미국은 사기 행각을 벌인 프린스 그룹의 수장에 대해 제재를 가했다.

프린스 그룹의 2인자이자 재벌 천즈의 실세인 후샤오웨이가 미국 정부의 새로운 제재 대상 9명과 26개 단체 명단에 추가됐다.

미국 재무부는 프린스 그룹의 2인자로 여겨지는 후샤오웨이를 제재 대상으로 지정했다. (사진: 미국 재무부)

로이터 통신에 따르면, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 6월 23일 프린스 그룹과 연관된 9명의 개인과 26개 단체에 대해 제재를 부과했는데, 여기에는 임원, 사기성 기업에 투자한 투자자, 그리고 유령 회사들이 포함된다.

이번 조치는 미국 재무부가 2025년 프린스 그룹을 공모, 사기 및 자금 세탁과 관련된 초국가적 범죄 조직으로 지정한 데 따른 것입니다.

미국이 범죄 조직의 배후 "설계자"로 지목한 프린스 그룹의 수장 천지는 올해 1월 중국으로 송환되어 캄보디아의 모든 작위와 시민권을 박탈당했습니다.

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최근 미국 재무부의 제재 대상에 오른 인물 중에는 후샤오웨이가 있는데, 미국 관리들은 그를 프린스 그룹의 2인자이자 천즈의 "보스"로 묘사하고 있다.

미국 측 주장에 따르면, 그는 캄보디아 외부에 있는 프린스 그룹 자회사 운영, 프린스 그룹 네트워크와 연계된 부동산 프로젝트 및 도박 사업에 관여했으며, 조직의 자금 흐름에 기여하는 것으로 추정되는 사업체들을 통제했습니다.

후샤오웨이는 버진아일랜드에 등록된 세 개의 회사를 운영했으며, 이 회사들을 통해 자산과 현금 흐름을 관리하는 사업 네트워크를 소유하고 사기 행위로 수백만 달러를 챙겼습니다.

미국 재무부 산하 자금세탁 방지 기관인 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 제재 조치와 더불어 캄보디아에 본사를 둔 후이오네 그룹(Huione Group)을 규제 대상에 포함시키는 방안도 제안했습니다.

후이오네 그룹은 사이버 공격 및 암호화폐 투자 사기로부터 발생한 자금 세탁 활동의 핵심 연결 고리이며, 프린스 그룹의 사기 행위로 얻은 자금을 처리하는 통로 역할을 했다는 혐의를 받고 있습니다.

같은 날, 미국 법무부는 휴이오네 그룹(Huione Group) 자회사들이 사용하던 클라우드 컴퓨팅 계정을 압수했다고 발표했습니다. 이 회사들은 온라인 사기 및 암호화폐 투자 수익금을 합법적인 은행 시스템으로 이체하는 데 사용된 혐의를 받고 있습니다.

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탄히엔

출처: https://tuoitre.vn/my-trung-phat-dai-ca-cua-de-che-lua-dao-prince-group-100260624070445261.htm