ឯកសារសំណុំរឿង 'លោក Pips' កំពុងត្រូវបានប្រគល់ជូនវិញសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម។

(Chinhphu.vn) - ស្ថាប័នអយ្យការប្រជាជនហាណូយបានចេញសេចក្តីសម្រេចប្រគល់សំណុំរឿងទៅឱ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសហាណូយវិញ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើករណីរបស់លោក ភូ ឌឹក ណាំ (ហៅកាត់ថា លោក ពីប) និងជនជាប់ចោទចំនួន ៨២ នាក់ផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋ «ការក្លែងបន្លំយកទ្រព្យសម្បត្តិ» «ការលាងលុយកខ្វក់» «ការលាក់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានតាមរយៈសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋ» «ការមិនរាយការណ៍អំពីបទល្មើស» និង «ការគេចវេសពន្ធ»។

ជនជាប់ចោទ ផូ ឌឹក ណាំ (ហៅកាត់ថា លោក ពីប) និង ឡេ ខាក ង៉ោ (ហៅកាត់ថា លោក ហិនទ័រ នៅខាងស្តាំ) - រូបថត៖ អយ្យការក្រុង ហាណូយ

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចប្រគល់សំណុំរឿងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម ដោយផ្អែកលើមាត្រា ៤១, ១៧៤, ២៤០ និង ២៤៥ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ; ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍សន្និដ្ឋានស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌដែលណែនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៦ របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌនៃប៉ូលីសក្រុងហាណូយ អយ្យការប្រជាជនក្រុងហាណូយបានរកឃើញថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចោទប្រកាន់ នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ ជនជាប់ចោទដែលចង់បានគឺលោក Tran Quoc Huy និងលោកស្រី Phan Thi Hoa បានប្រគល់ខ្លួនទៅឱ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត។

សំណើរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតក្នុងការដកសំណុំរឿងពីបទ "ការលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិដោយក្លែងបន្លំ" "ការលាងលុយកខ្វក់" "ការលាក់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានតាមរយៈសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម" "ការមិនរាយការណ៍អំពីបទឧក្រិដ្ឋ" និង "ការគេចវេសពន្ធ" យោងតាមសេចក្តីសម្រេចផ្តួចផ្តើមសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌចុះថ្ងៃទី 30 ខែតុលា ឆ្នាំ 2024 ហើយបញ្ចូលវាជាមួយសំណុំរឿងក្រោមសេចក្តីសម្រេចបន្តការស៊ើបអង្កេតចុះថ្ងៃទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026 គឺមានមូលដ្ឋានល្អ។

ដូច្នេះ អយ្យការ​ប្រជាជន​ហាណូយ​បាន​សម្រេច​ប្រគល់​សំណុំរឿង​នេះ​វិញ​តាម​សេចក្តីសម្រេច​ចោទប្រកាន់​ចុះ​ថ្ងៃទី 30 ខែតុលា ឆ្នាំ 2024 ដើម្បី​បញ្ចូល​ជាមួយ​សំណុំរឿង​នេះ​តាម​សេចក្តីសម្រេច​បន្ត​ការស៊ើបអង្កេត​ចុះ​ថ្ងៃទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026 របស់​ទីភ្នាក់ងារ​ស៊ើបអង្កេត​ប៉ូលីស​ហាណូយ ដើម្បី​ធានាថា​សំណុំរឿង​នេះ​ត្រូវបាន​ដោះស្រាយ​ដោយ​គោលបំណង ទូលំទូលាយ និង​ពេញលេញ។ រយៈពេល​ស៊ើបអង្កេត​បន្ថែម​មិនត្រូវ​លើសពី 2 ខែ​ឡើយ។

ពីមុន ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសក្រុងហាណូយបានបញ្ចប់របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួន ហើយបានណែនាំឱ្យអយ្យការប្រជាជនក្រុងហាណូយចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទចំនួន ៧៥ នាក់ រួមទាំងលោក Pho Duc Nam (ហៅក្រៅថា លោក Pips កើតនៅឆ្នាំ ១៩៩៤ រស់នៅក្នុងសង្កាត់ Tam Thang ទីក្រុងហូជីមិញ) ដែលត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ការចោទប្រកាន់លើបទចោទប្រកាន់ពីរគឺ "ការក្លែងបន្លំយកទ្រព្យសម្បត្តិ" (ដូចដែលមានចែងក្នុងមាត្រា ១៧៤ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ) និង "ការលាងលុយកខ្វក់" (ដូចដែលមានចែងក្នុងមាត្រា ៣២៤ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ)។

ក្នុងករណីនេះ គិតត្រឹមថ្ងៃចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌដែលណែនាំឲ្យចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្តើមដំណើរការនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទសរុបចំនួន ៨៣ នាក់។ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជូនសេចក្តីសន្និដ្ឋានស៊ើបអង្កេត និងសំណុំរឿងទៅអយ្យការប្រជាជនហាណូយ ដោយណែនាំឲ្យចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទចំនួន ៧៥ នាក់។

