수조원의 슈퍼이익

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금은 어떻게 밀수되나요?

초기 조사에 따르면, 2022년부터 현재까지 피고인 응우옌티호아( 광트리성 흐엉호아군 라오 바오타운 거주)와 피고인 응우옌티가이는 총 가치가 약 5조 VND에 달하는 3톤이 넘는 금을 밀수하는 조직을 조직했습니다.

금은 라오바오 국경 관문(광트리 성)을 통해 라오스에서 운송되어 국내 상점에 불법적으로 판매되어 이익을 얻었습니다.

푸꾸이 골드 투자 주식회사는 밀수 조직의 한 부분으로 간주된다. 이 회사는 2021년 세금 정산을 부정하게 신고하고 보고했습니다. 푸귀는 세금을 포탈하여 국가에 손해를 끼쳤으며, 당초 그 금액은 6조 1,450억 VND로 판명되었습니다.

*두 피고인은 세금 탈루 혐의로 기소되었습니다: Le Xuan Tung(왼쪽)과 Le Thuy Quynh. (사진: VOV)*

투오이 트레에 따르면, 이는 기소된 사람들이 거의 모두 서로 친척이기 때문에 "내부" 네트워크라고 합니다. 이 "대가족"의 금 밀수는 꽤 오랫동안 이어져 왔지만, 지금에야 당국에 의해 적발되었습니다.

광트리 성은 라오스와 국경을 접하고 있으며, 두 나라 국경을 쉽게 넘나드는 많은 경로가 있기 때문에 금 밀수가 이루어집니다.

이들은 라오스에서 베트남으로 금을 운반하고 밀수하여 소비하도록 사람들을 고용했으며, 운반한 금의 양에 따라 돈을 받았습니다. 베트남에 도착한 금은 국내 일부 금상점에 판매됩니다.

Phu Quy Gold는 어떻게 사업을 하나요?

Phu Quy Gold Investment JSC는 2003년에 설립되었으며 하노이 에 본사를 두고 있습니다. 주요 사업 활동은 금, 은, 보석, 다이아몬드, 결혼반지의 제조 및 유통입니다.

푸꾸이 골드는 20년 이상 운영되어 왔으며 베트남 최대 규모의 금은 매장 중 하나로, 하노이의 쩐년통과 호치민시의 함응이에 있는 대형 금 거래 센터에 매장을 두고 있습니다.

푸꾸이는 SJC 골드바와 999.9 플레인 반지를 유통, 판매할 뿐만 아니라, 24K 골드 아트 제품, 골드 주얼리, 다이아몬드, 결혼 반지 등에 대한 투자와 개발도 진행하고 있습니다. 푸꾸이는 국가은행의 허가를 받은 금괴 거래 센터로 자신을 소개하고 있습니다.

또한, 푸꾸이는 베트남 최대 500대 기업에도 포함되었습니다. 하지만 이 회사는 매출과 이익을 공개하지 않습니다.

최대 3톤(약 5조 VND) 규모의 금 밀수 사건은 세수입 손실뿐만 아니라 국가의 경제 관리 질서, 대외 무역 관리 체제, 세무 관리에 영향을 미치기 때문에 심각한 사안으로 여겨진다. 수년에 걸쳐 국내외 금 가격의 차이로 인해 금 밀수가 상당히 많이 발생했습니다.

금은 라오스에서만 밀수되는 것이 아니라, 한국을 포함한 여러 국가에서도 국내 항공사의 조종사와 승무원의 도움을 받아 항공편을 통해 밀수되기도 합니다(2016년과 같이).

세계 금값을 은행 달러로 환산하면 1000~2000만 VND/태엘 정도가 국내 금값과 차이가 나는 경우가 많아, 밀수금을 거래하거나 수입하는 사람들에게 엄청난 이익을 안겨줍니다.

구체적으로, 6월 26일 오전 9시 기준 세계 금 가격은 온스당 1,925달러였습니다. 세계 금을 은행 USD로 환산한 가격은 세금과 수수료를 포함하여 1냥당 5,540만 VND로 국내 금 가격보다 약 1,160만 VND/냥이 낮습니다.

만약 3톤의 밀수금을 국내시장에서 성공적으로 판매했다면 1,100만 동의 이익 차이를 얻었을 것이고, 이 밀수금을 밀수하고 합법화한 사람들은 수천억 동의 불법 이익을 챙길 수 있었을 것입니다.

세계금협회에 따르면, 베트남으로 수입되는 금괴의 가치는 국내 기관의 통계보다 훨씬 높은 경우가 많습니다. 국립은행이 어떤 회사에도 금을 수입할 수 있는 허가를 내리지 않았던 시절도 있었습니다. 따라서 금은 두 가지 방법으로 베트남에 들어올 수 있다. 첫 번째는 국립은행이 상업은행이 외국 포지션을 매수하도록 허용하는 것이고, 두 번째는 밀수된 금괴입니다.

베트남으로의 금 밀수는 환율에 영향을 미치는 등 여러 가지 문제를 야기할 수 있습니다. 경제의 공식적인 외화 수요는 수년간 매우 안정적이었고, 외환 보유액도 급격히 증가했지만 환율은 여전히 가끔씩 변동이 심합니다.

공안부에 따르면, 푸꾸이골드투자(Phu Quy Gold Investment JSC)의 회장 겸 사장인 레쑤언퉁(Le Xuan Tung)과 레투이꾸인(Le Thuy Quynh)은 형법 200조 3항에 따라 세금 탈루 혐의로 기소되었습니다.

구체적으로, 르 쑤언 퉁은 라오스에서 베트남으로 3톤의 금을 밀수하는 조직에서 세금을 포탈한 혐의를 받았습니다. 푸꾸이 골드 회사는 2021년 세금 정산에 대해 부정행위를 신고하고 보고했으며, 이로 인해 국가에 61억 VND 이상의 손실을 입혔습니다.

형법 제188조 4항에 따라 응우옌티호아(광찌)와 응우옌티가이 등 16명이 밀수 혐의로 기소되었습니다. 이 조직에는 다른 피고인도 여러 명 연루되어 있습니다.

현재 공안부 산하 수사경찰청은 피고인의 범죄행위를 입증하는 서류와 증거를 종합하고 사건에 대한 수사를 확대하고 있습니다. 주체의 자산을 검토하고 압수하고 동결하여 국가가 이를 회수하도록 합니다.