視を通じて、これらのプロジェクトが詐欺や資産横領に関連していることを示すいくつかの顕著な兆候を確認しました。特に金利に関して、これらの人物は他のビジネスモデルと比較して異常に高い金利を提供しており、例えば1日あたり最大1％の金利を提供しています。したがって、従来のビジネスモデルや現在のビジネスモデルでは、このような高金利を提供することは不可能です」と勧告した。
第二に、この投資にはリスクが伴いません。通常、これらの投資家は投資家に対して元本保証を提供します。投資には本来リスクが伴いますが、この場合はリスク保証を提供することで、投資家に安心感を与え、安心してプロジェクトに投資できるようにします。
第三に、彼らはビットコインに取って代わる可能性のあるプロジェクトを構築することで、未来像を提示しています。現在、ビットコインの価値は1枚あたり約11万ドルです。このプロジェクトをビットコインの代替として宣伝することで、投資家は今投資すれば将来莫大な利益が得られるという期待を抱くようになります。これが、仮想資産や暗号通貨への投資がますます増えている理由です。
統計によると、ベトナムでは最大2000万人がサイバースペース上でデジタル資産を保有している。公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪防止局第4課のグエン・トゥアン・クオン中佐は、「現在、ベトナムの法律では仮想資産や暗号資産を決済手段として使用することは禁止されている。仮想資産や暗号資産を意図的に決済手段として使用すると、刑法に基づいて訴追される。さらに、ベトナム国家銀行は、金融機関が仮想資産や暗号資産に関連する活動のための決済仲介サービスや決済サービスを提供することを禁止する指令を出している」と述べた。
2025年9月9日、政府は仮想通貨市場の試験運用に関する決議第05号を発布した。同年6月には、国会がデジタル技術産業法を制定・可決し、2026年1月1日に正式に施行された。これにより、仮想資産および仮想通貨資産は民法上の資産の一種として扱われることになる。
ベトナムは、今年9月9日に発効した政府決議05号に基づき、ごく最近になって仮想通貨市場の試験運用を開始したばかりである。これは、国家管理機関が、個人が法的抜け穴を利用して違法に資金を調達することを阻止するための取り組みでもある。
グエン・トゥアン・クオン中佐はさらに国民に対し、「現在、仮想資産や暗号通貨への投資プロジェクトに参加しようとする場合、プロジェクト、特にその開発ロードマップと開発チームについて徹底的に調査する必要があります。KOLやKOCといったソーシャルメディア上のインフルエンサーを鵜呑みにしてはいけません。彼らがそのようなプロジェクトを宣伝している場合は、きちんと調査して理解する必要があります。さらに、仮想資産や暗号通貨プロジェクトへの投資には潜在的なリスクが伴うことを明確に認識しておく必要があります。利益には常にリスクが伴うからです。10月10日には、ビットコインの価格がわずか数時間で1枚あたり12万ドルから10万2千ドルに下落し、多くの投資家が口座を失いました」と警告した。
さらに、近い将来、政府決議第05号に基づき国内の仮想通貨取引所が認可され、デジタル技術産業法が2026年1月1日に正式に施行される際には、ベトナムの投資家の皆様には国内取引所での仮想通貨投資への参加をお勧めします。国内取引所での仮想通貨取引および投資に参加することで、ベトナムの投資家の皆様は法的権利と利益が保護されます。これはまた、ベトナムがマネーロンダリング対策に関するFATFのグレーリストから除外されることにも貢献するでしょう。
仮想通貨市場は大きな利益を生む可能性を秘めた市場ですが、価格の上限や下限がないため、資産価値が数秒で急騰したり急落したりする可能性があり、大きなリスクも伴います。投資家は参加する前にこの市場を徹底的に調査し、「非常に高いリターン」や「リスクフリー」といった魅力的な約束には注意する必要があります。
出典：https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm
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