រុះរើសង្វៀនលាងលុយដ៏ធំមួយនៅអូស្ត្រាលី

ការវាយឆ្មក់នៅក្នុងអ័ព្ទពេលព្រឹក

ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (ទី 26 ខែតុលា) ថាក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា "Long River" ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបោកគក់ចំនួន 229 លានដុល្លារអូស្ត្រាលី (143 លានដុល្លារ) ចន្លោះឆ្នាំ 2020 និង 2023 តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ Changjiang ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់ឯករាជ្យដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសដែលមានហាងរាប់សិបកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលី។

ខ្សែបន្ទាត់នៃការលាងលុយនៅអូស្ត្រាលី និងសំបកអណ្តើកនៃសតវត្សទី 1 — ប៉ូលិសអូស្ត្រាលីបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងករណីលាងលុយកខ្វក់កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា។ រូបភាព៖ PerthNow

ការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលិស និងអ្នកជំនាញឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 330 នាក់បានឆ្មក់ចូលផ្ទះល្វែង ផ្ទះ និងការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន 5 រួមទាំងទីក្រុង Melbourne ទីក្រុង Sydney ទីក្រុង Brisbane Adelaide និង Perth នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី 25 ខែតុលា ហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 7 នាក់ រួមទាំងជនជាតិចិន 4 នាក់ ដែលជឿថាជាសមាជិកនៃក្រុម "Long River" ។

លោក Stephen Dametto ជំនួយការស្នងការនៃបញ្ជាការបូព៌ារបស់ប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា "ក្រុមនេះកំពុងដំណើរការដោយបើកចំហជាមួយនឹងមុខហាងភ្លឺចាំងនៅទូទាំងប្រទេស - វាមិនដំណើរការនៅក្នុងស្រមោលដូចក្រុមអ្នកលាងលុយកខ្វក់ផ្សេងទៀតទេ" ។

Dametto បាននិយាយថា ការសង្ស័យរបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតបានកើតឡើងដំបូងនៅពេលដែល Changjiang Exchange បានបើកសាខាថ្មីចំនួនពីរក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ។ Dametto បាននិយាយថា "និស្សិតអន្តរជាតិ និង អ្នកទេសចរ ជាច្រើនបានត្រលប់មកផ្ទះវិញ ហើយមិនមានករណីអាជីវកម្មច្បាស់លាស់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ Changjiang ដើម្បីពង្រីក" Dametto បាននិយាយ។

ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់ក្រុមទំនើង Long River បានក្លែងបន្លំប្រាក់ចំណូលតាមអ៊ីនធឺណិត ការជួញដូរទំនិញខុសច្បាប់ និងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀត តាមរយៈប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដែលភាគច្រើនស្របច្បាប់នៃការផ្លាស់ប្តូរ Changjiang ដែលចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនរហូតដល់ 100 លានដុល្លារអូស្ត្រាលី។

ប្រាក់ដែលបោកគក់បានជួយឱ្យជនសង្ស័យរីករាយនឹងរបៀបរស់នៅដ៏ប្រណីត ដោយមានអាហារពេលល្ងាចនៅភោជនីយដ្ឋានល្បីៗរបស់ប្រទេស ការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះឯកជន និងផ្ទះប្រណីតមានតម្លៃជាង ១០ លានដុល្លារ។ ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាដំបូងពួកគេបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃជាង ៥០ លានដុល្លារ។

ប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់សមាជិកនៃក្រុមទំនើង Long River ថាបានទិញលិខិតឆ្លងដែនក្លែងក្លាយ ដែលម្នាក់ៗមានតម្លៃ 200,000 ដុល្លារអូស្រ្តាលី ដើម្បីត្រៀមរត់ចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលី។

"ប្រតិបត្តិការ Avarus-Nightwolf"

កាសែត The Guardian បានរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រាំពីរនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលមានអាយុចន្លោះពី 35 ទៅ 40 ឆ្នាំនឹងត្រូវកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការទីក្រុង Melbourne រដ្ឋ Victoria ។ អ្នកស៊ើបអង្កេតក៏នឹងបន្តកេងប្រវ័ញ្ចលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជនសង្ស័យ ដើម្បីពង្រីកសំណុំរឿងនេះ សំដៅស្វែងរកបាតដៃនៃវង់ល្បែង "លាងលុយ" នេះ។

ការចាប់ខ្លួនដែលបានប្រកាសគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការមួយដែលមានឈ្មោះថា "Operation Avarus-Nightwolf" ដែលប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2022 ដោយមានជំនួយពីភ្នាក់ងារក្នុងស្រុក និងបរទេសចំនួនប្រាំមួយផ្សេងទៀត រួមទាំងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។

