부동산·가상화폐 거래 자금세탁 방지에 집중

사진 설명 — 자금세탁방지운영위원회 위원장인 호 득 폭 부총리가 연설하고 있다. 사진: 안 당/VNA

국가은행 보고서는 2025년 10월 1일(자금세탁 방지 금융활동기구(FATF)와의 공약에 따른 제5차 진행 보고서(PR) 주기 종료 시점)을 기준으로 자금세탁, 테러 자금 조달 및 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 및 퇴치에 대한 베트남 정부 의 공약을 이행하기 위한 국가 행동 계획(총리 결정 제194/QD-TTg에 첨부)을 이행한 결과가 다음과 같다고 밝혔습니다. 1/17 조치가 완전히 완료되었습니다(조치 9). 1/17 조치가 대부분 완료되었습니다(조치 14). 10/17 조치가 부분적으로 완료되었습니다(조치 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 및 17 포함). 5/17 조치가 진행되지 않았습니다(조치 4, 5, 6, 15, 16 포함).

국가은행은 다음과 같이 밝혔습니다. 2024년 12월 12일 운영위원회 회의 당시(베트남은 2차 보고서를 막 완료한 상태였습니다), 달성된 성과는 "여전히 매우 제한적"이었으며, 17개 조치 중 1개만이 "부분 완료"되었고, 16개 조치는 진전이 없었습니다. 오늘 회의에서는 거의 1년 동안 이행(3건의 진행 보고서 포함)한 끝에 12개 조치가 "부분 완료"로 상향 조정되었습니다.

이 결과는 베트남의 이행이 긍정적인 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다. 자금세탁 방지를 위한 금융활동기구(FATF)가 인정한 이러한 진전은 실행 계획을 이행하기 위한 관련 기관 및 부서 간의 심도 있는 연구와 학습, 그리고 더욱 긴밀한 협력의 결과입니다.

베트남을 그레이 리스트에서 제외하기 위한 국가 행동 계획을 완료하기 위해, 국가은행 보고서는 현존하는 문제의 원인으로 작용하는 객관적·주관적 요인들을 구체적으로 분석하고, 향후 방법과 결과를 개선하기 위한 여러 가지 해결책을 제시했습니다. 이에 따라 국가은행은 인적 자원 보충, 직원 교육 강화, 행동 계획 이행 방안, 데이터 수집 및 제공 등의 문제 해결을 위한 해결책을 제시했습니다.

국가은행은 제한된 자원으로 행동계획 이행의 효과성을 높이기 위해서는 3가지 행동군을 이행하기 위한 자원의 우선순위를 정한 전략적 로드맵이 필요하다고 강조했다. 법적 틀을 완성해야 하는 요구 사항과 관련된 행동군(행동 12, 행동 5); 철저하게 처리하는 데 집중하면 긍정적인 평가를 받을 가능성이 있는 행동군(행동 1, 2, 7); 정량적 결과가 필요한 행동군(행동 4, 11, 13).

회의에서 각 부처 및 지부(재무부, 공안부, 산업통상부, 건설부, 법무부, 정부부서 , 외교부, 국방부, 최고인민검찰원, 최고인민법원, 정부감찰원, 문화체육관광부, 내무부) 대표들은 베트남 국가은행 중앙보고서의 내용에 대해 높은 동의를 표명했습니다.

각 부처와 지부 대표들은 또한 국가 행동 계획에서 총리가 할당한 업무의 이행 상황을 구체적으로 보고했습니다. 달성한 결과, 현재 문제점, 부족한 성과를 명확히 기술하고, 원인, 추세, 해결책, 그리고 앞으로 긴급하고 과감한 조치 정신, 긴밀한 협력, 그리고 베트남을 그레이 리스트에서 제외하겠다는 결의를 바탕으로 집중해서 효과적으로 이행해야 할 업무와 솔루션을 분석했습니다.

회의를 마무리하며 호 득 폭 부총리는 자금세탁 방지 및 통제가 부패, 밀수, 불법 활동을 방지할 뿐만 아니라 투명하고 지속 가능한 경제 발전을 촉진하기 위해서도 매우 중요한 정기적인 과제라고 강조했습니다.

부총리는 각 부처와 지부의 매우 포괄적이고 구체적인 의견을 높이 평가하며, 베트남 중앙은행에 회의 대표단의 의견을 수용하고, 보고서(달성한 결과를 강조하고, 구체적인 증거를 제시하고, 과제, 해결책, 업무 내용, 실행 진행 상황을 명확히 기술)를 작성하여 운영위원회 위원들에게 보내고 정부 지도자들에게 보고하도록 요청했습니다.

부총리는 각 부처에 총리가 지정한 이행 내용과 향후 이행해야 할 예상 업무를 즉시 보고하고, 구체적인 해결책을 명확히 제시하여 국가은행에 제출하도록 지시했습니다. 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 방지하고 퇴치하는 데 필요한 법적 문서를 개발하고 완성하는 데 주력하고, 설정된 계획에 따라 주요 업무를 이행하고, 동시에 부동산 거래소, 가상화폐 거래소 등에서의 거래에서 자금세탁을 방지하고 퇴치하기 위한 해결책을 이행하는 데 주력해야 합니다.

부총리는 국가은행에 관련 부처 및 지부와 협력하여 자금세탁 방지에 대한 홍보 프로그램을 개발하고, 법률에 대한 설명과 보급을 강화하고, 어떤 행위가 허용되고 어떤 행위가 허용되지 않는지 명확히 하여 대중의 인식을 제고하도록 지시했습니다.

출처: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm