សិង្ហបុរីរឹបអូសមាសដុំ និងទំនិញប្រណីតជាច្រើនទៀតក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់

ការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតរបស់ប៉ូលីសសិង្ហបុរីទៅលើសង្វៀនលាងលុយបានរឹបអូស ឬបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបន្ថែមចំនួន 1 ពាន់លាន SGD (17,771 ពាន់លានដុង) រួមទាំងអចលនទ្រព្យជាច្រើន រថយន្ត ដុំមាស និងទំនិញប្រណីត នេះបើយោងតាម AP នៅថ្ងៃទី 21 ខែកញ្ញា។

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 1. — ទ្រព្យសកម្មសរុបដែលរឹបអូស ឬបង្កកក្នុងសំណុំរឿងនេះបានឈានដល់ 2.4 ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី។

កាលពីខែសីហា ប៉ូលិសសិង្ហបុរីបានប្រកាសរុះរើសង្វៀនលាងលុយដែលមានឯកទេសក្នុងការលួចបន្លំ និងលេងល្បែងតាមអ៊ីនធឺណិត។ បុរស៩នាក់ និងស្ត្រីម្នាក់មកពីប្រទេសចិន កម្ពុជា ស៊ីប ទួរគី និងវ៉ានូអាទូ ត្រូវបានចោទប្រកាន់។

មកទល់ពេលនេះ ទ្រព្យសម្បត្តិសរុបដែលរឹបអូស ឬបង្កកបានឈានដល់ 2.4 ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី។ ប៉ូលិសបាននិយាយថា ក្នុងចំនោមពួកគេមានគណនីធនាគារមួយចំនួនដែលមានប្រាក់ច្រើនជាង 1.127 ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី និងច្រើនជាង 76 លានដុល្លារសិង្ហបុរី។

ប៉ូលីសក៏បានរឹបអូសមាសចំនួន ៦៨ ដុំ កាបូបអ្នករចនាចំនួន ២៩៤ នាឡិកាប្រណីតចំនួន ១៦៤ គ្រឿង គ្រឿងអលង្ការចំនួន ៥៤៦ ដុំ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចំនួន ២០៤ និងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ដែលមានតម្លៃជាង ៣៨ លានដុល្លារសិង្ហបុរី។

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 2. — ជញ្ជីងប្រាក់ដែលរឹបអូសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ។

អាជ្ញាធរក៏បានដាក់បម្រាមផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យជាង 110 និងយានជំនិះចំនួន 62 ដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានសរុបជាង 1.24 ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី។ លើសពីនេះ ប៉ូលិសក៏បានរឹបអូសដបស្រា និងវត្ថុតុបតែងជាច្រើនផងដែរ។

អាជ្ញាធរបានធ្វើការចាប់ខ្លួននេះ បន្ទាប់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបានរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ ដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ កំណត់ត្រាប្រភពទ្រព្យសកម្មដែលអាចសាកសួរបាន និងការផ្តល់ព័ត៌មានគេចវេស ឬមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា។

យោងតាមធនាគារកណ្តាលសិង្ហបុរី ករណីនេះបង្ហាញថា សិង្ហបុរី បើទោះបីជាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលក៏ដោយ ក៏នៅតែងាយរងគ្រោះចំពោះហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់ឆ្លងប្រទេស និងភេរវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថា ខ្លួននឹងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រឹងការការពារប្រឆាំងនឹងហានិភ័យទាំងនេះ។ លើសពីនេះ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបំពានបទប្បញ្ញត្តិ ឬមិនចាត់វិធានការឆ្លើយតបឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំង។

ប្រភពតំណ

Etikett: បោក ការលាងលុយកខ្វក់

Kommentar (0)

Top -Interessen

Neueste

No data