捜査の結果によると、ダオは7人から470億ベトナムドンを詐取し、その他多くの人から420億ベトナムドンを私的に借り入れていた。
8月15日、 ダクノン省警察刑事捜査局は、同局が捜査結果を同レベルの人民検察院に送付し、被告人グエン・ティ・ホン・ダオ（1990年生まれ、ダクノン省ダク・ルラップ県ダク・ウェル村在住）を詐欺および財産横領の罪で起訴するよう勧告したと発表した。同時に、他の4人の被告人についても、民事取引における高利貸しの罪で起訴するよう勧告した。
捜査によると、ダオは事業を行うために多くの人から高金利で資金を借り入れていた。しかし、事業は損失を出し、多額の負債を抱えることになった。事業を維持し、利息を支払うため、2020年9月から2022年9月にかけて、ダオは銀行融資の借り換えに関わっている、多くの高官と不動産分野で関係や事業提携があり、事業資金を調達する必要があるなどと虚偽の情報を提供した。ダオは高金利と高収益を謳い、他人を騙して資金を借り入れさせた。信頼を築くため、ダオは他人の融資の借り換えに関する銀行関係者とのやり取りを偽造した。
ダオは借りたお金で、次々と借金を返済し、ある人から借りて別の人の元利金を返済したり、個人的な支出に充てたりと、堂々と返済を繰り返した。その結果、ダオの借金は幾倍にも膨れ上がった。
捜査によると、ダオは7人から約470億ベトナムドンを詐取・横領した。さらに、ダオは他の28人に対しても合計420億ベトナムドン以上の借金を抱えている。
捜査の中で、刑事捜査局は、ダック・ルラップ地区の4人がダオに対し、年利100.26%から200.75%の金利で合計57億ベトナムドンを貸し付け、約12億ベトナムドンの不正利益を得たことを明らかにした。
マイ・クオン
出典： https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
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