សំណុំរឿង Van Thinh Phat និងសំណូករាប់លានដុល្លារដែលមានក្នុងប្រអប់ស្ទីរ៉ូហ្វម

ដូចដែល VietNamNet បានរាយការណ៍ថា ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត របស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ ទើបតែបានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿង Van Thinh Phat ហើយបានស្នើឱ្យកាត់ទោសជនជាប់ចោទចំនួន 86 នាក់លើការចោទប្រកាន់ចំនួន 7 ។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសាងសង់ អនុម័ត និងអនុវត្តផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៃធនាគារ Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) ក្នុងឆ្នាំ 2017 - 2018 ដោយភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យធនាគារ (TTGSNH) ក្រោមធនាគាររដ្ឋវៀតណាម (SBV) ក្រុមអធិការកិច្ចចំនួន 3 បានធ្វើការជាមួយ SCB ។ ការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមក្រុមអធិការកិច្ចទាំង 3 ខាងលើ ក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរកម្មសិក្សាឆ្នាំ 2017-2018 មានវិសាលភាព និងខ្លឹមសារនៃអធិការកិច្ចរបស់ធនាគារ SCB ។

My Lan School.jpeg — លោកស្រី Truong My Lan បានផ្តាំផ្ញើផ្ញើប្រាក់ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រី Do Thi Nhan អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យធនាគារ II។

លទ្ធផលអធិការកិច្ច គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់វាយតម្លៃយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីស្ថានភាព ស្ថានភាពឥណទាន បំណុលអាក្រក់ រចនាសម្ព័ន្ធបំណុលរបស់ធនាគារ SCB តាមផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញសម្រាប់រយៈពេល 2015-2019 ស្ថានភាពកម្មសិទ្ធិ ការគ្រប់គ្រង និងការគ្រប់គ្រងនៅ SCB របស់លោកស្រី Truong My Lan ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group។

នេះគឺដើម្បីឱ្យរដ្ឋាភិបាល និងធនាគាររដ្ឋមានដំណោះស្រាយ និងវិធានការសមស្រប។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យនៅ SCB បុគ្គលរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចធនាគារ ប្រធានគណៈប្រតិភូ អនុប្រធានគណៈប្រតិភូ និងសមាជិកក្រុមអធិការកិច្ចបានប្រព្រឹត្តល្មើសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ បានទទួលប្រាក់ អំណោយ និងអត្ថប្រយោជន៍សម្ភារៈពី SCB ដើម្បីបិទបាំង បិទបាំង និងមិនស្មោះត្រង់ និងមិនពេញលេញ រាយការណ៍លទ្ធផលអធិការកិច្ចទៅធនាគាររដ្ឋ។

កត្តានេះបណ្តាលឱ្យធនាគាររដ្ឋមិនមានព័ត៌មាន និងឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីណែនាំ និងដឹកនាំការដោះស្រាយការរំលោភបំពានរបស់ SCB និងទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួក។

រឿង "បិទមាត់យកលុយ"

ទាក់ទិននឹងសំណុំរឿង Van Thinh Phat លោកស្រី Do Thi Nhan អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យធនាគារ II ក្រោមភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យធនាគារ (SBV) ត្រូវបានស្នើឱ្យកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៃការទទួលសំណូក។

តាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត អ្នកស្រី ញ៉ាញ់ ជាប្រធានក្រុមអធិការកិច្ច និងជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្រុមអធិការកិច្ច ដែលទទួលខុសត្រូវជាចម្បងលើលទ្ធផលអធិការកិច្ចរបស់ធនាគារ អេស ស៊ី ប៊ី។

ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យនៅធនាគារ SCB លោកស្រី Do Thi Nhan បានទទួលសំណូកចំនួន 5.2 លានដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈថ្នាក់ដឹកនាំ SCB លោក Dinh Van Thanh (អតីតប្រធាន) និងលោក Vo Tan Hoang Van (អតីតអគ្គនាយក)។

ជាក់ស្តែង ប្រហែលខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ លោក Thanh និងលោក Van បានទៅ ទីក្រុងហាណូយ ហើយបានទៅការិយាល័យរបស់លោកស្រី Nhan នៅទីស្នាក់ការកណ្តាល TTGSNH លេខ ២៥ Ly Thuong Kiet (ហាណូយ) ដោយបានឲ្យលោកស្រី Nhan នូវផ្លែឆឺរីមួយថង់ និងកាបូបមួយដែលមានថវិកាចំនួន ២០០,០០០ ដុល្លារ។ អ្នកស្រី ញ៉ាន បានយកប្រាក់មកផ្ទះដើម្បីរក្សាទុក។

ចាប់ពីខែតុលា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ក្នុងអំឡុងពេលនៃសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសន្និដ្ឋានអធិការកិច្ច ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួង និងសាខាពាក់ព័ន្ធ និងបន្ទាប់មកបានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានអធិការកិច្ចនៅធនាគារ SCB លោក Vo Tan Hoang Van និងលោក Nguyen Tuan Nam (អ្នកបើកបររថយន្តរបស់លោក Van) បាននាំយកប្រអប់ស្ទីរ៉ូហ្វមដែលមានប្រាក់ដុល្លារ មកជូនលោកស្រី Nhan ចំនួន 3 ដង។

