អាជ្ញាធរបានរុះរើក្រុមលាងលុយកខ្វក់ដ៏ធំមួយនៅអូស្ត្រាលី។

Công Luận•28/10/2023

[ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម_1]

ការវាយឆ្មក់ពេលព្រឹកព្រលឹម

ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែតុលាថា ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចិនមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថា "Long River" ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ចំនួន ២២៩ លានដុល្លារអូស្ត្រាលី (១៤៣ លានដុល្លារអាមេរិក) ចន្លោះឆ្នាំ ២០២០ និង ២០២៣ តាមរយៈ Changjiang Currency Exchange ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់ឯករាជ្យធំជាងគេបំផុតមួយរបស់ប្រទេស ដែលមានសាខារាប់សិបកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលី។

ក្រុមលាងលុយកខ្វក់នៅអូស្ត្រាលី និងក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅសហរដ្ឋអាមេរិក (រូបភាពទី 1) — ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងក្រុមលាងលុយកខ្វក់នៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលា។ រូបថត៖ PerthNow

ការចោទប្រកាន់ខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីស និងអ្នកជំនាញផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៣៣០ នាក់បានឆ្មក់ចូលអាផាតមិន ផ្ទះ និងការិយាល័យជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងចំនួនប្រាំ រួមមានទីក្រុង Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide និង Perth នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន ៧ នាក់ រួមទាំងជនជាតិចិន ៤ នាក់ ដែលត្រូវបានគេជឿថាជាសមាជិកនៃក្រុមចោរប្លន់ “Long River”។

លោក Stephen Dametto អនុប្រធានស្នងការនៃបញ្ជាការភាគខាងកើតនៃប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលី បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា “អង្គការនេះកំពុងដំណើរការដោយបើកចំហជាមួយនឹងហាងភ្លឺចែងចាំងនៅទូទាំងប្រទេស - វាមិនដំណើរការក្នុងស្រមោលដូចអង្គការលាងលុយកខ្វក់ផ្សេងទៀតទេ”។

យោងតាមលោក Dametto ការសង្ស័យរបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតបានកើតឡើងជាលើកដំបូងនៅពេលដែល Changjiang Currency Exchange បានបើកសាខាថ្មីពីរក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។ លោក Dametto បាននិយាយថា “និស្សិត និង អ្នកទេសចរ អន្តរជាតិជាច្រើនបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ហើយមិនមានហេតុផលអាជីវកម្មច្បាស់លាស់សម្រាប់ Changjiang Currency Exchange ដើម្បីពង្រីកខ្លួននោះទេ”។

ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីចោទប្រកាន់ថាក្រុមក្មេងទំនើង Long River បានក្លែងបន្លំប្រាក់ចំណូលពីការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិត ការជួញដូរខុសច្បាប់ និងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតតាមរយៈប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ជាន់ជួញដូរ Changjiang ដែលភាគច្រើនស្របច្បាប់។ ចំនួនទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនរហូតដល់ ១០០ លានដុល្លារអូស្ត្រាលី។

ប្រាក់ដែលបានលាងសម្អាតបានអនុញ្ញាតឱ្យជនសង្ស័យរីករាយនឹងរបៀបរស់នៅដ៏ប្រណីត រួមទាំងការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅភោជនីយដ្ឋានដ៏មានកិត្យានុភាពបំផុតរបស់ប្រទេស ការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះឯកជន និងមានផ្ទះប្រណីតដែលមានតម្លៃជាង ១០ លានដុល្លារអូស្ត្រាលី។ ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថា ដំបូងឡើយពួកគេបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃជាង ៥០ លានដុល្លារអូស្ត្រាលី។

យោងតាមការចោទប្រកាន់របស់ប៉ូលីស សមាជិកនៃក្រុមក្មេងទំនើង Long River បានទិញលិខិតឆ្លងដែនក្លែងក្លាយ ដែលមួយច្បាប់មានតម្លៃ ២០០,០០០ ដុល្លារអូស្ត្រាលី ដើម្បីត្រៀមខ្លួនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើង។

"ប្រតិបត្តិការ Avarus-Nightwolf"

កាសែត The Guardian បានរាយការណ៍ថា មនុស្សប្រាំពីរនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន ដែលមានអាយុចន្លោះពី 35 ទៅ 40 ឆ្នាំ នឹងត្រូវកាត់ទោសនៅតុលាការក្រុង Melbourne រដ្ឋ Victoria។ ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏នឹងបន្តស្វែងរកសក្ខីកម្មពីជនសង្ស័យ ដើម្បីពង្រីកសំណុំរឿង និងស្វែងរកក្រុមលាងលុយកខ្វក់ទាំងមូល។