ជាពិសេស ជនជាប់ចោទពីរនាក់គឺលោក Pho Duc Nam និងលោក Nguyen Thanh Phong (កើតនៅឆ្នាំ 1990 រស់នៅក្នុងឃុំ Cau Ben ខេត្ត Tay Ninh ) ត្រូវបានណែនាំឱ្យចោទប្រកាន់ពីបទ "ក្លែងបន្លំយកទ្រព្យសម្បត្តិ" និង "ការលាងលុយកខ្វក់"។ ជនជាប់ចោទប្រាំមួយនាក់ត្រូវបានណែនាំឱ្យចោទប្រកាន់ពីបទ "លាងលុយកខ្វក់" រួមទាំងលោក Nguyen Hoa Binh (ហៅក្រៅថា Shark Binh កើតនៅឆ្នាំ 1981 ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Ngan Luong Joint Stock Company)។ ជនជាប់ចោទចំនួន 65 នាក់ត្រូវបានណែនាំឱ្យចោទប្រកាន់ពីបទ "ក្លែងបន្លំយកទ្រព្យសម្បត្តិ"។ ជនជាប់ចោទម្នាក់ត្រូវបានណែនាំឱ្យចោទប្រកាន់ពីបទ "គេចពន្ធ" និង "ការលាងលុយកខ្វក់"។ និងជនជាប់ចោទម្នាក់ត្រូវបានណែនាំឱ្យចោទប្រកាន់ពីបទ "លាក់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានតាមរយៈសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋ"។

ចំពោះ​ជន​រត់គេច​ខ្លួន​ទាំង​ប្រាំបី​នាក់ រួម​មាន Isik Uran (ជនជាតិ​ទួរគី) , Vuong Phuong Anh , Dang Hoang Lien Anh , Trinh Van Thai , Phan Thi Hoa , Tran Van Lam , Le Ha Trang និង Tran Quoc Huy អង្គភាព​ស៊ើបអង្កេត​បាន​ចេញ​ដីកាចាប់ខ្លួន និង​បំបែក​ឯកសារ​របស់​ពួកគេ​សម្រាប់​ការស៊ើបអង្កេត និង​ចោទប្រកាន់​បន្ថែម​ទៀត​ចំពោះ​បទល្មើស​ក្លែងបន្លំ និង​ការ​ដកហូត​ទ្រព្យសម្បត្តិ។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ លោក Pho Duc Nam បានពិភាក្សា និងឯកភាពជាមួយមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះ Isik Uran (កើតឆ្នាំ ១៩៨៤ សញ្ជាតិទួរគី) ដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រចំនួន ៣៦ និងបានណែនាំអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ឱ្យបើកក្រុមហ៊ុន "shell"។

ជនល្មើសបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសម្រាប់ផ្តល់សេវាកម្មជួលលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់កម្មវិធី Zoiper និងបើកគណនីធនាគារចំនួន 69 និងគណនីនៅក្រុមហ៊ុនទូទាត់អន្តរការីដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរខាងលើ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់វិនិយោគពីជនរងគ្រោះ។

ភូ ឌឹក ណាំ បានជួលការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុង និងខេត្តធំៗដូចជា ទីក្រុងហាណូយ ទីក្រុងហូជីមិញ ទីក្រុងដាណាំង និងទីក្រុងប៊ិញយឿង (ពីមុន) ដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់នាយកដ្ឋានផ្សេងៗ ដោយអនុវត្តសកម្មភាពឯករាជ្យដែលបំពេញបន្ថែមគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដើម្បីបង្កើតជាប្រព័ន្ធពេញលេញសម្រាប់ការក្លែងបន្លំ និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ។ ឯកសារស៊ើបអង្កេតផ្តល់មូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់ថា ភូ ឌឹក ណាំ បានប្រព្រឹត្តបទល្មើស "ការក្លែងបន្លំយកទ្រព្យសម្បត្តិ" ដូចដែលមានចែងក្នុងប្រការ 4 មាត្រា 174 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ដោយដើរតួជាមេខ្លោង និងជាអ្នកដឹកនាំ ទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីក្លែងបន្លំទាំង 738 ករណី ដោយរឹបអូសប្រាក់ជាង 1,300 ពាន់លានដុង។

អ្នកសមគំនិតដែលបានផ្តល់ជំនួយយ៉ាងសំខាន់ដល់លោក ណាំ ត្រូវបានកំណត់ថាជាជនសង្ស័យ ឡេ ខាក ង៉ូ (ហៅក្រៅថា លោក ហាន់ធឺរ កើតនៅឆ្នាំ 1990 រស់នៅក្នុងសង្កាត់ភូឌៀន ក្រុងហាណូយ)។ លោក ង៉ូ បានពិភាក្សាជាមួយលោក ភូ ឌឹក ណាំ អំពីការពង្រីកប្រព័ន្ធជួញដូរភាគហ៊ុន និងប្តូរប្រាក់បរទេសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងប្រទេស។