រាល់ពេលដែលនាងឲ្យលុយនៅផ្ទះ អ្នកស្រី Nhan បានសួរលោក Vo Tan Hoang Van ថាតើលុយប្រភេទណា។ លោក វ៉ាន់ បាននិយាយថា វាគឺជាប្រាក់របស់លោកស្រី Truong My Lan ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រី ដែលបានជួយ និងគាំទ្រ SCB ក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យ។

បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់ហើយ អ្នកស្រី Nhan បានលាក់ទុកក្នុងបន្ទប់គេងឯកជនរបស់នាងក្នុងផ្ទះល្វែងក្នុងអគារចិនកុកងឺ (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) ហើយមិនបានប្រើប្រាស់អ្វីទាំងអស់។

នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 បន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានផ្តួចផ្តើមសំណុំរឿងក្លែងបន្លំ និងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ លោកស្រី Nhan បានបែងចែកប្រាក់ជាពីរផ្នែក។ ចុងចោទបានយកប្រាក់ ២,៦ លានដុល្លារទៅតម្កល់នៅផ្ទះសាច់ញាតិក្នុងទីក្រុង Nam Dinh ។ អ្នកស្រី ញ៉ាន យកលុយដែលនៅសល់ដាក់ក្នុងប្រអប់ដែក ចាក់សោរ រួចនាំទៅផ្ទះបងប្អូនពាក់កណ្តាល ហើយដាក់ក្នុងទូបន្ទប់គេង។ អ្នកស្រី Nhan បានចាក់សោរទូ និងកាន់កូនសោ។

អ្នកស្រី ញ៉ាន បញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលលុយដែលអ្នកស្រីផ្ញើមក គឺពិតជាមិនដឹងពីប្រភពដើមនៃប្រាក់នោះទេ ព្រោះពួកគាត់មិនបានសួរនាំ ហើយអ្នកស្រី ញ៉ាញ់ ក៏មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់។

ប្អូនប្រុសបានបញ្ជាក់ថា អ្នកស្រី ញ៉ាញ់ បានសុំគាត់ឲ្យយកប្រអប់ដែកដាក់ក្នុងទូផ្ទះរបស់គាត់ ហើយប្រគល់ជូនដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបានគឺ ៣ លានដុល្លារអាមេរិក។ សាច់ញាតិនៅ ណាំ ឌិញ បានសារភាពថា អ្នកស្រី ញ៉ាញ់ បានយកលុយទៅតម្កល់ពីរដង គឺ ១,៤ លានដុល្លារអាមេរិក និងម្តង ១,២ លានដុល្លារ។ ជននេះមិនដឹងទាំងស្រុងពីប្រភពដើមនៃប្រាក់នោះទេ។

ក្រោយមក អ្នកស្រី ញ៉ាន បានទាក់ទងទៅលោក វ៉ាន់ ជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យលុយវិញ ប៉ុន្តែគាត់មិនមកទទួលទេ។

នៅឯភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត អ្នកស្រី ញ៉ាន បានសារភាពថា លោកស្រី Truong My Lan បានស្នើឱ្យលោកស្រី Nhan ជួយគាំទ្រ និងជួយ SCB ក្នុងការចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានអធិការកិច្ចឱ្យបានឆាប់។

ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតជឿជាក់ថា អ្នកស្រី ញ៉ាន បានបិទបាំង លាក់បាំង និងរាយការណ៍មិនស្មោះត្រង់ និងមិនពេញលេញនូវលទ្ធផលអធិការកិច្ចទៅធនាគាររដ្ឋ ដែលនាំឱ្យធនាគាររដ្ឋមិនមានព័ត៌មាន និងឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ណែនាំ និងដឹកនាំការដោះស្រាយការរំលោភលើធនាគារ SCB ទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួក ដែលបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ។

ចុងចោទ Nhan បានបញ្ជាឱ្យមន្ត្រីក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួនលុបចោលទិន្នន័យចំណាត់ថ្នាក់បំណុលអាក្រក់ជិត 38,000 ពាន់លានដុង ទុកចោលច្រើនជាង 18,700 ពាន់លានដុងនៅក្នុងការផ្តល់ហានិភ័យ និងរឹបអូសប្រាក់ចំណូលជាង 3,093 ពាន់លានដុងសម្រាប់គម្រោងចំនួន 3 (Mui Den Do, 6A និង Royal Garden) ... ដោយមានគោលបំណងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ធនាគារ SCB ដើម្បីឱ្យមានភាពស្របច្បាប់ និងបញ្ចូលវាទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រុមអធិការកិច្ច សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃអធិការកិច្ច និងរបាយការណ៍ជូនរដ្ឋាភិបាល។

លោកស្រី Nhan ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរាយការណ៍មិនស្មោះត្រង់ មិនពេញលេញ និងបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយលទ្ធផលអធិការកិច្ចក្នុងវិធីដែលកាត់បន្ថយការរំលោភបំពាន។ បង្កើតលក្ខខណ្ឌដើម្បីជួយធនាគារ SCB បន្តរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ។

ប្រភព