麻薬摘発作戦中のイタリア警察。写真：ANSA
当局によると、このネットワークは2021年から活動しており、物流拠点はイタリアのトスカーナ地方プラート市にある。「ゴーストバンク」は金融仲介機関として機能し、大規模な麻薬密輸に関連する取引に匿名決済チャネルを提供することで、犯罪者が現金の送金を回避し、摘発や追跡を逃れることを可能にしている。このネットワークは、手数料制の仲介システムを通じて、イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、ベルギー、オランダ間の送金を円滑化しており、取引総額は年間8,000万～1億ユーロ（8,700万～1億900万米ドル）と推定されている。麻薬密売組織や組織犯罪グループがこのネットワークを利用して国境を越えた金融取引を行っており、少なくとも3年間は順調に活動している証拠がある。
ANSA通信によると、当局はイタリアとスペインでこの事件に関連して41人を逮捕し、6000万ユーロを押収した。容疑者らは組織犯罪への関与、麻薬密売、資金洗浄、不法移民幇助など複数の犯罪で告発されている。捜査の結果、「ゴーストバンク」ネットワークは「ハワラ」と呼ばれる追跡不可能な決済システムを使用していたことが明らかになった。ハワラはアンダーグラウンドのウェブサイトや違法取引で比較的よく使われる手法だが、当局はこれまでその活動範囲や規模を把握していなかった。
プラート市検察庁のローラ・カノヴァイ検事は、捜査の結果、違法な資金移動を円滑に行うとともに、「高度な専門性」をもって資金洗浄を組織・運営していた地下銀行が特定されたと述べた。複数のマフィア組織の幹部が顧客であり、同時に資金洗浄を企む他の犯罪組織の「金融仲介者」としても機能していた。複雑に絡み合ったビジネス関係と多国籍の犯罪組織が相まって、彼らは長期間にわたり当局の追跡を逃れることができた。
イタリア警察の作戦指揮官であるガエターノ・マストロピエロ少将は、「そのため捜査は複雑になった。通常、我々は既知の犯罪組織から捜査を開始し、資金洗浄の出所を突き止める。しかし、この事件では、合法的に送金されたように見える巨額の資金が、実際には犯罪行為から得られたものだった。資金が偽造、脱税、不正収入、人身売買から得られたものであることを証明するのに、捜査時間の大部分を費やした」と述べた。
イタリアの繊維産業の中心地であるプラートは、近年、市場支配を巡って争うライバルマフィア組織の「裏庭」と化している。イタリア麻薬取締局（DDA）は、違法な資金洗浄活動によって数億ユーロもの利益が生み出されていると指摘している。これらの組織は、イタリアと他国との間で資金の運搬と回収を行う密接なネットワークを構築している。違法薬物取引で得た資金の痕跡を消し、他国の警察による押収を避けるため、すべての取引は現金で行われている。しかし、彼らはプラートに拠点を置く繊維会社やファッション会社を装ったペーパーカンパニーを設立することで、この資金を「クリーンマネー」の流れの中で循環させている。
さらに、当局はイタリアにおける組織犯罪が、違法賭博場の運営、売春、移民密輸など、さまざまな形態の違法行為へと発展していると警告している。捜査の結果、移民を欧州連合（EU）に密入国させる人身売買組織を運営する「幽霊銀行」ネットワークの支部も明らかになった。彼らはイタリア各地への移動費用として、移民一人当たり最大9,500ユーロ（1万ドル以上）を請求している。
マフィアが行う秘密裏の資金移動や金融活動は、多くの犯罪と直接的に結びついている。この巧妙なシステムでは、海外の人物がイタリアのブローカーに「代理人」として資金を送金する。この代理人は世界各地に支店を持ち、受取人への資金送金を円滑に進める。ネットワークのメンバーは各段階で手数料を差し引くことで、資金を円滑に送金し、利益を容易に分配することができる。
Nhandan.vnによると
出典：https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html
