1000億ドン以上を詐取した詐欺グループの首謀者の裁判が進行中。

9月16日午前、ラムドン省人民法院は、1170億ベトナムドン以上を詐取し横領した罪で、レ・ティ・ライ被告（1964年生まれ、ラムドン省トゥエンクアン村在住）に対する第一審公判を開始した。

起訴状によると、2020年末にレ・ティ・ライが組織した非公式融資制度（一種の循環型貯蓄信用組合）には、947人が参加し、合計19,043株が保有されていた。このうち203人が総額1,170億ドン以上を詐取された。

起訴状によると、レ・ティ・ライは2005年以降、主に月払いのローテーション貯蓄制度を多数対象に組織していた。当初は参加者が少なく、計画は正常に進行していた。ライは貯蓄を集め、参加者に全額を支払っていたため、彼女を信頼して計画に参加する人がますます増えていった。
2017年以降、レ・ティ・ライ氏は複数のローテーション貯蓄制度を同時に開設したため、拠出金の徴収と支払いのバランスが崩れ、損失と返済不能に陥りました。そのため、彼女は後から加入した人から得た資金を先に加入した人への支払いに充てるため、多くの新たな制度を開設せざるを得なくなりました。

2020年、ライ容疑者は「多くの人が宝くじを売っている」という虚偽の情報を流布し、高額で宝くじを買い戻すよう参加者を誘った。295人が彼女の言うことを信じて参加し、総額1560億ドン以上を寄付した。ライ容疑者はこの金のごく一部を利息に充て、残りを横領して借金の返済や個人的な費用に充てた。2021年1月、借金返済が不可能になったため、彼女は逃亡した。起訴状によると、2020年末にライ容疑者が主催した宝くじ企画には、参加者947人、合計1万9043株の宝くじが購入された。このうち203人が総額1170億ドン以上をだまし取られた。

民事責任に関しては、202人の被害者がレ・ティ・ライ氏に対し、横領した総額1160億ドン超の賠償を求めました。被害者LTBH氏のみが、横領額7億6840万ドンについてレ・ティ・ライ氏に賠償を求めませんでした。

出典: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html