2025년 EB-5 투자 자금의 합법적 출처를 증명하는 방법

1. EB-5 투자 자금의 입증된 출처

USCIS는 현금 흐름 형성 과정을 입증할 수 있는 확실하고 논리적인 증거가 있는 한, EB5 이민 프로그램의 투자 자본 형태를 제한하지 않습니다. USCIS가 수용하는 일반적인 자본 출처는 다음과 같습니다.

1.1. 사업 이익 또는 배당금으로부터 얻은 EB5 투자 자금

USCIS가 허용하는 가장 투명하고 인기 있는 자금 출처 중 하나인 미국 달러는 투자자에게 합법적인 자금 흐름을 증명하기 위해 재무제표, 주주총회 의사록, 세무 보고서, 은행 명세서 등의 서류를 제출해야 합니다. 모든 서류는 사업의 실제 이익과 세무 의무 이행을 명확하게 보여주어야 합니다.

1.2. 개인 소득(급여, 보너스)으로부터의 자금 출처

개인 소득(급여, 보너스) 은 투자자가 명확한 근로 기록을 보유하고 있다면 쉽게 증명할 수 있는 투명한 자금원입니다. USCIS는 고용 계약서, 급여 명세서, 세금 보고서, 은행 명세서와 같은 서류를 통해 합법적인 소득원을 확인합니다. 현금 흐름의 논리성과 투명성을 보장하기 위해 소득 수준은 직책, 산업 및 세무 기록과 일치해야 합니다.

개인 소득을 통한 EB5 투자 자금 증빙.

1.3. 자산/부동산 매각으로 인한 자금 출처

이러한 증빙 서류를 제출하려면 투자자는 거래의 적법성을 입증하기 위해 매매 계약서, 소유권 증명서, 세무 서류 및 영수증을 제출해야 합니다. 판매 및 자금 이체 과정 전체를 명확하게 증명하고, 이를 통해 합법적이고 추적 가능한 현금 흐름을 입증해야 합니다.

1.4. 상속 또는 증여를 통한 EB-5 투자 자금

상속 또는 증여는 증빙 서류가 완벽하게 갖춰진 경우 USCIS에서 인정하는 합법적인 자산 이전 형태입니다. 투자자는 자금 출처의 투명성을 입증하기 위해 유언장, 공증된 상품권, 그리고 기부자 계좌 명세서를 준비해야 합니다. USCIS는 거래의 신뢰성과 합법성을 보장하기 위해 이러한 서류의 공증 의무화를 강력히 권고합니다.

1.5. 합법적인 은행 대출을 통한 EB5 투자 자본

이 양식은 대출 계약서, 담보 자산 증빙 서류, 그리고 명확한 상환 계획을 제출하여 재정 규정을 완전히 충족하는 경우 USCIS에서 승인됩니다. 대출은 합법적인 금융기관에서 발급되어야 하며, EB-5 투자 자체를 담보로 사용해서는 안 됩니다.

1.6. 투자수익금, 유가증권 또는 저축금 등 자금출처 증빙서류

EB-5 신청 시, 주식 매수 명세서, 저축 통장, 이자 영수증 등 적법한 수익 증명을 위한 적절한 서류를 제출할 수 있는 경우, 투자 수익, 증권 또는 저축을 통한 자금 출처를 입증하는 것이 종종 사용됩니다. USCIS는 또한 자금 흐름 전체의 투명성과 적법성을 보장하기 위해 투자 또는 예금의 원래 출처에 대한 증빙을 요구합니다.

주식과 저축을 활용한 EB-5 투자 펀드.

2. EB5에 얼마만큼 투자해야 하나요?

EB5 프로그램에 대해 알게 된 많은 투자자들이 가장 먼저 궁금해하는 것은 바로 얼마를 투자해야 하는가 입니다. 현재 EB-5 최소 투자 자본금은 목표 고용 지역(TEA) 프로젝트의 경우 미화 80만 달러, 일반 지역의 경우 미화 105만 달러입니다. 하지만 가장 중요한 것은 EB5 투자 자금의 출처가 명확하고 투명하며 합법적이어야 한다는 것입니다. 투자자는 USCIS의 엄격한 심사 기준을 충족하기 위해 세금 보고서, 은행 명세서, 송금 또는 기부 계약서와 같은 재무 서류를 준비해야 합니다.

EB5 프로그램 투자 비용.

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출처: https://baocantho.com.vn/cach-chung-minh-nguon-tien-dau-tu-eb-5-hop-phap-nam-2025-a192430.html