ក្នុងករណីមានការបដិសេធការទូទាត់កាតធនាគារ

អ្នកចេញប័ណ្ណ អង្គការទូទាត់កាត អ្នកផ្តល់សេវាអន្តរការីទូទាត់ដែលសហការជាមួយអង្គការទូទាត់កាត និងអង្គភាពទទួលយកកាតត្រូវតែបដិសេធការទូទាត់កាតនៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖ ការប្រើកាតដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ក្លែងក្លាយនៅអង្គភាពទទួលយកកាត និងប្រតិបត្តិការកាតដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃក្រឹត្យស្តីពីការទូទាត់មិនមែនសាច់ប្រាក់។ ប័ណ្ណត្រូវបានរាយការណ៍ថាបាត់ដោយម្ចាស់ប័ណ្ណ។ កាតបានផុតកំណត់; កាតត្រូវបានចាក់សោ។

អ្នកចេញប័ណ្ណ អង្គការទូទាត់កាត អ្នកផ្តល់សេវាអន្តរការីទូទាត់ដែលសហការជាមួយអង្គការទូទាត់កាត និងអង្គភាពទទួលកាតអាចបដិសេធការទូទាត់កាត នៅពេលដែលមានការសង្ស័យអំពីភាពស្មោះត្រង់ និងគោលបំណងប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកកាន់ប័ណ្ណ យោងទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

អ្នកចេញប័ណ្ណ អង្គការទូទាត់កាត អ្នកផ្តល់សេវាអន្តរការីទូទាត់ដែលសហការជាមួយអង្គការទូទាត់កាត និងអង្គភាពទទួលយកកាតអាចបដិសេធការទូទាត់កាតដោយយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖ សមតុល្យគណនីទូទាត់ដែលនៅសល់ សមតុល្យកាត ដែនកំណត់ឥណទាន ឬដែនកំណត់លើសដើម (ប្រសិនបើមាន) មិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទូទាត់; ម្ចាស់ប័ណ្ណបំពានបទប្បញ្ញត្តិរបស់អ្នកចេញប័ណ្ណនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងម្ចាស់ប័ណ្ណ និងអ្នកចេញប័ណ្ណ យោងទៅតាមកាតត្រូវបានបដិសេធការទូទាត់។

ស្ថាប័នចេញប័ណ្ណទទួលខុសត្រូវចំពោះការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមរយៈសារទិន្នន័យអំពីករណីនៃការបដិសេធការទូទាត់កាតដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងប្រការ 1 ប្រការ 2 ប្រការ 3 ប្រការ 25 នៃសារាចរណ៍ 18/2024/TT-NHNN ទៅកាន់ស្ថាប័នទូទាត់កាត។

នៅពេលទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងពីអង្គការចេញប័ណ្ណនៅប្រទេសវៀតណាម ឬអង្គការចេញប័ណ្ណនៅបរទេស ឬអង្គការកាតអន្តរជាតិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមរយៈសារទិន្នន័យទាក់ទងនឹងករណីនៃការបដិសេធការទូទាត់កាតដែលមានចែងក្នុងប្រការ 1 ប្រការ 2 ប្រការ 3 ប្រការ 25 នៃសារាចរណ៍ 18/2024/TT-NHNN អង្គការទូទាត់កាតត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការជូនដំណឹងដល់អង្គភាពទូទាត់ដែលទទួលសេវាអន្តរការីកាត។

ការជូនដំណឹងអំពីការបដិសេធការទូទាត់កាត (រួមទាំងការជូនដំណឹងពីអ្នកចេញប័ណ្ណបរទេស និងអង្គការកាតអន្តរជាតិ) មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីពេលដែលភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការទូទាត់កាតទទួលបានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមរយៈសារទិន្នន័យ។

បន្ទាប់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធបានទទួលការជូនដំណឹងហើយ ប៉ុន្តែនៅតែបង់កាត និងអនុញ្ញាតឱ្យកាតត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ច ការកំណត់ការទទួលខុសត្រូវត្រូវបានយល់ព្រមដោយភាគី។

ប្រភព៖ https://daidoanket.vn/truong-hop-bi-tu-choi-thanh-toan-the-ngan-hang-10291367.html