ការចាប់ខ្លួនដែលបានប្រកាសថ្មីៗនេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការមួយដែលមានឈ្មោះកូដថា "ប្រតិបត្តិការ Avarus-Nightwolf" ដែលប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្តើមធ្វើនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានជំនួយពីភ្នាក់ងារចំនួនប្រាំមួយផ្សេងទៀតទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ រួមទាំងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។

យោងតាមលោក Stephen Dametto អនុប្រធានស្នងការនៃបញ្ជាការភាគខាងកើតនៃប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលី ក្រុមក្មេងទំនើង Long River គឺជាក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាដែលមានប្រតិបត្តិការលាងលុយកខ្វក់ដ៏ស្មុគស្មាញ និងស្មុគស្មាញ ដែលបានជ្រៀតចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងឧស្សាហកម្មសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក Dametto បានមានប្រសាសន៍ថា “យើងជឿជាក់ថា រឿងនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមក្មេងទំនើងទាញយកប្រយោជន៍ពីចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងងាយស្រួលជាងក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំជាច្រើនទៀត”។

ក្រុមលាងលុយកខ្វក់នៅអូស្ត្រាលី និងក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅសហរដ្ឋអាមេរិក (រូបភាពទី 2) — សាច់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ រថយន្តប្រណីត និងទំនិញប្រណីតៗផ្សេងទៀតត្រូវបានរឹបអូសដោយប៉ូលីសសិង្ហបុរីពីអ្នកលាងលុយកខ្វក់។ (រូបថត៖ CNA)

កាសែត The Guardian បានរាយការណ៍ថា អ្នកជំនាញប៉ាន់ប្រមាណថា Changjiang Currency Exchange បានផ្ទេរប្រាក់ជាង ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុកន្លងមក។ ប្រាក់ភាគច្រើននេះបានមកពីអតិថិជនដែលគោរពច្បាប់ ប៉ុន្តែប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់ថា ក្រុមហ៊ុននេះក៏បានសម្របសម្រួលជាប្រព័ន្ធនូវការផ្ទេរប្រាក់ខុសច្បាប់ដោយសម្ងាត់របស់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំចូលទៅក្នុង និងចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងអំឡុងពេលនោះ។

សកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់កំពុងរីកចម្រើន និងកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញ។

បើទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់ពីប៉ូលីសអូស្ត្រាលីក៏ដោយ ក៏ Changjiang Currency Exchange នៅតែរក្សាភាពគ្មានកំហុសរបស់ខ្លួន និងអះអាងថាបានធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ជាធរមានទាំងអស់។

គេហទំព័ររបស់ Changjiang បានបញ្ជាក់ថា «ក្រុមហ៊ុន Changjiang គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលដំណើរការស្របច្បាប់ ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ Commonwealth of Australia ហើយលេខចុះបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុរបស់មជ្ឈមណ្ឌលរាយការណ៍ និងវិភាគប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ (AUSTRAC) របស់ខ្លួនគឺ 100-572684»។ «យើងបានចុះបញ្ជីជាមួយ AUSTRAC នៅលើបញ្ជីវិស័យផ្ទេរប្រាក់ ហើយត្រូវគោរពតាមកាតព្វកិច្ចក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឆ្នាំ 2006»។

ការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនឹងត្រូវរង់ចាំការសម្រេចរបស់តុលាការ។ ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចិនកំពុងរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ កាលពីខែមុន ប៉ូលីសសិង្ហបុរីក៏បានប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន ១០ នាក់ ដែលសុទ្ធតែកាន់លិខិតឆ្លងដែនចិន ក្នុងការបង្ក្រាបលើក្រុមលាងលុយកខ្វក់មួយ។

ទំហំនៃសំណុំរឿងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីគឺធំជាងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្ងាយណាស់។ អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកោះនេះបានរឹបអូសយកសាច់ប្រាក់ អចលនទ្រព្យ រថយន្តប្រណីត រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងទំនិញប្រណីតដែលមានតម្លៃរហូតដល់ ២,៨ ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី (ប្រហែល ២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)។ ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង ១០ នាក់ ក៏មានមនុស្សជាច្រើននាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចិនចង់បានពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុមល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរ។

ហើយដូចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរ ឧក្រិដ្ឋជនលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក៏មានភាពស្មុគស្មាញខ្ពស់ និងប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយកេងប្រវ័ញ្ចចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរួចហើយរបស់ប្រទេសនេះ។

នេះបង្ហាញថា សកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់កំពុងតែមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើង ដែលជារឿយៗត្រូវបានធ្វើឡើងជាដំណាក់កាលៗ និងតាមរយៈភាគី និងប្រតិបត្តិការច្រើន ដែលធ្វើឱ្យការរកឃើញកាន់តែពិបាកជាងមុន។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដែលឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃទ្រព្យសកម្មឌីជីថលដូចជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ក៏កំពុងផ្តល់មធ្យោបាយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនផងដែរ។

ក្វាងអាញ

[ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម_២]
ប្រភព