금은 어떻게 밀수되는가?
초기 조사에 따르면, 피고인 응우옌 티 호아(꽝찌성 흐엉 화현 라오바오진 거주)와 피고인 응우옌 티 가이는 2022년부터 현재까지 약 5조 VND 상당의 금 3톤 이상을 밀매하는 조직을 운영해 온 것으로 드러났습니다.
라오스에서 라오바오 국경 검문소(꽝찌성)를 통해 금이 밀반입되어 국내 상점에 불법적인 이익을 남기고 판매되고 있습니다.
푸꾸이 금 투자 주식회사는 밀수 조직의 연루자로 지목되고 있습니다. 이 회사는 2021년 세금 신고 과정에서 허위 정보를 제출하고 보고서를 조작했습니다. 푸꾸이 금 투자 주식회사는 탈세를 저질러 국가에 61억 4,500만 VND에 달하는 손해를 입혔습니다.
투오이 트레(Tuoi Tre) 신문에 따르면, 이는 거의 모든 기소된 사람들이 서로 친척 관계인 '내부' 밀수 조직이라고 합니다. 이 '가족'의 금 밀수는 꽤 오랫동안 지속되었지만, 최근에야 당국에 적발되었습니다.
금 밀수는 라오스와 국경을 접하고 있는 꽝찌성의 지리적 위치 덕분에 용이하며, 양국 간 왕래가 가능한 수많은 경로가 존재합니다.
범죄자들은 라오스에서 베트남으로 금을 운반하고 밀수하여 판매하기 위해 사람들을 고용했으며, 밀수된 금의 양에 따라 보수를 지급했습니다. 베트남에 도착한 금은 국내의 여러 금은방에서 판매되었습니다.
푸꾸이 골드는 어떤 방식으로 사업을 운영하나요?
푸꾸이 금투자 주식회사는 2003년에 설립되었으며 하노이 에 본사를 두고 있습니다. 주요 사업 활동은 금, 은, 보석, 다이아몬드 및 결혼반지 생산 및 유통입니다.
푸꾸이 골드는 20년 이상 운영되어 온 베트남 최대 규모의 금은 거래 기업 중 하나이며, 하노이의 쩐년통 거리와 호치민시의 함응이 거리에 위치한 주요 금 거래 중심지에 입점해 있습니다.
푸꾸이는 SJC 금괴와 순도 999.9의 금반지를 유통 및 소매 판매하는 것 외에도 24K 금 예술품, 금 장신구, 다이아몬드, 결혼반지 개발 및 투자 사업을 하고 있습니다. 또한 베트남 중앙은행의 허가를 받은 금괴 거래 센터로서 활동하고 있습니다.
또한, 푸꾸이는 베트남 500대 기업에도 속하지만, 매출과 이익은 공개하지 않습니다.
약 3톤(약 5조 VND 상당)의 금 밀수 사건은 세수 손실뿐 아니라 국가의 경제 질서, 대외 무역 관리, 세무 관리에도 악영향을 미친다는 점에서 심각한 사안으로 여겨진다. 금 밀수는 국내외 금 시세 차이로 인해 오랫동안 만연해 왔다.
금은 라오스에서만 밀수되는 것이 아니라 한국을 비롯한 여러 국가에서 항공편으로 유입되기도 하는데, 이 과정에서 국내 항공사 조종사와 승무원들이 공모하는 경우가 종종 있다(2016년 사례처럼).
세계 금 가격(은행의 미국 달러 환율을 사용하여 환산)과 국내 금 가격의 차이(온스당 1천만~2천만 VND에 달함)는 종종 금 밀수 및 수입에 관련된 사람들에게 막대한 이익을 안겨주는 기회를 제공했습니다.
구체적으로, 6월 26일 오전 9시 기준 세계 금 가격은 온스당 1,925달러였습니다. 은행의 미 달러 환율을 적용하면 세계 금은 냥당 5,540만 동(세금 및 수수료 포함)으로, 국내 금 가격보다 냥당 약 1,160만 동 낮습니다.
만약 밀수된 금 3톤이 국내 시장에서 냥당 1,100만 동이라는 이윤을 남기고 성공적으로 판매되었다면, 밀수업자들과 이 밀수 금을 합법화한 사람들은 수천억 동에 달하는 불법 이익을 챙길 수 있었을 것이다.
세계금협회에 따르면, 베트남으로 수입되는 금괴의 가치는 국내 통계를 훨씬 웃도는 경우가 많았습니다. 베트남 중앙은행이 금 수입 허가를 아예 내주지 않은 해도 있었습니다. 따라서 금은 두 가지 경로로 베트남에 유입될 수 있습니다. 첫째는 베트남 중앙은행이 시중은행의 해외 금 보유량 매입을 허용하는 방식이고, 둘째는 밀수된 금괴를 통해서입니다.
베트남으로의 금 밀수는 환율을 비롯한 여러 측면에 영향을 미칠 수 있습니다. 합법적인 외화 수요는 오랫동안 비교적 안정적이었고 외환 보유고도 크게 증가했지만, 환율은 여전히 때때로 변동을 겪습니다.
공안부에 따르면 푸꾸이 금 투자 주식회사 회장 겸 대표이사인 레 쑤언 퉁과 레 투이 꾸인은 형법 제200조 3항에 따라 탈세 혐의로 기소되었습니다. 구체적으로, 레쑤언퉁은 라오스에서 베트남으로 3톤의 금을 밀반입한 밀수 조직에 연루되어 탈세를 저지른 혐의를 받고 있습니다. 푸꾸이 금 회사는 2021년 세금 신고 및 보고에서 허위 사실을 기재하여 국가에 61억 VND 이상의 손실을 초래했습니다. 응우옌 티 호아(꽝찌)와 응우옌 티 가이를 포함한 16명은 형법 제188조 4항에 따라 밀수 혐의로 기소되었습니다. 또한, 다른 여러 피고인들도 이 밀수 조직에 연루되었습니다. 현재 공안부 수사경찰국은 기소된 피고인들의 범죄 행위를 입증하기 위해 문서와 증거를 수집하고 있으며, 사건 수사를 확대하고 있습니다. 또한, 국가의 이익 회복을 위해 용의자들의 자산을 검토, 압류 및 동결하고 있습니다. |
현재 일부 남서부 국경 지역에서는 금 밀수가 만연하고 있으며, 점점 더 정교한 수법을 사용하여 예방이 점점 더 어려워지고 있습니다.
[광고_2]
원천
댓글 (0)