យោងតាមលោក Stephen Dametto ជំនួយការស្នងការប៉ូលីសសហព័ន្ធភាគខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្រុមទំនើង Long River គឺជាក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាបោកគក់លុយដ៏ទំនើប និងស្មុគស្មាញ ដែលបានជ្រៀតចូលយ៉ាងជ្រៅក្នុងឧស្សាហកម្មសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ Dametto បាននិយាយថា "យើងជឿថាវាបានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមជនខិលខូចកេងប្រវ័ញ្ចភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងងាយស្រួលជាងអង្គការឧក្រិដ្ឋជនជាច្រើនទៀត" Dametto បាននិយាយថា។

ខ្សែបន្ទាត់លាងលុយនៅអូស្ត្រាលី និងសំបកអណ្តើក រូបភាព ២ — លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារ រថយន្តទំនើប និងទំនិញប្រណីតត្រូវបានប៉ូលិសសិង្ហបុរីរឹបអូសពីអ្នកលាងលុយ។ រូបថត៖ CNA

កាសែត The Guardian រាយការណ៍ថា អ្នកជំនាញប៉ាន់ប្រមាណថា ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ Changjiang បានផ្លាស់ប្តូរច្រើនជាង $10bn ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ប្រាក់ភាគច្រើនបានមកពីអតិថិជនដែលគោរពច្បាប់ ប៉ុន្តែប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនក៏បានសម្របសម្រួលជាប្រព័ន្ធនូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំដើម្បីផ្លាស់ទីដោយសម្ងាត់នូវប្រាក់ខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុង និងក្រៅអូស្ត្រាលីក្នុងអំឡុងពេលនោះ។

ការលាងលុយកខ្វក់មានការរីកចម្រើន និងមានភាពទំនើបកាន់តែខ្លាំង។

ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីប៉ូលីសអូស្ត្រាលី ភ្នាក់ងារប្តូររូបិយប័ណ្ណ Changjiang នៅតែអះអាងថា ពួកគេស្អាតស្អំ និងគោរពតាមច្បាប់ទាំងអស់។

គេហទំព័ររបស់ Changjiang បាននិយាយថា "Changjiang គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលដំណើរការដោយស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ Commonwealth of Australia និងរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគ (AUSTRAC) របស់ខ្លួនគឺលេខ 100-572684" ។ "យើងបានចុះឈ្មោះជាមួយ AUSTRAC លើការចុះឈ្មោះអ្នកផ្ទេរប្រាក់ ហើយត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយ និងប្រឆាំងអំពើហិរញ្ញប្បទាន 2006"។

សាលក្រមចុងក្រោយកំពុងរង់ចាំនៅក្នុងតុលាការ។ ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលិសអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាការលាងលុយកខ្វក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចិនកំពុងរីកចម្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក ។ កាលពីខែមុន ប៉ូលិសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា ពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ ១០ នាក់ ដែលសុទ្ធតែមានលិខិតឆ្លងដែនចិន ក្នុងប្រតិបត្តិការលាងលុយ។

ទំហំនៃករណីនៅសិង្ហបុរីគឺធំជាងករណីនៅអូស្ត្រាលី។ អាជ្ញាធរនៅទីក្រុង Lion City បានរឹបអូសយកសាច់ប្រាក់ អចលនទ្រព្យ ឡានទំនើប រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងទំនិញប្រណីតដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 2.8 ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី (ប្រហែល 2 ពាន់លានដុល្លារ)។ ជនសង្ស័យមួយចំនួនក្នុងចំណោម 10 នាក់ក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចិនចាប់ខ្លួនផងដែរ សម្រាប់ការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអង្គការល្បែងអនឡាញមួយ។

ហើយដូចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរ អ្នកលាងលុយនៅសិង្ហបុរីក៏មានជំនាញ និងវិធីសាស្រ្តរបស់ពួកគេផងដែរ ដោយអាចទាញយកចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏តឹងតែងរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។

នោះបាននិយាយថា ប្រតិបត្តិការលាងលុយកំពុងកាន់តែស្មុគស្មាញ ដែលជារឿយៗត្រូវបានអនុវត្តជាដំណាក់កាល និងតាមរយៈភាគី និងប្រតិបត្តិការជាច្រើន ដែលធ្វើឲ្យការរកឃើញមានការលំបាកជាងពេលមុន។ មិនមែនជាការនិយាយនោះទេ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល ដូចជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ក៏កំពុងផ្តល់មធ្យោបាយបន្ថែមសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជន។

ក្វាងអាញ់

ប្រភព