フート県におけるTCIS仮想通貨マルチレベルマーケティング組織を率いるグループの起訴

フート省警察は、フート省警察捜査保安局が、被告人グエン・チャン・ダン（1986年生まれ、ホーチミン市ヴィンホイ区在住）を「マルチ商法違反」の罪で刑事事件として起訴する決定を下したと発表した。ダンは、デジタル通貨TCISへの投資を装った違法マルチ商法組織のリーダーである。

上記の罪で起訴されたのは、ドアン・ヴァン・マン（1993年生まれ、フート省タムダオ村在住）とトラン・ミン・ニャット（1977年生まれ、ホーチミン市第10区在住）である。

フート省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局は、専門的な調査を通じて、ハノイ市とホーチミン市において、ウェブサイトhttps://tcis.aiとデジタル通貨TCISを通じて違法な資金動員を組織する兆候のあるグループを発見しました。このグループは、詐欺や財産横領を目的として、後続の参加者から資金を奪い、先行の参加者に支払うという多層的なモデルを用いていました。

詐欺グループの極めて悪質な性質と巧妙な手口を認識し、フート省警察は7月30日にこのグループと戦い壊滅させるための特別プロジェクトを立ち上げた。

フート省警察署長グエン・ミン・トゥアン少将は、犯罪組織のリーダーであるグエン・チャン・ダンの供述を直接聴取した。

調査の結果、被疑者らは8月9日、ハノイ市スオイハイコミューンのアオブア観光エリアで約200人を対象に、TCIS通貨への投資を促進し多くの人々に誘致するためのセミナーを開催したことが判明した。

フート省警察署長のグエン・ミン・トゥアン少将は、数百人の警官と兵士に会議会場を同時に捜索するよう直接指示した。

ワーキンググループは、首謀者と共犯者を迅速に特定し、犯罪行為を解明しました。同時に、ワークショップ参加者に対し、マルチ商法やデジタル通貨投資を装った詐欺師の手口や手法について周知・説明し、警告しました。これにより、多くの人々が目を覚まし、個人資産を守ることができました。

そのプロモーションセミナーには成功した外国人ビジネスマンが講演に来たが、彼らは実際には雇われた被験者だった。

初期捜査の結果、グエン・チャン・ダンが首謀者であることが判明しました。ダンは、投資家から資金を集めるために、ウェブサイト「https://tcis.ai」とデジタル通貨「TCIS」を作成するために他者を雇いました。

ダン氏はウェブサイトで、カナダのコンピューター技術会社として「TCISテクノロジー社」に関する情報を掲載した。同社はハノイ市に代表事務所を置き、量子コンピューター技術やブロックチェーンの研究、数百、数千倍の価値を持つTCISトークンの開発など、大々的に宣伝している。

実際、ダン氏はカナダの「TCISテクノロジー社」とは一切関係がなく、ベトナムに代表事務所を開設するための権限も所轄官庁から取得しておらず、ダン氏が構築したTCISシステムは実際の生産活動や事業活動を行っていません。TCISの投資家への支払い資金は、投資家自身の資金と、その後の参加者の資金から賄われています。

ダン氏のグループは、犯罪を犯すために、デジタル通貨 TCIS (流通価値なし) を作成し、その後、多くの人々が参加するように宣伝、勧誘、引き付けるためにさまざまなトリックを使用しました。

ダン氏は、市場の発展と財務管理を手伝わせるために、ドアン・ヴァン・マン氏とトラン・ミン・ニャット氏を他の多くの人々とともに雇った。また、多くの人々の参加を誘致するために、全国のすべての省や都市でダン氏が主催するセミナーやグループでプレゼンテーションを行う成功したビジネスマンを演じさせる外国人を雇った。

2024年6月から2025年7月にかけて運用が開始されたばかりであったにもかかわらず、グエン・チャン・ダンとその共犯者は数千人に呼びかけ、4,000以上のアカウントを開設させ、総額200万USDT（500億ベトナムドン以上）を投資した。ダンは投資家から横領した資金を、外国為替および仮想通貨取引所での取引に使用した。

対策本部は、不正な財産横領行為の実態解明に向け、引き続き捜査を拡大し、法の規定に基づいて厳正に対処するとしている。

フート省警察は、事件の関係者および被害者に対し、法の規定に基づき権利を守るため、捜査保安局に通報するよう呼びかけています。同時に、人々に「デジタル通貨への投資」「巨額の利益」「偽装マルチ商法」といった勧誘には警戒するよう呼びかけています。異常に高い利益は詐欺師の甘い罠です。

この事件はすぐに発覚し、犯罪グループは即座に阻止され、何千、何万人もの人々が誘惑され、被害者になるのを防いだ。

出典: https://khoahocdoisong.vn/khoi-to-nhom-cam-dau-duong-day-da-cap-tien-ao-tcis-tai-phu-tho-post2149046239.html