捜査によると、ダオ容疑者は7人から470億ドンを詐取し、さらに多数の人物から420億ドンを私的に借り入れたという。
8月15日、 ダクノン省捜査警察庁は、捜査結果を同レベルの人民検察院に移送し、グエン・ティ・ホン・ダオ被告（1990年生まれ、ダクノン省ダクラプ県ダクウェルコミューン在住）を詐欺および財産横領の罪で起訴するよう提案したと発表した。同時に、民事取引における高金利融資の罪で他の4人の被告を起訴するよう提案した。
捜査によると、ダオは事業を行うため、多くの人々から高金利で資金を借り入れていた。しかし、事業は損失を出し、ダオは負債を抱えるに至った。事業活動を維持し、利息を支払うため、ダオは2020年9月から2022年9月にかけて、銀行の融資返済に協力している、事業資金を調達するために多くの役職者と不動産事業で関係・協力しているなど、虚偽の情報を流布していた。ダオは高金利と利益を提示し、他者を騙して融資を促した。信用を得るため、ダオは銀行職員とやり取りした、他者の融資返済のための借入に関するテキストメッセージを偽造していた。
ダオは借金をした後、ある人から借金をして別の人の元金と利息を返済し、さらに個人的な出費にも充てるという、いわゆる「リボルビング債務」の返済に充てました。そのため、ダオの借金は数倍に膨れ上がりました。
捜査によると、ダオ氏は7人の個人から約470億ドンを詐取し、横領した。さらに、ダオ氏は他の28人に対しても総額420億ドンを超える融資を行っていた。
捜査中、CSDT捜査機関は、ダクラプ郡に4人の被疑者がおり、彼らがダオ氏に年利100.26％から200.75％の金利で総額57億ドンを貸し付け、総額約12億ドンの不法利益を得ていたことを明らかにした。
マイ・クオン
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出典: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
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