លោក ង៉ោ ត្រូវបានលោក ណាំ ប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យគ្រប់គ្រងការិយាល័យអាជីវកម្មចំនួន ២០ ដើម្បីទាក់ទាញ និងបញ្ចុះបញ្ចូលជនរងគ្រោះឱ្យវិនិយោគ ដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ។ ឯកសារស៊ើបអង្កេតផ្តល់មូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់ថា លោក ឡេ ខាក់ ង៉ោ បានប្រព្រឹត្តបទល្មើស «ការក្លែងបន្លំយកទ្រព្យសម្បត្តិ» ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៤ មាត្រា ១៧៤ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ដោយដើរតួជាអ្នកសមគំនិតយ៉ាងសកម្ម ដោយមានលោក ណាំ ដើរតួជាមេខ្លោង និងជាអ្នកដឹកនាំ។ លោក ង៉ោ ទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីក្លែងបន្លំចំនួន ១៨០ ករណី។ ចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសបានមានចំនួនសរុប ២១៦ ពាន់លានដុង។

ទាក់ទងនឹង Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam និង Nguyen Thi Nam ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា៖ ចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ជនជាប់ចោទ Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam និង Tran Thi Thanh Tam បានដឹងថាវេទិកាជួញដូរ DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor និង ScopeMarkets ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Pho Duc Nam កំពុងដំណើរការខុសច្បាប់ ហើយកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយប៉ូលីស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីថ្លៃប្រតិបត្តិការដែលប្រមូលបានពីគណនីកាបូប Ngan Luong នៃវេទិកាប្តូរប្រាក់បរទេសទាំងនេះ Binh បានណែនាំ Nam និង Tam ឱ្យបន្តផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន និងរក្សាកាបូប Ngan Luong នៃវេទិកាទាំងនេះឱ្យដំណើរការ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ លោក Binh បានណែនាំលោក Nam និងលោក Tam ឱ្យទំនាក់ទំនងជាមួយលោក Pho Duc Nam និងបុគ្គលិកនៃវេទិកាជួញដូរ ដោយយល់ព្រមលើរបៀបក្លែងបន្លំទិន្នន័យ ហើយបន្ទាប់មកផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកាបូបក្លែងក្លាយ និងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការនៃកាបូបក្លែងក្លាយដល់ប៉ូលីស ដើម្បីរារាំងការផ្ទៀងផ្ទាត់ការផ្ទេរប្រាក់របស់ជនរងគ្រោះ និងប្រតិបត្តិការនៃកាបូប Ngan Luong ពិតប្រាកដនៃវេទិកាប្តូរប្រាក់បរទេស។

ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ជនរងគ្រោះសរុបចំនួន ១៥០នាក់ បានផ្ទេរប្រាក់ជាង ២១៣,៤ ពាន់លានដុង ទៅក្នុងគណនីកាបូបអេឡិចត្រូនិច Ngan Luong នៅធនាគារផ្សេងៗ ក្រោមឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Ngan Luong Joint Stock Company ដើម្បីវិនិយោគលើវេទិកាជួញដូរប្តូរប្រាក់បរទេស៖ GKFX, DK Trade, ASX, ACX និង Sea Investing ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Pho Duc Nam។

ឯកសារដែលប្រមូលបានផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសន្និដ្ឋានថា ង្វៀន ហ្វាប៊ិញ, ត្រាន់ ធីថាញ់ តាំ និង ង្វៀន ធីណាំ បានប្រព្រឹត្តបទល្មើស «លាងលុយកខ្វក់» ដូចដែលមានចែងក្នុងប្រការទី 3 មាត្រា 324 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

យោងតាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត នេះគឺជាករណីធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៃការក្លែងបន្លំ ការលាងលុយកខ្វក់ ការលាក់បាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានតាមរយៈសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការគេចវេសពន្ធ ដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងហាណូយ និងខេត្ត និងទីក្រុងជាច្រើនទៀតទូទាំងប្រទេស។ ជនល្មើសគឺជាក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំឆ្លងដែន ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្កើតវេទិកាជួញដូរភាគហ៊ុន និងប្តូរប្រាក់បរទេសអន្តរជាតិខុសច្បាប់។

ក្នុងករណីនេះ ចុងចោទបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធសាស្ត្រទំនើបៗ ដើម្បីគេចពីការរកឃើញដោយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ដូចជា៖ ការរៀបចំនាយកដ្ឋានធ្វើការឯករាជ្យ ការទំនាក់ទំនង ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំតាមរយៈកម្មវិធីដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងការកេងប្រវ័ញ្ចសេវាកម្ម OTT ផ្សេងៗ (Zalo, Telegram, Signal, Zoiper ជាដើម) យ៉ាងហ្មត់ចត់ សម្រាប់ការទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពរបស់វេទិកាជួញដូរខុសច្បាប់ ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ពួកគេ។

ទួន ថាង

ប្រភព៖ https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm